TOWARZYSTWO AKCYJNE "TELIMENA" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000161967 NIP 7250007171 REGON 001393705

Zarząd Towarzystwa Akcyjnego „TELIMENA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, zwołuje na podstawie art. 393, 395, 399 – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, na dzień 10 czerwca 2026 roku, na godzinę 1200, w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2025. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2025. 7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2025. 8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2025. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2025. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany paragrafu 5, punkt 2 Statutu Spółki w przedmiocie działalności spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności wprowadzoną w 2024 roku. 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Towarzystwa Akcyjnego „TELIMENA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, zwołuje na podstawie art. 393, 395, 399 § Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki na dzień 24 czerwca 2025 roku, na godzinę 1200, w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie. PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2024. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024. 7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2024. 8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2024. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2024. 10. Wybór członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany paragrafu 5, punkt 2 Statutu spółki w przedmiocie działalności spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności wprowadzoną w 2024 roku. 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Towarzystwa Akcyjnego „TELIMENA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, zwołuje na podstawie art. 393, 395, 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, na dzień 28 czerwca 2024 roku, na godzinę 1200, w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie. PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2023. 32 – 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023. 7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2023. 8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2023. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2023. 10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Towarzystwa Akcyjnego „TELIMENA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, zwołuje na podstawie art. 393, 395, 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, na dzień 23 czerwca 2023 roku, na godzinę 1200, w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie. PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2022. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022. 7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2022. 8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2022. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16.09.2022 r. w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2022. 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Towarzystwa Akcyjnego „TELIMENA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zwołuje na podstawie art. 393, 395, 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki na dzień 16 września 2022 roku, na godzinę 1400 w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie. PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2021. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021. 7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2021. 8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2021. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021. 10. Wybór Rady Nadzorczej. 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

. W dniu 11.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 39 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT. NOT. Z DNIA 28.01.2022 R. NOT. JUSTYNA DUCZYMIŃSKA-ŁUCZAK ZASTĘPUJĄCY NOTARIUSZA RADOSŁAWA KANIECKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORUM A NR 2293/2022 - DODANO § 6 UST. 5 STAUTU SPÓŁKI, USUNIĘTO § 8 UST. 4 STATUTU SPÓŁKI

W dniu 23.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 38 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@TELIMENA.COM 4. Adres strony internetowej WWW. TELIMENA.COM Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOT. Z DNIA 17.09.2021 R., NOT. DOMINIK PIOTROWSKI, ZASTĘPUJĄCY NOTARIUSZA RADOSŁAWA KANIECKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 11173/2021 - ZMIENIONO § 6 UST. 1 I 2 STATUTU SPÓŁKI Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 632398,00 ZŁ wpisać: 1. 629668,00 ZŁ wykreślić: 3. 48646 wpisać: 3. 48436 wykreślić: 5. 632398,00 ZŁ wpisać: 5. 629668,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. SERIA A) wykr ślić: 2. 3538 wpisać: 2. 3523 2 (dla pozycji: 1. SERI B) wykreślić: 2. 7048 wpisać: 2. 7018 3 (dla pozycji: 1. SERIA C) wykreślić: 2. 24246 wpisać: 2. 24141 4 (dla pozycji: 1. SERIA D) wykreślić: 2. 13814 wpisać: 2. 13754

Zarząd Towarzystwa Akcyjnego „TELIMENA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 398, 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 stycznia 2022 roku, na godzinę 1400, w siedzibie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki, poprzez dodanie ust. 5 § 6 Statutu w brzmieniu: „Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji samodzielnie, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.” 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki poprzez wykreślenie ust. 4 § 8 Statutu. 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W dniu 19.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 34 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. WAWRZYNIAK 2. WOJCIECH SYLWESTER 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

Zarząd Towarzystwa Akcyjnego TELIMENA Spółka Akcyjna zwołuje na podstawie art. 393, 395, 399 § 1 k.s.h. oraz § 16 Statutu Spółki na dzień 3 lipca 2019 r., na godzinę 1400, w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie. PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2018. 6. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018. 7. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018. 8. Udzielenie absolutorium dla Zarządu Spółki z działalności za rok 2018. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku spółki za 2018 r. 10. Wybór Rady Nadzorczej. 11. Zamknięcie obrad.

Zarząd Towarzystwa Akcyjnego TELIMENA Spółka Akcyjna zwołuje na podstawie art. 393, 395, 399 § 1 k.s.h. oraz § 16 Statutu Spółki na dzień 22 czerwca 2018 r., na godzinę 1400, w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie. PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2017. 6. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017. 7. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017. 8. Udzielenie absolutorium dla Zarządu Spółki z działalności za rok 2017. – 2 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 9. Pokrycie straty za 2017 rok. 10. Zamknięcie obrad.

W dniu 22.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 24 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. JAROS 2. STANISŁAW 3. [ukryto]

Zarząd Towarzystwa Akcyjnego „TELIMENA” Spółka Akcyjna zwołuje, na podstawie art. 393, 395, 399 § 1 k.s.h. oraz § 16 Statutu Spółki, na dzień 30 czerwca 2017 r., na godzinę 1600, w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie. PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz sprawozdania finansowego za rok 2016. 6. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016. 7. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016. 8. Udzielenie absolutorium dla Zarządu Spółki z działalności za rok 2016. 9. Pokrycie straty za 2016 rok. 10. Zamknięcie obrad.

Zarząd Towarzystwa Akcyjnego „TELIMENA” Spółki Akcyjnej zwołuje, na podstawie art. 393, 395, 399 § 1 k.s.h. oraz § 16 22 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A Statutu Spółki, na dzień 29 czerwca 2016 r., na godzinę 1600, w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2015. 6. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015. 7. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015. 8. Udzielenie absolutorium dla Zarządu Spółki z działalności za rok 2015. 9. Wybór Rady Nadzorczej. 10. Podział zysku za rok 2015. 11. Zamknięcie obrad. 5. Inne