BASTION VENTURE FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

KRS 0000439776 NIP 7010359551 REGON 146397748

W dniu 10.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 20 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki wykreślić: 1 1. KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU KOMPLEMENK R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O TARIUSZA W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI I PODPISY W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA SKŁADA JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ: TOMASZ MACIEJ JAROŃ, GRZEGORZ STANISŁAW STABIŃSKI I MACIEJ WIESŁAW DWORNIAK. wpisać: 1. KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI 1 PODPISYWANIA W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI I PODPISY W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA SKŁADA JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.

W dniu 29.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 18 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica MOKOTOWSKA nr domu 1 kod pocztowy 00-640 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica PLAC STANISŁAWA MAŁACHOWSKIEGO nr domu 2 kod pocztowy 00-066 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

Zarząd Bastion Venture Fund sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 1, 00-640 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000374970 („Komplementariusz”), jako komplementariusz Bastion Venture Fund spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo- -akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 1, 00-640 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000439776 („Spółka”), informuje, iż w dniu 23 lipca 2016 r. wpłynął wniosek akcjonariusza Fivedex Investments Limited spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa cypryjskiego z siedzibą w Larnace przy ul. Arch. Makariou III Frixos Court, wpisana do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki Republiki Cypru pod nr HE 263277 („Fivedex”), w trybie art. 401 § 1 Ksh, o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000238773 („KFK”), na dzień 9 sierpnia 2016 r., poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowych i Gospodarczym w dniu 15 lipca 2016 r. (MSIG Nr 136/2016, poz. 18070). Akcjonariusz zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad poprzez wprowadzenie po punkcie 1 porządku obrad punktu 11 o następującym brzemieniu: „Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania.”. Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Wobec powyższego Komplementariusz poniżej podaje uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego przez KFK na dzień 9 sierpnia 2016 r.: 1) Otwarcie Zgromadzenia. 11) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania. 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3) Podjęcie uchwały w przedmiocie pozbawienia Komplementariusza prawa reprezentacji Spółki i zmianie Statutu w tym zakresie. 4) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na przeniesienie ogółu praw i obowiązków Komplementariusza na Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. 5) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na przystąpienie Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. jako Komplementariusza do Spółki i zmiany Statutu w tym zakresie. 6) Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika Spółki do wypowiedzenia przez Spółkę umowy o zarządzanie z Komplementariuszem. 7) Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika Spółki do wypowiedzenia przez Spółkę umowy o współpracy z Octagon Capital LLC (Podmiot Doradczy). 8) Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia przez Spółkę do Komplementariusza lub członków Zarządu Komplementariusza z roszczeniem o zwrot nienależnie pobranych środków ze Spółki lub o naprawienie szkody. 9) Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd informuje, że akcjonariusz wraz z wnioskiem przekazał projekt uchwały, o której umieszczenie w porządku obrad zawnioskował. Uchwała nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bastion Venture Fund spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 9 sierpnia 2016 r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 33, Walnego Zgromadzenia Spółki 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bastion Venture Fund spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać wyboru Pana/Pani [*****] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Akcjonariusz uzasadniając złożony wniosek wskazał, że: „Fivedex uzasadnia zgłoszenie przedmiotowego wniosku o uzupełnienie porządku obrad faktem, iż KFK nie wskazał w ogłoszonym porządku obrad punku w przedmiocie wyboru przewodniczącego NWZ. Zamiast tego wyznaczył na Przewodniczącego NWZ Panią Agnieszkę Sykułę, czym rażąco naruszył przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki. Jest to działanie w celu pokrzywdzenia pozostałych akcjonariuszy Spółki, uniemożliwiające im wskazanie swojego kandydata na przewodniczącego NZW i pozbawiające możliwości głosowania nad kandydaturami na przewodniczącego NZW. Jest to również działanie na szkodę Spółki, gdyż uchwały podjęte na NZW będą wadliwe, a postępowania wszczęte w celu ich wyeliminowania z obrotu negatywnie wpłynął na bieżącą działalność operacyjną Spółki. KFK działając na podstawie art. 399 § 4 w zw. z art. 126 § 1 pk Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie uprawnienia osobistego do zwoływania walnych zgromadzeń Spółki wynikających z § 16 ust. 3 Statutu Spółki, zwołał NWZ na dzień 9 sierpnia 2016 r. poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 15 lipca 2016 r. (MSIG Nr 136/2016, poz. 18070). W treści ogłoszenia o zwołaniu NWZ KFK wyznaczył na Przewodniczącego NWZ panią Agnieszkę Sygułę. Jednakże przepis art. 399 § 4 Ksh umożliwia akcjonariuszowi jedynie zwołanie NWZ, jeżeli posiada takie upoważnienie w Statucie. Jednocześnie przepis ten nie daje uprawnienia akcjonariuszowi do wyznaczenia przewodniczącego zwoływanego Walnego Zgromadzenia. Stosownie do postanowień przedmiotowego przepisu, Statut nie może także dawać takiego upoważnienia (art. 399 § 4 Ksh wskazuje na możliwość udzielenia akcjonariuszowi upoważnienia w Statucie tylko i wyłącznie do zwołania Walnego Zgromadzenia). Statut Spółki nie daje KFK uprawnienia osobistego do wyznaczania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, gdyż byłoby to sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa. W związku z powyższym, KFK, wyznaczając w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ Przewodniczącego NWZ rażąco narusza przepisy prawa i Statutu, działając na szkodę Spółki oraz jej akcjonariuszy. W związku z tym żądanie Fivedex o uzupełnienie porządku obrad ma na celu przeprowadzenie NWZ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowień Statutu Spółki oraz ochronę interesów Spółki oraz jej akcjonariuszy.”.

Krajowy Fundusz Kapitałowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 16/22, 00-526 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000238773, reprezentowana przez: Daniela Kawoń - członka Zarządu oraz Agnieszkę Sygułę - prokurenta, działając na podstawie art. 399 § 4 w związku z art. 126 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie uprawnienia osobistego do zwoływania Walnych Zgromadzeń wynikającego z § 16 ust. 3 Statutu Spółki niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bastion Venture Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie (00-640), przy ul. Moko towskiej 1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 439776 („Spółka”), które odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2016 roku w siedzibie Spółki w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Kędzierski Artur, Szczypkowski Wojciech przy ul. Bagno 2, 00-112 Warszawa, i wyznacza na Przewodniczącego tego Zgromadzenia Agnieszkę Sygułę, PESEL [ukryto]. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpocznie się o godz. 1000 z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Zgromadzenia. 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3) Podjęcie uchwały w przedmiocie pozbawienia Komplementariusza prawa reprezentacji Spółki i zmianie Statutu w tym zakresie. 4) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na przeniesienie ogółu praw i obowiązków Komplementariusza na Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. 5) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na przystąpienie Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H jako Komplementariusza do Spółki i zmiany Statutu w tym zakresie. 6) Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika Spółki do wypowiedzenia przez Spółkę umowy o zarządzanie z Komplementariuszem. 7) Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika Spółki do wypowiedzenia przez Spółkę umowy o współpracy z Octagon Capital LLC (Podmiot Doradczy). 8) Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia przez Spółkę do Komplementariusza lub członków Zarządu Komplementariusza z roszczeniem o zwrot nienależnie pobranych środków ze Spółki lub o naprawienie szkody. 9) Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Dotyczy uchwały objętej pkt 3) porządku obrad W § 13 po ust. 1 dodaje się nowy ust. 1a w brzmieniu: „1a: komplementariusz Bastion Venture Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pozbawiony jest prawa reprezentowania Spółki.” Dotyczy uchwały objętej pkt 5) porządku obrad § 11 w brzmieniu przed zmianą: „Komplementariuszem Spółki jest Bastion Venture Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-640), przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374970 (dalej „Komplementariusz”).” § 11 w brzmieniu po zmianie: „Komplementariuszami Spółki są: 1) Bastion Venture Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374970, oraz 2) Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 16/22, 00-526 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000238773.” -

W dniu 26.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 03.02.2016R., REP. A NR 970/2016, JOANNA ŚLIZAK NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §6 UST. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 211295,00 ZŁ wpisać: 1. 221295,00 ZŁ wykreślić: 2. 211295 wpisać: 2. 221295 wykreślić: 4. 211295,00 ZŁ wpisać: 4. 221295,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. IMIENNE ZWYKŁE SERII P 2. 10000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SZCZEPANIAK 2. WOJCIECH 3. [ukryto]

W dniu 01.02.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. A NOTARIALNY Z 31 SIERPNIA 2015 ROKU, NUMER REPERTORIUM A NR 10678/2015, KLAUDIA NAJDOWSKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. SIENNEJ 72/5 - PAR. 6 UST. 1 - SKREŚLONO I NADANO NOWE BRZMIENIE - PAR. 6 UST. 1 Z INDEKSEM GÓRNYM 5 - DODANO Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 204477,00 ZŁ w sać: 1. 211295,00 ZŁ wykreślić: 2. 204477 wpisać: 2. 211295 wykreślić: 3. 1,00 ZŁ wpisać: 3. 1,00 ZŁ wykreślić: 4. 204477,00 ZŁ wpisać: 4. 211295,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. IMIENNE ZWYKŁE SERII O 2. 6818 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE