SOHAN SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000560626 NIP 7352863293 REGON 361821823

Zarząd spółki SOHAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Rabce-Zdroju, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000560626, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., zwołuje na dzień 23 sierpnia 2016 r., godzina 1530, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Wojciech Mąsior, ul. Władysława Orkana 24/3 34-700 Rabka-Zdrój. Porządek obrad 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015. 7. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2015. 8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2015 oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2015. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. 13 – 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią art. 406 § 2 k.s. Akcjonariusze dysponujący akcjami na okaziciela mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jeżeli złożą je, w siedzibie Spółki, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie zostaną odebrane przed jego ukończeniem. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.