TRIGRANIT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000224435 NIP 5222749876 REGON 015872406

W dniu 20.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 67 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 17.02.2025 R., REP. A NR 274/2025, NOTARIUSZ JUSTYNA LEWCZUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA ARTYKUŁU 1.2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO POPRZEZ USUNIĘCIE PODWÓJNIE NADANEGO NUMERU USTĘPU, ZMIANA ARTYKUŁU 2.1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO, ZMIANA ARTYKUŁU 4.1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO POPRZEZ USUNIĘCIE PODWÓJNIE NADANEGO NUMERU USTĘPU, ZMIANA ARTYKUŁU 10.1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO. PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO. Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKUREN- - TEM. wpisać: 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. OŚWIADCZENIA KIEROWANE DO SPÓŁKI PRZYJMUJE SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. PELÍŠEK 2. JAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH wpisać: 2 1. 70 10 A DZIAŁALNOŚĆ BIUR GŁÓWNYCH wykreślić: 1 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 2 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 3 2. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 4 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 5 2. 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLX V. W P I S Y DINGÓW FINANSOWYCH 6 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH wpisać: 7 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 8 2. 68 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK ORAZ REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH 9 2. 68 32 B DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANYM NA ZLECENIE 10 2. 68 32 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 11 2. 69 20 A DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA 12 2. 70 20 Z DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA

W dniu 02.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 66 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. PRZESKOK nr domu 2 kod pocztowy 00-032 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica MARSZAŁKOWSKA nr domu 89 kod pocztowy 00-693 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

W dniu 12.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 54 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 29.06.2022 R., REP. A NR 5800/2022, NOTARIUSZ AGNIESZKA BOCHENEK PEREK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA ARTYKUŁU 9.2. AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO, ZMIANA ARTYKUŁU 9.4. AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO, ZMIANA ARTYKUŁU 9.5. AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO, ZMIANA ARTYKUŁU 9.6. AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO, ZMIANA ARTYKUŁU 9.7. AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO, ZMIANA ARTYKUŁU 9.8. AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO. PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.

W dniu 16.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 49 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. TUROWSKA 2. AGNIESZKA MARTA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. KOWALSKI 2. ROBERT 3. [ukryto]) wykreślić: 2. ROBERT wpisać: 2. ROBERT ADAM

W dniu 24.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 45 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. ST. WARSZAWA gmina M. ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica TWARDA nr domu 18 kod pocztowy 00-105 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. PRZESKOK nr domu 2 kod pocztowy 00-032 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

W dniu 22.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 44 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOKELI 2. BEATA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. LISIECKI 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 06.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 40 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. DOMERACKI 2. MARIUSZ PAWEŁ 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU wpisać: 2 1. KOWALSKI 2. ROBERT 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

W dniu 07.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 39 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. TRIGRANIT FEJLESZTÉSI KFT. 5. 1.151 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 575.500,00 ZŁ 6. TAK X V. W P I S Y D O

W dniu 31.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 38 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. TRIO HOLDINGS S.A R.L. 5. 1.151 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 575.500,00 ZŁ 6. TAK

W dniu 15.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 33 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. TRIOS HOLDINGS S.A R.L.) wykreślić: 5. 1.148 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 574.000,00 ZŁ wpisać: 5. 1.151 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 575.500,00 ZŁ Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 574000,00 ZŁ wpisać: 1. 575500,00 ZŁ O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

W dniu 27.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 32 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. TRIOS HOLDINGS S.A R.L.) wykreślić: 5. 1.123 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 561.500,00 ZŁ wpisać: 5. 1.148 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 574.000,00 ZŁ Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 561500,00 ZŁ wpisać: 1. 574000,00 ZŁ

W dniu 13.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 31 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. JARMOŁKOWICZ 2. BEATA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 28.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 30 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. LISIECKI 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KOKELI 2. BEATA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. DOMERACKI 2. MARIUSZ PAWEŁ 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

W dniu 15.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 29 następującej treści: Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu 1 (dla pozycji: nr wpisu 28 data wpisu 03.08.2017) wykreślić: 2. POŁĄCZENIE ZOSTAŁO DOKONANE W TRYBIE ARTYKUŁU 492 § 1 PKT 1) KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH TJ. POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI POD FIRMĄ TRIGRANIT MANAGEMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, NUMER KRS 00003654997 (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) NA SPÓŁKĘ POD FIRMĄ TRIGRANIT DEVELOPMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE NUMER KRS 0000224435 (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA), NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW TRIGRANIT DEVELOPMENT POLSKA SP. Z O. O. Z DNIA 02.06.2017 R. ORAZ UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW TRIGRANIT MANAGEMENT POLSKA SP. Z O.O. Z DNIA 02.06.2017 R. wpisać: 2. POŁĄCZENIE ZOSTAŁO DOKONANE W TRYBIE ARTYKUŁU 492 § 1 PKT 1) KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH TJ. POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI POD FIRMĄ TRIGRANIT MANAGEMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, NUMER KRS 0000354997 (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) NA SPÓŁKĘ POD FIRMĄ TRIGRANIT DEVELOPMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE NUMER KRS 0000224435 (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA), NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW TRIGRANIT DEVELOPMENT POLSKA SP. Z O. O. Z DNIA 02.06.2017 R. ORAZ UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW TRIGRANIT MANAGEMENT POLSKA SP. Z O.O. Z DNIA 02.06.2017 R.

W dniu 03.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 28 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. TRIGRANIT DEVELOPMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. TRIGRANIT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 02.06.2017 R., REP. A NR 993/2017, NOTARIUSZ DOROTA RYNKIEWICZ-SZAFURSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA IZABELI MIKLAS, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA ARTYKUŁU 1.2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO, ZMIANA ARTYKUŁU 2.1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO, ZMIANA ARTYKUŁU 3 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO, ZMIANA ARTYKUŁU 4.1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO. PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. TRIOS HOLDINGS S.A R.L.) wykreślić: 5. 943 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 471.500,00 ZŁ wpisać: 5. 1.123 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 561.500,00 ZŁ Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 471500,00 ZŁ wpisać: 1. 561500,00 ZŁ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 ——- 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 ——- 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 3 ——- 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 4 ——- 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 5 ——- 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 6 ——- 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 7 ——- 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 8 ——- 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 9 ——- 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ wpisać: 10 ——68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 11 ——- 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 12 ——- 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 13 ——- 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 14 ——- 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 15 ——70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 16 ——- 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ D HOLDINGÓW FINANSOWYCH 17 ——- 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 18 ——- 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE ZOSTAŁO DOKONANE W TRYBIE ARTYKUŁU 492 § 1 PKT 1) KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH TJ. POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI POD FIRMĄ TRIGRANIT MANAGEMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, NUMER KRS 00003654997 (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) NA SPÓŁKĘ POD FIRMĄ TRIGRANIT DEVELOPMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE NUMER KRS 0000224435 (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA), NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW TRIGRANIT DEVELOPMENT POLSKA SP. Z O. O. Z DNIA 02.06.2017 R. ORAZ UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW TRIGRANIT MANAGEMENT POLSKA SP. Z O.O. Z DNIA 02.06.2017 R.

Plan Połączenia spółek kapitałowych pod firmą TriGranit Development Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i TriGranit Management Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie PREAMBUŁA Zważywszy, iż TriGranit Development Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz TriGranit Management Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie są spółkami siostrami należącymi do tej samej grupy kapitałowej oraz mają podobny zakres i przedmiot działalności gospodarczej, z uwagi na potrzebę zapewnienia efektywniejszego zarządzania Spółkami, w tym obniżenia kosztów funkcjonowania Spółek poprzez, między innymi, redukcję wydatków na usługi świadczone na rzecz Spółek oraz zakup towarów, obniżenie kosztów związanych z zarządzaniem Spółkami, Zarządy łączących się Spółek niniejszym, uzgadniają i przyjmują poniższy plan połączenia (dalej „Plan Połączenia”). I. Typ, firmy, siedziby każdej z łączących się Spółek 1. Spółka Przejmująca: TriGranit Development Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Twarda 18 (kod pocztowy: 00-105 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000224435, o kapitale zakładowym wynoszącym 471.500,00 zł (czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych) i dzielącym się na 943 (dziewięćset czterdzieści trzy) udziały o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy (dalej zwana „Spółką Przejmującą”); wszystkie udziały w kapitale zakładowym spółki posiada spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga pod nazwą Trios Holdings S.ŕ r.l. z siedzibą w Luksemburgu, Wielkie Księstwo Luksemburga. 2. Spółka Przejmowana: TriGranit Management Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Twarda 18 (kod pocztowy: 00-105 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354997, o kapitale zakładowym 90.000,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) dzielącym się na 180 (sto osiemdziesiąt) udziałów, o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy (dalej zwana „Spółką Przejmowaną”); wszystkie udziały w kapitale zakładowym spółki posiada spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga pod nazwą Trios Holdings S.ŕ r.l. z siedzibą w Luksemburgu, Wielkie Księstwo Luksemburga. II. Sposób łączenia Połączenie Spółek zostanie dokonane na podstawie Artykułu 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w zamian za udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, jakie wyda ona wspólnikowi Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie). W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego. Połączenie będzie dokonane bez wykonywania czynności, o których mowa w art. 5031 § 1 pkt 1), 2) i 3) Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na fakt, iż wszyscy wspólnicy łączących się Spółek, wyrazili w dniu 10 kwietnia 2017 roku na to zgody. III. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej W zamian za każdy jeden udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych), wspólnik Spółki Przejmowanej otrzyma w Spółce Przejmującej jeden udział, o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, tj. parytet wymiany udziałów wyniesie 1:1. Tym samym, w zamian za wszystkie udziały Spółki Przejmowanej w ilości 180 o łącznej wartości nominalnej 90.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) utworzonych zostanie 180 nowych udziałów w Spółce Przejmującej, o łącznej wartości nominalnej 90.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Nie przewiduje się dopłat. IV. Zasady przyznania udziałów w Spółce Przejmującej Udziały, o których mowa w punkcie II i III Planu Połączenia, zostaną wydane - według stosunku wymiany określonego w punkcie III Planu Połączenia - osobom będącym wspól– 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H nikami Spółki Przejmowanej w dniu połączenia, tj. w dniu wpisu połączenia przez sąd rejestrowy Spółki Przejmującej, względnie osobom, które wykażą następstwo prawne po tychże wspólnikach. V. Dzień, od którego nowe udziały uczestniczą w dywidendzie Spółki Przejmującej Udziały, o których mowa w punkcie II i III Planu Połączenia, będą uczestniczyć w dywidendzie Spółki Przejmującej, nie wyłączając niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, od początku roku obrotowego, w którym nastąpiło połączenie. VI. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej w związku z łączeniem W Spółce Przejmowanej nie występują wspólnicy ani inne osoby posiadające szczególne uprawnienia, dlatego też Spółka Przejmująca nie przyznaje żadnych praw z tego tytułu przedmiotowym podmiotom. VII. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu. Spółka Przejmująca nie przyznaje członkom organów łączących się Spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu żadnych szczególnych praw ani korzyści. VIII. Zmiana umowy Spółki Przejmującej W procesie połączenia zostaną dokonane zmiany umowy Spółki Przejmującej, projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej stanowi załącznik do niniejszego Planu Połączenia. IX. Zezwolenia i zgody Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana, gdyż Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej (art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów). X. Uzasadnienie połączenia Spółek Uzasadnieniem połączenia Spółek jest: - ograniczenie liczby spółek zależnych - z punktu widzenia Trios Holdings S.ŕ r.l. z siedzibą w Luksemburgu, jedynego wspólnika obu Spółek - korzystniejszym rozwiązaniem jest posiadanie na tym samym terenie i podobnym rynku (branży) jednego, a nie dwóch odrębnie od siebie funkcjonujących podmiotów; - z uwagi na podobny zakres działalności obu Spółek, obniżenie kosztów prowadzonej działalności przez obydwie Spółki uzyskany poprzez efekt synergii (zmniejszenie kosztów funkcjonowania podmiotów po połączeniu, w tym w szczególności kosztów zarządzania i administrowania, kosztów finansowych, prawnych, prowadzenia księgowości i związanych z raportowaniem dla celów statutowych, podatkowych i do głównego, wspólnego udziałowca); 4 – - efektywniejsze zarzadzanie zasobami (w tym zasobami ludzkimi) i lepszy nadzór nad majątkiem obu Spółek (i/lub podmiotów którymi w ramach prowadzonej działalności zarządzają obie Spółki), w kontekście przenikających się zakresów działalności i osiąganych efektów ekonomicznych; - TriGranit Development Polska Sp. z o.o. jest Spółką Przejmującą, co wynika między innymi z historycznie dłuższego okresu funkcjonowania spółki w stosunku do Spółki Przejmowanej oraz szerszego zakresu działalności tej spółki (od usług związanych z budową nieruchomości komercyjnych, po usługi związane z ich zarządzaniem i administrowaniem). Kluczowe funkcje i role zarządcze skoncentrowane są w tej właśnie spółce (między innymi Dyrektor Finansowy, Główna Księgowa, dwóch Członków Zarządu pełniących tę funkcję w obu Spółkach zatrudnieni są w Spółce Przejmującej). Spółka Przejmująca świadczy również wybrane usługi nie tylko na potrzeby własne, ale również na potrzeby Spółki Przejmowanej (usługi księgowości i finansów, podnajmu powierzchni na potrzeby prowadzenia biura Spółki Przejmowanej oraz obsługa z tym związana - koszty tych usług ponosi w całości Spółka Przejmująca, a stosowna część tych kosztów jest następnie refakturowana na Spółkę Przejmowaną). Połączenie obu Spółek wyeliminuje kolejne zduplikowane obszary działalności, które zostaną w całości przejęte przez Spółkę Przejmującą i znacząco poprawi to efektywność funkcjonowania Spółki po połączeniu. XI. Załączniki Zgodnie z art. 499 § 2 KSH do Planu Połączenia załącza się następujące dokumenty: - załącznik nr 1 - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki TriGranit Development Polska Sp. z o.o. w sprawie połączenia spółek; - załącznik nr 2 - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki TriGranit Management Polska Sp. z o.o. w sprawie połączenia spółek; - załącznik nr 3 - uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki TriGranit Development Polska sp. z o.o. podjęta na podstawie art. 5031 Kodeksu spółek handlowych; - załącznik nr 4 - uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki TriGranit Management Polska Sp. z o.o. podjęta na podstawie art. 5031 Kodeksu spółek handlowych; - załącznik nr 5 - projekt uchwały w przedmiocie zmian aktu założycielskiego Spółki TriGranit Development Polska Sp. z o.o.; - załącznik nr 6 oświadczenie - ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31.03.2017 r.; - załączniki nr 7 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31.03.2017 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny; - załączniki nr 8 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31.03.2017 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Przejęto i podpisano w Warszawie, dnia 13 kwietnia 2017 r. TriGranit Development Polska Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) Beata Jarmołkowicz Członek Zarządu Agnieszka Turowska Członek Zarządu Tomasz Lisiecki Prezes Zarządu TriGranit Management Polska Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) Beata Jarmołkowicz Członek Zarządu Agnieszka Turowska Członek Zarządu Tomasz Lisiecki Prezes Zarządu

W dniu 22.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 26 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 06.06.2016R., REP.A NR 1166/2016, NOTARIUSZ MAGDALENA GORYCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA ARTYKUŁU 10.1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO. Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE wpisać: 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ . CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015