STEINHAGEN I SAENGER FABRYKI PAPIERU I CELULOZY SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000557686 NIP 5223029115 REGON 361527213

W dniu 30.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PŁYWACZEWSKI 2. PAWEŁ ADAM 3. [ukryto] 2 1. TRZEWIK 2. KRZYSZTOF GRZEGORZ 3. [ukryto] 3 1. GROSZEK 2. MARCIN PAWEŁ 3. [ukryto] wpisać: 4 1. WEIGLE 2. EWA MARIA 3. [ukryto] 5 1. CZELADZKA 2. MARTA MARIA 3. [ukryto] 6 1. CZELADZKA 2. JOLANTA IRENA 3. [ukryto]

Zarząd Spółki Steinhagen i Saenger Fabryki Papieru i Celulozy S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ciołkowskiego 23, 01-480, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000557686 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 15 stycznia 2021 r., godz. 1200, w siedzibie Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie przy ul. Puławskiej 2a, celem obradowania z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2019. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2019. 8. Podjęcie uchwały co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2019. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję 12. Podjęcie uchwały o wyborze Domu Maklerskiego Navigator S.A. w Warszawie jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki oraz o zobowiązaniu Zarządu Spółki do niezwłocznego zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki z Domem Maklerskim Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie w paragrafie 9 Statutu Spółki punktu 9 o następującej treści: „Wyłącza się pośrednictwo podmiotu prowadzącego dla Spółki rejestr akcjonariuszy w wykonywaniu przez Spółkę zobowiązań pieniężnych wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji. Spółka wykonuje te zobowiązania samodzielnie.” - oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych („ksh”), w celu nabycia prawa do udziału w zwoływanym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela powinni złożyć w Spółce dokumenty akcji co najmniej na tydzień przed terminem tego Walnego Zgromadzenia i nie odbierać ich przed jego ukończeniem. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Zamiast dokumentów akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza w Kancelarii Notarialnej Henryk Żuczek, Łukasz Mróz s.c. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Hubala 7 lok. 6. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Punkt rejestracji akcjonariuszy i składania ww. dokumentów będzie otwarty od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia do dnia 8.01.2021 r., w siedzibie kancelarii Janczak Tomala Adwokaci i Radcowie Prawni s.c. w Pruszkowie przy ul. T. Kościuszki 35 lok. 4. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie kancelarii Janczak Tomala Adwokaci i Radcowie Prawni s.c. w Pruszkowie przy ul. T. Kościuszki 35 lok. 4 oraz w lokalu Zarządu Spółki, począwszy od dnia 30.12.2020 r. do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Stosownie do art. 401 § 1 ksh, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Na podstawie art. 401 § 5 ksh każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Zgodnie z art. 395 § 4 ksh odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, począwszy od dnia 30.12.2020 r., w godz. 1000-1200 i 1400-1600, w siedzibie kancelarii Janczak Tomala Adwokaci i Radcowie Prawni s.c. w Pruszkowie przy ul. T. Kościuszki 35 lok. 4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej.

W dniu 16.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki STEINHAGEN I SAENGER FABRYKI PAPIERU I CELULOZY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, KRS 0000557686, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 12 maja 2015 r. Zarząd spółki Steinhagen i Saenger Fabryki Papieru i Celulozy S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ciołkowskiego 23, 01-480, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000557686 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjona16 – riuszy Spółki na dzień 29 listopada 2019 r., godz. 1200, w siedzibie kancelarii Gide Tokarczuk Grześkowiak Sadownik Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy placu Piłsudskiego 1, celem obradowania z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2018. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2018. 8. Podjęcie uchwały co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2018. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. 11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych („ksh”), w celu nabycia prawa do udziału w zwoływanym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela powinni złożyć w Spółce dokumenty akcji co najmniej na tydzień przed terminem tego Walnego Zgromadzenia i nie odbierać ich przed jego ukończeniem. Zamiast dokumentów akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza w Kancelarii Notarialnej Martyna Piekarczyk-Studzińska, Martyna Grześkowiak s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Okólnik 11 lok. 10. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Punkt rejestracji akcjonariuszy i składania ww. dokumentów będzie otwarty od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia do dnia 22.11.2019 r., w siedzibie kancelarii Gide Tokarczuk Grześkowiak Sadownik Sp.k. w Warszawie przy placu Piłsudskiego 1. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie kancelarii Gide Tokarczuk Grześkowiak Sadownik sp.k. w Warszawie przy placu Piłsudskiego 1 oraz w lokalu Zarządu Spółki, począwszy od dnia 13.11.2019 r. do dnia odbycia Walnego ZgromaR Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H dzenia. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Stosownie do art. 401 § 1 ksh, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Na podstawie art. 401 § 5 ksh każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Zgodnie z art. 395 § 4 ksh odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, począwszy od dnia 13.11.2019 r., w godz. 1000-1200 i 1400-1600, w siedzibie kancelarii Gide Tokarczuk Grześkowiak Sadownik Sp.k. w Warszawie przy placu Piłsudskiego 1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej. Prezes Zarządu Adam Feliks Czeladzki

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki STEINHAGEN I SAENGER FABRYKI PAPIERU I CELULOZY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, KRS 0000557686, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 12 maja 2015 r. Zarząd Spółki Steinhagen i Saenger Fabryki Papieru i Celulozy S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ciołkowskiego 23, 01-480, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000557686, („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 6 sierpnia 2018 r., godz. 1000, w siedzibie kancelarii Gide Tokarczuk Grześkowiak Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy placu Piłsudskiego 1, budynek Metropolitan, celem obradowania z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro- - madzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017; 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017; 7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obro18 – towy 2017 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017; 8. Podjęcie uchwały co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017; 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017; 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017; 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Zarządu; 12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w celu nabycia prawa do udziału w zwoływanym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela powinni złożyć w Spółce dokumenty akcji co najmniej na tydzień przed terminem tego Walnego Zgromadzenia i nie odbierać ich przed jego ukończeniem. Zamiast dokumentów akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza w Kancelarii Notarialnej Tomasz Cygan, Ewa Mroczek, Magdalena Nowak s.c. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 133 lok. 43. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Punkt rejestracji akcjonariuszy i składania ww. dokumentów będzie otwarty od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia do dnia 30 lipca 2018 r., w Warszawie przy placu Piłsudskiego 1, budynek Metropolitan, w siedzibie kancelarii Gide Tokarczuk Grześkowiak sp.k. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie kancelarii Gide Tokarczuk Grześkowiak Sp.k. przy placu Piłsudskiego 1, budynek Metropolitan, oraz w lokalu Zarządu Spółki, począwszy od dnia 20 lipca 2018 r. do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Stosownie do art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Na podstawie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Zgodnie z art. 395 § 4 Kodeksu spółek handlowych, odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, począwszy od dnia 20 lipca 2018 r., w godz. 1000-1200 i 1400-1600 w Warszawie przy placu Piłsudskiego, budynek Metropolitan, w siedzibie kancelarii Gide Tokarczuk Grześkowiak sp.k. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki STEINHAGEN I SAENGER FABRYKI PAPIERU I CELULOZY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, KRS 0000557686, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 12 maja 2015 r. Zarząd spółki Steinhagen i Saenger Fabryki Papieru i Celulozy S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ciołkowskiego 23, 01-480, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000557686, („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 23 maja 2017 r., o godz. 1000, w siedzibie kancelarii Gide Tokarczuk Grześkowiak Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy Placu Piłsudskiego 1, Budynek Metropolitan, celem obradowania z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016. 8. Podjęcie uchwały co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. 11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. 12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w celu nabycia prawa do udziału w zwoływanym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela powinni złożyć w Spółce dokumenty akcji co najmniej na tydzień przed terminem tego Walnego Zgromadzenia i nie odbierać ich przed jego ukończeniem. Zamiast dokumentów akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza w Kancelarii Notarialnej Tomasz Cygan, Ewa Mroczek, Magdalena Nowak s.c. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 133 lok. 43. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Punkt rejestracji akcjonariuszy i składania ww. dokumentów będzie otwarty od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia do dnia 16 maja 2017 r., w godz. 1000-1200 i 1400-1600, w Warszawie przy Placu Piłsudskiego 1, Budynek Metropolitan, w siedzibie kancelarii Gide Tokarczuk Grześkowiak Sp.k. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie kancelarii Gide Tokarczuk Grześkowiak Sp.k. przy Placu Piłsudskiego 1 w Warszawie, Budynek Metropolitan oraz w lokalu Zarządu Spółki, począwszy od dnia 18 maja 2017 r. do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 395 § 4 Kodeksu spółek handlowych, odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, począwszy od dnia 8 maja 2017 r., w godz. 1000-1200 i 1400-16 w Warszawie przy Placu Piłsudskiego 1, Budynek Metropolitan, w siedzibie kancelarii Gide Tokarczuk Grześkowiak Sp.k. E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej. Prezes Zarządu Adam Feliks Czeladzki

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki STEINHAGEN I SAENGER FABRYKI PAPIERU I CELULOZY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie przy ul. Ciołkowskiego 23, 01-480. Zarząd spółki Steinhagen i Saenger Fabryki Papieru i Celulozy S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ciołkowskiego 23, 01-480, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000557686 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 czerwca 2016 r., o godz. 1000, w sie dzibie kancelarii Gide Tokarczuk Grześkowiak sp.k. z siedzibą w Warszawie przy placu Piłsudskiego 1, Budynek Metropolitan, celem obradowania z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015. 8. Podjęcie uchwały co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. 11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 406 § 2 kodeksu spółek handlowych, w celu nabycia prawa do udziału w zwoływanym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela powinni złożyć w Spółce dokumenty akcji co najmniej na tydzień przed terminem tego Walnego Zgromadzenia i nie odbierać ich przed jego ukończeniem. Zamiast dokumentów akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza w Kancelarii Notarialnej Tomasz Cygan, Ewa Mroczek, Magdalena Nowak s.c., z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 133 lok. 43. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Punkt rejestracji akcjonariuszy i składania ww. dokumentów będzie otwarty od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia do dnia 22 czerwca 2016 r., w godz. 1000-1200 i 1400-1600, w Warszawie przy placu Piłsudskiego 1, Budynek Metropolitan, w siedzibie kancelarii Gide Tokarczuk Grześkowiak sp.k. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie kancelarii Gide Tokarczuk Grześkowiak sp.k. przy placu Piłsudskiego 1 w Warszawie, Budynek Metropolitan oraz w lokalu Zarządu Spółki, począwszy od dnia 24 czerwca 2016 r. do dnia odbycia - Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 395 § 4 kodeksu spółek handlowych, odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, począwszy od dnia 14 czerwca 2016 r., w godz. 1000-1200 i 1400-1600, w Warszawie przy placu Piłsudskiego 1, Budynek Metropolitan, w siedzibie kancelarii Gide Tokarczuk Grześkowiak sp.k. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej. Prezes Zarządu Adam Feliks Czeladzki

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki STEINHAGEN I SAENGER FABRYKI PAPIERU I CELULOZY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie przy ul. Ciołkowskiego 23, 01-480 Zarząd spółki Steinhagen i Saenger Fabryki Papieru i Celulozy S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ciołkowskiego 23, 01-480, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000557686 („Spółka”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 25 kwietnia 2016 r., o godz. 10 00, w siedzibie kancelarii Gide Tokarczuk – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Grześkowiak sp.k. z siedzibą w Warszawie przy Placu Piłsudskiego 1, Budynek Metropolitan, celem obradowania z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromaz dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 0, 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki. 6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w celu nabycia prawa do udziału w zwoływanym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela powinni złożyć w Spółce dokumenty akcji co najmniej na tydzień przed terminem tego Walnego Zgromadzenia i nie odbierać ich przed jego ukończeniem. Zamiast dokumentów akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza w Kancelarii Notarialnej Tomasz Cygan, Ewa Mroczek, Magdalena Nowak s. c., z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 133 lok. 43. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Punkt rejestracji akcjonariuszy i składania ww. dokumentów będzie otwarty od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia do dnia 18 kwietnia 2016 r., w godz. 1000-1200 i 1400-1600, w Warszawie przy Placu Piłsudskiego 1, Budynek Metropolitan, w siedzibie kancelarii Gide Tokarczuk Grześkowiak sp.k. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie kancelarii Gide Tokarczuk Grześkowiak sp.k. przy Placu Piłsudskiego 1 w Warszawie, Budynek Metropolitan oraz w lokalu Zarządu Spółki, począwszy od dnia 20 kwietnia 2016 r. do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej. Prezes Zarządu Adam Feliks Czeladzki