DENCO LOGIC SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

KRS 0000310840 NIP 8513057618 REGON 320522682

W dniu 25.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST PRAWOMOCNY.

Likwidator Denco Logic S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie zawiadamia, iż zwołuje na dzień 16.10.2017 r. na godz. 1300 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Radnej 12. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwał o odstąpieniu od tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej, wyborze komisji skrutacyjnej i wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za okres 01.01.2015 r. - 05.08.2015 r. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Likwidatora Spółki z działalności za (i) okres 06.08.2015 r. 31.12.2015 r., (ii) za rok 2016, (iii) za okres 01.01.2017 r. - 31.07.2017 r. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za: (i) okres 01.01.2015 r. - 05.08.2015 r., (ii) okres 06.08.2015 r. - 31.12.2015 r., (iii) za rok 2016, ( okres 01.01.2017 r. - 31.07.2017 r. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za: (i) okres 01.01.2015 r. - 05.08.2015 r., (iii) okres 06.08.2015 r. - 31.12.2015 r., (iii) rok 2016; 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za: (i) okres 01.01.2017 r. - 31.07.2017 r. (sprawozdanie likwidacyjne), (ii) okres 01.08.2017 r. - 16.10.2017 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2015 oraz 2016, 2) zatwierdzenia sprawozdań finansowych za okres 01.01.2017 r. - 31.07.2017 r. (sprawozdanie likwidacyjne) oraz za okres 01.08.2017 r. - 16.10.2017 r., 3) podjęcie uchwał w trybie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych za rok 2015, 2016 oraz 2017, 4) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2015, 5) zatwierdzenie sprawozdania Likwidatora Spółki z działalności w roku 2015, 2016 oraz 2017, 6) zatwierdzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z badania (i) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności, (ii) sprawozdań Likwidatora Spółki z działalności oraz (iii) sprawozdań finansowych Spółki za rok 2015, 2016 oraz 2017, 7) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015, 8) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2016 oraz 2017, 9) udzielenia Likwidatorowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015, 2016 oraz 2017, 10) przyjęcia oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 11) przekazania ksiąg i dokumentów rozwiązanej Spółki osobie trzeciej na przechowanie, 12) zakończenia procesu likwidacji Spółki, 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Denco Logic S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie i materiały będące przedmiotem obrad będą wyłożone w lokalu położonym w Warszawie przy ul. Radnej 12 na trzy dni przed datą odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w godz. 900-1500.