FRANCISZEK FUCHS I SYNOWIE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000556978 NIP 5223030489 REGON 361570120

Zarząd Spółki Franciszek Fuchs i Synowie S.A. w Warszawie przy ul. Keniga 1/3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000556978, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2026 r., godz. 1400, w Kancelarii Notarialnej Artur Leonarski Karolina Matusiewicz, Notariusze w Warszawie s.c. ul. Piękna 7/9 lok. 52. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego, stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia i zatwierdzenie porządku obrad. 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2025. 20 – 4. Powzięcie uchwał o podziale zysku albo o pokryciu straty, dotyczącej dalszego istnienia spółki. 5. Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025. 6. Powzięcie uchwał o przymusowym wykupie akcji na podstawie art. 418 ksh. 7. Zamknięcie posiedzenia.

Zarząd Spółki Franciszek Fuchs i Synowie S.A. w Warszawie przy ul. Keniga 1/3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000556978, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 czerwca 2025 r., godz. 1200, w Kancelarii Notarialne Artur Leonarski Karolina Matusiewicz, Notariusze w Warszawie s.c., ul. Piękna 7/9 lok. 52. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego, stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia i zatwierdzenie porządku obrad. 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2024. 4. Powzięcie uchwał o podziale zysku albo o pokryciu straty, dotyczącej dalszego istnienia Spółki. 5. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024. 6. Zamknięcie posiedzenia.

Zarząd Spółki Franciszek Fuchs i Synowie SA w Warszawie przy ul. Keniga 1/3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000556978, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 czerwca 2024 r., godz. 1200, w Kancelarii Notarialnej Artur Leonarski Karolina Matusiewicz, Notariusze w Warszawie s.c., ul. Piękna 7/9 lok. 52 Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego, stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia i zatwierdzenie porządku obrad. 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2023. 4. Powzięcie uchwał o podziale zysku albo o pokryciu straty, dotyczącej dalszego istnienia Spółki. 5. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023. 6. Wybór członków organów Spółki 7. Zamknięcie posiedzenia.

Zarząd Spółki Franciszek Fuchs i Synowie SA w Warszawie przy ul. Keniga 1/3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000556978, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 14 czerwca 2023 r., godz. 1200, w Kancelarii Notarialnej Artur Leonarski Karolina Matusiewicz, Notariusze w Warszawie s.c., ul. Piękna 7/9 lok. 52. Porządek obrad: j 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego, stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia i zatwierdzenie porządku obrad. 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2022. 19 – 4. Powzięcie uchwał o podziale zysku albo o pokryciu straty, dotyczącej dalszego istnienia Spółki. 5. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022. 6. Zamknięcie posiedzenia.

Zarząd Spółki Franciszek Fuchs i Synowie SA w Warszawie przy ul. Keniga 1/3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000556978, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 czerwca 2022 r. godz. 1200, w Kancelarii Notarialnej Artur Leonarski Karolina Matusiewicz, Notariusze w Warszawie s.c., ul. Piękna 7/9 lok. 52. y Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 22 – 2. Wybór Przewodniczącego, stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia i zatwierdzenie porządku obrad. 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2021. 4. Powzięcie uchwał o podziale zysku albo o pokryciu straty, dotyczącej dalszego istnienia Spółki. 5. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zgody na udzielenie Spółce pożyczki przez członków organów/akcjonariuszy oraz ustanowienie pełnomocnika do zawarcia umów z członkami Zarządu. 7. Zamknięcie posiedzenia.

Zarząd Spółki Franciszek Fuchs i Synowie SA w Warszawie przy ul. Keniga 1/3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000556978, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 22 czerwca 2021 r., godz. 1100, w Kancelarii Notarialnej Artur Leonarski Karolina Matusiewicz, Notariusze w Warszawie s.c., ul. Piękna 7/9 lok. 52. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego, stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia i zatwierdzenie porządku obrad. 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2020. 4. Powzięcie uchwał o podziale zysku albo o pokryciu straty, dotyczącej dalszego istnienia Spółki. 5. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zbycie praw i roszczeń do nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Miodowej 18. 7. Zamknięcie posiedzenia.

W dniu 06.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 21 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 09.02.2021 R., REP. A NR 603/2021, NOTARIUSZ ARTUR LEONARSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ ARTUR LEONARSKI KAROLINA MATUSIEWICZ NOTARIUSZE W WARSZAWIE SPÓŁKA CYWILNA: ZMIANA § 5. STATUTU, PRZYJĘCIE JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 72,00 ZŁ wpiX V. W P I S Y D O sać: 1. 100072,00 ZŁ wykreślić: 3. 7200 wpisać: 3. 10007200 wykreślić: 5. 72,00 ZŁ wpisać: 5. 100072,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. B 2. 10000000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BAZARNIK 2. MARTA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. LIPSKA 2. SYLWIA BARBARA 3. [ukryto]

Zarząd Spółki Franciszek Fuchs i Synowie SA w Warszawie przy ul. Keniga 1/3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000556978, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 9 lutego 2021 r., godz. 1100, w Kancelarii Notarialnej Artur Leonarski Karolina Matusiewicz Notariusze w Warszawie s.c., ul. Piękna 7/9 lok. 52 Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego, stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia i zatwierdzenie porządku obrad. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Podjęcie uchwał w sprawie wyłączenia prawa poboru w całości i podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji. 4. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany § 5. dotychczasowego Statutu, przyjęcia nowego tekstu Statutu oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu. 5. Zmiany w Radzie Nadzorczej. 6. Ustanowienie pełnomocnika do zawarcia umów z członkami Zarządu. 7. Zamknięcie posiedzenia. Dokumenty akcji należy złożyć w ww. Kancelarii Notarialnej na 7 dni przed Zgromadzeniem, zaś lista akcjonariuszy będzie wyłożona w ww. Kancelarii, tel. 224009622. Dotychczasowy § 5. Statutu: § 5. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 72 zł i podzielony jest na 7.200 akcji na okaziciela wartości 0,01 złotych każda, z których: a) 7.200 akcji stanowi emisja A, Projekt nowego § 5. Statutu: § 5. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.072 zł i podzielony jest na 10.007.200 akcji na okaziciela wartości 0,01 złotych każda, z których: a) 7.200 akcji sanowi emisja A, b) 10.000.000 akcji stanowi emisja B. Zarząd Spółki

Zarząd Spółki Franciszek Fuchs i Synowie SA w Warszawie przy ul. Keniga 1/3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców h Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000556978, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 czerwca 2020 r., godz. 1100, w Kancelarii Notarialnej Artur Leonarski Karolina Matusiewicz, Notariusze w Warszawie s.c., ul. Piękna 7/9 lok. 52. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego, stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia i zatwierdzenie porządku obrad. 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2019. 4. Powzięcie uchwał o podziale zysku albo o pokryciu straty, dotyczącej dalszego istnienia Spółki. 5. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki. 7. Zamknięcie posiedzenia. Dokumenty akcji należy złożyć w ww. Kancelarii Notarialnej na 7 dni przed Zgromadzeniem, zaś lista akcjonariuszy będzie wyłożona w ww. Kancelarii, tel. 22 400 9622.

W dniu 30.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. URBAŃSKI 2. JACEK GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BATOR 2. BARTOSZ 3. [ukryto] 2 1. LIPSKA 2. ELŻBIETA HENRYKA 3. [ukryto] wpisać: 3 1. LASKOWSKA 2. ELŻBIETA GRAŻYNA 3. [ukryto] 4 1. URBAŃSKA 2. ANNA BEATA 3. [ukryto]

Zarząd Spółki Franciszek Fuchs i Synowie SA w Warszawie przy ul. Keniga 1/3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000556978, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 czerwca 2019 r., godz. 1000, w Kancelarii Notarialn Piotra Sicińskiego w Warszawie, ul. Cegłowska 3 lok. 1. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego, stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia i zatwierdzenie porządku obrad. 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2018. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4. Powzięcie uchwał o podziale zysku albo o pokryciu straty, dotyczącej dalszego istnienia spółki. 5. Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018. 6. Wybór członków organów spółki 7. Zamknięcie posiedzenia. Dokumenty akcji należy złożyć w ww. Kancelarii Notarialnej na 7 dni przed Zgromadzeniem, zaś lista akcjonariuszy będzie wyłożona w ww. Kancelarii, tel. 22 5305500.

W dniu 13.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 100000, ZŁ wpisać: 1. 72,00 ZŁ wykreślić: 3. 10000000 wpisać: 3. 7200 wykreślić: 5. 25054,00 ZŁ wpisać: 5. 72,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wykreślić: 1 1. B 2. 9992800 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

W dniu 11.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BIELIŃSKA 2. ELŻBIETA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. LIPSKA 2. SYLWIA BARBARA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. OLKOWSKA TRUCHANOWICZ 2. JOANNA MARIA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. RUCIŃSKA 2. MARIA 3. [ukryto] 2 1. LIPSKI 2. MAREK 3. [ukryto]

Zarząd Spółki Franciszek Fuchs i Synowie SA w Warszawie przy ul. Keniga 1/3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000556978, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 12 czerwca 2018 r., na godz. 1000, w Kancelarii Notarialnej Piotra Sicińskiego w Warszawie, ul. Cegłowska 3 lok. 1. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego, stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia i zatwierdzenie porządku obrad. 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2017. 18 – 4. Powzięcie uchwał o podziale zysku albo o pokryciu straty, dotyczącej dalszego istnienia spółki. 5. Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017. 6. Zamknięcie posiedzenia. Dokumenty akcji należy złożyć w ww. Kancelarii Notarialnej na 7 dni przed Zgromadzeniem, zaś lista akcjonariuszy będzie wyłożona w ww. Kancelarii, tel. 22 5305500.

Zarząd Spółki Franciszek Fuchs i Synowie SA w Warszawie przy ul. Keniga 1/3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000556978, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 czerwca 2017 r., na godz. 900, w Kancelarii Notarialnej Piotra Sicińskiego w Warszawie, ul. Cegłowska 3 lok. 1. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego, stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia i zatwierdzenie porządku obrad. 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2016. 4. Powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty. 5. Przyjęcie uchwały zmieniającej pkt 5 uchwały nr 5 NWZA Spółki z dnia 26.08.2014 r. w części dotyczącej dopłaty do kapitału zakładowego poprzez przedłużenie terminu wniesienia dopłat. 6. Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016. 7. Zamknięcie posiedzenia. Dokumenty akcji należy złożyć w ww. Kancelarii Notarialnej na 7 dni przed Zgromadzeniem, zaś lista akcjonariuszy będzie wyłożona w ww. Kancelarii, tel. 22 5305500. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

Zarząd Spółki Franciszek Fuchs i Synowie SA w Warszawie przy ul. Keniga 1/3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000556978, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 czerwca 2016 r., na godz. 1000, w Kancelarii Notarial nej Piotra Sicińskiego w Warszawie, ul. Cegłowska 3 lok. 1. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego, stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia i zatwierdzenie porządku obrad. 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za lata 2014 i 2015. 4. Powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty. 5. Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w latach 2014 i 2015. 6. Zamknięcie posiedzenia. Dokumenty akcji należy złożyć w ww. Kancelarii Notarialnej na 7 dni przed Zgromadzeniem, zaś lista akcjonariuszy będzie wyłożona w ww. Kancelarii, tel. 22 5305500.