OPULENTIA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000383825 NIP 5252506144 REGON 142923878

W dniu 09.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 41 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. FILABER 2. SEBASTIAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd Opulentia S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 31 (00-511 Warszawa) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000383825, NIP 5252506144, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.200.000,00 zł (wpłaconym w całości) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „ZWZ”) na dzień 26 stycznia 2023 r., o godz. 1200, w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej notariusz Marty Józefiny Pruszczyńskiej przy ul. Wilczej 72/1, 00-670 Warszawa. Przewidywany porządek obrad ZWZ: 1. Otwarcie obrad ZWZ. 2. Wybór Przewodniczącego obrad ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki, oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021. 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2021 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2022. 9. Zamknięcie obrad ZWZ. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Aby uczestniczyć w ZWZ akcjonariusze powinni złożyć dokumenty akcji lub zaświadczenia, o których mowa w art. 406 § 2 ksh, na co najmniej tydzień przed terminem ZWZ, w lok. Kancelarii Notarialnej notariusz Marty Józefiny Pruszczyńskiej przy ul. Wilczej 72/1, 00-670 Warszawa, w dni robocze, 18 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A w godz. 9-17. W lokalu tym będzie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ w terminie trzech dni powszednich przed terminem ZWZ.

Zarząd Opulentia S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 31 (00-511 Warszawa), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000383825, NIP 5252506144, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.200.000,00 zł (wpłaconym w całości), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „ZWZ”) na dzień 25 listopada 2021 r., o godz. 1200, w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej notariusz Marty Józefiny Pruszczyńskiej przy ul. Wila czej 72/1, 00-670 Warszawa. Przewidywany porządek obrad ZWZ: 1. Otwarcie obrad ZWZ. 2. Wybór Przewodniczącego obrad ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki, oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020. 15 – 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2020 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2021. 9. Zamknięcie obrad ZWZ. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Aby uczestniczyć w ZWZ akcjonariusze powinni złożyć dokumenty akcji lub zaświadczenia, o których mowa w art. 406 § 2 ksh, na co najmniej tydzień przed terminem ZWZ, w lok. Kancelarii Notarialnej notariusz Marty Józefiny Pruszczyńskiej przy ul. Wilczej 72/1, 00-670 Warszawa, w dni robocze, w godz. 9-17. W lokalu tym będzie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ na terminie trzech dni powszednich przed terminem ZWZ.

Zarząd Opulentia S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 31 (00-511 Warszawa) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000383825, NIP 5252506144, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.200.000,00 zł (wpłaconym w całości) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „ZWZ”) na dzień 3 września 2020 r., o godz. 1200, w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej notariusz Marty Józefiny Pruszczyńskiej przy ul. Wilczej 72/1, 00-670 Warszawa. Przewidywany porządek obrad ZWZ: 1. Otwarcie obrad ZWZ. 2. Wybór Przewodniczącego obrad ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ. 2 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki, oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2019 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2020. 9. Zamknięcie obrad ZWZ. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Aby uczestniczyć w ZWZ akcjonariusze powinni złożyć dokumenty akcji lub zaświadczenia, o których mowa w art. 406 § 2 ksh na co najmniej tydzień przed terminem ZWZ, w lok. Kancelarii Notarialnej notariusz Marty Józefiny Pruszczyńskiej u przy ul. Wilczej 72/1, 00-670 Warszawa, w dni robocze, w godz. 900-1700. W lokalu tym będzie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ na terminie trzech dni powszednich przed terminem ZWZ. 16 –

Zarząd Opulentia S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 31 (00-511 Warszawa), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000383825, NIP 5252506144, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.200.000,00 zł (wpłaconym w całości), zwołuje Zwyczajne z Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „ZWZ”) na dzień 21 sierpnia 2019 r., o godz. 1100, w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej 11 – notariusz Marty Józefiny Pruszczyńskiej przy ul. Wilczej 72/1, 00-670 Warszawa. Przewidywany porządek obrad ZWZ: 1. Otwarcie obrad ZWZ. 2. Wybór Przewodniczącego obrad ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 i 2018. 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017 i 2018. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2017 i 2018 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów Opulentia Real-Estate Sp. z o.o., akcji Opulentia Real-Estate Sp. z o.o. SKA, akcji Humann S.A. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2017. 10. Zamknięcie obrad ZWZ. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Aby uczestniczyć w ZWZ akcjonariusze powinni złożyć dokumenty akcji lub zaświadczenia, o których mowa w art. 406 § 2 ksh, na co najmniej tydzień przed terminem ZWZ, w lok. Kancelarii Notarialnej notariusz Marty Józefiny Pruszczyńskiej przy ul. Wilczej 72/1, 00-670 Warszawa, w dni robocze w godz. 900-1700. W lokalu tym będzie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ na terminie trzech dni powszednich przed terminem ZWZ.

Zarząd Opulentia S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 31 (00-511 Warszawa) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000383825, 5161 NIP 5252506144, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.200.000,00 zł (wpłaconym w całości) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „ZWZ”) na dzień 13 września 2017 r., o godz. 1200, w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej notariusz Marty Józefiny Pruszczyńskiej przy ul. Wilczej 72/1, 00-670 Warszawa. Przewidywany porządek obrad ZWZ: 1. Otwarcie obrad ZWZ. 2. Wybór Przewodniczącego obrad ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki, oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016. 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2016 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Zarządu i powierzenia funkcji Prezesa Zarządu. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2017. 11. Zamknięcie obrad ZWZ. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Aby uczestniczyć w ZWZ akcjonariusze powinni złożyć dokumenty akcji lub zaświadczenia, o których mowa w art. 406 § 2 ksh na co najmniej tydzień przed terminem ZWZ, w lok. Kancelarii Notarialnej notariusz Marty Józefiny Pruszczyńskiej przy ul. Wilczej 72/1, 00-670 Warszawa, w dni robocze w godz. 9-17. W lokalu tym będzie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ w terminie trzech dni powszednich przed terminem ZWZ.

Zarząd Opulentia S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 31 (00-511 Warszawa), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000383825, NIP 5252506144, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.200.000,00 zł (wpłaconym w całości), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „ZWZ”) na dzień 28 września 2016 r., o godz. 12, w Warszawie w Kancelarii Notarialnej notariusz Marii Józefiny Pruszczyńskiej przy ul. Wilczej 72/1. Przewidywany porządek obrad ZWZ: 1. Otwarcie obrad ZWZ. 2. Wybór Przewodniczącego obrad ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki sprawozdania z działalności Spółki, opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki, oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonywania obowiązków w 2015 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych spółki. 9. Zamknięcie obrad ZWZ. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Aby uczestniczyć w ZWZ, akcjonariusze powinni złożyć dokumenty akcji lub zaświadczenia, o których mowa w art. 406 § 2 ks na co najmniej tydzień przed terminem ZWZ w lok. Kancelarii Notarialnej notariusz Marii Józefiny Pruszczyńskiej przy ul. Wi czej 72/1, w dni robocze w godz. 9-17. W lokalu tym będzie wyło żona lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ na terminie trzech dni powszednich przed terminem ZWZ.