BALTIC FINANCIAL MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000395920 NIP 5862272957 REGON 221525817

DRUGIE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POWZIĘCIA UCHWAŁY O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI Zarząd Baltic Financial Management Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku (KRS 0000395920), stosownie do art. 560 § 1 KSH, zawiadamia o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu Spółki w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Istotne elementy planu przekształcenia: Spółka zostanie przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Baltic Financial Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wartość bilansowa majątku Spółki wynikająca ze sprawozdania finansowego sporządzonego dla celów przekształcenia na dzień 1.11.2020 r. wynosi 201198,69 zł. Kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił 105.000,00 zł i dzielić się będzie na 2100 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy. Akcjonariusze Spółki staną się z dniem przekształcenia wspólnikami Spółki po przekształceniu. Akcjonariusze Spółki mogą w terminie do dnia 22.12.2020 r. zapoznać się z pełną treścią planu przekształcenia i załączników w Kancelarii Radcy Prawnego Jana Pettke przy ul. Łozy 88 w Gdańsku.

PIERWSZE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POWZIĘCIA UCHWAŁY O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI Zarząd Baltic Financial Management Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku (KRS 0000395920), stosownie do art. 560 § 1 KSH, zawiadamia o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu Spółki w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Istotne elementy planu przekształcenia: Spółka zostanie przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Baltic Financial Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wartość bilansowa majątku Spółki wynikająca ze sprawozdania finansowego sporządzonego dla celów przekształcenia na dzień 1.11.2020 r. wynosi 201.198,69 zł. Kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił 105.000,00 zł i dzielić się będzie na 2.100 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy. Akcjonariusze Spółki staną się z dniem przekształcenia wspólnikami Spółki po przekształceniu. Akcjonariusze Spółki mogą w terminie do dnia 22.12.2020 r. zapoznać się z pełną treścią planu przekształcenia i załączników w Kancelarii Radcy Prawnego Jana Pettke przy ul. Łozy 88 w Gdańsku. Spółka zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 23 grudnia 2020 r., godz. 10.00, w Kancelarii Notarialnej Aleksandra Reinhardt, Anna Turzyńska-Karakiewicz Notariusze s.c. przy ul. Opackiej 20 m. 5 w Gdańsku, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 43 – 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przekształcenia spółki. 6. Zamknięcie obrad.

W dniu 03.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK wykreślić: 2. miejscowość GDYNIA ulica POLSKA nr domu 13A kod pocztowy 81-339 poczta GDYNIA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość GDAŃSK ulica UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH nr domu 68 nr lokalu 14 kod pocztowy 80-170 poczta GDAŃSK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 30.09.2020 R REPERTORIUM A NR 8576/2020, SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZ ALEKSANDRĘ REINHARDT PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GDAŃSKU, UL. OPACKA 20/5, 80-338 GDAŃSK ZMIENIONO BRZMIENIE § 3, § 18 UST. 1 ORAZ § 21 STATUTU SPÓŁKI, ZMIENIONO § 16 STATUTU SPÓŁKI POPRZEZ USUNIĘCIE USTĘPÓW OD 4 DO 7 I NADANIE NOWEGO BRZEMINIA § 16, ZMIENIONO § 22 STATUTU SPÓŁKI POPRZEZ WYKREŚLENIE PKT OD 1 DO 8 ORAZ OD 10 DO 15 I NADANIE NOWEGO BRZMIENIA § 22, ZMIENONO BRZMIENIE § 33 STATUTU SPÓŁKI POPRZEZ DODANIE UST. 4, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KRAUSE 2. PRZEMYSŁAW TOMASZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. PETTKE 2. MAGDALENA ANNA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ANTONOWICZ 2. TERESA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. KAMIŃSKA 2. MARTA 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. PETTKE 2. MAGDALENA ANNA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

W dniu 29.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. JADESZKO 2. ARTUR JAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KURDYKOWSKI 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 12.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. JADESZKO 2. ARTUR JAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KURDYKOWSKI 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 82 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE 1 ——63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 2 ——- 64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 3 ——66 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE 4 ——- 69 2 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 5 ——- 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 6 ——- 72 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE 7 ——- 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 8 ——- 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA wykreślić: 9 ——- 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 10 ——- 64 FINANSOWA 5 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 5 11 ——- 66 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE 12 ——- 69 2 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 13 ——- 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 14 ——- 72 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE 15 ——- 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 16 ——- 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 17 ——- 82 RADA 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015