ABACO SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000217459 NIP 5242271946 REGON 014833723

W dniu 17.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 3. Adres poczty elektronicznej BIUROLINKI. 0 ZŁ ABACO@GMAIL.COM wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej BIUROLINKI.ABACO@GMAIL.COM Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane X V. W P I S Y D O osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WIECZERZAK 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ZARZECKA 2. ANNA BEATA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. WIECZERZAK 2. GRZEGORZ 3. [ukryto]

Zarząd ABACO Spółki Akcyjnej w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11 pkt 11.3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABACO Spółki Akcyjnej, które odbędzie się w dniu 10 marca 2023 r., o godz. 1200, w Kancelarii Notarialnej Notariusz Olgi Smardzewskiej-Dejak, ul. Piękna 66A, 00-672 Warszawa. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. – 1 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu. 6. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej. 7. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają posiadacze akcji na okaziciela, którzy złożyli w Spółce swoje akcje (dokumenty akcji) co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie odbiorą ich przed zakończeniem obrad Zgromadzenia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie o zdeponowaniu akcji u notariusza. Zaświadczenie takie również musi być doręczone spółce co najmniej na 7 dni przed terminem zgromadzenia. W zaświadczeniu o zdeponowaniu akcji należy wymienić numery akcji oraz zaznaczyć, że akcje nie będą wydawane przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia.

W dniu 08.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WIECZERZAK 2. MICHAŁ KAZIMIERZ 3. [ukryto]

W dniu 24.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica MATUSZEWSKA nr domu 20 kod pocztowy 03-876 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. NALEWKI nr domu 8 nr lokalu 67 kod pocztowy 00-158 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. ZARZECKA 2. ANNA BEATA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

Zarząd ABACO Spółki Akcyjnej w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółe handlowych oraz art. 11 pkt 11.3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABACO Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 29 stycznia 2020 r., o godz. 1300, w Kancelarii Notarialnej Notariusz Olgi Smardzewskiej-Dejak, ul. Piękna 66A, 00-672 Warszawa. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w kwestii wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych spółki za lata 2017-2019. 6. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają posiadacze akcji na okaziciela, którzy złożyli w spółce swoje akcje (dokumenty akcji) co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie odbiorą ich przed zakończeniem obrad zgromadzenia. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie o zdeponowaniu akcji u notariusza. Zaświadczenie takie również musi być doręczone spółce co najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia. W zaświadczeniu o zdeponowaniu akcji należy wymienić numery akcji oraz zaznaczyć, że akcje nie będą wydawane przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia.

W dniu 20.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. ZARZECKA 2. ANNA BEATA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 30.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 1. data złożenia 30.08.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Zarząd ABACO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że na dzień 20 lipca 2017 r., na godzinę 1400, w Kancelarii Notarialnej Kinga Nałęcz i Marek Watrakiewicz, ul. Boya Żeleńskiego 6 lok. 26, 00-621 Warszawa, zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ABACO SA, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000217459. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015. 4. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2015. 5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2015. 6. Udzielenie absolutorium dla Zarządu w związku z wykonywaniem obowiązków w roku 2015. 7. Udzielenie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej w związku z wykonywaniem obowiązków w roku 2015. 8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 10. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2016. 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2016. 12. Udzielenie absolutorium dla Zarządu w związku z wykonywaniem obowiązków w roku 2016. 13. Udzielenie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej w związku z wykonywaniem obowiązków w roku 2016. 14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 15. Zamknięcie Zgromadzenia.

W dniu 10.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. WIECZERZAK 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ZARZECKA 2. ANNA BEATA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. WIECZERZAK 2. PIOTR 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 1 ——- 62 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 2 ——- 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 3 ——- 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 4 ——- 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE wykreślić: 5 ——- 62 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 6 ——- 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 7 ——- 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 8 ——- 64 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 9 ——- 64 91 Z LEASING FINANSOWY 10 ——- 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 11 ——- 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 12 ——- 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 13 ——- 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 14 ——- 70 DZIAŁALNOŚĆ O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 15 ——- 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 16 ——- 91 01 B DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW 17 ——- 95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 09.05.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 1. data złożenia 09.05.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 1 3. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 3. OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 1 4. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 4. OD 01.01.2013 DO 31.12.2013