LUXIMA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000358140 NIP 8481555849 REGON 790368188

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, obwieszcza, że w postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika Luxima S.A., ul. Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa, KRS 358140, sygn. akt XVIII GRz 5/22, postanowieniem z dnia 29 stycznia 2025 roku zatwierdził układ o następującej treści: Grupa I - wierzyciele, których wierzytelność nie przekracza lub jest równa kwocie 2.000,00 zł, niezaliczający się do pozostałych grup: 1. Spłata 100% wierzytelności uznanych na spisie wierzytelności. 2. Spłata wierzytelności nastąpi w terminie do 3 miesięcy licząc od miesiąca następującego od miesiąca, w którym nastąpi uprawomocnienie się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu. Grupa II - wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 2.000,01 zł, niezaliczający się do pozostałych grup: 1. Umorzenie odsetek od wierzytelności, wszelkich należności ubocznych oraz wszelkich kosztów postępowań sądowych, sądowo-administracyjnych i egzekucyjnych powstałych po dniu układowym jak i powstałych przed dniem układowym, jeśli nie ujęto ich na spisie wierzytelności. 2. Konwersja całości kwot ujętych w spisie wierzytelności na akcje Luxima Spółka Akcyjna (KRS 0000358140), według następujących warunków: a) Suma podwyższenia kapitału zakładowego od 33.758.400,00 zł (trzydzieści trzy miliony siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych 00/100) do 39.613.404,00 zł (trzydzieści dziewięć milionów sześćset trzynaście tysięcy czterysta cztery złote 00/100). b) Wszystkie nowe akcje są nieuprzywilejowane oraz na okaziciela. c) Liczba nowo ustanowionych akcji wynosi 2.927.502 (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dwa). d) Wartość nominalna nowo ustanawianych w akcji 5.855.004 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy cztery). 68 – e) Wartość nominalna jednej akcji wynosi 2,00 zł (dwa złote 00/100). f) Objęcie nowych akcji następuje z wyłączeniem prawa poboru. g) Cena emisyjna jednej nowej akcji wynosi 2,00 zł (dwa złote 00/100). h) Nowe akcje będą uczestniczyć w dywidendzie po pierwszym pełnym roku obrotowym następującym po roku obrotowym, w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu. i) Jeżeli w wyniku konwersji pozostała kwota wierzytelności danego wierzyciela będzie mniejsza niż 2,00 zł (dwa złote 00/100) wierzytelność w tym zakresie zostanie umorzona. j) Powyższe propozycje układowe obejmują na takich samych zasadach restrukturyzację wierzytelności spornych oraz takich, o których istnieniu dłużnik nie ma wiedzy (art. 166 ustawy Prawo restrukturyzacyjne), z tym zastrzeżeniem, że konwersja następuje po przedłożeniu przez wierzyciela tytułu wykonawczego stwierdzającego istnienie i wysokość wierzytelności. W takim wypadku dłużnik w terminie 3 miesięcy od przedłożenia tytułu wykonawczego doprowadzi do podjęcia wszystkich niezbędnych czynności zgodnie z Kodeksem spółek handlowych w celu podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów przez wierzyciela na zasadach jak w punktach powyżej. Grupa III - obejmuje wierzytelności przysługujące Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, o których mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne: 1. Wprowadzenie 3-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu. 2. Spłata całości należności głównej wraz z odsetkami i wszelkimi kosztami ubocznymi. 3. Rozłożenie spłaty wierzytelności na 4 równych rat kwartalnych. Płatność każdej raty będzie następować do ostatniego dnia każdego kwartału, przy czym jako kwartał należy rozumieć pełne miesiące, tj. I-III, IV-VI, VII-IX, X-XII, wska jąc, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, zaś niniejsze postępowanie ma charakter postępowania głównego. Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zażalenie należy wnieść w ciągu dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł. Postanowienie wydano na posiedzeniu niejawnym z uzasadnieniem. Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E

Nadzorca układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika LUXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000358140, NIP 8481555849) informuje, że na zgromadzeniu wierzycieli z dnia 12 listopada 2021 r. przyjęto układ. Informuje ponadto, że w dniu 19 listopada 2021 r. złożono do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wniosek o zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika. Postępowanie prowadzone jest pod sygn. akt XVIII GRz 172/21. Treść zawartego układu Grupa I - wierzyciele, których wierzytelność nie przekracza lub jest równa kwocie 2.000,00 zł, niezaliczający się do pozostałych grup 1. spłata 100% wierzytelności uznanych na spisie wierzytelności, 2. spłata wierzytelności nastąpi w terminie do 3 miesięcy, licząc od miesiąca następującego od miesiąca, w którym nastąpi uprawomocnienie się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu. 111 – Grupa II - wierzyciele, których wierzytelność przekracza lub jest równa kwocie 2.000,01 zł, niezaliczający się do pozostałych grup 1. Umorzenie odsetek od wierzytelności, wszelkich należności ubocznych oraz wszelkich kosztów postępowań sądowych, sądowo-administracyjnych i egzekucyjnych powstałych po dniu układowym jak i powstałych przed dniem układowym, jeśli nie ujęto ich na spisie wierzytelności. 2. Konwersja całości kwot ujętych w spisie wierzytelności na akcje Luxima Spółka Akcyjna (KRS 0000358140), według następujących warunków: a) Suma podwyższenia kapitału zakładowego od 33.758.400,00 zł (trzydzieści trzy miliony siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych 00/100) do 39.613.404,00 zł (trzydzieści dziewięć milionów sześćset trzynaście tysięcy czterysta cztery złote 00/100). b) Wszystkie nowe akcje są nieuprzywilejowane oraz na okaziciela. c) Liczba nowo ustanowionych akcji wynosi 2.927.502 (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dwa). d) Wartość nominalna nowo ustanawianych akcji wynosi 5.855.004 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy cztery). e) Wartość nominalna jednej akcji wynosi 2,00 zł (dwa złote 00/100). f) Objęcie nowych akcji następuje z wyłączeniem prawa poboru. g) Cena emisyjna jednaj nowej akcji wynosi 2,00 zł (dwa złote 00/100). h) Nowe akcje będą uczestniczyć w dywidendzie po pierwszym pełnym roku obrotowym następującym po roku obrotowym, w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu. i) Jeżeli w wyniku konwersji pozostała kwota wierzytelności danego wierzyciela będzie mniejsza niż 2,00 zł (dwa złote 00/100) wierzytelność w tym zakresie zostanie umorzona. j) Powyższe propozycje układowe obejmują na takich samych zasadach restrukturyzację wierzytelności spornych oraz takich, o których istnieniu dłużnik nie ma wie dzy (art. 166 ustawy Prawo restrukturyzacyjne), z tym zastrzeżeniem, że konwersja następuje po przedłożeniu przez wierzyciela tytułu wykonawczego stwierdzającego istnienie i wysokość wierzytelności. W takim wypadku dłużnik w terminie 3 miesięcy od przedłożenia tytułu wykonawczego doprowadzi do podjęcia wszystkich niezbędnych czynności zgodnie z Kodeksem spółek handlowych w celu podwyższenie kapitału zakładowego i objęcia udziałów przez wierzyciela na zasadach jak w punktach powyżej. Grupa III - obejmuje wierzytelności przysługujące Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, o których mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne 1. Wprowadzenie 3-miesięcznego okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu. 2. Spłata całości należności głównych wraz z odsetkami i wszelkimi kosztami ubocznymi, – 1 Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E 3. Rozłożenie spłaty wierzytelności na 4 równych rat kwartalnych. Płatność każdej raty będzie następować do ostatniego dnia każdego kwartału, przy czym jako kwartał należy rozumieć pełne miesiące, tj. I-III, IV-VI, VII-IX, X-XII. Wyniki głosowania: Grupa I - Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania 19. - Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania: 13 895,80 zł. - Liczba oddanych głosów 1, tj. 5,26% uprawnionych. - Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 405,41 zł, tj. 2,80% uprawnionych. - Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 1, tj. 100% głosujących. - Suma wierzytelności za przyjęciem układu 405,41 zł, tj. 100% głosujących. - Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 0, tj. 0,00% głosujących. - Suma wierzytelności przeciw układowi 0,00 zł, tj. 0,00% głosujących. Grupa II - Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania 30. - Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania: 5 709 224,84 zł. - Liczba oddanych głosów 11, tj. 36,67% uprawnionych. - Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 4 873 938,47 zł, tj. 83,24% uprawnionych. - Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 7, tj. 63,64% głosujących. - Suma wierzytelności za przyjęciem układu 4 756 201,87 zł, tj. 97,58% głosujących. - Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 4, tj. 36,36% głosujących. - Suma wierzytelności przeciw układowi 117 736,60 zł, tj. 2,42% głosujących. Grupa III - Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania 2. - - Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania: 294 317,93 zł. - Liczba oddanych głosów 1, tj. 50,00% uprawnionych. - Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 139 317,93 zł, tj. 47,34% uprawnionych. - Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 1, tj. 100% głosujących. - Suma wierzytelności za przyjęciem układu 139 317,93 zł, tj. 100% głosujących. - Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 1, tj. 100% głosujących. - Suma wierzytelności przeciw układowi 160 361,01 zł, tj. 100% głosujących. Wyniki zbiorcze: - Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania 51. - Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania 6 017 438,57 zł. - Liczba oddanych głosów 13, tj. 25,49% uprawnionych. - Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 5 013 661,81 zł, tj. 83,32% uprawnionych. 12 – - Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 9, tj. 69,23% głosujących. - Suma wierzytelności za przyjęciem układu 4 896 492,57 zł, tj. 97,65% głosujących. - Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 4, tj. 30,77% głosujących. - Suma wierzytelności przeciw układowi 117 736,60 zł, tj. 2,35% głosujących.

Nadzorca układu LUXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000358140, NIP 8481555849), działając na podstawie art. 19 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r., poz. 1086 ze zm.) informuje, że zwołuje się zgromadzenie wierzycieli dłużnika w celu głosowania nad układem. Termin zgromadzenia wierzycieli nadzorca układu wyznaczył na dzień 12 listopada 2021 r., o godz. 1000, w Vindico Doradztwo Gospodarcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6A, V piętro, 01-756 Warszawa. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu.

LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000358140, NIP 8481555849), na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), R Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.), ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie doradca restrukturyzacyjny Vindico Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. reprezentowana przez Marcina Kopacza (nr licencji 827) oraz Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008). Dniem układowym jest dzień 16 lipca 2021 r.