OMNIA INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000365619 NIP 7811856448 REGON 301548251

Zawiadomienie 2 z 2 Na podstawie art. 560 § 1 Ksh Zarząd OMNIA INVESTMENT S.A. z siedzibą w Poznaniu („Sp.”) zawiadamia akcjonariuszy Sp. o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu Sp. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą OMNIA INVESTMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z planem przekształcenia wartość bilansowa majątku Sp. na dzień 1.10.2020 r. ustalona została jako różnica pomiędzy aktywami Sp.: 1.023.708,62 zł, a zobowiązaniami i rezerwami na zobowiązania: 36.905,14 zł i wynosi 986.803,48 zł (aktywa netto). Akcjonariusze Sp. mogą się zapoznać z pełną treścią planu przekształcenia i załączników (projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki; projekt umowy spółki przekształconej; sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień 1.10.2010 r.) w okresie od dnia 18 listopada 2020 roku do dnia powzięcia uchwały o przekształceniu Sp., w siedzibie Sp. tj. pod adresem: ul. 28 Czerwca 1956 r. 390E, Poznań.

Na podstawie art. 399 § 1 Ksh Zarząd spółki pod firmą Omnia Investment S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 23 grudnia 2020 r., godz. 1000. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Anny Tota, przy ul. Wierzbięcice 6/3 w Poznaniu i będzie obejmować następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powzięcie uchwały w przedmiocie przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 6. Zamknięcie obrad.

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu Spółki Stosownie do art. 560 § 1 KSH Zarząd OMNIA INVESTMENT S.A. z siedzibą w Poznaniu („Sp.”) zawiadamia akcjonariuszy Sp. o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu Sp. w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „OMNIA INVESTMENT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na zasadach określonych w planie przekształcenia sporządzonym przez Zarząd Sp. w dniu 29.10.2020 r. Zgodnie z planem przekształcenia wartość bilansowa majątku Sp. na dzień 1.10.2020 r. ustalona została jako różnica pomiędzy aktywami Sp.: 1023708,62 zł, a zobowiązaniami i rezerwami na zobowiązania: 36905,14 zł i wynosi 986803,48zł(aktywanetto).Zgodniezesprawozdaniemfinansowym Sp. sporządzonym dla celów przekształcenia na dzień 1.10.2020 r. oraz wartością aktywów wartość jednej akcji w Sp. wynosi 123,35 zł. Wspólnikami w Sp. z o.o. będą akcjonariusze Sp. przekształcanej na dzień przekształcenia Sp. Liczba objętych przez wspólnika udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przekształconej będzie równa liczbie posiadanych akcji Spółki Przekształcanej na dzień przekształcenia Sp. Wysokość kapitału zakładowego Spółki Przekształconej wynosić będzie 800000 zł. Kapitał dzielić się będzie na 8000 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł jeden udział. – 3 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Udziały nie będą uprzywilejowane w żaden sposób. Wspólnicy Sp. nie otrzymają żadnych szczególnych praw w Spółce Przekształconej. Zarząd Sp. będzie jednoosobowy. Pierwszy Zarząd składać się będzie z Prezesa Zarządu - Aleksandra Wójcicka-Wójtowicz. W Spółce Przekształconej nie zostanie powołana Rada Nadzorcza. Pozostałe prawa i obowiązki Wspólników ustalone zostaną zgodnie z umową Sp., której projekt stanowi załącznik do planu przekształcenia. Planowany termin powzięcia uchwały o przekształceniu to 14.12.2020 r. W okresie od dnia niniejszego zawiadomienia o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu do dnia powzięcia uchwały o przekształceniu Sp., w siedzibie Sp., tj. pod adresem: ul. 28 czerwca 1956 r. 390E, 61-441 Poznań, każdy akcjonariusz może zapoznać się z następującymi dokumentami: Planem Przekształcenia Spółki wraz z załącznikami, tj. projektem uchwały w sprawie przekształcenia, projektem umowy spółki przekształconej, sprawozdaniem finansowym Sp. sporządzonym dla celów przekształcenia na 1.10.2020 r. Sprawozdanie nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta co jest zgodne z art. 559 § 1 KSH.

Na podstawie art. 399 § 1 Ksh Zarząd Spółki pod firmą Omnia Investment S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 25 września 2020 r., godz. 1000. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Macieja Celichowskiego, przy ul. Wojska Polskiego 17 w Poznaniu i będzie obejmować następujący porządek obrad: 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019. 2. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019. 3. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019. 4. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku albo pokrycia straty. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny wniosków Zarządu Spółki dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty. 6. Powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty. 7. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków za rok obrotowy 2019. 8. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

W dniu 28.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 24 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ wpisać: 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ wykreślić: 2. miejscowość POZNAŃ ulica PIEKARY nr domu 14/15 kod pocztowy 61-823 poczta POZNAŃ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. 28 CZERWCA 1956 R. nr domu 390E kod pocztowy 61-441 poczta POZNAŃ kraj POLSKA

Na podstawie art. 399 § 1 Ksh Zarząd spółki pod firmą Omnia Investment S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 28 czerwca 2019 r., godz. 1000. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Macieja Celichowskiego przy ul. Wojska Polskiego 17 w Poznaniu i będzie obejmować następujący porządek obrad: 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018. 2. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018. 3. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz spra wozdania finansowego za rok obrotowy 2018. 4. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku albo pokrycia straty. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny wniosków Zarządu Spółki dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty. 6. Powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty 7. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków za rok obrotowy 2018.

Na podstawie art. 399 § 1 Ksh Zarząd spółki pod firmą Omnia Investment S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 25 czerwca 2018 r., godz. 1000. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Macieja Celichowskiego, przy ul. Woj ska Polskiego 17 w Poznaniu i będzie obejmować następujący porządek obrad: 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017. 2. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017. 3. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz spra wozdania finansowego za rok obrotowy 2017. 4. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku albo pokrycia straty. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny wniosków Zarządu Spółki dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty. 6. Powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty 7. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków za rok obrotowy 2017. 8. Powzięcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki. 9. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

DA W dniu 13.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. WÓJCICKA 2. ALEKSANDRA MARIA 3. [ukryto]) wykreślić: 1. WÓJCICKA wpisać: 1. WÓJCICKA WÓJTOWICZ

Na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. Zarząd Spółki pod firmą Omnia Investment S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2017 r., godz. 1000. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Macieja Celichowskiego przy ul. Wojska Polskiego 17 w Poznaniu i będzie obejmować następujący porządek obrad: 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. 2. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. 3. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. 4. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku albo pokrycia straty. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny wniosków Zarządu Spółki dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty. 6. Powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty. 7. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków za rok obrotowy 2016. 8. Powzięcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 4 ust. 4 lub art. 49 ust. 4 Ustawy o rachunkowości albo art. 46 ust. 5 pkt 5, art. 47 ust. 4 pkt 5, art. 48 ust. 4, art. 48a ust. 4, art. 48b ust. 5 lub art. 49 ust. 5 Ustawy o rachunkowości.

Na podstawie art. 399 § 1 Ksh Zarząd spółki pod firmą Omnia Investment S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 czerwca 2016 r., godz. 1100. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Macieja Celichowskiego przy ul. Wojska Polskiego 17 w Poznaniu i będzie obejmować następujący porządek obrad: 1. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, 2. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, 3. powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, 4. rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku albo pokrycia straty, 5. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny wniosków Zarządu Spółki dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, 6. powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, 7. powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków za rok obrotowy 2015. Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H