POZKRONE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000172275 NIP 7771479530 REGON 630748914

PLAN PODZIAŁU POZKRONE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE PODGÓRNYM W związku z zamiarem podziału Spółki pod firmą POZKRONE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE PODGÓRNYM (dalej „Spółka Dzielona”) na podstawie art. 533 § 2 KSH Zarząd Spółki Dzielonej przyjmuje niniejszy plan podziału. 1. Forma prawna, firma i siedziba spółek uczestniczących, sposób podziału Spółka Dzielona: POZKRONE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 37, 62-080 Tarnowo Podgórne, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000172275, data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 12.09.2003 r., zawiązana dnia 13.08.1996 r. mocą umowy objętej aktem notarialnym Rep. A Nr 7170.1996 sporządzonym przez notariusz Violetta Dolata, kancelaria notarialna w Poznaniu. 24 – Spółka Nowo Zawiązana: POZIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 37, 62-080 Tarnowo Podgórne. Sposób podziału: Podział nastąpi w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH (podział przez wydzielenie), tj. w drodze przeniesienia części majątku Spółki Dzielonej (stanowiącego zorganizowaną część jej przedsiębiorstwa) na Spółkę Nowo Zawiązaną. Wszyscy dotychczasowi akcjonariusze Spółki Dzielonej otrzymają udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej i staną się jej udziałowcami. Majątek jaki zostanie w wyniku podziału przeniesiony na Spółkę Nowo Zawiązaną przedstawia wartość księgową w wysokości 5.359.003,35 PLN. Podział wiązać się będzie z obniżeniem kapitału akcyjnego Spółki Dzielonej o kwotę 4.421.616,00 PLN poprzez obniżenie wartości nominalnych wszystkich akcji Spółki Dzielonej z kwoty 3.000,00 PLN do kwoty 992 PLN. W pozostałej części, tj. co do kwoty 937.387,35 PLN, podział zostanie sfinansowany ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki Dzielonej. 2. Stosunek wymiany akcji/udziałów, dopłaty, zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Nowo Zawiązanej, podział akcji Spółki Dzielonej. Kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiązanej dzielić się będzie na 2.202 udziałów każdy o wartości nominalnej 1.000,00 PLN każdy. Każdy z dotychczasowych akcjonariuszy Spółki Dzielonej otrzyma 1 udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej za każdą akcję Spółki Dzielonej. Stosunek wymiany akcji/udziałów wynosi 1:1. Pomimo obniżenia wartości nominalnej akcji Spółki Dzielonej, zmianie nie ulegnie struktura akcjonariuszy Spółki Dzielonej w związku z czym finalnie: 1) Pan Roman Roszkiewicz posiadać będzie 1.362 akcji o łącznej wartości nominalnej 1.351.104,00 PLN w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej (które to akcje w dalszym ciągu będą uprzywilejowane co do prawa głosu na dotychczasowych zasadach) oraz 1.362 udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.362.000,00 PLN w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej, 2) Pani Barbara Towpik-Roszkiewicz posiadać będzie 240 akcji o łącznej wartości nominalnej 238.080,00 PLN w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej (które to akcje w dalszym ciągu będą uprzywilejowane co do prawa głosu na dotychczasowych zasadach) oraz 240 udziałów o łącznej wartości nominalnej 240.000,00 PLN w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej, 3) Pan Tomasz Kujawa posiadać będzie 300 akcji o łącznej wartości nominalnej 297.600,00 PLN w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej oraz 300 udziałów o łącznej wartości nominalnej 300.000,00 w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej, – 2 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4) Pan Maciej Michalski posiadać będzie 300 akcji o łącznej wartości nominalnej 297.600,00 PLN w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej oraz 300 udziałów o łącznej wartości nominalnej 300.000,00 PLN w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej, Nie przewiduje się żadnych dopłat dla wspólników Spółek biorących udział w procesie podziału. 3. Dzień, od którego udziały, o których mowa w pkt. 2 uprawnione są do uczestnictwa w zysku Spółki Nowo Zawiązanej Udziały Spółki Nowo Zawiązanej wydane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki Dzielonej uprawniać będą do uczestnictwa w zysku Spółki Nowo Zawiązanej osiągniętego począwszy od dnia podziału. 4. Prawa przyznane przez Spółkę Nowo Zawiązaną wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej Akcjonariusze Spółki Dzielonej w osobach Pani Barbary Towpik-Roszkiewicz i Pana Romana Roszkiewicza zostaną uprzywilejowani w ten sposób, iż na każdy udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej jaki otrzymają przypadać będą dwa głosy na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Nowo Zawiązanej. Ponadto akcjonariusze Spółki Dzielonej w osobach Pani Barbary Towpik-Roszkiewicz i Pana Romana Roszkiewicza zostaną uprzywilejowani w ten sposób, iż nie wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników (Spółki Nowo Zawiązanej) rozporządzenie udziałami lub obciążenie udziałów przez wspólnika i na rzecz wspólnika Romana Roszkiewicza oraz rozporządzenie udziałami lub obciążenie udziałów przez wspólnika i na rzecz wspólnika Barbary Towpik-Roszkiewicz. Nadto akcjonariusz Spółki Dzielonej Pan Roman Roszkiewicz zostanie uprzywilejowany w ten sposób, iż będzie on posiadał wyłączne uprawnienie do powoływania i odwoływania Członków Zarządu Spółki Nowo Zawiązanej, które przysługiwać mu będzie do czasu aż przestanie być wspólnikiem Spółki Nowo Zawiązanej. 5. Szczególne korzyści dla członków organów oraz innych osób uczestniczących w podziale Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółek, a także innych osób uczestniczących w podziale. 6. Opis składników majątku przyznanych Spółce Nowo Zawiązanej Spółka Nowo Zawiązana otrzyma majątek stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej (tj. zespół funkcjonalnie, organizacyjnie oraz finansowo powiązanych składników majątkowych) służący do prowadzenia działalności gospodarczej w przedmiocie wynajmu nieruchomości własnych, na który składają się: 1) Prawo własności nieruchomości położonej w Tarnowie Podgórnym przy ul. Poznańskiej 37, dla której prowadzone są księgi wieczyste o numerach PO1P/00082167/0 5 – i PO1P/00296103/7 wraz z prawem własności budynków na niej wybudowanych, 2) Prawa i obowiązki wynikające z umowy z dnia 23 sierpnia 2017 roku, zawartej z G.EN. GAZ ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ dot. dostawy gazu, 3) Prawa i obowiązki wynikające z umowy z dnia 6 listopada 2024 roku, zawartej z PAK-VOLT SPÓŁKA AKCYJNA dot. dostawy energii elektrycznej, 4) Prawa i obowiązki wynikające z umowy z dnia 10 stycznia 2018 roku, zawartej z ENEA OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ dot. dostawy energii elektrycznej, 5) Prawa i obowiązki wynikające z umowy z dnia 25 października 2005 roku, zawartej z TARNOWSKA GOSPODARKA KOMUNALNA TP-KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ dot. dostawy wody oraz obsługi ścieków, 6) Prawa i obowiązki wynikające z umowy z dnia 5 stycznia 2017 roku, zawartej z TARNOWSKA GOSPODARKA KOMUNALNA TP-KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ dot. odbioru śmieci i nieczystości, 7) Prawa i obowiązku wynikające z umowy z dnia 1 czerwca 2025 r., zawartej z Danutą Mikuszewską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Sklep Spożywczo-Przemysłowy Usługi Transportowe Danuta Mikuszewska dot. najmu części placu parkingowego, 8) Prawa i obowiązku wynikające z umowy z dnia 1 czerwca 2025 r., zawartej z Zenonem Lesiak prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo Usługowa Zenon Lesiak, dot. najmu części placu parkingowego, 9) Prawa i obowiązku wynikające z umowy dzierżawy, zawartej z TOWERLINK POLAND Sp. z o.o. na budowę, rozbudowę i eksploatację urządzeń i instalacji telekomunikacyj nych dla celów telefonii komórkowej. 7. Uproszczenia zastosowane w procesie podziału Na podstawie art. 5381 § 1 KSH za zgodą wszystkich akcjonariuszy Spółki Dzielonej (będących jednocześnie wszystkimi udziałowcami Spółki Nowo Zawiązanej) w procesie podziału zastosowane zostaną uproszczenia dotyczące: 1) Braku sporządzenia oświadczenia wskazanego w art. 534 § 2 pkt 4 KSH, 2) Braku konieczności udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 § 4 KSH, 3) Braku konieczności badania planu podziału przez biegłego i jego opinii. Niezależnie od powyższego ze względu na spełnienie warunków formalnych opisanych w art. 5381 § 2 KSH w procesie podziału nie jest konieczne stosowanie przepisów art. 534 § 2 pkt 4 KSH i 536 § 1 KSH. 8. Załączniki Zgodnie z art. 534 § 2 KSH do niniejszego planu połączenia zostały dołączone następujące dokumenty: 1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą POZKRONE S.A. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H dotyczącej wyrażenia zgody na podziału Spółki pod firmą POZKRONE S.A. oraz zmianę Statutu Spółki - Załącznik nr 1, 2. Projekt umowy Spółki POZIM Sp. z o.o. - Załącznik nr 2, 3. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą POZIM Sp. z o.o. dotyczącej wyrażenia zgody na podziału Spółki pod firmą POZKRONE S.A. oraz powołania Zarządu Spółki POZIM Sp. z o.o. - Załącznik nr 3, 4. Ustalenie wartości majątku Spółki pod firmą POZKRONE S.A. na dzień 1.05.2025 r. - Załącznik nr 4. Niniejszy plan podziału został przyjęty i podpisany w Tarnowie Podgórnym, w dniu 26 czerwca 2025 r. Plan połączenia sporządzono w 4 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Sądu Rejestrowego, jeden dla Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz po jednym egzemplarzu dla każdej ze Spółek.