AMERIGO ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH W LIKWIDACJI

KRS 0000190748 NIP 1070000543 REGON 015663447

W dniu 22.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 74 następującej treści: Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 65 11 Z TOWARZYSTWO PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ UBEZPIECZENIOWĄ I REASEKURACYJNĄ W ZAKRESIE NASTĘPUJĄCYCH GRUP I RODZAK R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O JÓW DZIAŁU 1 - UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE, ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM DO USTAWY O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ. PODZIAŁ RYZYKA WEDŁUG DZIAŁÓW, GRUP I RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ: 1. GRUPA 1: UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE, 2. GRUPA 2: UBEZPIECZENIA POSAGOWE, ZAOPATRZENIA DZIECI, 3. GRUPA 3: UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE, JEŻELI SĄ ZWIĄZANE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM, 4. GRUPA 4: UBEZPIECZENIA RENTOWE, 5. GRUPA 5: UBEZPIECZENIA WYPADKOWE I CHOROBOWE, JEŚLI SĄ UZUPEŁNIENIEM UBEZPIECZEŃ WYMIENIONYCH W GRUPACH 1-4

W dniu 21.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 65 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. MACIF ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH wpisać: 3. AMERIGO ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kra POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. ST. WARSZAWA gmina M. ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat SOPOT gmina SOPOT miejscowość SOPOT wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica BEMA nr domu 89 kod pocztowy 01-233 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość SOPOT ulica UL. WŁADYSŁAWA IV nr domu 22 kod pocztowy 81-743 poczta SOPOT kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 23.03.20 REP. A NR 4616/2020, NOTARIUSZ MACIEJ CISZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, ZMIANA: TYTUŁ STATUTU, § 1, § 3 UST. 2, § 62. n) Stowarzyszenia

Zarząd MACIF Życie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie, wpisanego pod numerem 0000190748 w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej Towarzystwo), zwołuje na dzień 25 marca 2020 r., na godz. 1000, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa. Zgromadzenie odbędzie się w Sopocie, ul. Władysława IV 22. Przewidywany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Towarzystwa 6. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu. 7. Zamknięcie obrad. Proponowane zmiany w Statucie Towarzystwa: 1) W tytule Statutu zmienia się wyraz MACIF na AMERIGO 2) Proponowane brzmienie § 1 Statutu: 1. Nazwa Towarzystwa brzmi: AMERIGO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych i w dalszej części zwane jest „Towarzystwem”. 2. Towarzystwo może używać skrótu: AMERIGO Życie TUW oraz wyróżniającego go znaku graficznego. Dotychczasowe brzmienie § 1 Statutu: 1. Nazwa Towarzystwa brzmi: MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych i w dalszej części zwane jest „Towarzystwem”. 2. Towarzystwo może używać skrótu: „MACIF Życie TUW” oraz wyróżniającego go znaku graficznego. 3) Proponowane brzmienie § 3 ust. 2 Statutu: 2. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Sopot. Dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 2 Statutu: 2. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Warszawa. 4) Proponowane brzmienie § 62 Statutu: Koszty aktu ponosi Towarzystwo. Dotychczasowe brzmienie § 62 Statutu: Koszty aktu ponosi Towarzystwo MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

W dniu 21.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 64 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MATUSZEWICZ DZIAWA 2. KATARZYNA MAŁGORZATA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 16.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 63 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. OSSOWSKI 2. JANUSZ 3. [ukryto] n) Stowarzyszenia

W dniu 25.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 62 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. LAREUR 2. FRANÇOISE 2 1. DINTINGER 2. JACKY 3 1. INSA 2. HÉLIOS 4 1. POIBLANC 2. SÉBASTIEN 5 1. KLAŻYŃSKI 2. WŁADYSŁAW JANUSZ 3. [ukryto] 6 1. MACIEJEWSKI 2. CEZARY 3. [ukryto] wpisać: 7 1. KOŻUCH 2. WIOLETTA MAŁGORZATA 3. [ukryto] 8 1. OSTROWSKA 2. ELŻBIETA MARIA 3. [ukryto] 9 1. LAMENTA 2. LECH MIECZYSŁAW 3. [ukryto] 10 1. BIERECKI 2. JAROSŁAW SZYMON 3. [ukryto] 11 1. BIERECKI 2. GRZEGORZ 3. [ukryto]

Zarząd MACIF Życie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie, wpisanego pod numerem 0000190748 w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej Towarzystwo), zwołuje na dzień 27 września 2019 r., na godz. 1000, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa. Zgromadzenie odbędzie się w Sopocie, ul. Władysława IV 22. Przewidywany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej. – C J I PA R T I I P O L I T YC Z N YC H 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad. II. WPISY DO EWIDENCJI PARTII POLITYCZNYCH 1. Pierwsze

W dniu 16.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 61 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: X V. W P I S Y D O 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. FOURNIER 2. HUGUES n) Stowarzyszenia

W dniu 10.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 60 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 13.03.2019 R., REP.A NR 3706/2019, SŁAWOMIR STROJNY NOTARIUSZ W WARSZAWIE, ZMIENIONO §25 UST.3, UST.4 ORAZ UST.6. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA. n) Stowarzyszenia

W dniu 20.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 55 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. CZAJKA 2. MARIUSZ PIOTR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE n) Stowarzyszenia

OGŁOSZENIE Zarząd MACIF Życie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 89, 01-233 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000190748 („Towarzystwo”), działając na podstawie § 18 ust. 1 Statutu Towarzystwa oraz art. 135 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2015 r., poz. 1844), niniejszym zwołuje Zwy czajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa na dzień 9 kwietnia 2019 r., o godz. 1700, w siedzibie Towarzystwa, jak wyżej, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Towarzystwa. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości jego zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Towarzystwa za 2018 rok, w tym bilansu i rachunku zysków i strat. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa za 2018 rok. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Towarzystwa oraz sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty bilansowej poniesionej w roku 2018. – 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Towarzystwa. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Towarzystwa. 11. Inne sprawy zgłoszone przez Członków Towarzystwa obecnych na Walnym Zgromadzeniu. 12. Zamknięcie obrad.

OGŁOSZENIE Zarząd MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 89, 01-233 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000190748 („Towarzystwo”), działając na podstawie § 18 ust. 1 Statutu Towarzystwa oraz art. 135 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 999 z późn. zm.), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa („Walne Zgromadzenie”) na dzień 13 marca 2019 r., o godz. 1300, w siedzibie Towarzystwa, jak wyżej, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości jego zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w Towarzystwie. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Towarzystwa. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Towarzystwa. 8. Inne sprawy zgłoszone przez członków Towarzystwa obecnych na Walnym Zgromadzeniu. 9. Zamknięcie obrad. Planowane zmiany w Statucie Towarzystwa: 1. W § 25 Statutu Towarzystwa: 1. Dotychczasowy ust. 3 o brzmieniu: „Członkowie kolejnych Rad Nadzorczych powoływani są - w sposób następujący: (a) Mutuelle Assurance des Commercants et Industriels de France et des cadres et salaries de l’Industrie et du Commerce (zwane dalej „MACIF”) i MUTAVIE Société européenne (poprzednio MUTAVIE Société anonyme européenne) (zwane dalej „MUTAVIE”) powołują czterech członków Rady Nadzorczej, z tym, że każdy z wyżej wymienionych podmiotów jest 13 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A uprawniony do samodzielnego powołania dwóch członków Rady Nadzorczej. (b) Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. ” - otrzymuje brzmienie: „Członkowie kolejnych Rad Nadzorczych powoływani są w sposób następujący: (a) Członek Kapitałowy posiadający co najmniej 50% udziałów w kapitale zakładowym Towarzystwa powołuje pięciu członków Rady Nadzorczej. (b) Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. ” 2. Dotychczasowy ust. 4 o brzmieniu: „Członkowie Rady Nadzorczej odwoływani są przez te same podmioty, które są uprawnione do ich powołania. Powołanie i odwołanie przez MACIF i MUTAVIE członka Rady Nadzorczej jest skuteczne z dniem otrzymania pisemnego oświadczenia woli MACIF lub MUTAVIE przez Towarzystwo. ” - otrzymuje brzmienie: „Członkowie Rady Nadzorczej odwoływani są przez te same podmioty, które są uprawnione do ich powołania. Powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej przez Członka Kapitałowego, o którym mowa w § 25 ust. 3 lit. a) powyżej jest skuteczne z dniem otrzymania pisemnego oświadczenia woli Członka Kapitałowego, o którym mowa w § 25 ust. 3 lit. a) przez Towarzystwo. ” 3. Dotychczasowy ust. 6 o brzmieniu: „W przypadku zmniejszenia się liczby członków Rady Nadzorczej poniżej 5 (pięciu) osób, w ciągu miesiąca Zarząd, w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, obowiązany jest, odpowiednio do postanowień § 25 ust. 3 i 4, zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie albo powiadomić MACIF lub MUTAVIE.” - otrzymuje brzmienie: „W przypadku zmniejszenia się liczby członków Rady Nadzorczej poniżej 5 (pięciu) osób, w ciągu miesiąca Zarząd, w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, obowiązany jest, odpowiednio do postanowień § 25 ust. 3 i 4, zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie albo powiadomić Członka Kapitałowego, o którym mowa w § 25 ust. 3 lit. a).” 5. Inne

W dniu 25.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 54 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DEPEIGNE 2. DELPHINE 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 23.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 53 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. A NOTARIALNY Z DNIA 16.05.2018R.,REP. A NR 7089/2018, SPROSTOWANY AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 19.06.2018R., REP. A NR 9136/2018, NOTARIUSZ SŁAWOMIR STROJNY, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIENIONY §8 UST.1, §8 UST. 3, §8 UST. 4, §10 UST. 7, §40 WYKREŚLONA § 21 LIT. Q W, ZMIANA NUMERACJI LIT. OD Q DO R NA Q, WYKREŚLONA §37 UST. 1 LIT. F , §46 LIT. C, ZMIANIA NUMERACJI LIT. OD D DO G NA ODPOWIEDNIO OD C DO F, WYKREŚLONY §44 DODANA §28 UST. 2 LIT. S , DODANY §28 UST. 3 W, DODANA §31 UST.3 LIT. G, DODANY §37 UST. 4, DODANA §41 UST. 2 LIT. G, ZMIENIONY: §29A UST. 1, §29A UST. 2, §29A UST. 4, WYKREŚLONY §29A UST. 3 ZMIANA NUMERACJI UST. OD 4 DO 5 NA ODPOWIEDNIO O 3 DO 4 PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA

W dniu 11.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 48 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Kapitał towarzystwa wykreślić: 1. 39100000,00 ZŁ wpisać: 1. 41100000,00 ZŁ Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 29.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. O 01.01.2016 DO 31.12.2016 n) Stowarzyszenia

OGŁOSZENIE Zarząd MACIF Życie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 89, 01-233 Warszawa, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000190748 („Towarzystwo”), działając na podstawie § 18 ust. 1 Statutu Towarzystwa oraz art. 135 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2015 r. poz. 1844 z późn. zm.), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa na dzień 18 maja 2017 r., o godz. 1700, w siedzibie Towarzystwa, jak wyżej, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Towarzystwa. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości jego zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał. I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Towarzystwa za 2016 rok, w tym bilansu i rachunku zysków i strat. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa za 2016 rok. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Towarzystwa oraz sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty bilansowej poniesionej w roku 2016. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Towarzystwa. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Towarzystwa. 11. Inne sprawy zgłoszone przez Członków Towarzystwa obecnych na Walnym Zgromadzeniu. 12. Zamknięcie obrad. 5. Inne

W dniu 17.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 46 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 15.02.2017R., REP. A NR 2615/2017, NOTARIUSZ SŁAWOMIR STROJNY, KANCELARIA NOTARIALNA MAREK, SŁAWOMIR, WIKTOR WĄGRODZKI, MICHAŁ KOŁPA NOTARIUSZE, SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE,ZMIENIONY § 8 UST. 1, UST. 3, UST. 4, ZMIENIONY § 10 UST. 7, ZMIENIONY § 19 UST. 1, ZMIENIONY § 26 UST. 1, W § 27 DODANY UST. 3, DODANY UST. 4, DODANY UST. 5, W § 28 W UST. 2 DODANA LIT. S, W § 28 DODANY UST. 3, W § 30 DODANY UST. 3A, W § 31 UST. 3 DODANA LIT G, W § 37 W UST. 1 USUNIĘTA LIT. F, W § 37 DODANY UST. 4, ZMIENIONY § 38 UST. 1, W § 41 UST. 2 DODANA LIT. G ORAZ H, USUNIĘTY § 44, ZMIENIONA NUMERACJA § OD 45 DO 63 NA ODPOWIEDNIO OD 44 DO 62, W § 46 USUNIĘTA LIT. C, ZMIENIONA NUMERACJA LIT. OD D DO G NA ODPOWIEDNIO C DO F, ZMIENIONY § 61 PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA, UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA n) Stowarzyszenia

Zarząd MACIF Życie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 89, 01-233 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000190748 („Towarzystwo”), działając na podstawie § 18 ust. 1 Statutu Towarzystwa oraz art. 135 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2015 r., poz. 1844), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne o Walne Zgromadzenie Towarzystwa na dzień 15 lutego 2017 r., o godz. 1000, w siedzibie Towarzystwa, jak wyżej, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Towarzystwa. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. r- 3. Sporządzenie listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości jego zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego MACIF Życie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie MACIF Życie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu MACIF Życie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. 8. Inne sprawy zgłoszone przez Członków Towarzystwa obecnych na Walnym Zgromadzeniu. 9. Zamknięcie obrad. Planowane zmiany w Statucie Towarzystwa: 1. W § 8 Statutu Towarzystwa Dotychczasowy ust. 1 o brzmieniu: „1. Towarzystwo prowadzi działalność ubezpieczeniową i reasekuracyjną w zakresie następujących grup i rodzajów Działu I - Ubezpieczenia na życie, zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Podział Ryzyka Według Działów, Grup i Rodzajów Ubezpieczeń: 1. Grupa 1: Ubezpieczenia na życie, 2. Grupa 2: Ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci, 3. Grupa 3: Ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, 4. Grupa 4: Ubezpieczenia rentowe, 5. Grupa 5: Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, jeśli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupach 1-4”. otrzymuje brzmienie: „1. Towarzystwo prowadzi działalność ubezpieczeniową i reasekuracyjną w zakresie następujących grup i rodzajów Działu I - Ubezpieczenia na życie, zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1844 z późn. zm.). Podział Ryzyka Według Działów, Grup i Rodzajów Ubezpieczeń: 1. Grupa 1: Ubezpieczenia na życie, 2. Grupa 2: Ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci, 3. Grupa 3: Ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, 4. Grupa 4: Ubezpieczenia rentowe, 5. Grupa 5: Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, jeśli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupach 1-4”. Dotychczasowy ust. 3 o brzmieniu: „3. Towarzystwo może pośredniczyć w imieniu lub na rzecz podmiotów wykonujących czynności bankowe określone w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, przy zawieraniu umów w ramach wykonywania tych czynności, na zasadach określonych w powyższej ustawie”. otrzymuje brzmienie: „3. Towarzystwo może pośredniczyć w imieniu lub na rzecz podmiotów wykonujących czynności bankowe określone w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo ba kowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 128 z późn. zm.) przy zawieraniu umów w ramach wykonywania tych czynności, na zasadach określonych w powyższej ustawie”. Dotychczasowy ust. 4 o brzmieniu: „4. Towarzystwo może pośredniczyć w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do OECD innych niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych”. otrzymuje brzmienie: „4. Towarzystwo może pośredniczyć w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do OECD innych niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o fundu-szach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.)”. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2. W § 10 Statutu Towarzystwa Dotychczasowy ust. 7 o brzmieniu: „7. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zwolnieniu członków należących do poszczególnych związków wzajemności członkowskiej, grup, rodzajów lub produktów ubezpieczeniowych z obowiązku wnoszenia wpisowego”. otrzymuje brzmienie: „7. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może podjąć uchwałę o zwolnieniu niektórych członków z obowiązku wnoszenia wpisowego”. 3. W § 19 Statutu Towarzystwa Dotychczasowy ust. 1 o brzmieniu: „1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy podać: dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu należy podać brzmienie dotychczas obowiązujące i treść proponowanych zmian”. otrzymuje brzmienie: „1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przynajmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy podać: dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu należy podać brzmienie dotychczas obowiązujące i treść proponowanych zmian”. 4. W § 26 Statutu Towarzystwa n- Dotychczasowy ust. 1 o brzmieniu: „1. Członek zarządu, likwidator i pracownik Towarzystwa zajmujący stanowisko głównego księgowego, radcy prawnego lub inne podlegające bezpośrednio członkowi zarządu nie może być równocześnie członkiem Rady Nadzorczej”. otrzymuje brzmienie: „1. Członek zarządu, likwidator i pracownik Towarzystwa zajmujący stanowisko głównego księgowego, radcy prawnego, kierującego audytem wewnętrznym, zarządzaniem ryzykiem, zarządzeniem zgodnością z przepisami, aktuariatem lub inne podlegające bezpośrednio członkowi zarządu nie może być równocześnie członkiem Rady Nadzorczej”. 5. W § 27 Statutu Towarzystwa 1. Dodaje się ust. 3 o brzmieniu: „Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej”. 2. Dodaje się ust. 4 o brzmieniu: „Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 14 – Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały”. 3. Dodaje się ust. 5 o brzmieniu: „Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i ust. 4 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób”. 6. W § 28 Statutu Towarzystwa 1. W ust. 2. dodaje się lit. s o brzmieniu: „wyrażanie zgody na podjęcie przez Zarząd decyzji o zwolnieniu niektórych członków z obowiązku wnoszenia wpisowego”. 2. Dodaje się ust. 3 o brzmieniu: „Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu i pracowników Towarzystwa sprawozdań i wyjaśnień, a w szczególności co najmniej raz do roku sprawozdań z obszaru audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, zarządzania zgodności z przepisami, aktuariatu, dokonywać rewizji stanu majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty”. 7. W § 30 Statutu Towarzystwa Dodaje się ust. 3a o brzmieniu: „Mandat członka zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu, a także wskutek śmierci członka Zarządu, jego rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu. Do złożenia rezygnacji przez członka Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie”. 8. W § 31 Statutu Towarzystwa: W ust. 3 dodaje się lit. g o brzmieniu: „podejmowania decyzji o zwolnieniu niektórych członków z obowiązku wnoszenia wpisowego, za uprzednią zgodą Rady”. 9. W § 37 Statutu Towarzystwa 1. W ust. 1 wykreśla się lit. f o brzmieniu: „fundusz organizacyjny”. 2. Dodaje się ust. 4 o brzmieniu: „Zasady gospodarowania funduszami tworzonymi przez Towarzystwo określają regulaminy tych funduszy, uchwalane przez Zarząd”. 10. W § 38 Statutu Towarzystwa: Dotychczasowy ust. 1 o brzmieniu: „1. Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 39.100.000 (trzydzieści dziewięć milionów sto tysięcy) złotych i dzieli się na 7.820.000 (siedem milionów osiemset dwadzieścia tysięcy) udziałów po 5 (pięć) złotych każdy”. otrzymuje brzmienie: „1. Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 41 100 000 (czterdzieści jeden milionów sto tysięcy) złotych i dzieli się na R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 8 220 000 (osiem milionów dwieście dwadzieścia tysięcy) udziałów po 5 (pięć) złotych każdy”. 11. W § 41 Statutu Towarzystwa 1. W ust. 2 dodaje się lit. g o brzmieniu: „ rezerwa na ryzyka niewygasłe”. 2. W ust. 2 dodaje się lit. h o brzmieniu: „rezerwy na udziale reasekuratorów”. 12. Wykreśla się § 44 Statutu Towarzystwa. Zmianie ulega numeracja § od nr 45 do 63 na odpowiednio § od 44 do 62. 13. W § 46 Statutu Towarzystwa: 1. Wykreśla się lit. c o brzmieniu: „fundusz organizacyjny”. 2. Zmianie ulega numeracja lit. od d do g na odpowiednio od c do f. 14. W § 61 Statutu Towarzystwa Dotychczasowe brzmienie § 61: „W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy Ustawy o działalności ubezpieczeniowej, Kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa polskiego”. otrzymuje brzmienie: „W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1844 z późn. zm.), Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.) dotyczące spółki akcyjnej, Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) oraz inne odpowiednie przepisy prawa polskiego”. 5. Inne

W dniu 25.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 45 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MITURA 2. JÓZEF 3. [ukryto] 2 1. SZWEJKOWSKI 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] wpisać: 3 1. KLAŻYŃSKI 2. WŁADYSŁAW JANUSZ 3. [ukryto] 4 1. MACIEJEWSKI 2. CEZARY 3. [ukryto] n) Stowarzyszenia

W dniu 30.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 44 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. CONVAIN 2. LAURENT 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 06.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. O 01.01.2015 DO 31.12.2015 n) Stowarzyszenia

W dniu 14.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 43 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SAFFRAY 2. PHILIPPE FERNAND 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE n) Stowarzyszenia

Zarząd MACIF Życie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 89, 01-233 Warszawa, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000190748 („Towarzystwo”), działając na podstawie § 18 ust. 1 Statutu Towarzystwa oraz art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2015 r., poz. 1844), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa na dzień 23 maja 2016 r., o godz. 1430, w siedzibie Towarzystwa jak wyżej, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Towarzystwa. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości jego zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Towarzystwa za 2015 rok, w tym bilansu i rachunku zysków i strat. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa za rok 2015. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Towarzystwa oraz sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty bilansowej poniesionej w roku 2015. – 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Towarzystwa. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Towarzystwa. 11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Towarzystwa. 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 14. Inne sprawy zgłoszone przez członków Towarzystwa obecnych na Walnym Zgromadzeniu. - 15. Zamknięcie obrad. 5. Inne

W dniu 26.01.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 42 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. CUNIOT 2. GISELE wpisać: 2 1. POIBLANC 2. SÉBASTIEN n) Stowarzyszenia