GRYF SŁUPSK SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000379320 NIP 8393148903 REGON 221184641

W dniu 10.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. SŁUPSK gmina M. SŁUPSK miejscowość SŁUPSK wpisać: 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat SŁUPSK gmina SŁUPSK miejscowość SŁUPSK wykreślić: 2. miejscowość SŁUPSK ulica ZIELONA nr domu 9 kod pocztowy 76-200 poczta SŁUPSK kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość SŁUPSK ulica AL. HENRYKA SIENKIEWICZA nr domu 7 nr lokalu 13 kod pocztowy 76-200 poczta SŁUPSK kraj POLSKA Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. CHUCHLA 2. ROBERT 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WOLSKI 2. MACIEJ WOJCIECH 3. [ukryto]

Zarząd GRYF SŁUPSK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Słupsku przy ulicy Zielonej 9, NIP: 8393148903, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000379320, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Kancelaria Notarialna Notariusz Jerzy Milewski, ulica Kołłątaja 41/1, 76-200 Słupsk w dniu 5 grudnia 2017 roku, o godzinie 1100. Szczegółowy porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) Powołania do składu Zarządu: a) Pana Dariusza Jacka Chrzanowskiego jako Członka Zarządu, b) Pana Jarosława Józefa Żukowskiego jako - Członka Zarządu, c) Pana Marcina Syrnyk jako - Członka Zarządu, d) Pana Roberta Chuchla jako - Członka Zarządu. P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2) Odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Macieja Wojciecha Wolskiego. 3) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, - 4) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok ). 2016, 5) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej, 6) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium władzom Spółki z wykonania przez nie obowiązków w roku obrotowym 2016, 7) podjęcie uchwały o zmianie Statutu spółki: Proponowane zmiany Statutu spółki: a) dotychczasowe brzmienie § 16 Statutu: „DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA UMÓW I ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE” - proponowane brzmienie § 16 Statutu: „par. 16 DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA UMÓW I ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO” 7. Zamknięcie obrad.