MODUS SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000048943 NIP 5540310451 REGON 091109499

Zarząd spółki MODUS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, kod 85-738, przy ul. K. Szajnochy 11, działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2026 r. o godz. 1000, w siedzibie MODUS S.A. w Bydgoszczy, ul. K. Szajnochy 11. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. S twierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie. 3. Przyjęcie Protokołu obrad. 4. W ybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2025 rok. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok. 7. P odjęcie Uchwały w sprawie przeznaczenia zysku. 8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2025 roku. 9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2025 roku. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołanie członka Rady Nadzorczej. 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie Powołanie członka Rady Nadzorczej. 12. Uchwała w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych z uwzględnieniem zasad przewidzianych w ustawie o rachunkowości dla jednostek małych. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W dniu 29.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 83 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. BUDZIŃSKA 2. MARIA JÓZEFA 3. [ukryto]

W dniu 26.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 82 następującej treści: Dz. 1. Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wyk ślić: 2. 681000 wpisać: 2. 589069 wykreślić: 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE wpisać: 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

W dniu 19.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 77 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 30.12.2024 R., REPERTORIUM A NR 7525/2024, NOTARIUSZ MARCIN KUPISZ, KANCELARIA NOTARIALNA MARCIN KUPISZ MICHAŁ GUMAŃSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W, BYDGOSZCZY, ZMIENIONO PAR. 9 UST. 1 STATUTU Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 3632000,00 ZŁ wpisać: 1. 3448138,00 ZŁ wykreślić: 3. 1816000 wpi sać: 3. 1724069 wykreślić: 5. 3632000,00 ZŁ wpisać 5. 3448138,00 ZŁ

Zarząd MODUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy, kod 85-738, przy ul. K. Szajnochy 11, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 25 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 24 czerwca 2025 r., o godz. 1200, w siedzibie MODUS S.A. w Bydgoszczy, ul. K. Szajnochy 11. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie. 3. Przyjęcie Protokołu obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2024 rok. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok. 7. Podjęcie Uchwały w sprawie przeznaczenia zysku. 8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2024 roku. 9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2024 roku. 10. Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej. 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W dniu 15.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 76 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. RZEPKA 2. WIESŁAW 3. [ukryto] 2 1. RUSZKOWSKA 2. ELŻBIETA 3. [ukryto]

Zarząd MODUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy, kod 85-738, przy ul. K. Szajnochy 11, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 25 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 28 czerwca 2024 r., o godz. 1200, w siedzibie MODUS S.A. w Bydgoszczy, ul. K. Szajnochy 11. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie. 3. Przyjęcie Protokołu obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2023 rok. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok. 7. Podjęcie Uchwały w sprawie przeznaczenia zysku. 8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2023 roku. 9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2023 roku. 10. Wybór członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 11. Uchwała w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych z uwzględnieniem zasad przewidzianych w ustawie o rachunkowości dla jednostek małych. 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W dniu 30.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 71 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wykreślić: 1 1. 13.12.2023R., REPERTORIUM A NR 6411/2021, NOTARIUSZ MARCIN KUPISZ, KANCELARIA NOTARIALNA MARCIN KUPISZ MICHAŁ GUMAŃSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W BYDGOSZCZY, DODANIE ART. 35A 2 1. 13.12.2023R., REPERTORIUM A NR 6411/2021, NOTARIUSZ MARCIN KUPISZ, KANCELARIA NOTARIALNA MARCIN KUPISZ MICHAŁ GUMAŃSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W BYDGOSZCZY, DODANIE ART. 35A wpisać: 3 1. 13.12.2023R., REPERTORIUM A NR 6411/2023, NOTARIUSZ MARCIN KUPISZ, KANCELARIA NOTARIALNA MARCIN KUPISZ MICHAŁ GUMAŃSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W BYDGOSZCZY, DODANIE ART. 35A

W dniu 18.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 70 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 13.12.2023R., REPERTORIUM A NR 6411/2021, ADA NOTARIUSZ MARCIN KUPISZ, KANCELARIA NOTARIALNA MARCIN KUPISZ MICHAŁ GUMAŃSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W BYDGOSZCZY, DODANIE ART. 35A

Zarząd MODUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy, kod 85-738, przy ul. K. Szajnochy 11, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 25 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 27 czerwca 2023 r., o godz. 1200, w siedzibie MODUS S.A. w Bydgoszczy, ul. K. Szajnochy 11. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie. 3. Przyjęcie Protokołu obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2022 rok. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok. 7. Podjęcie Uchwały w sprawie przeznaczenia zysku. 8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2022 roku. 9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2022 roku. 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd MODUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy, kod 85-738, przy ul. K. Szajnochy 11, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 25 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 27 września 2022 r. o godz. 1200, w siedzibie MODUS S.A. w Bydgoszczy, ul. K. Szajnochy 11. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie. 3. Przyjęcie Protokołu obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2021 rok. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok. 7. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021. 8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2021 roku. 9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2021 roku. 10. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 16 z dnia 28 września 2021 r. podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „MODUS” Przedsiębiorstwo Odzieżowe Spółka Akcyjna w Bydgoszczy. 11. Podjęcie Uchwały w sprawie Statutu - zmiany Artykułu 7 Statutu Spółki w sprawie przedmiotu działalności Spółki. 12. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowe brzmienie Artykułu 7 Statutu Spółki: „Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest: Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (PKD 14.13); Produkcja odzieży roboczej (PKD 14.12); Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (PKD 14.19); Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41); Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42); Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71); Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.72); Transport drogowy towarów (PKD 49.41); Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (PKD 96.01); Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego - naprawa i przeróbki odzieży (PKD 95.29); Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09); Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10); – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20); Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (PKD 42.1); Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.1); Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2); Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3); Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20); Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30); Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92); Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10); Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31); Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32); Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22).” Proponowane brzmienie Artykułu 7 Statutu Spółki: „Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest: Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (PKD 14.13); Produkcja odzieży roboczej (PKD 14.12); Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (PKD 14.19); Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41); Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42); Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71); Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.72); Transport drogowy towarów (PKD 49.41); Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (PKD 96.01); Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego - naprawa i przeróbki odzieży (PKD 95.29); Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09); Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10); Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20); Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (PKD 42.1); Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.1); Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2); Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3); Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20); Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30); Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92); Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10); Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31); 16 – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32); Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22); Pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53.20.Z)”.

W dniu 27.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 61 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. „MODUS” PRZEDSIĘBIORSTWO ODZIEŻOWE SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. MODUS SPÓŁKA AKCYJNA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 28.09.2021R., REPERTORIUM A NR 2980/2021, NOTARIUSZ MARCIN KUPISZ, KANCELARIA NOTARIALNA MARCIN KUPISZ MICHAŁ GUMAŃSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W BYDGOSZCZY, ZMIANA § 1, § 7, § 15 ORAZ § 22. Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 2. 14 12 Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ 2 2. 46 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 3 2. 47 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 5 2. 96 01 Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH 6 2. 14 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY 7 2. 95 29 Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO wpisać: 8 2. 41 10 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 9 2. 42 1 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH 10 2. 43 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 11 2. 64 20 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 12 2. 68 10 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 13 2. 68 20 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 14 2. 70 22 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

Zarząd MODUS Przedsiębiorstwa Odzieżowego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy, kod 85-738, przy ul. K. Szajnochy 11, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 25 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 28 września 2021 r. o godz. 1200, w siedzibie MODUS S.A. w Bydgoszczy, ul. K. Szajnochy 11. 16 – Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie. 3. Przyjęcie Protokołu obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2020 rok. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 rok. 7. Podjęcie Uchwały w sprawie przeznaczenia zysku. 8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2020 roku. 9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2020 roku. 10. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania poprzez nabycie od Pani Urszuli Magdaleny Radosiewicz oraz Pana Zygmunta Radosiewicza nieruchomości. 11. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania poprzez nabycie od Pana Tadeusza Antoniego Żalisa nieruchomości. 12. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości pod adresem: ul. Świętej Trójcy 2 w Bydgoszczy za kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 zł. 13. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu - Artykułu 1 Statutu Spółki w sprawie zmiany firmy Spółki. 14. Podjęcie Uchwały w sprawie Statutu - zmiany Artykułu 7 Statutu Spółki w sprawie przedmiotu działalności Spółki. 15. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez dodanie do art. 15 ust. 3 Statutu Spółki w sprawie oświadczeń woli dotyczących nieruchomości za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej. 16. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez dodanie do art. 22 ust. 3 Statutu Spółki punktu 10 w sprawie wyrażania zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Radę Nadzorczą. 17. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowe brzmienie Artykułu 1 Statutu Spółki: „Spółka działa pod firmą „MODUS” Przedsiębiorstwo Odzieżowe Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy „MODUS” S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych”. Proponowane brzmienie Artykułu 1 Statutu Spółki: „Spółka działa pod firmą MODUS Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy MODUS S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych”. Dotychczasowe brzmienie Artykułu 7 Statutu Spółki: „Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest: Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (PKD 14.13); Produkcja odzieży roboczej (PKD 14.12); Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (PKD 14.19); Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41); R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42); Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71); Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.72); Transport drogowy towarów (PKD 49.41); Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (PKD 96.01); Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego - naprawa i przeróbki odzieży (PKD 95.29); Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09).” Proponowane brzmienie Artykułu 7 Statutu Spółki: „Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest: Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (PKD 14.13); Produkcja odzieży roboczej (PKD 14.12); Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (PKD 14.19); Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41); Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42); Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71); Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.72); Transport drogowy towarów (PKD 49.41); Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (PKD 96.01); Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego - naprawa i przeróbki odzieży (PKD 95.29); Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09); Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10); Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20); Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (PKD 42.1); Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.1); Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2); Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3); Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20); Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30); Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92); Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10); Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20); Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31); Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32); Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22).” Proponowane brzmienie dodawanego do art. 15 ust. 3 Statutu Spółki: „15.3. Zarząd ma prawo dokonać nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej”. Proponowane brzmienie dodawanego do art. 22 ust. 3 pkt 10 Statutu Spółki: „10) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości”.

W dniu 22.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 52 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@ MODUS.COM.PL 4. Adres strony internetowej WWW.MODUS.COM.PL

Zarząd MODUS Przedsiębiorstwa Odzieżowego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy, kod 85-738, przy ul. K. Szajnochy 11, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 25 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 25 września 2020 r., o godz. 1200, w siedzibie MODUS S.A. w Bydgoszczy, ul. K. Szajnochy 11. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie. 3. Przyjęcie Protokołu obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2019 rok. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok. 7. Podjęcie Uchwały w sprawie przeznaczenia zysku. 8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 roku. 9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2019 roku. 10. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowae dzącego rejestr akcjonariuszy oraz rozwiązanie umowy z dotychczasowym Biurem Maklerskim. 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W dniu 22.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 51 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 28.06.2019R., NOTARIUSZ EWA BIENIEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. OKOPOWA 56 LOK. 3, REPERTORIUM A NR 3310/2019 - UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA O ZMIANIE ART. 9.1, 9.2 STATUTU 23.09.2019 R. UCHWAŁA ZARZĄDU O ZMIANIE ART. 9.1 ORAZ 9.2 STATUTU REP. A 499/2019, NOTARIUSZ MARCIN KUPISZ KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1816000,00 ZŁ wpisać: 1. 3632000,00 ZŁ wykreślić: 3. 908000 wpisać: 3. 1816000 wykreślić: 4. 2,00 ZŁ wpisać: 4. 2,00 ZŁ wykreślić: 5. 1816000,00 ZŁ wpisać: 5. 3632000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. SERIA C 2. 908000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

W dniu 01.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 50 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO- -POMORSKIE powiat M. BYDGOSZCZ gmina M. BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ wpisać: 1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ wykreślić: 2. miejscowość BYDGOSZCZ ulica ŚW. TRÓJCY nr domu 2 kod pocztowy 85-224 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O KAROLA SZAJNOCHY nr domu 11 kod pocztowy 85-738 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 28 CZERWCA 2019 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ EWĘ BIENIEK PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. OKOPOWEJ 56 LOK. 3 ZA REP. A NR 3310/2019 ZMIENIONE PARAGRAFY UMOWY SPÓŁKI: 7, 15.1, 15.2, 31 Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: - 2. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIĄ OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać: 2. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIENI SĄ: A) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. MALINOWSKA 2. ROKSANA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z PREZESEM ZARZĄDU, CZŁONKIEM ZARZĄDU . LUB INNYM PROKURENTEM Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 2. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA wpisać: 2 2. 14 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY 3 2. 95 29 Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO .

Zarząd spółki MODUS Przedsiębiorstwa Odzieżowego S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000048943 („Spółka”), ogłasza o drugim terminie wykonania prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki („Drugi Termin Poboru”) w ramach subskrypcji zamkniętej objęcia 908.000 (dziewięćset osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji serii C o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote 00/100 groszy) każda („Akcje Serii C”). 15 – W pierwszym terminie poboru złożono zapisy na 679.186 sztuki Akcji Serii C. Tym samym do objęcia w Drugim Terminie Poboru pozostało 228.814 sztuk Akcji Serii C. Akcje Serii C zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku. Kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę nie wyższą niż 1.816.000 zł (jeden milion osiemset szesnaście tysięcy złotych 00/100 groszy) poprzez emisję nie więcej niż 908.000 (dziewięćset osiem tysięcy) Akcji Serii C. Cena emisyjna jednej Akcji Serii C wynosi 2,00 zł (dwa złote 00/100 groszy). Ogłoszenie o Pierwszym Terminie Poboru ukazało się w dniu 18 lipca 2019 roku. W Pierwszym Terminie Poboru 1 (jedno) prawo poboru uprawniało do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii C. Osobami uprawnionymi do subskrybowania Akcji Serii C w Drugim Terminie Poboru są wyłącznie osoby, które były akcjonariuszami Spółki na dzień prawa poboru, tj. na dzień 1 lipca 2019 roku. Każdy akcjonariusz Spółki może złożyć zapis na wszystkie, pozostające do objęcia Akcje Serii C, tj. 228.814 sztuk Akcji Serii C. Termin wykonania prawa zapisu na akcje w drugim terminie rozpoczyna się w dniu 5 września 2019 roku i upływa w dniu 19 września 2019 roku. Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów na akcje jest Spółka. Zapis na Akcje Serii C sporządza się w formie pisemnej na formularzu przygotowanym przez Spółkę w dwóch egzemplarzach na każdego subskrybenta - jeden przeznaczony dla Spółki, drugi dla subskrybenta. Zapis subskrypcji powinien być złożony w biurze Spółki przy ul. Szajnochy 11, 85-738 Bydgoszcz. Osobą upoważnioną do przyjmowania zapisów jest Ewa Małkowska. Wpłaty na Akcje Serii C powinny być dokonywane tylko i wyłącznie w terminie wyznaczonym do zapisywania się na Akcje w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy spółki o nr 73 1160 2202 0000 0000 7483 2565. Dzień wpłaty na Akcje uważa się dzień uznania rachunku bankowego Spółki. Zapisy na Akcje Serii C powinny zostać opłacone w kwocie wynikającej z iloczynu liczby Akcji Serii C objętych danym zapisem i ceny emisyjnej. Wpłat na Akcje Serii C można dokonywać wyłącznie w polskich złotych. W wypadku nieopłacenia lub częściowego opłacenia złożonego zapisu, zapis na Akcję Serii C jest nieważny. Przydział Akcji Serii C zostanie dokonany przez Zarząd w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia subskrypcji. Spółka o przydziale Akcji Serii C poinformuje niezwłocznie po jego dokonaniu, ogłaszając stosowną informację w siedzibie Spółki. Drugi przydział akcji nastąpi według następujących zasad: jeżeli liczba zamówień przewyższa liczbę pozostałych do objęcia akcji, każdemu subskrybentowi należy przyznać taki procent nieobjętych dotychczas akcji, jaki przysługuje mu w dotychczasowym kapitale zakładowym; pozostałe akcje dzieli się równo w stosunku do liczby zgłoszeń, z tym że – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H ułamkowe części akcji przypadające poszczególnym akcjonariuszom uważa się za nieobjęte. Liczba akcji przydzielonych akcjonariuszowi nie może być wyższa niż liczba akcji, na które złożył on zamówienie. Akcje nieobjęte w ramach drugiego przydziału akcji zostaną przydzielone przez Zarząd Spółki zgodnie z art. 435 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych według uznania Zarządu, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna. Akcjonariusz przestaje być związany zapisem w przypadku niezgłoszenia przez Zarząd Spółki wniosku o wpis podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru do dnia 30 września 2019 roku. Zarząd MODUS Przedsiębiorstwa Odzieżowego S.A.

Działając na podstawie art. 434 § 1-2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki MODUS Przedsiębiorstwa Odzieżowego S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, nr KRS 0000048943, składa ofertę objęcia do 908.000 (dziewięćset osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji serii C o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda (dalej: Akcje Serii C albo Akcje) w drodze subskrypcji zamkniętej. 1) Akcje Serii C są emitowane na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku. 2) Kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę nie wyższą niż 1.816.000,00 (jeden milion osiemset szesnaście tysięcy), tj. z kwoty 1.816.000,00 (jeden milion osiemset szesnaście tysięcy) złotych do kwoty nie większej niż 3.632,000,00 (trzy miliony sześćset trzydzieści dwa tysiące). 3) Prawu poboru podlega do 908.000 (dziewięćset osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji serii C 2 – o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda. Emisja dojdzie do skutku w przypadku objęcia przynajmniej jednej Akcji Serii C. 4) Cena emisyjna jednej Akcji Serii C wynosi 2,00 zł (dwa złote). 5) Dotychczasowym akcjonariuszom za każdą 1 akcję Spółki posiadaną na dzień 1 lipca 2019 roku („Dzień Prawa Poboru”) przysługuje 1 prawo poboru. Uwzględniając maksymalną liczbę emitowanych Akcji Serii C - jedno prawo poboru uprawniać będzie do objęcia 1 Akcji Serii C. Akcjonariuszom składającym zapisy na Akcje Serii C w wykonaniu prawa poboru przydzielona zostanie pełna liczba Akcji Serii C wynikająca ze skutecznie złożonego przez nich i w pełni opłaconego zapisu, nie więcej jednak niż wynika z liczby posiadanych jednostkowych praw poboru. 6) Osobami uprawnionymi do dokonania zapisu na Akcje Serii C w wykonaniu prawa poboru tych akcji są osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Prawa Poboru, którzy nie dokonali zbycia prawa poboru do momentu złożenia zapisu na Akcje Serii C, oraz osoby, które nabyły prawo poboru i nie dokonały jego zbycia do momentu złożenia zapisu na Akcje Serii C. Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów na akcje jest Spółka. Zapis na Akcje Serii C sporządza się w formie pisemnej na formularzu przygotowanym przez Spółkę w dwóch egzemplarzach na każdego subskrybenta - jeden przeznaczony dla Spółki, drugi dla subskrybenta. Zapis subskrypcji powinien być złożony w biurze Spółki przy ul. Szajnochy 11, 85-738 Bydgoszcz. Osobą upoważnioną do przyjmowania zapisów jest Ewa Małkowska. Wpłaty na Akcje Serii C powinny być dokonywane tylko i wyłącznie w terminie wyznaczonym do zapisywania się na Akcje w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy spółki o nr 73 1160 2202 0000 0000 7483 2565. Dzień wpłaty na Akcje uważa się dzień uznania rachunku bankowego Spółki. Zapisy na Akcje Serii C powinny zostać opłacone w kwocie wynikającej z iloczynu liczby Akcji Serii C objętych danym zapisem i ceny emisyjnej. Wpłat na Akcje Serii C można dokonywać wyłącznie w polskich złotych. Jeżeli w pierwszym terminie dotychczasowi akcjonariusze nie wykonali prawa poboru akcji, Zarząd ogłosi drugi, co najmniej dwutygodniowy termin poboru akcji, przez wszystkich, dotychczasowych akcjonariuszy. Drugi przydział akcji nastąpi według następujących zasad: jeżeli liczba zamówień przewyższa liczbę pozostałych do objęcia akcji, każdemu subskrybentowi należy przyznać taki procent nieobjętych dotychczas akcji, jaki przysługuje mu w dotychczasowym kapitale zakładowym; pozostałe akcje dzieli się równo w stosunku do liczby zgłoszeń, z tym że ułamkowe części akcji przypadające poszczególnym akcjonariuszom uważa się za nieobjęte. Liczba akcji przydzielonych akcjonariuszowi nie może być wyższa niż liczba akcji, na które złożył on zamówienie. Akcje nieobjęte w ramach pierwszego oraz drugiego przydziału akcji zostaną przydzielone przez Zarząd Spółki zgodnie z art. 435 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych według uznania Zarządu, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna. 7) Akcjonariusz przestaje być związany zapisem w przypadku niezgłoszenia przez Zarząd Spółki wniosku o wpis podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru do dnia 30 września 2019 roku. 8) Termin wykonania prawa poboru w pierwszym terminie upływa w dniu 26 sierpnia 2019 roku. Termin rozpoczę– 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H cia wykonywania prawa poboru oznacza się na 8 sierpnia 2019 roku. Termin zakończenia wykonywania prawa poboru jest ostatnim dniem, w którym przyjmowane będą zapisy w wykonaniu prawa poboru. Niewykonanie prawa poboru w terminie oraz nieuiszczenia należnej wpłaty skutkuje wygaśnięciem prawa poboru. Jeżeli w powyższym terminie dotychczasowi akcjonariusze nie wykonają prawa poboru, Zarząd ogłosi drugi, co najmniej dwutygodniowy termin poboru pozostałych akcji przez wszystkich, dotychczasowych akcjonariuszy. 9) Przydział Akcji Serii C zostanie dokonany przez Zarząd w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia subskrypcji. Spółka o przydziale Akcji Serii C poinformuje niezwłocznie po jego dokonaniu, ogłaszając stosowną informację w siedzibie Spółki. Unieważnia się treść ogłoszenia zamieszczonego w Monitorze Gospodarczym i Sądowym Nr 133 (5772) z dnia 11 lipca 2019 pod pozycją 36118. Zarząd MODUS Przedsiębiorstwa Odzieżowego S.A.

Działając na podstawie art. 434 § 1-2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki MODUS Przedsiębiorstwa Odzieżowego S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, nr KRS 0000048943, składa ofertę objęcia do 1.816.000 (milion osiemset szesnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji serii C o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda (dalej: Akcje Serii C albo Akcje) w drodze subskrypcji zamkniętej. 1) Akcje Serii C są emitowane na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku. 2) Kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę nie wyższą niż 1.816.000,00 (jeden milion osiemset szesnaście tysięcy), tj. z kwoty 1.816.000,00 (jeden milion osiemset szesnaście tysięcy) złotych do kwoty nie większej niż 3.632,000,00 (trzy miliony sześćset trzydzieści dwa tysiące) 3) Prawu poboru podlega do 1.816.000 (milion osiemset szesnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji serii C o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda. Emi sja dojdzie do skutku w przypadku objęcia przynajmniej jednej Akcji Serii C. 4) Cena emisyjna jednej Akcji Serii C wynosi 2,00 zł (dwa złote). 5) Dotychczasowym akcjonariuszom za każdą 1 akcję Spółki posiadaną na dzień 1 lipca 2019 roku („Dzień Prawa Poboru”) przysługuje 1 prawo poboru. Uwzględniając maksymalną liczbę emitowanych Akcji Serii C - jedno prawo poboru uprawniać będzie do objęcia 1 Akcji Serii C. Akcjonariuszom składającym zapisy na Akcje Serii C w wykonaniu prawa poboru przydzielona zostanie pełna liczba Akcji Serii C wynikająca ze skutecznie złożonego przez nich i w pełni opłaconego zapisu, nie więcej jednak niż wynika z liczby posiadanych jednostkowych praw poboru. 6) Osobami uprawnionymi do dokonania zapisu na Akcje Serii C w wykonaniu prawa poboru tych akcji są osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Prawa Poboru, którzy nie dokonali zbycia prawa poboru do momentu złożenia zapisu na Akcje Serii C oraz osoby, które nabyły prawo poboru i nie dokonały jego zbycia do momentu złożenia zapisu na Akcje Serii C. Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów na akcje jest Spółka. Zapis na Akcje Serii C sporządza się w formie pisemnej na formularzu przygotowanym przez Spółkę w dwóch egzemplarzach na każdego subskrybenta - jeden przeznaczony dla Spółki, drugi dla subskrybenta. Zapis subskrypcji powinien być złożony w biurze Spółki przy ul. Szajnochy 11, 85-738 Bydgoszcz. Osobą upoważnioną do przyjmowania zapisów jest Ewa Małkowska. Wpłaty na Akcje Serii C powinny być dokony– Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H wane tylko i wyłącznie w terminie wyznaczonym do zapisywania się na Akcje w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy spółki o nr. 73 1160 2202 0000 0000 7483 2565. Dzień wpłaty na Akcje uważa się dzień uznania rachunku bankowego Spółki. Zapisy na Akcje Serii C powinny zostać opłacone w kwocie wynikającej z iloczynu liczby Akcji Serii C objętych danym zapisem i ceny emisyjnej. Wpłat na Akcje Serii C można dokonywać wyłącznie w polskich złotych. Jeżeli w pierwszym terminie dotychczasowi akcjonariusze nie wykonali prawa poboru akcji, Zarząd ogłosi drugi, co najmniej dwutygodniowy termin poboru akcji, przez wszystkich, dotychczasowych akcjonariuszy. Drugi przydział akcji nastąpi według następujących zasad: jeżeli liczba zamówień przewyższa liczbę pozostałych do objęcia akcji, każdemu subskrybentowi należy przyznać taki procent nieobjętych dotychczas akcji, jaki przysługuje mu w dotychczasowym kapitale zakładowym; pozostałe akcje dzieli się równo w stosunku do liczby zgłoszeń, z tym że ułamkowe części akcji przypadające poszczególnym akcjonariuszom uważa się za nieobjęte. Liczba akcji przydzielonych akcjonariuszowi nie może być wyższa niż liczba akcji, na które złożył on zamówienie. Akcje nieobjęte w ramach pierwszego oraz drugiego przydziału akcji zostaną przydzielone przez Zarząd Spółki zgodnie z art. 435 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych według uznania Zarządu, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna. 7) Akcjonariusz przestaje być związany zapisem w przypadku niezgłoszenia przez Zarząd Spółki wniosku o wpis podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru do dnia 30 wrze- . śnia 2019 roku. 8) Termin wykonania prawa poboru w pierwszym terminie upływa w dniu 26 sierpnia 2019 roku. Termin rozpoczę- - cia wykonywania prawa poboru oznacza się na 8 sierpnia 2019 roku. Termin zakończenia wykonywania prawa poboru jest ostatnim dniem, w którym przyjmowane będą zapisy w wykonaniu prawa poboru. Niewykonanie prawa poboru w terminie oraz nieuiszczenia należnej wpłaty skutkuje wygaśnięciem prawa poboru. Jeżeli w powyższym terminie dotychczasowi akcjonariusze nie wykonają prawa poboru, Zarząd ogłosi drugi, co najmniej dwutygodniowy termin poboru pozostałych akcji przez wszystkich, dotychczasowych akcjonariuszy. 9) Przydział Akcji Serii C zostanie dokonany przez Zarząd w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia subskrypcji. Spółka o przydziale Akcji Serii C poinformuje niezwłocznie po jego dokonaniu, ogłaszając stosowną informację w siedzibie Spółki. Zarząd MODUS Przedsiębiorstwa Odzieżowego S.A.

Zarząd MODUS Przedsiębiorstwa Odzieżowego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy, kod 85-224, przy ul. Świętej Trójcy 2, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 25 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 28 czerwca 2019 r., o godz. 1100, w siedzibie HAKO Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Borzymowska 30. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2018 r. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku. 8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2018 r. 9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2018 r. 10. Wybór Rady Nadzorczej. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu - Artykułu 9 Statutu Spółki. Proponowany dzień prawa poboru - 1 lipca 2019 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu - Artykułu 31 Statutu Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu - Artykułu 15 Statutu Spółki w sprawie sposobu reprezentacji Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu - Artykułu 7 Statutu Spółki w sprawie przedmiotu działalności Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowe brzmienie Artykułu 7 Statutu Spółki: „Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest: 1. produkcja odzieży i dodatków do odzieży z wyjątkiem odzieży skórzanej (PKD 18.2); 2. sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego i osobistego (PKD 51.4); 3. pozostała sprzedaż detaliczna nowych towarów w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.4); 4. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 93.05); 5. towarowy transport drogowy (PKD 60.24).” Proponowane brzmienie Artykułu 7 Statutu Spółki: „Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest: - Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (PKD 14.13); - Produkcja odzieży roboczej (PKD 14.12); - Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (PKD 14.19) - Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41); - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42); - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71); - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.72); - Transport drogowy towarów (PKD 49.41); - Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (PKD 96.01); - Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego - naprawa i przeróbki odzieży (PKD 95.29); - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09).” Dotychczasowe brzmienie Artykułu 9 Statutu Spółki: „9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.816.000,00 (jeden milion osiemset szesnaście tysięcy) złotych i dzieli się na: a) 681.000 (sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy) akcji serii A o numerach: od numeru 00000001 do 681000 o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote każda, b) 227.000 (dwieście dwadzieścia siedem tysięcy) akcji serii B o numerach: od numeru 00000001 do 227000 o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote każda. 9.2. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej istniejących akcji. Dopuszcza się możliwość dokonania wpłat na podwyższony kapitał zakładowy poprzez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub rezerwowego kwoty określonej w uchwale walnego zgromadzenia.” Proponowane brzmienie Artykułu 9 Statutu Spółki: „9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.816.002,00 (jeden milion osiemset szesnaście tysięcy dwa) złote oraz nie więcej niż 5.448.000,00 (pięć milionów czterysta czterdzieści osiem tysięcy) złotych i dzieli się na: a) 681.000 (sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy) akcji serii A o numerach: od numeru 00000001 do 681000 o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote każda, b) 227.000 (dwieście dwadzieścia siedem tysięcy) akcji serii B o numerach: od numeru 00000001 do 227000 o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote każda, c) nie mniej niż 1 (jedną) akcję i nie więcej niż 908.000 (dziewięćset osiem tysięcy) akcji zwykłych serii C o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote każda. 9.2. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej istniejących akcji. Dopuszcza się możliwość dokonania wpłat na podwyższony kapitał zakładowy poprzez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub rezerwowego kwoty określonej w uchwale walnego zgromadzenia.” – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Dotychczasowe brzmienie Artykułu 15 Statutu Spółki: „15.1. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. 15.2. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo też jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem, z zastrzeżeniem art. 16.2.” ; Proponowane brzmienie Artykułu 15 Statutu Spółki: „15.1. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. 15.2. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania w przypadku Zarządu wieloosobowego uprawnieni są: a) Prezes Zarządu samodzielnie, b) dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem, c) prokurent działający łącznie z drugim prokurentem.” Dotychczasowe brzmienie Artykułu 31 Statutu Spółki: „31.1. Akcjonariuszom Spółki przysługują uprawnienia określone w art. 433 Kodeksu spółek handlowych (prawo poboru). 31.2. Akcjonariusz, który jednorazowo lub w drodze kilku transakcji nabyłby od innych akcjonariuszy akcje, w następstwie czego zostałby właścicielem łącznie z akcjami już posiadanymi przez nabywającego ponad 33% akcji z prawem głosu na Walnym Zgromadzeniu, jest obowiązany do nabycia akcji przekraczających ten limit przez złożenie wszystkim pozostałym akcjonariuszom oferty lub ofert nabycia za gotówkę akcji przekraczających ten limit zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi obrót papierami wartościowymi. Cena nabycia zaproponowana w ofercie powinna być równa najwyższej cenie zapłaconej przez oferenta za akcje Spółki w okresie poprzednich 12 miesięcy lub z braku takiej ceny średniej rynkowej cenie akcji w okresie 30 dni poprzedzających złożenie oferty. W przypadku większej liczby zgłoszonych do zbycia akcji niż przewiduje to oferta, oferent podejmie działania, aby zakupić akcje od poszczególnych akcjonariuszy proporcjonalnie do ogólnej liczby akcji oferowanych przez wszystkich akcjonariuszy. Akcjonariuszowi, który nabył akcje z naruszeniem niniejszego przepisu, nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu z więcej niż jednej posiadanych przez niego akcji, zaś pozostałe akcje nie są brane pod uwagę przy obliczaniu głosów na Walnym Zgromadzeniu. Niniejszy przepis nie dotyczy objęcia akcji w wyniku emisji nowych akcji przez Spółkę. 31.3. Akcjonariusz, który jednorazowo lub w drodze kilku transakcji nabyłby od innych akcjonariuszy akcje, w następstwie czego zostałby właścicielem (łącznie z akcjami już posiadanymi przez nabywającego) ponad 50% akcji z prawem głosu na Walnym Zgromadzeniu, jest obowiązany do nabycia akcji przekraczających ten limit przez złożenie wszystkim pozostałym akcjonariuszom oferty lub ofert nabycia za gotówkę wszystkich pozostałych akcji Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi obrót papierami wartościowymi. Cena nabycia zaproponowana w ofercie powinna być równa najwyższej cenie zapłaconej przez oferenta za akcje Spółki w okresie poprzednich 12 miesięcy lub, w braku takiej ceny, średniej rynkowej cenie akcji w okresie 30 dni poprzedzających złożenie oferty. Akcjonariuszowi, który nabył akcje 16 – z naruszeniem niniejszego przepisu nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu z więcej niż jednej posiadanych przez niego akcji, zaś pozostałe akcje nie są brane pod uwagę przy obliczaniu głosów na Walnym Zgromadzeniu. Niniejszy przepis nie dotyczy objęcia akcji w wyniku emisji nowych akcji przez Spółkę. 31.4. Dla celów niniejszego przepisu, nabycie lub posiadanie akcji przez akcjonariusza, który jest „podmiotem zależnym” będzie traktowane jako nabycie lub posiadanie akcji przez akcjonariusza będącego „podmiotem dominującym” w stosunku do tego akcjonariusza, w znaczeniu określonym w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (tekst jednolity Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239 z póź. zmianami)”. Proponowane brzmienie Artykułu 31 Statutu Spółki: „31.1. Akcjonariuszom Spółki przysługują uprawnienia określone w art. 433 Kodeksu spółek handlowych (prawo poboru). Zarząd informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje posiadaczom akcji na okaziciela, jeżeli złożą dyspozycje blokady akcji na czas do zakończenia Walnego Zgromadzenia w dowolnym Punkcie Obsługi Klientów Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. w Poznaniu, jako instytucji prowadzącej depozyt akcji Spółki. Dyspozycja taka winna zostać złożona co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

W dniu 15.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 45 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KŁÓSKOWICZ 2. IWONA 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA 2 (dla pozycji: 1. MALINOWSKA 2. ROKSANA 3. [ukryto]) 4. ŁĄCZNA wpisać: 4. PROKURA ŁĄCZNA Z PREZESEM ZARZĄDU, CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM

W dniu 15.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 44 następującej treści: Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 2. 14 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY X V. W P I S Y D

W dniu 09.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 43 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. MALINOWSKA 2. ROKSANA 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA

W dniu 22.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 38 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. TRZEWIKOWSKI 2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KŁÓSKOWICZ 2. IWONA 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA

Zarząd MODUS Przedsiębiorstwo Odzieżowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, kod 85-224, przy ul. Świętej Trójcy 2, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 25 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 26 czerwca 2018 r., o godz. 1300, w siedzibie HAKO Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Borzymowska 30. 14 – Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2017 r. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku. 8. Podjęcie uchwały i dokonanie zmian w Statucie w sprawie zmiany sposobu reprezentacji spółki. 9. Podjęcie uchwały i dokonanie zmian w statucie w sprawie rozszerzenia działalności o naprawę i przeróbki odzieży. 10. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2017 r. 11. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2017 r. 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W dniu 25.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 37 następującej treści: Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: i- 1 1. 14 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ 1 2. 14 12 Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ 2 2. 14 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY 3 2. 46 A 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 4 2. 46 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 5 2. 47 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 2. 47 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 8 2. 96 01 Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH 9 2. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA wykreślić: 10 2. 18 2 PRODUKCJA ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY Z WYJĄTKIEM ODZIEŻY SKÓRZANEJ 11 2. 51 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO 12 2. 52 4 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 13 2. 93 05 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 14 2. 60 24 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY

W dniu 07.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 36 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. DOMBROWICZ 2. KONSTANTY ADAM 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA - TYLKO Z CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO 2 1. MAKOWSKA 2. DANUTA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA - TYLKO Z CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO

Zarząd MODUS Przedsiębiorstwo Odzieżowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, kod 85-224 przy ul. Świętej Trójcy 2, działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 16 sierpnia 2017 r., o godz. 1100, w siedzibie HAKO Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Borzymowska 30. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały na zbycie nieruchomości. 6. Podjęcie uchwały na nabycie nieruchomości. 7. Powołanie członków Rady Nadzorczej na następną kadencję. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd informuje, że prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje posiadaczom akcji na okaziciela, jeżeli złożą dyspozycje blokady akcji na czas do zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dowolnym Punkcie Obsługi Klientów Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. w Poznaniu, jako instytucji prowadzącej depozyt akcji Spółki. Dyspozycja taka winna być złożona co najmniej – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd MODUS Przedsiębiorstwo Odzieżowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, kod 85-224, przy ul. Świętej Trójcy 2 działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 25 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 26 czerwca 2017 r., o godz. 1100, w siedzibie HAKO Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Borzymowska 30. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2016 r. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku. 8. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2016 r. 9. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2016 r. 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W dniu 26.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 34 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. DOMBROWICZ 2. KONSTANTY ADAM 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA - TYLKO Z CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO 2 1. MAKOWSKA 2. DANUTA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA - TYLKO Z CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO

Zarząd MODUS Przedsiębiorstwa Odzieżowego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy, kod 85-224, przy ul. Świętej Trójcy 2, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 25 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 17 czerwca 2016 r., o godz. 1100, w siedzibie HAKO Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Borzymowska 30. – 2 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2015 r. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku. 8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2015 r. 9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2015 r. 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje posiadaczom akcji na okaziciela, jeżeli złożą dyspozycje blokady akcji na czas do zakończenia Walnego Zgromadzenia w dowolnym Punkcie Obsługi Klientów Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. w Poznaniu, jako instytucji prowadzącej depozyt akcji Spółki. Dyspozycja taka winna zostać złożona co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

W dniu 14.01.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 32 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MAKOWSKA 2. DANUTA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ULEWICZ 2. MAREK 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. ULEWICZ 2. MAREK 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA