BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000634779 NIP 5420202279 REGON 000659414

Zarząd BiaVita Polska S.A. w Białymstoku, ul. Bitwy Białostockiej 7, 15-102 Białystok, KRS 0000634779, działając na podst. art. 399 § 1 ksh oraz art. 402 § 1 i § 24 ust. 1 Statut zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie BiaVita Polska S.A. na 27 czerwca 2025 r., o godz. 1100 w Sali konferencyjnej, w Warszawie przy ul. Mangalia 1A. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Informacja Zarządu o działalności Spółki w 2024 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 r. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 r., - sprawozdania finansowego za 2024 r., - wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2024 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 r., 2) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 r., – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3) Podziału zysku netto za 2024 r., 4)-5) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za 2024 r., 6)-8) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za 2024 r., 9) Określenia liczby członków Rady Nadzorczej III Kadencji, 10)-12) Powołania członków Rady Nadzorczej III Kadencji, 13) Ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 10. Uchylenie Regulaminu Zgromadzenia Wspólników Spółki Białostockie Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych Sp. z o.o. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd BiaVita Polska SA

Zarząd BiaVita Polska S.A. z siedzibą w Białymstoku (15-102), ul. Bitwy Białostockiej 7, KRS 0000634779 („Spółka”), w nawiązaniu do uchwały nr 3/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 kwietnia 2025 r. w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych, ogłoszonej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 76/2025 (7230) z dnia 18 kwietnia 2025 r., poz. 19573, niniejszym ogłasza, że wybrany biegły ustalił cenę jednej akcji Spółki, podlegającej przymusowemu wykupowi, na kwotę 5,4752 zł.

Zarząd BiaVita Polska S.A. z siedzibą w Białymstoku (15-102) ul. Bitwy Białostockiej 7, KRS 0000634779, informuje, – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H że w dniu 10.04.2025 r. NWZ podjęło uchwałę w sprawie przymusowego wykupu przez Polskie Projekty Inwestycyjne Sp. z o.o. SKA i SATORIA Group S.A. akcji Spółki posiadanych przez akcjonariuszy reprezentujących łącznie mniej niż 5% r kapitału zakładowego Spółki w trybie art. 418 KSH, o treści: „Uchwała nr 3/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BiaVita Polska S.A. z dnia 10 kwietnia 2025 r. w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych §1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BiaVita Polska S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”) niniejszym, działając na podstawie art. 418 Kodeksu spółek handlowych, uchwala przymusowy wykup 80.086 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt sześć) akcji Spółki wymienionych szczegółowo w ust. 2 poniżej, należących do akcjonariuszy mniejszościowych Spółki, reprezentujących łącznie mniej niż 5% (słownie: pięć procent) kapitału zakładowego Spółki („Przymusowy Wykup”). 2. Przymusowy Wykup obejmuje 80.086 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt sześć) akcji Spółki, stanowiących łącznie 1,33% (słownie: jeden i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, na który składają się akcje należące do: a) akcjonariusza posiadającego 5.362 (słownie: pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) akcji imiennych serii A Spółki o numerach od 18.870 do 24.231, stanowiących 0,09% (słownie: dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 5.362 (słownie: pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,09% (słownie: dziewięć setnych procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, b) akcjonariusza posiadającego 5.362 (słownie: pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) akcji imiennych serii A Spółki o numerach od 26.661 do 32.022, stanowiących 0,09% (słownie: dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 5.362 (słownie: pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,09% (słownie: dziewięć setnych procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, c) akcjonariusza posiadającego 5.362 (słownie: pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) akcji imiennych serii A Spółki o numerach od 32.023 do 37.384, stanowiących 0,09% (słownie: dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 5.362 (słownie: pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,09% (słownie: dziewięć setnych procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, d) akcjonariusza posiadającego 4.148 (słownie: cztery tysiące sto czterdzieści osiem) akcji imiennych serii A Spółki o numerach od 74.621 do 78.768, stanowiących 0,07% , (słownie: siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 4.148 (słownie: cztery tysiące 28 – sto czterdzieści osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,07% (słownie: siedem setnych procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, e) akcjonariusza posiadającego 4.148 (słownie: cztery tysiące sto czterdzieści osiem) akcji imiennych serii A Spółki o numerach od 6.983 do 11.130, stanowiących 0,07% (słownie: siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 4.148 (słownie: cztery tysiące sto czterdzieści osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,07% (słownie: siedem setnych procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, f) akcjonariusza posiadającego 4.148 (słownie: cztery tysiące sto czterdzieści osiem) akcji imiennych serii A Spółki o numerach od 14.722 do 18.869, stanowiących 0,07% (słownie: siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 4.148 (słownie: cztery tysiące sto czterdzieści osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,07% (słownie: siedem setnych procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, g) akcjonariusza posiadającego 4.148 (słownie: cztery tysiące sto czterdzieści osiem) akcji imiennych serii A Spółki o numerach od 42.747 do 46.894, stanowiących 0,07% (słownie: siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 4.148 (słownie: cztery tysiące sto czterdzieści osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,07% (słownie: siedem setnych procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, h) akcjonariusza posiadającego 4.148 (słownie: cztery tysiące sto czterdzieści osiem) akcji imiennych serii A Spółki o numerach od 48.515 do 52.662, stanowiących 0,07% (słownie: siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 4.148 (słownie: cztery tysiące sto czterdzieści osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,07% (słownie: siedem setnych procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, i) akcjonariusza posiadającego 4.148 (słownie: cztery tysiące sto czterdzieści osiem) akcji imiennych serii A Spółki o numerach od 406 do 4.553, stanowiących 0,07% (słownie: siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 4.148 (słownie: cztery tysiące sto czterdzieści osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,07% (słownie: siedem setnych procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, j) akcjonariusza posiadającego 3.591 (słownie: trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji imiennych serii A Spółki o numerach od 90.054 do 93.644, stanowiących 0,06% (słownie: sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 3.591 (słownie: trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,06% (słownie: sześć setnych procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, k) akcjonariuszy posiadających 3.591 (słownie: trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji imiennych serii A Spółki o numerach od 11.131 do 14.721, stanowiących 0,06% (słownie: sześć setnych procent) kapitału – 29 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H zakładowego Spółki i uprawniających do 3.591 (słownie: trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,06% (słownie: sześć setnych procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, l) akcjonariusza posiadającego 2.985 (słownie: dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii A Spółki o numerach od 56.357 do 59.341, stanowiących 0,05% (słownie: pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 2.985 (słownie: dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,05% (słownie: pięć setnych procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, m) akcjonariusza posiadającego 2.984 (słownie: dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery) akcji imiennych serii A Spółki o numerach od 70.827 do 73.810, stanowiących 0,05% (słownie: pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 2.984 (słownie: dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,05% (słownie: pięć setnych procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, n) akcjonariusza posiadającego 2.429 (słownie: dwa tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji imiennych serii A Spółki o numerach od 68.398 do 70.826, stanowiących 0,04% (słownie: cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 2.429 (słownie: dwa tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,04% (słownie: cztery setne procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, o) akcjonariusza posiadającego 2.429 (słownie: dwa tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji imiennych serii A Spółki o numerach od 4.554 do 6.982, stanowiących 0,04% (słownie: cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 2.429 (słownie: dwa tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,04% (słownie: cztery setne procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, p) akcjonariusza posiadającego 2.429 (słownie: dwa tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji imiennych serii A Spółki o numerach od 24.232 do 26.660, stanowiących 0,04% (słownie: cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 2.429 (słownie: dwa tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,04% (słownie: cztery setne procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, q) akcjonariusza posiadającego 2.429 (słownie: dwa tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji imiennych serii A Spółki o numerach od 65.969 do 68.397, stanowiących 0,04% (słownie: cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 2.429 (słownie: dwa tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,04% (słownie: cztery setne procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, r) akcjonariusza posiadającego 1.974 (słownie: jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt cztery) akcji imiennych serii A Spółki o numerach od 78.769 do 80.742, stanowią– cych 0,03% (słownie: trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1.974 (słownie: jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,03% (słownie: trzy setne procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, s) akcjonariusza posiadającego 1.974 (słownie: jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt cztery) akcji imiennych serii A Spółki o numerach od 86.106 do 88.079, stanowiących 0,03% (słownie: trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1.974 (słownie: jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,03% (słownie: trzy setne procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, t) akcjonariusza posiadającego 1.265 (słownie: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt pięć) akcji imiennych serii A Spółki o numerach od 59.342 do 60.606, stanowiących 0,02% (słownie: dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1.265 (słownie: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,02% (słownie: dwie setne procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, u) akcjonariusza posiadającego 1.265 (słownie: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt pięć) akcji imiennych serii A Spółki o numerach od 52.663 do 53.927, stanowiących 0,02% (słownie: dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1.265 (słownie: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,02% (słownie: dwie setne procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, v) akcjonariusza posiadającego 810 (słownie: osiemset dziesięć) akcji imiennych serii A Spółki o numerach od 85.296 do 86.105, stanowiących 0,01% (słownie: jedną setną procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 810 (słownie: osiemset dziesięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,01% (słownie: jedną setną procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w) akcjonariusza posiadającego 810 (słownie: osiemset dziesięć) akcji imiennych serii A Spółki o numerach od 73.811 do 74.620, stanowiących 0,01% (słownie: jedną setną procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 810 (słownie: osiemset dziesięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,01% (słownie: jedną setną procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, x) akcjonariusza posiadającego 810 (słownie: osiemset dziesięć) akcji imiennych serii A Spółki o numerach od 47.705 do 48.514, stanowiących 0,01% (słownie: jedną setną procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 810 (słownie: osiemset dziesięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,01% (słownie: jedną setną procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, y) akcjonariusza posiadającego 405 (słownie: czterysta pięć) akcji imiennych serii A Spółki o numerach od 1 do 405, stanowiących 0,007% (słownie: siedem tysięcznych procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 405 (słownie: czterysta pięć) głosów na Walnym Zgro– 30 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H madzeniu Spółki, stanowiących 0,007% (słownie: siedem tysięcznych procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z) akcjonariusza posiadającego 810 (słownie: osiemset dziesięć) akcji imiennych serii A Spółki o numerach od 46.895 do 47.704, stanowiących 0,01% (słownie: jedną setną procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 810 (słownie: osiemset dziesięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,01% (słownie: jedną setną procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, aa) akcjonariusza posiadającego 4.148 (słownie: cztery tysiące sto czterdzieści osiem) akcji imiennych serii A Spółki o numerach od 80.743 do 84.890, stanowiących 0,07% (słownie: siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 4.148 (słownie: cztery tysiące sto czterdzieści osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,07% (słownie: siedem setnych procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, bb) akcjonariusza posiadającego 1.974 (słownie: jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt cztery) akcji imiennych serii A Spółki o numerach od 96.629 do 98.602, stanowiących 0,03% (słownie: trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1.974 (słownie: jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,03% (słownie: trzy setne procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, dalej łącznie jako „Akcje”. 3. Akcje podlegające Przymusowemu Wykupowi nabędzie Spółka Polskie Projekty Inwestycyjne Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Krakowie oraz Spółka SATORIA Group S.A. z siedzibą w Warszawie, w następujących ilościach: a) Polskie Projekty Inwestycyjne Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Krakowie, akcjonariusz Spółki posiadający 5.311.397 (słownie: pięć milionów trzysta jedenaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, stanowiących 88,52% (słownie: osiemdziesiąt osiem i pięćdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 5.311.397 (słownie: pięć milionów trzysta jedenaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 88,52% (słownie: osiemdziesiąt osiem i pięćdziesiąt dwie setne procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, nabędzie 810 (słownie: osiemset dziesięć) akcji Spółki imiennych serii A o numerach od 47.705 do 48.514, stanowiących 0,01% (słownie: jedną setną procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 810 (słownie: osiemset dziesięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,01% (słownie: jedną setną procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; b) SATORIA Group S.A. z siedzibą w Warszawie, akcjonariusz Spółki posiadający 608.516 (słownie: sześćset osiem tysięcy pięćset szesnaście) akcji Spółki, stanowiących 10,14% (słownie: dziesięć i czternaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 608.516 (słownie: sześćset osiem tysięcy pięćset szesnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 10,14% (słownie: dziesięć i czternaście setnych – procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, nabędzie 79.276 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) akcji Spółki imiennych serii A o numerach od 18.870 do 24.231, od 26.661 do 32.022, od 32.023 do 37.384, od 74.621 do 78.768, od 6.983 do 11.130, od 14.722 do 18.869, od 42.747 do 46.894, od 48.515 do 52.662, od 406 do 4.553, od 90.054 do 93.644, od 11.131 do 14.721, od 56.357 do 59.341, od 70.827 do 73.810, od 68.398 do 70.826, od 4.554 do 6.982, od 24.232 do 26.660, od 65.969 do 68.397, od 78.769 do 80.742, od 86.106 do 88.079, od 59.342 do 60.606, od 52.663 do 53.927, od 85.296 do 86.105, od 73.811 do 74.620, od 1 do 405, od 46.895 do 47.704, od 80.743 do 84.890, od 96.629 do 98.602, stanowiących 1,32% (słownie: jeden i trzydzieści dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 79.276 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,32% (słownie: jeden i trzydzieści dwie setne procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 4. Cena wykupu Akcji zostanie ustalona, zgodnie z art. 417 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 418 § 3 Kodeksu spółek handlowych, przez biegłego, którego wybór został przewidziany w porządku obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Po sporządzeniu przez biegłego wyceny Akcji, będących przedmiotem Przymusowego Wykupu, cena wykupu zostanie - zgodnie z art. 417 § 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 418 § 3 Kodeksu spółek handlowych - ogłoszona przez Zarząd Spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. §2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zobowiązuje Zarząd Spółki do przeprowadzenia procedury Przymusowego Wykupu i upoważnia do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do składania wszelkich oświadczeń woli, związanych z przeprowadzeniem Przymusowego Wykupu oraz zobowiązuje Zarząd Spółki do ogłoszenia niniejszej uchwały w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. §3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Zarząd BiaVita Polska S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Bitwy Białostockiej 7, 15-102 Białystok, KRS 0000634779 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w zw. z art. 402 § 1 KSH oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na 10 kwietnia 2025 r., godz. 1200, w Sali konferencyjnej w Warszawie, ul. Mangalia 1A. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego do ustalenia ceny wykupu akcji podlegających przymusowemu wykupowi w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd BiaVita Polska S.A. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

Zarząd BiaVita Polska SA w Białymstoku, ul. Bitwy Białostockiej 7, 15-102 Białystok, KRS 0000634779, działając na podst. art. 399 § 1 Ksh oraz art. 402 § 1 i § 24 ust. 1 Statutu, zwołu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BiaVita Polska SA, na 19 czerwca 2024 r., godz. 1100, w Warszawie przy ul. Mangalia 1a. Porządek obrad: 1. Otwarcie ZWZA. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Informacja Zarządu o działalności Spółki w 2023 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r. 9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r., - sprawozdania finansowego za 2023 r., - wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2023 r. 10. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r., 2) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r., 3) Podziału zysku za 2023 r., 4) Przeznaczenia kwoty powstałej w wyniku korekty wyniku lat ubiegłych na kapitał zapasowy Spółki, 5)-7) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za 2023 r., 8)-10) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za 2023 r. 11. Zamknięcie ZWZA. Zarząd BiaVita Polska SA

Zarząd BiaVita Polska SA w Białymstoku, ul. Bitwy Białostockiej 7, 15-102 Białystok, KRS 0000634779, działając na podst. art. 399 § 1 Ksh oraz art. 402 § 1 i § 24 ust. 1 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BiaVita Polska SA na 22 czerwca 2023 r., godz. 1100, w Sali konferencyjnej w Warszawie przy ul. Mangalia 1A. Porządek obrad: 1. Otwarcie ZWZA. ta- 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Informacja Zarządu o działalności Spółki w 2022 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 r. 9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 r., - sprawozdania finansowego za 2022 r., - wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2022 r. 10. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r., 2) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 r., 3) Podziału zysku za 2022 r., 4)-6) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za 2022 r., 7)-10) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za 2022 r., 11) Pokrycia strat z lat ubiegłych. 11. Zamknięcie ZWZA. Zarząd BiaVita Polska SA

W dniu 09.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 39 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. WÓJCIK 2. ANDRZEJ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WÓJCIK 2. ANDRZEJ 3. [ukryto]

W dniu 16.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 38 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. WÓJCIK 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 25.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 37 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. FRONCKIEL 2. LECH 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. PIASECKI 2. MARIUSZ PAWEŁ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. KUNISZYK 2. MARTA EWA 3. [ukryto]

Zarząd BiaVita Polska SA z siedzibą w Białymstoku, ul. Bitwy Białostockiej 7, 15-102 Białystok, KRS nr 0000634779, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS, zwołuje na podstawie art. 399 § 1 Ksh oraz art. 402 § 1 Ksh i § 2 ust. 1 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjona– Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H riuszy BiaVita Polska SA na 8 listopada 2022 r., o godz. 1100, w Sali konferencyjnej w Warszawie przy ul. Mangalia 1A, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie NWZA. 2. Wybór Przewodniczącego NWZA. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) Ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej II Kadencji BiaVita Polska SA., 2) Wyboru uzupełniającego do Rady Nadzorczej II Kadencji BiaVita Polska SA., 3) Ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej BiaVita Polska SA powołanego w ramach wyboru uzupełniającego. 7. Zamknięcie NWZA.

W dniu 20.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 36 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ nr domu 14 kod pocztowy 15-097 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. BITWY BIAŁOSTOCKIEJ nr domu 7 kod pocztowy 15-102 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA

Zarząd BiaVita Polska SA w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej- -Curie 14, KRS 0000634779, działając na podst. art. 399 § 1 Ksh oraz art. 402 § 1 i § 24 ust. 1 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BiaVita Polska SA na 12 maja 2022 r., godz. 1100, w siedzibie Spółki w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14. Porządek obrad: 1. Otwarcie ZWZA. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Informacja Zarządu o działalności Spółki w 2021 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r. 9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r., - sprawozdania finansowego za 2021 r., - wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021 r. 10. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r. 2) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r. 3) Podziału zysku za 2021 r. 4) Udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za 2021 r. 5)-7) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za 2021 r. 11. Zamknięcie ZWZA. Zarząd BiaVita Polska SA

W dniu 22.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 31 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 21.06.2020 R. W KN ANNY ŁAPIŃSKIEJ W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 2513/2021 ZMIENIONO § 14 UST. 4, § 17 UST. 2, § 19 UST. 8, § 20 UST. 2 PKT 1 § 20 UST. 2 PKT 2, § 21 UST. 6, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI

Zarząd BiaVita Polska SA w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14, KRS 0000634779, działając na podst. art. 399 § 1 Ksh,oraz art. 402 § 1 i § 24 ust. 1 Statutu, zwołuje ZWZA BiaVita Polska SA na 21 czerwca 2021 r., godz. 1100 w siedzibie Spółki, w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14. Porządek obrad: 1. Otwarcie ZWZA. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Informacja Zarządu o działalności Spółki w 2020 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r. 9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r., - sprawozdania finansowego za 2020 r., - wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2020 r. . 10. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. 2) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r. 3) Podziału zysku za 2020 r. 4) Udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za 2020 r. 16 – 5)-7) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za 2020 r. 8) Zmiany Statutu Spółki. 9) Przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 11. Zamknięcie ZWZA. Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Ksh Zarząd Spółki podaje proponowane zmiany w Statucie Spółki i informuje, że są to zmiany techniczne dotyczące numeracji paragrafów: - w § 14 ust. 4 - w miejsce § 19 wpisać § 21, a w miejsce § 24 wpisać § 26 - w § 17 ust. 2 - w miejsce § 9 ust. 5 wpisać § 11 ust. 5 - w § 19 ust. 8 o treści: „W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole” - skreśla się. § 20 ust. 2 pkt 1) - w miejsce w § 17 ust. 3 i 4 wpisać § 19 ust. 3 i 4 § 20 ust. 2 pkt 2) - w miejsce § 17 ust. 5 wpisać § 19 ust. 5 § 21 ust. 6 - w miejsce § 24 wpisać § 26

W dniu 11.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 26 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 11.09.2020 R. W KN ANNY ŁAPIŃSKIEJ W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 3616/2020 W § 30 DODANO UST. 5

Zarząd BiaVita Polska S.A. w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14, KRS 0000634779, działając na podst. art. 399 § 1 Ksh oraz art. 402 § 1 i § 24 ust. 1 Statutu zwołuje ZWZA Bi Vita Polska S.A. na 11 września 2020 r., godz. 1100, w siedzibi Spółki w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14. Porządek obrad 1. Otwarcie ZWZA. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Informacja Zarządu o działalności Spółki w 2019 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r. 9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r., sprawozdania finansowego za 2019 r., wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2019 r. 10. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. 2) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r. 3) Podziału zysku za 2019 r. 4)-5) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za 2019 r. 6)-8) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za 2019 r. 9) Wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. 10) Zmiany Statutu Spółki. 11) Przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 11. Zamknięcie ZWZA. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Ksh Zarząd Spółki podaje proponowane zmiany w Statucie Spółki: W § 30 dodaje się ust. 5, który brzmi: - „Zobowiązania pieniężne Spółki wobec Akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji są wykonywane bezpośrednio przez Spółkę tj. bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr Akcjonariuszy Spółki.” Zarząd

W dniu 21.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 21 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@ BIAVITA.PL wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@BIAVITA.PL wykreślić: 4. Adres strony internetowej BIAVITA.PL wpisać: 4. Adres strony internetowej WWW.BIAVITA.PL

W dniu 21.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 20 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 17.01.2020 R. W KN ANNY ŁAPIŃSKIEJ W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 193/2020 ZMIENIONO § 11 UST.3, § 13 UST.5 PKT 6, § 18 UST.4, § 21 UST. 4 PKT 1-5, § 21 UST.6, § 21 UST.7

Zarząd BiaVita Polska S.A. w Białymstoku, ul. Skłodowskiej-Curie 14, KRS 0000634779, działając na podst. art. 399 § 1 Ksh oraz art. 402 § 1 i § 25 ust. 1 Statutu, zwołuje NWZA BiaVita Polska S.A. na 17 stycznia 2020 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14. Porządek obrad: 1. Otwarcie NWZA. 2. Wybór Przewodniczącego NWZA. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) wprowadzenia zmian w Statucie Spółki. 2) przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 7. Zamknięcie NWZA. Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Ksh Zarząd Spółki podaje proponowane zmiany w Statucie Spółki: Dotychczasowy § 11 ust. 3 zdanie pierwsze: „Kadencja członków Zarządu jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata” - otrzymuje brzmienie: „Kadencja członków Zarządu jest wspólna i trwa 5 (pięć) lat” Dotychczasowy § 13 ust. 5 pkt 6: „6) nabywanie, zbywanie i obciążanie składników aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 10.000,00 EURO (słownie: dziesięć tysięcy EURO) w przeliczeniu na złote” - otrzymuje brzmienie: „6) nabywanie, zbywanie i obciążanie składników aktywów trwałych o wartości do kwoty 5.000.000 zł (pięć milionów złotych)” Dotychczasowy § 18 ust. 4 zdanie pierwsze: „Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata” - otrzymuje brzmienie: „Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 5 (pięć) lat” Dotychczasowy § 21 ust. 4 pkt 1: „1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000,00 EURO (trzydzieści tysięcy EURO) w przeliczeniu na złote” - otrzymuje brzmienie: „1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie o wartości przekraczaj cej kwotę 5.000.000 zł (pięć milionów złotych)” Dotychczasowy § 21 ust. 4 pkt 2: „2) nabywanie, zbywanie i obciążanie innych niż wymienione w pkt 1 powyżej, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000,00 EURO (trzydzieści tysięcy EURO) w przeliczeniu na złote” - otrzymuje brzmienie: „2) nabywanie, zbywanie i obciążanie innych niż wymienione w pkt 1 powyżej, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej kwotę 5.000.000 zł (pięć milionów złotych) Dotychczasowy § 21 ust. 4 pkt 3: „3) zawarcie umowy kredytu lub pożyczki oraz zaciągnięcie zobowiązań warunkowych, w tym udzielenie gwarancji, poręczenia o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000,00 EURO (trzydzieści tysięcy EURO) w przeliczeniu na złote” - otrzymuje brzmienie: „3) zawarcie umowy kredytu lub pożyczki oraz zaciągnięcie zobowiązań warunkowych, w tym udzielenie gwarancji, poręczenia o wartości przekraczającej kwotę 5.000.000 zł (pięć milionów złotych)” Dotychczasowy § 21 ust. 4 pkt 4: „4) wystawianie weksla” skreśla się Dotychczasowy § 21 ust. 4 pkt 5: „5) rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia o wartości ponad kwotę dwukrotnie przewyższającą wysokość kapitału zakładowego” skreśla się W § 21 dotychczasowy ust. 6 zostaje oznaczony jako ust. 4. W § 21 dotychczasowy ust. 7 zostaje oznaczony jako ust. 5. Zarząd – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

Zarząd BiaVita Polska S.A. w Białymstoku, ul. Skłodowskiej-Curie 14, KRS 0000634779, działając na podst. art. 399 § 1 Ksh 17 – oraz art. 402 § 1 i § 24 ust. 1 Statutu, zwołuje ZWZA BiaVita Polska S.A. na 5 czerwca 2019 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14. Porządek obrad: 1. Otwarcie ZWZA. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Informacja Zarządu o działalności Spółki w 2018 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r. 9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r., - sprawozdania finansowego za 2018 r., - wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2018 r. 10. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. 2) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r. 3) Podziału zysku za 2018 r. 4)-5) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za 2018 r. 6)-9) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za 2018 r. 10)-12) Powołania członków Rady Nadzorczej II Kadencji. 13) Ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 14) Wprowadzenia zmian w Statucie Spółki. 15) Przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 11. Zamknięcie ZWZA. Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Ksh Zarząd Spółki podaje proponowane zmiany w Statucie Spółki: Dotychczasowy § 11 ust. 3 zdanie pierwsze: „Kadencja członków Zarządu jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata” - otrzymuje brzmienie: „Kadencja członków Zarządu jest wspólna i trwa 5 (pięć) lat Dotychczasowy § 13 ust. 5 pkt 6: „6) nabywanie, zbywanie i obciążanie składników aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 10.000,00 EURO (słownie: dziesięć tysięcy EURO) w przeliczeniu na złote” - otrzymuje brzmienie: „6) nabywanie, zbywanie i obciążanie składników aktywów trwałych o wartości do kwoty 5.000.000 zł (pięć milionów złotych)” Dotychczasowy § 18 ust. 4 zdanie pierwsze: „Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata” – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H - otrzymuje brzmienie: „Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 5 (pięć) lat” Dotychczasowy § 21 ust. 4 pkt 1: „1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000,00 EURO (trzydzieści tysięcy EURO) w przeliczeniu na złote” - otrzymuje brzmienie: „1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie o wartości przekraczającej kwotę 5.000.000 zł (pięć milionów złotych)” Dotychczasowy § 21 ust. 4 pkt 2: „2) nabywanie, zbywanie i obciążanie innych niż wymienione w pkt 1 powyżej, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000,00 EURO (trzydzieści tysięcy EURO) w przeliczeniu na złote” - otrzymuje brzmienie: „2) nabywanie, zbywanie i obciążanie innych niż wymienione w pkt 1 powyżej, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej kwotę 5.000.000 zł (pięć milionów złotych)” Dotychczasowy § 21 ust. 4 pkt 3: „3) zawarcie umowy kredytu lub pożyczki oraz zaciągnięcie zobowiązań warunkowych, w tym udzielenie gwarancji, poręczenia o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000,00 EURO (trzydzieści tysięcy EURO) w przeliczeniu na złote” - otrzymuje brzmienie: „3) zawarcie umowy kredytu lub pożyczki oraz zaciągnięcie zobowiązań warunkowych, w tym udzielenie gwarancji, poręczenia o wartości przekraczającej kwotę 5.000.000 zł (pięć milionów złotych)” Dotychczasowy § 21 ust. 4 pkt 4: „4) wystawianie weksla” - skreśla się. Dotychczasowy § 21 ust. 4 pkt 5: „5) rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia o wartości ponad kwotę dwukrotnie przewyższającą wysokość kapitału zakładowego” - skreśla się. ” W § 21 dotychczasowy ust. 6 zostaje oznaczony jako ust. 4. W § 21 dotychczasowy ust. 7 zostaje oznaczony jako ust. 5. Zarząd

W dniu 22.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. X V. W P I S Y D O Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. STEFAŃCZYK 2. ANNA MAŁGORZATA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 11.06.2018 R. W KN ANNY ŁAPIŃSKIEJ W BIAŁYMSTOKU, ZASTĘPCA NOTARIALNY MAREK SKIBIŃSKI, REP. A NR 1304/2018 ZMIENIONO § 18 UST. 2, DODANO § 18 UST. 3, W § 18 DOTYCHCZASOWY UST. 3 ZOSTAŁ OZNACZONY JAKO UST. 4, W § 18 DOTYCHCZASOWY UST. 4 ZOSTAŁ OZNACZONY JAKO UST. 5, W § 18 DOTYCHCZASOWY UST. 5 OZNACZONO JAKO UST. 6, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. RACHELSKI 2. STANISŁAW STEFAN 3. [ukryto] wpisać: 2 1. KOZŁOWSKI 2. ANDRZEJ 3. [ukryto]

W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PIASECKI 2. MARIUSZ PAWEŁ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 29.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. STEFAŃCZYK 2. ANNA MAŁGORZATA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd BiaVita Polska S.A. w Białymstoku, ul. Skłodowskiej-Curie 14, KRS nr 0000634779, działając na podst. art. 399 § 1 Ksh oraz art. 402 § 1 i § 24 ust. 1 Statutu, zwołuje ZWZA BiaVita Polska S.A. na 11 czerwca 2018 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14. Porządek obrad: 1. Otwarcie ZWZA. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 4. Informacja Zarządu o działalności Spółki w 2017 r. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r.; - sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.; - wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Spółki za 2017 r. e 8. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.; 2) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r.; 3) Pokrycia straty netto Spółki za 2017 r.; 4)-5) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2017 r.; 6)-8) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za 2017 r.; 9) Wprowadzenia zmian w Statucie Spółki; 14 – 10) Przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 9. Zamknięcie ZWZA. Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Ksh Zarząd Spółki podaje do wiadomości proponowane zmiany w Statucie Spółki: - dotychczasowy § 18 ust. 2 Statutu w brzmieniu: „2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, przy czym członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji zostali powołani w uchwale o przekształceniu formy prawnej spółki, o której mowa powyżej. Członek Rady Nadzorczej może zostać wybrany na kolejną kadencję. Odwołanie członka Rady Nadzorczej może nastąpić w każdym czasie. Ponadto Walne Zgromadzenie zawiesza z ważnych powodów w czynnościach członków Rady Nadzorczej. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wskazuje Walne Zgromadzenie, które może wskazać także Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie wskazało Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, wówczas Rada Nadzorcza może wybrać go ze swego grona.” - otrzymuje następujące brzmienie: „2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, przy czym członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji zostali powołani w uchwale o przekształceniu formy prawnej spółki, o której mowa powyżej. Członek Rady Nadzorczej może zostać wybrany na kolejną kadencję. Odwołanie członka Rady Nadzorczej może nastąpić w każdym czasie. Ponadto Walne Zgromadzenie zawiesza z ważnych powodów w czynnościach członków Rady Nadzorczej.” W § 18 jako ust. 3 wpisuje się: „3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.” W § 18 dotychczasowy ust. 3 zostaje oznaczony jako ust. 4. W § 18 dotychczasowy ust. 4 zostaje oznaczony jako ust. 5. W § 18 dotychczasowy ust. 5 zostaje oznaczony jako ust. 6. Stosownie do art. 412 § 1 i nast. Ksh Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZA osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Stosowanie do art. 4122. § 1 Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na ZWZA. Stosownie do art. 4121. § 1 Ksh pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZA i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZA będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu ZWZA bezpośrednio przed salą obrad, w godz. 1000-1100. Jednocześnie Zarząd informuje, że sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 r. oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego są udostępnione akcjonariuszom w siedzibie Spółki przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14. Białystok, dnia 9.05.2018 r. Prezes Zarządu Lech Fronckie – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

W dniu 09.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 08.11.2017 R. W KN ANNY ŁAPIŃSKIEJ W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 2872/2017 ZMIENIONO § 21 UST. 3 PKT 4, ZMIENIONO § 21 UST. 4, W § 26 UST. 1 SKREŚLONO PKT 2, W § 26 UST. 1 ZMIENIONO DOTYCHCZASOWĄ NUMERACJĘ PKT 3, W § 26 UST. 1 ZMIENIONO DOTYCHCZASOWĄ NUMERACJĘ PKT 4, W § 26 UST. 1 ZMIENIONO DOTYCHCZASOWĄ NUMERACJĘ PKT 5, W § 26 UST. 1 ZMIENIONO DOTYCHCZASOWĄ NUMERACJĘ PKT 6, W § 26 UST. 1 ZMIENIONO DOTYCHCZASOWĄ NUMERACJĘ PKT 7, W § 26 UST. 1 ZMIENIONO DOTYCHCZASOWĄ NUMERACJĘ PKT 8, W § 26 UST. 1 ZMIENIONO DOTYCHCZASOWĄ NUMERACJĘ PKT 9, W § 26 UST. 1 ZMIENIONO DOTYCHCZASOWĄ NUMERACJĘ PKT 10, W § 26 UST. 1 ZMIENIONO DOTYCHCZASOWĄ NUMERACJĘ PKT 11, W § 26 UST. 1 ZMIENIONO DOTYCHCZASOWĄ NUMERACJĘ PUNKTU 12, W § 26 UST. 1 ZMIENIONO DOTYCHCZASOWĄ NUMERACJĘ PKT 13, W § 26 UST. 1 ZMIENIONO DOTYCHCZASOWĄ NUMERACJĘ PKT 14, W § 26 UST. 1 ZMIENIONO DOTYCHCZASOWĄ NUMERACJĘ PKT 15

Zarząd BiaVita Polska S.A. z siedzibą w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14, wpisanej do KRS pod nr KRS 634779, działając na podstawie art. 398 oraz art. 399 § 1 Ksh oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BiaVita Polska S.A. na dzień 8 listopada 2017 r., o godz. 1100, w Sali konferencyjnej, w siedzibie Spółki, w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14. Porządek obrad: 1. Otwarcie NWZA. 2. Wybór Przewodniczącego NWZA. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie przez BiaVita Polska SA nowej spółki z o.o. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 7. Zamknięcie NWZA. Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Ksh Zarząd Spółki poniżej podaje do wiadomości proponowane zmiany w Statucie BiaVita Polska SA: Dotychczasowe brzmienie § 21 ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki: „wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego”. 4 – Proponowane brzmienie § 21 ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki: „wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdania finansowego” Dotychczasowe brzmienie § 21 ust. 4 Statutu Spółki: „Do kompetencji Rady Nadzorczej należy także wyrażanie zgody Zarządowi na: 1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie - o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000,00 EURO (słownie: trzydzieści tysięcy EURO) w przeliczeniu na złote, 2) nabywanie, zbywanie i obciążanie innych niż wymienione w pkt 1 powyżej, składników aktywów trwałych - o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000,00 EURO (słownie: trzydzieści tysięcy EURO) w przeliczeniu na złote, 3) zawarcie umowy kredytu lub pożyczki oraz zaciągnięcie zobowiązań warunkowych, w tym udzielenie gwarancji, poręczenia - o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000,00 EURO (trzydzieści tysięcy EURO) w przeliczeniu na złote, 4) wystawianie weksla, 5) rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia o wartości ponad kwotę dwukrotnie przewyższającą wysokość kapitału zakładowego, 6) utworzenie oddziału, zakładu, biura, przedstawicielstwa lub innej jednostki za granicą.” Proponowane brzmienie § 21 ust. 4 Statutu Spółki: „Do kompetencji Rady Nadzorczej należy także wyrażanie zgody Zarządowi na: 1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie - o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000,00 EURO (słownie: trzydzieści tysięcy EURO) w przeliczeniu na złote, 2) nabywanie, zbywanie i obciążanie innych niż wymienione w pkt 1 powyżej, składników aktywów trwałych - o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000,00 EURO (słownie: trzydzieści tysięcy EURO) w przeliczeniu na złote, 3) zawarcie umowy kredytu lub pożyczki oraz zaciągnięcie zobowiązań warunkowych, w tym udzielenie gwarancji, poręczenia - o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000,00 EURO (trzydzieści tysięcy EURO) w przeliczeniu na złote, 4) wystawianie weksla, 5) rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia o wartości ponad kwotę dwukrotnie przewyższającą wysokość kapitału zakładowego, 6) utworzenie oddziału, zakładu, biura, przedstawicielstwa lub innej jednostki za granicą. 7) zawiązanie przez Spółkę innej spółki lub przystąpienie przez Spółkę do innej spółki, w tym także zawiązanie przez Spółkę spółki europejskiej lub przystąpienie przez Spółkę do takiej spółki” – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Dotychczasowy § 26 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki w poniższym brzmieniu - skreśla się: „zawiązanie przez Spółkę innej spółki lub przystąpienie przez Spółkę do innej spółki, w tym także zawiązanie przez Spółkę spółki europejskiej lub przystąpienie przez Spółkę do takiej spółki” W § 26 ust. 1 zmienia się dotychczasową numerację pkt 3) w ten sposób, że pkt 3) zostaje oznaczony jako pkt 2). W § 26 ust. 1 zmienia się dotychczasową numerację pkt 4) w ten sposób, że pkt 4) zostaje oznaczony jako pkt 3). W § 26 ust. 1 zmienia się dotychczasową numerację pkt 5) w ten sposób, że pkt 5) zostaje oznaczony jako pkt 4). W § 26 ust. 1 zmienia się dotychczasową numerację pkt 6) w ten sposób, że pkt 6) zostaje oznaczony jako pkt 5). W § 26 ust. 1 zmienia się dotychczasową numerację pkt 7) w ten sposób, że pkt 7) zostaje oznaczony jako pkt 6). W § 26 ust. 1 zmienia się dotychczasową numerację pkt 8) w ten sposób, że pkt 8) zostaje oznaczony jako pkt 7). W § 26 ust. 1 zmienia się dotychczasową numerację pkt 9) w ten sposób, że pkt 9) zostaje oznaczony jako pkt 8). W § 26 ust. 1 zmienia się dotychczasową numerację pkt 10) w ten sposób, że pkt 10) zostaje oznaczony jako pkt 9). W § 26 ust. 1 zmienia się dotychczasową numerację pkt 11) w ten sposób, że pkt 11) zostaje oznaczony jako pkt 10). W § 26 ust. 1 zmienia się dotychczasową numerację pkt 12) w ten sposób, że pkt 12) zostaje oznaczony jako pkt 11). W § 26 ust. 1 zmienia się dotychczasową numerację pkt 13) w ten sposób, że pkt 13) zostaje oznaczony jako pkt 12). W § 26 ust. 1 zmienia się dotychczasową numerację pkt 14) w ten sposób, że pkt 14) zostaje oznaczony jako pkt 13). W § 26 ust. 1 zmienia się dotychczasową numerację pkt 15) w ten sposób, że pkt 15) zostaje oznaczony jako pkt 14). Stosownie do art. 412 § 1 i nast. Ksh Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Stosownie do art. 4122 § 1 Ksh Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Stosownie do art. 4121 § 1 Ksh pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZA będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu NWZA bezpośrednio przed salą obrad, w godz. 1000-1100. Białystok, 9.10.2017 r. Prezes Zarządu Lech Fronckiel

BiaVita Polska SA, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14,15-097 Białysto Zarząd BiaVita Polska S.A. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000634779, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BiaVita Polska S.A. na dzień 5 czerwca 2017 roku, o godzinie 1100, w sali konferencyjnej, w siedzibie Spółki, w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej- -Curie 14 w Białymstoku. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Informacja Zarządu o działalności Spółki w 2016 roku. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki BiaVita Polska S.A. za okres 2016 roku. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki BiaVita Polska S.A. za 2016 rok. 9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2016. 10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki BiaVita Polska S.A. za 2016 rok; - sprawozdania finansowego Spółki BiaVita Polska S.A. za okres 2016 roku; - wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Spółki za 2016 rok. 11. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki BiaVita Polska S.A. za okres 2016 roku; – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki BiaVita Polska S.A. za okres 2016 roku; 3) Podziału zysku netto Spółki za rok 2016; 4)-5) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2016 rok; 6)-8) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za 2016 rok. 12. Zamknięcie Zgromadzenia. Stosownie do art. 412 § 1 i nast. Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Stosownie do art. 4122 § 1 Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Stosownie do art. 4121 § 1 pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad w godz. 1000-1100. Jednocześnie Zarząd informuje, że sprawozdanie finansowe k Spółki BiaVita Polska S.A. za rok obrotowy 2016 wraz z opinią i raportem Biegłego Rewidenta, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki BiaVita Polska S.A. za 2016 rok oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego są udostępnione Akcjonariuszom w siedzibie Spółki przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14. Białystok, dnia 5 maja 2017 r. Prezes Zarządu Lech Fronckiel

W dniu 22.02.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 16.01.2017 R. W KN EWY KORYCIŃSKIEJ W WARSZAWIE, REP. A NR 77/2017 - OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O DOOKREŚLENIU WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO - § 6 UST. 2 Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 4000000,00 ZŁ wpisać: 1. 5999999,00 ZŁ wykreślić: 3. 4000000 wpisać: 3. 5999999 wykreślić: 5. 4000000,00 ZŁ wpisać: 5. 5999999,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. B 2. 1999999 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

W dniu 17.02.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści: Dz. 1. Rub. 10. wpisać: 1 1. 21.09.2016

W dniu 14.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 2 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: A 1 1. 21.09.2016 R. W KN ANNY ŁAPIŃSKIEJ W BIAŁYMSTOKU, REP. A 2295/2016 W § 6 DODANO UST. 3 Rub. 8. Kapitał spółki wpisać: 6. 2287581,00 ZŁ

Zarząd Spółki BiaVita Polska S.A. z siedzibą w Białymstoku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr KRS 0000634779, stosownie do brzmienia art. 570 k.s.h. informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisał do rejestru sądowego przekształcenie w trybie art. 551 i nast. k.s.h. formy prawnej spółki BiaVita Polska Sp. z o.o. w BiaVita Polska S.A.