SANDVIK GROUND SUPPORT CHEMICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000132813 NIP 6350000908 REGON 271215644

PLAN POŁĄCZENIA sporządzony i uzgodniony w dniu 1 października 2026 r. w Mikołowie pomiędzy: 1) DSI Schaum Chemie Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Podleska 76, 43-190 Mikołów, wpisaną do Reje- stru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000132813, NIP 6350000908, REGON 271215644, kapitał zakładowy 350.000,00 PLN (dalej: „Spółka Przejmująca”), reprezentowaną przez Łukasza Wiercioch - członka Zarządu oraz Pawła Maciejasz - członka Zarządu, 2) DSI Underground Chemicals Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Podleska 76, 43-190 Mikołów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000654953, NIP 5252693229, REGON 3663285683, kapitał zakładowy 22.585.000,00 PLN (dalej: „Spółka Przejmowana”), reprezentowaną przez Łukasza Wiercioch - członka Zarządu oraz Pawła Maciejasz - członka Zarządu, zwanymi dalej łącznie „Spółkami”, a każda z osobna „Spółką”. Działając na podstawie art. 498 i art. 499 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm., dalej: „KSH”), Zarządy Spółek uzgadniają niniejszy plan połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną (dalej: „Plan Połączenia”) o następującej treści: I. Typ, firma i siedziba łączących się Spółek oraz sposób łącze nia (art. 499 § 1 pkt 1 KSH) 1. Spółka Przejmująca: DSI Schaum Chemie Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000132813, kapitał zakładowy w wysokości 350.000,00 PLN (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), dzielący się na 350 (trzysta pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (tysiąc złotych) każdy. 2. Spółka Przejmowana: DSI Underground Chemicals Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000654953, kapitał zakładowy w wysokości 22.285.000,00 PLN, dzielący się na 22.285 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (tysiąc złotych) każdy. 3. Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie się przez przejęcie), za udziały, które Spółka Przejmująca wyda jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej. Z dniem połączenia Spółka Przejmowana przestanie istnieć bez przeprowadzania jej likwidacji, a Spółka Przejmująca wstąpi z tym dniem we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (art. 494 § 1 KSH). II. Stosunek wymiany udziałów (art. 499 § 1 pkt 2 KSH) 1. W związku z połączeniem kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 350.000,00 PLN – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H o kwotę 2.000,00 PLN (dwa tysiące złotych), tj. do kwoty 352.000,00 PLN, w drodze utworzenia 2 (dwóch) nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 PLN każdy. 2. Nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną przyznane jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej w zamian za udziały posiadane przez niego w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, według następującego stosunku wymiany: 22.285 udziały Spółki Przejmowanej za 2 (dwa) udziały Spółki Przejmującej (parytet wymiany), ustalonego na podstawie wyceny wartości majątku Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Planu Połączenia. 3. Połączenie nie będzie się wiązało z dopłatami w gotówce na rzecz jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej, o których mowa w art. 492 § 2 oraz art. 499 § 1 pkt 2 KSH. III. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 3 KSH) 1. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej, wynoszący przed połączeniem 350.000,00 PLN i dzielący się na 350 udziałów, o wartości nominalnej 1.000,00 PLN każdy, zostanie podwyższony o kwotę 2.000,00 PLN, tj. do kwoty - 352.000,00 PLN, poprzez utworzenie 2 (dwóch) nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 PLN każdy, o łącznej wartości nominalnej 2.000,00 PLN. 2. Nowo utworzone 2 (dwa) udziały zostaną przyznane jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej w liczbie i proporcjach wynikających ze stosunku wymiany określonego w Rozdziale II powyżej, tj.: Jupiter LuxCo 2 S.à r.l. z siedzibą w Luxemburgu - 2 udziały o wartości po 1.000,00 PLN każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 2.000,00 PLN. 3. Nowo utworzone udziały zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym w postaci majątku Spółki Przejmowanej, przechodzącego na Spółkę Przejmującą w wyniku połączenia na zasadzie sukcesji uniwersalnej (art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 494 § 1 KSH), bez konieczności wnoszenia dodatkowych wkładów pieniężnych lub niepieniężnych przez jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej. 4. Zgodnie z art. 514 KSH, Spółka Przejmująca nie obejmie udziałów własnych za udziały, które posiada w Spółce Przejmowanej, ani za udziały własne posiadane przez Spółkę Przejmowaną bowiem takie udziały istnieją. IV. Dzień, od którego nowo utworzone udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 4 KSH) 1. Nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, przyznane jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej - na takich samych zasadach jak pozostałe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej - począwszy od dnia połączenia, tj. od dnia wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki Przejmującej (art. 493 § 2 KSH). 12 – V. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej (art. 499 § 1 pkt 5 KSH) 1. W Spółce Przejmowanej nie istnieją wspólnicy o szczególnych uprawnieniach ani osoby, którym przysługują prawa szczególne w rozumieniu art. 499 § 1 pkt 5 KSH (np. posiadacze obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa lub innych papierów wartościowych bądź praw niebędących udziałami w kapitale zakładowym). W związku z powyższym Spółka Przejmująca nie przyznaje żadnych szczególnych praw w tym zakresie. VI. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu (art. 499 § 1 pkt 6 KSH) 1. Członkom organów Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, jak również innym osobom uczestniczącym w połączeniu, nie zostały przyznane żadne szczególne korzyści w związku z połączeniem. VII. Załączniki do Planu Połączenia (art. 499 § 2 KSH) Integralną część niniejszego Planu Połączenia stanowią następujące załączniki: 1. Załącznik nr 1 i 2 - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia oraz zmiany umowy Spółki Przejmującej, obejmujący podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 350.000,00 PLN do kwoty 352.000,00 PLN oraz projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia - art. 499 § 2 pkt 1 i 2 KSH; 2. Załącznik nr 3 - ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1.09.2026 r. oraz ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 1.09.2026 r. (tj. na dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia), oba sporządzone zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 KSH; 3. Załącznik nr 4 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej oraz oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, oba sporządzone dla celów połączenia na dzień 1.09.2026 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 KSH. VIII. Postanowienia końcowe 1. Plan Połączenia zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie później niż na miesiąc przed datą Zgromadzenia Wspólników, na którym ma być podjęta uchwała o połączeniu. Dodatkowo, zostanie on bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej pod adresem https://www.mining.sandvik/en/news-and-media/ nieprzerwanie od dnia jego ogłoszenia aż do dnia zakończenia zgromadzenia wspólników podejmującego uchwałę o połączeniu. 2. Plan Połączenia sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Spółek oraz dla celów zgłoszenia do sądu rejestrowego. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H