ARELAN SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000133116 NIP 7240000368 REGON 471224973

Zarząd Spółki „ARELAN” SA. z siedzibą w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy, w dniu 2.10.2002 r. pod nr KRS 0000133116, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 6 lipca 2026 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Łodzi, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem” (obrady odbędą się w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17A) z następującym porządkiem obrad: , 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Arelan SA za 2025 r. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Arelan SA z działalności Spółki za 2025 rok. 8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. 9. Przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Arelan SA z działalności za 2025 r. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. 12. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. 13. Wolne wnioski. ch 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. h Zarząd Spółki informuje, że uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy zostali wpisani do reje18 – stru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki, w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17A, w dniach 1, 2 i 3 lipca 2026 r. W tym samym terminie wyłożone będą dokumenty związane z przedmiotem Zgromadzenia. Sposób uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu określa art. 412 k.s.h. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów ze wskazaniem osób uprawnionych do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w odpisie powinny złożyć oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione.

Zarząd Spółki „ARELAN” S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy, w dniu 2.10.2002 r. pod nr KRS 0000133116, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 3 lipca 2026 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Łodzi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem” (obrady odbędą się w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17A) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie Uchwały w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych. 7. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru biegłego dla ustalenia ceny wykupu akcji podlegających przymusowemu wykupowi. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. lista akcjonariuszy uprawniony do udziału w Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki, w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17A, w dniac 30 czerwca 2026 r. oraz 1 i 2 lipca 2026 r. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H W tym samym terminie wyłożone będą dokumenty, związane z przedmiotem Zgromadzenia. Sposób uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu określa art. 412 k.s.h. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów ze wskazaniem osób uprawnionych do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w odpisie powinny złożyć oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione.

W dniu 17.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 66 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. MISZTAL 2. MIROSŁAW BOGDAN 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU OD DNIA 3.06.2025 R. DO DNIA 3.09.2025 R. wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MISZTAL 2. MIROSŁAW BOGDAN 3. [ukryto] wpisać: 2 1. MISZTAL 2. MALWINA AGNIESZKA 3. [ukryto]

W dniu 18.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 64 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. ZATORSKI 2. RYSZARD 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

W dniu 15.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 63 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. ZATORSKI 2. RYSZARD 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

Zarząd Spółki „ARELAN” S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17a, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy, w dniu 2.10.2002 r. pod nr KRS 0000133116, działając na podstawie art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 20 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 14 października 2025 r., o godz. 1100, w siedzib Spółki w Łodzi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem” (obrady odbędą się w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17a) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 KSH lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17a, w dniach 9,10,13 października 2025 r. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H W tym samym terminie wyłożone będą dokumenty, związane z przedmiotem Zgromadzenia. Sposób uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu określa art. 412 KSH. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów ze wskazaniem osób uprawnionych do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie powinny złożyć oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione. Prezes Zarządu Mirosław Misztal

W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 62 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ZATORSKI 2. RYSZARD 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. MISZTAL 2. MIROSŁAW BOGDAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU OD DNIA 3.06.2025 R. DO DNIA 3.09.2025 R. 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. AUGUSTYNIAK KALA 2. ANNA 3. [ukryto] 2 1. SIARKOWSKI 2. MARCIN 3. [ukryto] wpisać: 3 1. MISZTAL 2. MIROSŁAW BOGDAN 3. [ukryto] 4 1. MISZTAL 2. MAJA 3. [ukryto]

Zarząd Spółki ARELAN S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17a, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy, w dniu 2.10.2002 r., pod nr KRS 0000133116, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 3 czerwca 2025 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki w Łodzi, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem” (obrady odbędą się w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17a), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Arelan S.A. w restrukturyzacji za 2024 r. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Arelan S.A. w restrukturyzacji z działalności Spółki za 2024 rok. 8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty poniesionej w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. 9. Przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej Arelan S.A. w restrukturyzacji z działalności za 2024 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. 12. Wybór Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy zostali wpisani do reje5 – stru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 Ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17a, w dniach 26, 27, 28 maja 2025 r. W tym samym terminie wyłożone będą dokumenty, związane z przedmiotem Zgromadzenia. Sposób uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu określa art. 412 Ksh. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów ze wskazaniem osób uprawnionych do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w odpisie powinny złożyć oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione.

W dniu 30.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 57 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. POSTANOWIENIE Z DNIA 27.05.2024 SĄDU REJONOWEGO DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY DS. UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH SYGN. AKT LD1M/GRZ/102/2023 W PRZEDMIOCIE KONWERSJI WIERZYTELNOŚCI NA AKCJE, ART.6 STATUTU SPÓŁKI Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 797305,74 ZŁ wpisać: 1. 1893634,05 ZŁ wykreślić: 3. 345154 wpisać: 3. 819755 wykreślić: 5. 797305,74 ZŁ wpisać: 5. 1893634,05 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. SERIA B 2. 47460 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

13 W dniu 23.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 56 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. TOPYŁO 2. JACEK 3. [ukryto] wpisać: 2 1. SIARKOWSKI 2. MARCIN 3. [ukryto]

Zarząd Spółki „ARELAN” S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17a, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy, w dniu 2.10.2002 r., pod nr KRS 0000133116, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 20 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 27 czerwca 2024 r., o godz. 1100, w siedzib Spółki w Łodzi, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem” (obrady odbędą się w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17a), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Arelan SA w restrukturyzacji za 2023 r. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Arelan SA w restrukturyzacji z działalności Spółki za 2023 rok. 8. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku osiągniętego w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 9. Przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Arelan SA w restrukturyzacji z działalności za 2023 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. 12. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 Ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17a, w dniach 24, 25, 26 czerwca 2024 r. W tym samym terminie wyłożone będą dokumenty, związane z przedmiotem Zgromadzenia. Sposób uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu określa art. 412 Ksh. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów ze wskazaniem osób uprawnionych do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w odpisie powinny złożyć oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione.

W dniu 29.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 51 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@ ARELAN.PL 4. Adres strony internetowej WWW. ARELAN.PL Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. PIETRAS 2. KAMILA MONIKA 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA

Zarząd Spółki „ARELAN” S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17a, działając na podstawie art. 400 § 1 i art. § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 20 ust. 20.2. i art. 21 ust. 21.2. Statutu Spółki, zwołuje na dzień 15 lutego 2024 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki w Łodzi, ul. Rzgowska 17A, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem” z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki wskazanego przez Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. 7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę. 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17A, w dniach 12, 13 i 14 lutego 2024 r. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów ze wskazaniem osób uprawZ E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H nionych do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w odpisie powinny złożyć oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione.

Zarząd Spółki „ARELAN” S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17a, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 20 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 czerwca 2023 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Łodzi, ul. Rzgowska 17A, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem”, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Arelan SA za 2022 r. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Arelan SA z działalności Spółki za 2022 rok. 8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 9. Przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Arelan SA z działalności za 2022 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 Ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki, w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17A, w dniach 27, 28, 29 czerwca 2023 r. W tym samym terminie wyłożone będą dokumenty, związane z przedmiotem Zgromadzenia. Sposób uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu określa art. 412 Ksh. 0 – Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów ze wskazaniem osób uprawnionych do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w odpisie powinny złożyć oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione.

Zarząd Spółki „ARELAN” S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17a, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy, w dniu 2.10.2002 r. pod nr KRS 0000133116, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 20 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 14 lipca 2022 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki w Łodzi, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem” (obrady odbędą się w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17A), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Arelan SA za 2021 r. 4 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Arelan SA z działalności Spółki za 2021 rok. 8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 9. Przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Arelan SA z działalności za 2021 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 Ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17A, w dniach 11, 12, 13 lipca 2022 r. W tym samym terminie wyłożone będą dokumenty związane z przedmiotem Zgromadzenia. Sposób uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu określa art. 412 Ksh. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów ze wskazaniem osób uprawnionych do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w odpisie powinny złożyć oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione.

Zarząd Spółki ARELAN SA z siedzibą w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17a, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy, w dniu 2.10.2002 r. pod nr 0000133116, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 czerwca 2021 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Łodzi, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem” (obrady odbędą się w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17a), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ARELAN SA za 2020 r. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ARELAN SA z działalności Spółki za 2020 rok. 8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 9. Przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej ARELAN SA z działalności za 2020 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. 12. Wybór Rady Nadzorczej. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy zostali wpisani do reje– 2 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H stru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 Ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17A, w dniach 25, 28, 29 czerwca 2021 r. W tym samym terminie wyłożone będą dokumenty, związane z przedmiotem Zgromadzenia. Sposób uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu określa art. 412 Ksh. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów ze wskazaniem osób uprawnionych do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w odpisie powinny złożyć oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione.

Zarząd Spółki ARELAN SA z siedzibą w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17A, wpisanej do KRS w Sądzie Rejonowym dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XX Wydz. Gospodarczy, w dniu 2.10.2002 r. pod nr 0000133116, na skutek żądania z dnia 9 czerwca 2020 r. akcjonariusza Skarb Państwa, reprezentującego 94.628 akcji, tj. 27,42% kapitału zakładowego, i działającego na podstawie art. 401 § 1 Ksh, umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARELAN SA zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 r. niżej wymienionych punktów - uzupełnia porządek obrad w ten sposób, że po dotychczasowym punkcie 13 dodaje się następujące punkty w brzmieniu, natomiast dotychczasowy punkt 14 otrzymuje nr 19. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. 16. Podjęcie uchwały w sprawie kształtowania składu osobowego Zarządu Spółki oraz organów spółek zależnych. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki. 18. Podjęcie uchwały w sprawie zasad postępowania w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych Spółki i dokonywania niektórych czynności prawnych. 19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki „ARELAN” SA z siedzibą w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy, w dniu 2.10.2002 r. pod nr 0000133116, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 20 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 czerwca 2020 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Łodzi, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem”, obrady odbędą się w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17A, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Arelan SA za 2019 r. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Arelan SA z działalności Spółki za 2019 rok. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 8. Przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Arelan SA z działalności za 2019 rok. 9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. 13. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego w formie uproszczonej. 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą zgodnie z art. 406 § 2 Ksh zaświadczenie z Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA, stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji Spółki oraz ich blokadę do czasu zakończenia Zgromadzenia. Zaświadczenia należy złożyć w siedzibie Spółki najpóźniej do dnia 22 czerwca 2020 r., do godz. 1500. Dla uzyskania zaświadczenia konieczne jest złożenie wniosku o blokadę akcji w Centralnym Domu Maklerskim Pekao SA. Zgodnie z art. 407 § 1 Ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki, w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17A, w dniach 25, 26, 29 czerwca 2020 r. W tym samym terminie wyłożone będą dokumenty związane z przedmiotem Zgromadzenia. Sposób uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu określa art. 412 Ksh. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów ze wskazaniem osób uprawnionych do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w odpisie powinny złożyć oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione.

ć: W dniu 27.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 34 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KRÓLAK 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ZATORSKI 2. RYSZARD 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. ZATORSKI 2. RYSZARD 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA X V. W P I S Y D O

W dniu 01.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 33 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. ZATORSKI 2. RYSZARD 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

W dniu 29.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 28 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. POLIT 2. LESZEK 3. [ukryto] 2 1. MAZERANT 2. RYSZARD ANDRZEJ 3. [ukryto] wpisać: 3 1. AUGUSTYNIAK KALA 2. ANNA 3. [ukryto] 4 1. KOLBUSZEWSKI 2. MIŁOSZ 3. [ukryto] X V. W P I S Y D O

Zarząd Spółki „ARELAN” SA. z siedzibą w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17a, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy, w dniu 2.10.2002 r. pod nr 0000133116, działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 18 czerwca 2019 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17a Walne Zgromadzenie, zwane dalej „Zgromadzeniem” z następującym porządkiem obrad: 16 – 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok. 9. Przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2018 rok. 10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą propozycji pokrycia straty za 2018 rok i podjęcie uchwały w tym przed miocie. 11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków. 12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, że uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą zgodnie z art. 406 § 2 Ksh zaświadczenie z Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA, stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji Spółki oraz ich blokadę do czasu zakończenia Zgromadzenia. Zaświadczenia należy złożyć w siedzibie Spółki najpóźniej do dnia 11 czerwca 2019 r., do godz. 1500. Dla uzyskania zaświadczenia konieczne jest złożenie wniosku o blokadę akcji w Centralnym Domu Maklerskim Pekao SA. Zgodnie z art. 407 § 1 Ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki w dniach 13, 14, 17 czerwca 2019 r. W tym samym terminie wyłożone będą dokumenty, związane z przedmiotem Zgromadzenia. Sposób uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu określa art. 412 Ksh. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów ze wskazaniem osób uprawnionych do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w odpisie powinny złożyć oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione.

Zarząd Spółki „ARELAN” S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17a, wpisanej do Krajowego Rejestru , Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia 14 – w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy w dniu 2.10.2002 r. pod nr 0000133116, działając na podstawie art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 20 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 17 maja 2019 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17a, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zwane dalej „Zgromadzeniem”, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie uchylenia uchwał Walnego Zgromadzenia: a) nr 12/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zbycia zbędnych nieruchomości, b) nr 16/2002 z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zbędnych nieruchomości, tj. między innymi działki gruntu nr 198/22. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, że uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą zgodnie z art. 406 § 2 Ksh zaświadczenie z Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA, stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji Spółki oraz ich blokadę do czasu zakończenia Zgromadzenia. Zaświadczenia należy złożyć w siedzibie Spółki, najpóźniej do dnia 10 maja 2019 r., do godz. 1500. Dla uzyskania zaświadczenia konieczne jest złożenie wniosku o blokadę akcji w Centralnym Domu Maklerskim Pekao SA. Zgodnie z art. 407 § 1 Ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki w dniach 14, 15, 16 maja 2019 r. W tym samym terminie wyłożone będą dokumenty, związane z przedmiotem Zgromadzenia. Sposób uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu określa art. 412 Ksh. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów ze wskazaniem osób uprawnionych do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w odpisie powinny złożyć oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione.

Zarząd Spółki ARELAN SA z siedzibą w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17a, wpisanej do KRS w Sądzie Rejonowym dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XX Wydz. Gospodarczy, w dniu 2.10.2992 r. pod nr 0000133116, na skutek żądania z dnia akcjonariusza Madame Benefis spółka z o. o, reprezentującego 107.349 akcji, tj 31,1018% kapitału zakładowego i działającego na podstawie art. 401 Ksh umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARELAN SA zwołanego na dzień 4 kwietnia 2019 r. niżej wymienionych punktów - uzupełnia porządek obrad w ten sposób, że miejsce dotychczasowego pkt 8 dodaje się punkt w brzmieniu: 8. Przedstawienie przez Zarząd ARELAN SA w Łodzi informacji nt. realizacji warunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży działek nr 198/22 i 198/29, zawartej w dniu 29.01.2019 r. z A&A Marketing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka Komandytowa, w szczególności kiedy zostanie zawarta ww. umowa, czy istnieją zagrożenia, a jeżeli tak to jakie, uniemożliwiające zawarc umowy, jakie czynności faktyczne i prawne winny zostać podjęte przez władze ARELAN SA w Łodzi, aby doszło do zawarcia ww. umowy. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Zgromadzenie na ustanowienie nieodpłatnej i bezterminowej służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez działkę nr198/21 do działek nr nr 198/22 i 198/29. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Zgromadzenie na ustanowienie służebności nieograniczonego i bezterminowego korzystania z ogólnozakładowych sieci: energetycznej, cieplnej, wodnej i kanalizacyjnej znajdujących się na działkach nr 198/22 i 198/29. 11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki „ARELAN” SA. z siedzibą w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17a, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy, w dniu 2.10.2002 r. pod nr 0000133116, działając na podstawie art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 20 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 4 kwietnia 2019 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17a Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwane dalej „Zgromadzeniem” z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. SH, 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Przyjęcie Regulaminu Zgromadzenia. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Zgromadzenie na ustanowienie nieodpłatnej i bezterminowej służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez działkę nr 198/21 do działek nr nr 198/22 i 198/29. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Zgromadzenie na ustanowienie służebności nieograniczonego i bezterminowego korzystania z ogólnozakładowych sieci: energetycznej, cieplnej, wodnej i kanalizacyjnej znajdujących się na działkach nr 198/22 i 198/29 10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, że uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą zgodnie z art. 406 § 2 Ksh zaświadczenie z Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA, stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji Spółki oraz ich blokadę do czasu zakończenia Zgromadzenia. Zaświadczenia należy złożyć w siedzibie Spółki najpóźniej do dnia 28 marca 2019 r. do godz. 1500. Dla uzyskania zaświadczenia konieczne jest złożenie wniosku o blokadę akcji w Centralnym Domu Maklerskim Pekao SA. Zgodnie z art. 407 § 1 Ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki w dniach 1, 2, 3 kwietnia 2019 r. W tym samym terminie wyłożone będą dokumenty, związane z przedmiotem Zgromadzenia. Sposób uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu określa art. 412 Ksh. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów ze wskazaniem osób uprawnionych do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie powinny złożyć oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione.

W dniu 17.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 27 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MAZERANT 2. RYSZARD ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KRÓLAK 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KRÓLAK 2. PAWEŁ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. MAZERANT 2. RYSZARD ANDRZEJ 3. [ukryto]

A W dniu 20.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 26 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WASAK 2. TOMASZ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. TOPYŁO 2. JACEK 3. [ukryto]

Zarząd Spółki „ARELAN” SA. z siedzibą w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17a, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy, w dniu 02.10.2002 r. pod nr 0000133116, działając na podstawie art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 20 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 28 września 2018 r., o godz. 1100 w siedzibie Spółki, w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17a, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwane dalej „Zgromadzeniem” z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki 7. Wolne wnioski 8. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, że uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą zgodnie z art. 406 § 2 Ksh zaświadczenie z Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA, stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji Spółki oraz ich blokadę do czasu zakończenia Zgromadzenia. Zaświadczenia należy złożyć w siedzibie Spółki najpóźniej do dnia 21 września 2018 r., do godz. 1500. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Dla uzyskania zaświadczenia konieczne jest złożenie wniosku o blokadę akcji w Centralnym Domu Maklerskim Pekao SA. Zgodnie z art. 407 § 1 Ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki w dniach 25, 26 i 27 września 2018 r. W tym samym terminie wyłożone będą dokumenty, związane z przedmiotem Zgromadzenia. Sposób uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu określa art. 412 Ksh. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów ze wskazaniem osób uprawnionych do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w odpisie powinny złożyć oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione.

Zarząd Spółki ARELAN SA. z siedzibą w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17a, wpisanej do KRS w Sądzie Rejonowym dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XX Wydz. Gospodarczy, w dniu 2.10.2002 r. pod nr 0000133116, na skutek żądania z dnia 15 maja 2018 r. akcjonariusza Skarbu Państwa reprezentującego 94628 akcji, tj. 27,4161% kapitału zakładowego i działającego na podstawie art. 401 § 1 Ksh umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARELAN SA zwołanego na dzień 22 czerwca 2018 r. niżej wymienionych punktów - uzupełnia porządek obrad w ten sposób, że w miejsce dotychczasowych pkt 13 i 14 dodaje się następujące punkty w brzmieniu: „13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu powoływania członków Zarządu Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki. – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki. 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia uprawnień organów Spółki w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych, nabycia składników aktywów trwałych, objęcia, nabycia lub zbycia akcji lub udziałów innej spółki oraz zawierania i zmian niektórych umów. 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia uprawnień Walnego Zgromadzenia do otrzymywania informacji o niektórych wydatkach. 19. Wolne wnioski 20. Zamknięcie obrad”.

Zarząd Spółki „ARELAN” SA. z siedzibą w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17a, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy w dniu 2.10.2002 r. pod nr 0000133116, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 22 czerwca 2018 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17a, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem” z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r. 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2017 r. 9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą propozycji pokrycia straty za 2017 r. i podjęcie uchwały w tym przedmiocie. 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków. 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków. 12. Wybory Rady Nadzorczej. 13. Wolne wnioski 14. Zamknięcie obrad Zarząd Spółki informuje, że uprawnionymi do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą zgodnie z art. 406 § 2 KSH zaświadczenie z Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA, stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji Spółki oraz ich blokadę do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Zaświadczenia należy złożyć w siedzibie Spółki najpóźniej do dnia 15 czerwca 2018 r., do godz. 1500. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Dla uzyskania zaświadczenia konieczne jest złożenie wniosku o blokadę akcji w Centralnym Domu Maklerskim Pekao SA. Zgodnie z art. 407 § 1 KSH lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki, w dniach 19-21 czerwca 2018 r. W tym samym terminie wyłożone będą dokumenty, związane z Walnym Zgromadzeniem. Sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu określa art. 412 KSH. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów ze wskazaniem osób uprawnionych do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w odpisie powinny złożyć oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione.

W dniu 13.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 20 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GWIAZDA 2. WITOLD 3. [ukryto] wpisać: 2 1. WASAK 2. TOMASZ 3. [ukryto]

Zarząd Spółki ARELAN SA z siedzibą w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17a wpisanej w dniu 2.10.2002 r. do KRS w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydz. Gospodarczy, pod nr. 0000133116, na skutek żądania z dnia 31 maja 2017 r. akcjonariusza, Skarbu Państwa, reprezentującego 94628 akcji, tj. 27,4161% kapitału zakładowego i działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ARELAN SA zwołanego na dzień 21 czerwca 2017 r. punktu dotyczącego podjęcia uchwały przez Zgromadzenie w sprawie zmiany Statutu Spółki - uzupełnia porządek obrad 33 – w ten sposób, że punkt 12 ogłoszonego porządku obrad otrzymuje brzmienie: „12.a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 12.b. Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. 2016 r., poz. 120 z późn. zm.) oraz podjęcie uchwał w tym przedmiocie. Zgodnie z art. 402 § 2 KSH Zarząd przedstawia dotychczasowe brzmienie Statutu Spółki oraz projektowane zmiany do Statutu. Artykuł 9 dotychczasowe brzmienie: 9.1. Zarząd składa się z jednej do trzech osób. Kadencja członka Zarządu trwa trzy lata. Kadencja odnosi się do całego Zarządu (kadencja wspólna). 9.2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu. 9.3. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu. 9.4. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu. Artykuł 9 otrzymuje brzmienie: 9.1. Zarząd składa się z jednej do trzech osób. Kadencja członka Zarządu trwa trzy lata. Kadencja odnosi się do całego Zarządu (kadencja wspólna). 9.2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz innych członków Zarządu, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie spełnienia wymagań, o których mowa w art. 9.3, a następnie sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem art. 9.4. Zasady i tryb postępowania określa uchwała walnego zgromadzenia. 9.3. Członek Zarządu powinien spełniać wymogi określone w art. 22 pkt 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 2016, poz. 2259 z późn. zm.) i nie może podlegać przesłankom wyłączającym powołanie do Zarządu określonym w art. 22 pkt 2 tejże ustawy. 9.4. Do czasu podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w art. 9.2 zdanie drugie, nie dłużej jednakże niż do dnia 31 grudnia 2018 roku, postępowania kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu Spółki przeprowadza się na zasadach i w trybie określonym w przepisach art. 19a ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2016 r., poz. 981 z późn. zm.) oraz przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr 55, poz. 476 z późn. zm.). 9.5. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu. 9.6. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie. 9.7. Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz kształtowanie wynagrodzeń poszczególnych członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem wymagań określonych w przepisach ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagro– E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H dzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.). 9.8. Zarząd jest zobowiązany do wprowadzenia w statutach/umowach spółek, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsu- 2 mentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229), wymogów określonych w art. 17 ust. 1-6, art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1-6 oraz art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259). W artykule 10 dodaje się art. 10.3 w brzmieniu: Zarząd zobowiązany jest przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, roczne sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem. W artykule 12.1 zd. 3 otrzymuje brzmienie: Rada Nadzorcza ustala zasady wynagradzania członków Zarządu, z uwzględnieniem art. 9.7. W artykule 18 dodaje się art. 18.3 w brzmieniu: Zgody Rady Nadzorczej Spółki wymaga: 1) zawarcie przez Spółkę umowy: a) darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, b) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; 2) zawarcie przez Spółkę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym; 3) zmiana zawartej przez Spółkę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 2; 4) zawarcie przez Spółkę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana. W artykule 24 dodaje się art. 24.3 - 24.5 w brzmieniu: 24.3 Zgody Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki: 34 – 1) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 i 2255), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym w przypadku: a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za. - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony; 2) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej: a) 100 000 000 złotych lub b) wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; 3) objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości prze kraczającej: a) 100 000 000 złotych lub b) wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; 4) zbycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej: a) 100 000 000 złotych lub b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. 24.4 Walne Zgromadzenie określa uchwałą zasady zbywania składników aktywów trwałych Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H z zastosowaniem trybu przetargu oraz z określeniem wyjątków od obowiązku jego zastosowania - w przypadku zbywania przez spółkę składników aktywów trwałych, o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość ta nie przekracza 20 000 zł. 24.5 W przypadku zaistnienia konieczności zbycia składników aktywów trwałych Spółki, o których mowa w ust. 2, w warunkach braku uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w art. 24.4, nie dłużej jednakże, niż do dnia 31 grudnia 2018 roku, do zbywania przez Spółkę takich składników aktywów trwałych, stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 z późn. zm.).

Zarząd Spółki „ARELAN” SA. z siedzibą w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17a, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy, w dniu 2.10.2002 r. pod nr 0000133116, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 21 czerwca 2017 r. o godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17a Zwyczajne Walne Zgromadzenie - zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem” z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r. 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2016 r. 9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą propozycji podziału zysku za 2016 r. i podjęcie uchwały, w tym przedmiocie. 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków. 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków. 12. Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. 2016 r. poz.1202 z późn. zm.) oraz podjęcie uchwał w tym przedmiocie. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, że uprawnionymi do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą zgodnie z art. 406 § 2 Ksh zaświadczenie z Centralnego Domu Makler18 – skiego Pekao SA, stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji Spółki oraz ich blokadę do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Zaświadczenia należy złożyć w siedzibie Spółki najpóźniej do dnia 14 czerwca 2017 r., do godz. 1500. Dla uzyskania zaświadczenia konieczne jest złożenie wniosku o blokadę akcji w Centralnym Domu Maklerskim Pekao SA. Zgodnie z art. 407 § 1 Ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki w dniach 14, 19, 20 czerwca 2017 r. W tym samym terminie wyłożone będą dokumenty, związane z Walnym Zgromadzeniem. Sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu określa art. 412 Ksh. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, ze wskazaniem osób uprawnionych do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w odpisie powinny złożyć oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione.

Zarząd Spółki „ARELAN” SA. z siedzibą w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17a, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy w dniu 2.10.2002 r. pod nr 0000133116, działając na podstawie art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 20 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 26 kwietnia 2017 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17a Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwane dalej „Zgromadzeniem” z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki 7. Wolne wnioski 8. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, że uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą zgodnie z art. 406 § 2 Ksh zaświadczenie z Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA, stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji Spółki oraz ich blokadę do czasu zakończenia Zgromadzenia. Zaświadczenia należy złożyć w siedzibie Spółki najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2017 r., do godz. 1500. Dla uzyskania zaświadczenia konieczne jest złożenie wniosku o blokadę akcji w Centralnym Domu Maklerskim Pekao SA. Zgodnie z art. 407 § 1 Ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki w dniach 21, 24 i 25 kwietnia 2017 r. W tym samym terminie wyłożone będą dokumenty, związane z przedmiotem Zgromadzenia. Sposób uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu określa art. 412 Ksh. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów ze wskazaniem osób uprawnionych do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w odpisie powinny złożyć oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione. Prezes Zarządu Ryszard Mazerant Łódź, dnia 21 marca 2017 r.

W dniu 23.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS Ł nr 19 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KSIĘŻAK 2. PAWEŁ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. GWIAZDA 2. WITOLD 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Zarząd Spółki „ARELAN” SA z siedzibą w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17a, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy, w dniu 2.10.2002 r. pod nr 0000133116, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 3 czerwca 2016 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17a Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem”, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r. 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2015 r. 9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą propozycji pokrycia straty za 2015 r. i podjęcie uchwały w tym przedmiocie. 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków. 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków. 12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, że uprawnionymi do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą zgodnie z art. 406 § 2 Ksh zaświadczenie z Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA, stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji Spółki oraz ich blokadę do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Zaświadczenia należy złożyć w siedzibie Spółki najpóźniej do dnia 25 maja 2016 r., do godz. 1500. Dla uzyskania zaświadczenia konieczne jest złożenie wniosku o blokadę akcji w Centralnym Domu Maklerskim Pekao SA. Zgodnie z art. 407 § 1 Ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki w dniach 30 maja - 1 czerwca 2016 r. W tym samym terminie wyłożone będą dokumenty, związane z Walnym Zgromadzeniem. Sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu określa art. 412 Ksh. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów ze wskazaniem osób uprawnionych do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w odpisie powinny złożyć oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione.