NEW GYM SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000388550 NIP 7010302574 REGON 142948884

Ogłoszenie Zarządu New Gym S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia New Gym S.A. z siedzibą w Warszawie (00-382), ul. Solec 81B lok. A-51, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000388550 („Spółka”). Zarząd New Gym S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) na dzień 26 października 2023 r., na godzinę 1200, w Kancelarii Notarialnej Notariusza Krzysztofa Borawskiego w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 41A lok. 89/91. Porządek obrad: 1) Otwarcie obrad NWZ. 2) Wybór Przewodniczącego NWZ. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia. 6) Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki. 7) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym podwyższeniem w drodze emisji akcji serii I oraz zmiany Statutu Spółki. 8) Zamknięcie obrad. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.670.440,00 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści złotych) i dzieli się na: a) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od A 0000001 do A 1000000, b) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od B 0000001 do B 1000000, c) 10.460.000 (dziesięć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od C 0000001 do C 10460000, d) 21.631.400 (dwadzieścia jeden milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od D 00000001 do D 21631400, e) 1.837.200 (jeden milion osiemset trzydzieści siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od E 0000001 do E 1837200, f) 702.000 (siedemset dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od F 000001 do F 702000, g) 57.200 (pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od G 00001 do G 57200, h) 16.600 (szesnaście tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od G 00001 do G 16600. Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 Statutu: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.670.440,00 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści złotych) i dzieli się na: a) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od A 0000001 do A 1000000, b) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od B 0000001 do B 1000000, c) 10.460.000 (dziesięć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od C 0000001 do C 10460000, d) 57.200 (pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od G 00001 do G 57200, e) 16.600 (szesnaście tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od H 00001 do H 16600, 15 – f) 10.955.600 (dziesięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wa tości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), o numerach od I 00000001 do I 10955600.

Zarząd New Gym S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) na dzień 20 grudnia 2017 r., na godzinę 1100, P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H w Kancelarii Notarialnej Notariusza Krzysztofa Borawskiego w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 41A lok. 89/91. Porządek obrad: 1) Otwarcie obrad NWZ. 2) Wybór Przewodniczącego NWZ. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Podjęcie przez NWZ uchwały w sprawie zmiany uchwały NWZ nr 3 z dnia 7 lipca 2017 roku. 6) Podjęcie przez NWZ uchwał w sprawie umorzenia akcji. 7) Podjęcie przez NWZ uchwał w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu. 8) Podjęcie przez NWZ uchwał w sprawie emisji akcji serii I oraz zmiany Statutu. 9) Zamknięcie obrad. Do pkt 6) Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.496.348,00 (____złotych) i dzieli się na: (…) Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 Statutu: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.670.440,00 (__złotych) i dzieli się na: (…) Do pkt 7) W przypadku umorzenia brzmienie § 6 ust. 1 Statutu: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.670.440,00 (___złotych) i dzieli się na: (…) Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 Statutu: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 4.420.440 zł (___złotych) i dzieli się na: (…) g) nie więcej niż 7.500.000 (___) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach nie mniej niż od I 0.000.001 do I 7.500.000.