BOLARUS SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000130684 NIP 8680000350 REGON 850017324

Zarząd BOLARUS S.A. z siedzibą w Bochni przy ul. Wiśnickiej 12, numer KRS 0000130684, podaje do wiadomości, że zwołane na dzień 10 czerwca 2026 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, ogłoszone w MSiG nr 89/2026 z dnia 11 maja 2026 roku, odbędzie się w innym terminie, tj. w dniu 30 czerwca 2026 roku, o godz. 1000, w siedzibie Spółki. Porządek obrad pozostaje bez zmian.

. Zarząd BOLARUS S.A. (zwanej dalej: „Spółką”) z siedzibą w Bochni przy ul. Wiśnickiej 12 (wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000130684), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11 statutu Spółki zwołuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 10 czerwca 2026 roku, o godz. 1000, w siedzibie Spółki w Bochni przy u. Wiśnickiej 12, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, 2) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025, 3) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku. 6. Zamknięcie obrad.

W dniu 13.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 71 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SAŁUSTOWICZ SITKO 2. ŁUKASZ MACIEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd BOLARUS S.A. (zwanej dalej: „Spółką”) z siedzibą w Bochni przy ul. Wiśnickiej 12 (wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000130684), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11 Statutu Spółki, zwołuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 21 maja 2025 roku, o godz. 1000 w siedzibie Spółki w Bochni przy ul. Wiśnickiej 12, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku. P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 5. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024, 2) pokrycia straty netto za rok 2024, 3) przekazania części kapitałów rezerwowych Spółki na kapitał zapasowy, 4) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, 5) dochodzenia przez Spółkę roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu zarządu przez Pana Janusza Pietrzyka. 6. Zamknięcie obrad.

W dniu 28.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 65 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. SŁUSTOWICZ SITKO 2. ŁUKASZ MACIEJ 3. [ukryto]) wykreślić: 1. SŁUSTOWICZ SITKO wpisać: 1. SAŁUSTOWICZ SITKO

W dniu 15.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 64 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PIETRZYK 2. JANUSZ RYSZARD 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. SŁUSTOWICZ SITKO 2. ŁUKASZ MACIEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 10.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS : nr 63 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA : NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. SYGNAROWICZ 2. GRZEGORZ 3. [ukryto]

Zarząd BOLARUS S.A. z siedzibą w Bochni przy ul. Wiśnickiej 12, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000130684, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 22 maja 2024 roku, o godz. 1000, w siedzibie Spółki w Bochni przy ul. Wiśnickiej 12, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok 19 – obrotowy 2023 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, 2) pokrycia straty netto za rok 2023, 3) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, 4) powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję, 5) ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 6. Zamknięcie obrad.

Zarząd BOLARUS S.A. z siedzibą w Bochni przy ul. Wiśnickiej 12 spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000130684, działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 7 lipca 2023 roku, o godz. 1000, w siedzibie Spółki w Bochni przy ul. Wiśnickiej 12, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie weryfikacji i zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 5. Zamknięcie obrad.

W dniu 13.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 54 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BOHDANOWICZ 2. ELWIRA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. PIETRZYK 2. JANUSZ RYSZARD 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd BOLARUS S.A. z siedzibą w Bochni przy ul. Wiśnickiej 12 spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000130684, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 23 maja 2023 roku, o godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Bochni przy ul. Wiśnickiej 12, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok 16 – obrotowy 2022 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, 2) podziału zysku za rok obrotowy 2022, 3) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. 6. Zmiana wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 7. Zamknięcie obrad.

Zarząd BOLARUS S.A. z siedzibą w Bochni przy ul. Wiśnickiej 12, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000130684, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11 Statutu Spółki, zwołuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 1 czerwca 2022 roku, o godz. 1000, w siedzibie Spółki w Bochni przy ul. Wiśnickiej 12, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku. 9. Zmiana wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 10. Zamknięcie obrad.

Zarząd BOLARUS S.A. z siedzibą w Bochni przy ul. Wiśnickiej 12, Spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000130684, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 19 maja 2021 roku, o godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Bochni przy ul. Wiśnickiej 12, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z dzia łalności Spółki w roku obrotowym 2020. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku. 9. Zmiana wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 10. Zamknięcie obrad. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

Wezwanie akcjonariuszy BOLARUS S.A. do złożenia dokumentów akcji. Zarząd BOLARUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bochni (dalej: „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Wiśnicka 12, 32-700 Bochnia. Dodatkowe informacje zwią zane ze złożeniem dokumentów akcji dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: www. bolarus.com.pl. Niniejsze wezwanie jest 5 z 5.

W dniu 17.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 45 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 31.08.2020R REPERTORIUM A NUMER 3984/2020, JOANNA PRZYSTASZ-RUSEK ZASTĘPCA NOTARIUSZA MAGDALENY MISZALSKIEJ -ZAPAŁY PROWADZĄCEJ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W NIEPOŁOMICACH PRZY RYNKU 20 , 32-005 NIEPOTOMICE, NIP 6831858303, REGON 122810026. ZMIANA : ART. 4, ART. 7 , ART. 9 UST. PKT 3), ART. 9 UST. 2 PKT 7) ART 9 UST 2 PKT 12) ART. 9 UST. 2 PKT13, ART. 9 UST 2, PKT 14). DO ART. 9 UST 2 DODANO PKT 15) ZMIANA ART. 11 UST 1. DOTYCHCZASOWY ART 12 ZOSTAJE SKREŚLONY.ODPOWIEDNIO ZMIENIONA ZOSTAJE NUMERACJA KOLEJNYCH ARTYKUŁÓW STATUTU, W TEN SPOSÓB, ŻE DOTYCHCZASOWY ARTYKUT 13 NOSI NOWE OZNACZENIE JAKO ARTYKUT 12, A DOTYCHCZASOWY ARTYKUT 14 NOSI NOWE OZNACZENIE JAKO ARTYKUŁ 13. ARTYKUT 13 UST. 6 (ZGODNIE ZE ZMIENIONĄ NUMERACJA OKREŚLONĄ POWYŻEJ)- ZGODNIE ZE STARĄ NUMERACJĄ ARTYKUT 14 UST.6) ZOSTAJE SKREŚLONY. DOTYCHCZASOWY ART. 15 WRAZ Z ROZDZIAŁEM ZATYTUTOWANYM POSTANOWIENIA KOŃCOWE ZOSTAJĄ SKREŚLONE. Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać: 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SZLĘK 2. LESZEK 3. [ukryto] wpisać: 2 1. SMOŁKA 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 3 1. ZIĘCIK 2. MARIAN 3. [ukryto]

Wezwanie akcjonariuszy BOLARUS S.A. do złożenia dokumentów akcji. Zarząd BOLARUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bochni (dalej: „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych , oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Wiśnicka 12, 32-700 Bochnia. Dodatkowe informacje związane ze złożeniem dokumentów akcji dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: www. bolarus.com.pl. Niniejsze wezwanie jest 3 z 5. 23 –

WEZWANIE AKCJONARIUSZY BOLARUS S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI. Zarząd BOLARUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bochni (dalej: „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2019 r., poz.1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Wiśnicka 12, 32-700 Bochnia. Dodatkowe informacje związane ze złożeniem dokumentów akcji dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: www. bolarus.com.pl. Niniejsze wezwanie jest 2 z 5.

WEZWANIE AKCJONARIUSZY BOLARUS S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI Zarząd BOLARUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bochni (dalej: „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Wiśnicka 12, 32-700 Bochnia. Dodatkowe informacje związane ze złożeniem dokumentów akcji dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: www. bolarus.com.pl. Niniejsze wezwanie jest 1 z 5.

Zarząd BOLARUS S.A. z siedzibą w Bochni przy ul. Wiśnickiej 12 spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000130684, działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11 Statutu Spółki zwołuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 31 sierpnia 2020 roku, o godz. 1000 w siedzibie Spółki w Bochni przy ul. Wiśnickiej 12 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 6. Podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki i przyjęcia jego tekstu jednolitego. Stosownie do art. 402 § 2. k.s.h. Zarząd Spółki podaje do wiadomości obowiązujące brzmienie i treść proponowanych zmian w Statucie: 1) Artykuł 4 dotychczasowa treść: Artykuł 4 1. Akcje są niepodzielne. 2. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela, dopuszcza się zamianę akcji na okaziciela na akcje imienne za zgodą Zarządu Spółki. 3. Spółka może zlecić prowadzenie księgi akcyjnej bankowi lub domowi maklerskiemu w Rzeczpospolitej Polskiej. 4. Akcje Spółki mogą być umarzane. Warunki umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia. 5. W zamian za akcje umorzone, Zarząd może wydawać świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej. Propozycja zmiany: Artykuł 4 1. Akcje są niepodzielne. 2. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela, dopuszcza się zamianę akcji na okaziciela na akcje imienne za zgodą Zarządu Spółki. 3. Akcje Spółki mogą być umarzane. Warunki umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia. 4. W zamian za akcje umorzone, Zarząd może wydawać świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej. 2) Artykuł 7 dotychczasowa treść: Artykuł 7 1. Zarząd składa się z dwóch do pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji trwającej cztery lata. 2. Spośród wszystkich Członków Zarządu jeden może pełnić funkcję Prezesa Zarządu, a jeden - funkcję Wiceprezesa Zarządu. 3. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy Statut dla pozostałych organów Spółki. 4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. 5. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego Członkom 6 – określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza. 6. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem. 7. W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego, Zarząd jest zobowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ten okres. Propozycja zmiany: Artykuł 7 1. Zarząd składa się z od jednej do pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji trwającej cztery lata. 2. Spośród wszystkich Członków Zarządu jeden może pełnić funkcję Prezesa Zarządu, a jeden lub większa liczba - funkcję Wiceprezesa Zarządu. 3. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy Statut dla pozostałych organów Spółki. 4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Jeżeli jeden z Członków Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu, w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 5. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego Członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza. 6. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest jedyny Członek Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem. 7. W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego, Zarząd jest zobowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ten okres. 3) Artykuł 9 ust. 2 pkt 3) dotychczasowa treść: 3) ocena i zatwierdzenie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów. Propozycja zmiany: 3) ocena i zatwierdzenie rocznych i wieloletnich planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów. 4) Artykuł 9 ust. 2 pkt 7) dotychczasowa treść: 7) delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności. – 17 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Propozycja zmiany: 7) delegowanie Członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. 5) Artykuł 9 ust. 2 pkt 12) dotychczasowa treść: 12) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości o wartości poniżej 15% aktywów netto Spółki. Propozycja zmiany: 12) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości o wartości powyżej 15% aktywów netto Spółki. 6) Artykuł 9 ust. 2 pkt 13) dotychczasowa treść: 13) Zgody Rady Nadzorczej wymagają w szczególności następujące sprawy i czynności wykonywane przez Zarząd: a. podjęcie działalności gospodarczej o nowym profilu, b. zaprzestanie dotychczasowej działalności gospodarczej, c. dokonywanie inwestycji nie przewidzianych w zatwierdzonym Planie Gospodarczym oraz strategii rozwoju Spółki, d. zakładanie spółek zależnych, e. zwolnienia grupowe, f. tworzenie nowych oddziałów, zakładów lub filii; g. nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego bądź udziału we współwłasności (lub w użytkowaniu wieczystym), jeżeli wartość tej nieruchomości lub użytkowania wieczystego (a jeżeli przedmiotem nabycia lub zbycia jest udział - jeżeli wartość tego udziału) przekracza 15% wartości aktywów netto Spółki. Propozycja zmiany: 13) wyrażanie zgody na utworzenie przez Spółkę spółki zależnej lub oddziału, bądź na dokonanie przez Spółkę czynności (np. nabycie udziałów lub akcji) prowadzącej do uzyskania przez Spółkę statusu spółki dominującej wobec innej spółki. 7) Artykuł 9 ust. 2 pkt 14) dotychczasowa treść: 14) Przeprowadzenie następujących spraw oraz dokonanie następujących czynności wymaga uprzedniego zawiadomienia Rady Nadzorczej: a. zmniejszenie zatrudnienia o więcej niż 10% lub 10 osób w ciągu trzech miesięcy, b. dokonanie darowizny składnika mienia Spółki o wartości przekraczającej 10.000,00 zł netto, c. nieodpłatne oddanie do używania innym podmiotom mienia Spółki, jeżeli wartość netto tego mienia przekracza 10.000,00 zł, d. prowadzeniu przez Spółkę działalności ze stratą, e. pojawiających się na rynku zagrożeniach, o mogących powstać szkodach, f. przeszkodach uniemożliwiających lub w znacznym stopniu utrudniających wdrożenie programu rozwoju Spółki, g. wszczęciu przez osoby trzecie lub organy publiczne postępowań przeciwko Spółce lub z jej udziałem, – h. zawarcie umów o pracę na czas nieokreślony lub innych umów, na podstawie których Spółka zatrudnia osoby fizyczne, gdy roczna wartość umowy przewyższa 120.000,00 zł. Propozycja zmiany: 14) wyrażanie zgody na zawarcie umowy darowizny, w której Spółka byłaby darczyńcą, jeżeli wartość przedmiotu darowizny przekracza 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 8) Do dotychczasowej treści Artykułu 9 ust. 2 dodaje się pkt 15) o następującym brzmieniu: 15) wyrażanie zgody na nieodpłatne oddanie do używania mienia Spółki o wartości przekraczającej 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 9) Artykuł 11 ust. 1 dotychczasowa treść: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Powinno się ono odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Propozycja zmiany: 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 10) Dotychczasowy Artykuł 15 wraz z rozdziałem zatytułowanym „POSTANOWIENIA KOŃCOWE” w poniższym brzmieniu zostają skreślone. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Artykuł 15 1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 2. Ogłoszenia Spółki powinny być wywieszone w siedzibie Spółki, w miejscu dostępnym dla wszystkich akcjonariuszy i pracowników. 11) Dotychczasowy Artykuł 12 w poniższym brzmieniu zostaje skreślony. Artykuł 12 Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. 12) Odpowiednio zmieniona zostaje numeracja kolejnych Artykułów Statutu, w ten sposób, że dotychczasowy Artykuł 13 nosi nowe oznaczenie jako Artykuł 12, a dotychczasowy Artykuł 14 nosi nowe oznaczenie jako Artykuł 13. 13) Dotychczasowy Artykuł 13 ust. 6 (zgodnie ze zmienioną numeracją określoną w pkt 12) powyżej - zgodnie ze starą numeracją Artykuł 14 ust. 6) w poniższym brzmieniu zostaje skreślony: – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 6. Termin wypłaty dywidendy oraz dzień dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu określa Kodeks spółek handlowych.

Zarząd BOLARUS S.A. z siedzibą w Bochni przy ul. Wiśnickiej 12, Spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000130684, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 4 czerwca 2020 roku, o godz. 1000, w siedzibie Spółki w Bochni przy ul. Wiśnickiej 12, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2019. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki. 11. Zamknięcie obrad.

Zarząd BOLARUS S.A. z siedzibą w Bochni przy ul. Wiśnickiej 12, Spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000130684, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 6 czerwca 2019 roku, o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Bochni przy ul. Wiśnickiej 12, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku. 9. Zamknięcie obrad.

W dniu 21.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 36 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. GĄSIOREK 2. BOGUSŁAW FRANCISZEK 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. WICEPREZES ZARZĄDU

W dniu 28.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 35 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BOJDO 2. JACEK 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. BOHDANOWICZ 2. ELWIRA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd BOLARUS S.A. z siedzibą w Bochni przy ul. Wiśnickiej 12 spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000130684, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11 Statutu spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 19 czerwca 2018 roku, o godz. 1100, w siedzibie spółki, w Bochni przy ul. Wiśnickiej 12, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017. – 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku. 9. Zamknięcie obrad. 5. Inne

Zarząd BOLARUS S.A. z siedzibą w Bochni przy ul. Wiśnickiej 12 spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000130684, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11 statutu spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 8 czerwca 2017 roku, o godz. 1000, w siedzibie spółki, w Bochni przy ul. Wiśnickiej 12, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania funduszu inwestycyjnego na kapitał rezerwowy. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 13. Zamknięcie obrad. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (zwanym dalej „ZWZ”) osobiście lub przez pełnomocnika. Zarząd spółki informuje, że prawo uczestnictwa w ZWZ daje złożenie w spółce przynajmniej na siedem dni przed terminem ZWZ zaświadczenia, wydanego przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego stwierdzającego liczbę akcji oraz informację, że będą one zablokowane do czasu zakończenia ZWZ. Wniosek o wydanie zaświadczenia powinien być złożony w DM PKO BP w terminie 14 dni przed ZWZ, tj. do dnia 25 maja 2017 roku. W siedzibie spółki, na piętnaście dni przed terminem ZWZ, ką będą wyłożone i wydawane akcjonariuszom na żądanie wszystkie materiały dotyczące porządku obrad. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyłożona w siedzibie spółki na trzy dni przed terminem ZWZ. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w ZWZ po okazaniu dowodu tożsamości, a w przypadku przedstawicieli również ważnego pełnomocnictwa. 17 –

W dniu 20.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 29 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentaić: cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. kre- Dane osób wchodzących w skład organu wpiX V. W P I S Y D O sać: 1 1. GĄSIOREK 2. BOGUSŁAW FRANCISZEK 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. GĄSIOREK 2. BOGUSŁAW FRANCISZEK 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA

W dniu 06.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 28 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 16.06.2016 R., KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, NOTARIUSZ KATARZYNA KACZMARCZYK, REP. A NR 1317/2016, ZMIANA § ART. 7 PKT 2, W ART. 9 PKT 2 PPKT 13 DODANO NOWY PKT POD LIT. G, ZMIANA ART. 9 PKT 2 PPKT 14, ART. 11 PKT 5A. Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. HYTROŚ 2. DARIUSZ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. GIBAŁA 2. BOŻENA MARTA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA 2 1. GĄSIOREK 2. BOGUSŁAW FRANCISZEK 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO D 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Zarząd BOLARUS S.A. z siedzibą w Bochni przy ul. Wiśnickiej 12, Spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000130684, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 16 czerwca 2016 roku, o godz. 1000, w siedzibie Spółki w Bochni przy ul. Wiśnickiej 12, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015. 15 – 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki. Stosownie do art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd Spółki podaje do wiadomości obowiązujące brzmienie i treść proponowanych zmian w Statucie: Artykuł 2 dotychczasowa treść: Przedmiot działalności Spółki obejmuje (według PKD): 1) 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, 2) 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, 3) 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych, 4) 25.73.Z Produkcja narzędzi, 5) 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych, 6) 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 7) 27.51.Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, 8) 28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych, 9) 28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, 10) 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, 11) 28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa, 12) 28.93.Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów, 13) 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, 14) 31.02.Z Produkcja mebli kuchennych, 15) 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, 16) 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, 17) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn, 18) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, 19) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, 20) 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych, 21) 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych, 22) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 23) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, 24) 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 25) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, 26) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, 27) 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych, 28) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, – 16 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 29) 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 30) 49.41.Z Transport drogowy towarów, 31) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 32) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, 33) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane. Propozycja zmiany: Artykuł 2 1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje (według PKD): 1) 20.11.Z Produkcja gazów technicznych, 2) 20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych, 3) 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, 4) 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, 5) 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych, 6) 25.73.Z Produkcja narzędzi, 7) 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych, 8) 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 9) 26.51 Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, 10) 27.40 Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego, 11) 27.51.Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, 12) 27.90 Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, 13) 28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych, 14) 28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, 15) 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, 16) 28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa, 17) 28.93.Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów, 18) 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, 19) 31.02.Z Produkcja mebli kuchennych, 20) 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, 21) 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, 22) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn, 23) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, 24) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, 25) 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych, 26) 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych, 27) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 28) 43.21 Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, 29) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, – 30) 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 31) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, 32) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, 33) 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych, 34) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, 35) 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 36) 49.41.Z Transport drogowy towarów, 37) 68,20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 38) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, 39) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nieskla syfikowane. 2. Jeżeli podjęcie działalności w danej dziedzinie uzależnione jest od uzyskania odpowiedniego zezwolenia lub koncesji albo też dokonania przez Spółkę odpowiednich przekształceń organizacyjno-strukturalnych, Spółka podejmie działalność w danej dziedzinie po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji lub po dokonaniu odpowiednich przekształceń organizacyjnych lub strukturalnych. Artykuł 7 pkt 2 dotychczasowa treść: 2. W skład Zarządu wchodzą Prezes Zarządu, oraz członkowie Zarządu. Propozycja zmiany: 2. Spośród wszystkich członków Zarządu jeden może pełnić funkcję Prezesa Zarządu, a jeden – funkcję Wiceprezesa Zarządu. Artykuł 9 pkt 2 ppkt 13) dodaje się lit g. o treści: g. nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego bądź udziału we współwłasności (lub w użytkowaniu wieczystym), jeżeli wartość tej nieruchomości lub użytkowania wieczystego (a jeżeli przedmiotem nabycia lub zbycia jest udział – jeżeli wartość tego udziału) przekracza 15% wartości aktywów netto Spółki. Artykuł 9 pkt 2 ppkt 14) dotychczasowa treść: 14) Przeprowadzenie następujących spraw oraz dokonanie następujących czynności wymaga uprzedniego zawiadomienia Rady Nadzorczej: a) zmniejszenie zatrudnienia o więcej niż 10% lub 10 osób w ciągu trzech miesięcy, b) dokonanie darowizny składnika mienia Spółki, c) nieodpłatne oddanie do używania innym podmiotom mienia Spółki lub mienia, z którego Spółka korzysta w swojej działalności na podstawie zawartych umów, d) prowadzeniu przez Spółkę działalności ze stratą, e) pojawiających się na rynku zagrożeniach, o mogących powstać szkodach, – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H f) przeszkodach uniemożliwiających lub w znacznym stopniu utrudniających wdrożenie programu rozwoju Spółki, g) wszczęciu przez osoby trzecie lub organy publiczne postępowań przeciwko Spółce lub z jej udziałem, h) zawarcie umów o pracę na czas nieokreślony, gdy roczna wartość umowy przewyższa 20 000,00 zł, i) zawieranie kontraktów handlowych z podmiotami gospodarczymi w przypadku gdy kontrakt przekracza kwotę 300 000,00 zł lub okres trwania jest dłuższy niż 6 miesięcy. Propozycja zmiany: 14) Przeprowadzenie następujących spraw oraz dokonanie następujących czynności wymaga uprzedniego zawiadomienia Rady Nadzorczej: a. zmniejszenie zatrudnienia o więcej niż 10% lub 10 osób w ciągu trzech miesięcy, b. dokonanie darowizny składnika mienia Spółki o wartości - przekraczającej 10.000,00 zł netto, c. nieodpłatne oddanie do używania innym podmiotom mienia Spółki, jeżeli wartość netto tego mienia przekracza 10.000,00 zł, d. prowadzeniu przez Spółkę działalności ze stratą, e. pojawiających się na rynku zagrożeniach, o mogących powstać szkodach, f. przeszkodach uniemożliwiających lub w znacznym stopniu utrudniających wdrożenie programu rozwoju Spółki, g. wszczęciu przez osoby trzecie lub organy publiczne postępowań przeciwko Spółce lub z jej udziałem, h. zawarcie umów o pracę na czas nieokreślony lub innych umów, na podstawie których Spółka zatrudnia osoby fizyczne, gdy roczna wartość umowy przewyższa 120.000,00 zł. Artykuł 11 pkt 5A) dotychczasowa treść: A. Uchwał Walnego Zgromadzenia podejmowanych bezwzględną większością głosów wymagają następujące sprawy: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, b) podjęcia uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat, c) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, d) nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości powyżej 15% wartości aktywów netto Spółki, e) zawarcia przez Spółkę umowy pożyczki, poręczenia, kredytu lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, Prokurentem, Likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób. Propozycja zmiany: A. Uchwał Walnego Zgromadzenia podejmowanych bezwzględną większością głosów wymagają następujące sprawy: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, b) podjęcia uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat, 17 – c) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, d) zawarcia przez Spółkę umowy pożyczki, poręczenia, kredytu lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, Prokurentem, Likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 12. Zamknięcie obrad. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (zwanym dalej „ZWZ”) osobiście lub przez pełnomocnika. Zarząd spółki informuje, że prawo uczestnictwa w ZWZ daje złożenie w Spółce przynajmniej na siedem dni przed terminem ZWZ zaświadczenia, wydanego przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego stwierdzającego liczbę akcji oraz informację, że będą one zablokowane do czasu zakończenia ZWZ. Wniosek o wydanie zaświadczenia powinien być złożony w DM PKO BP w terminie 14 dni przed ZWZ, tj. do dnia 2 czerwca 2016 roku. W siedzibie Spółki, na piętnaście dni przed terminem ZWZ, będą wyłożone i wydawane akcjonariuszom na żądanie wszystkie materiały dotyczące porządku obrad. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyłożona w siedzibie spółki na trzy dni przed terminem ZWZ. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w ZWZ po okazaniu dowodu tożsamości, a w przypadku przedstawicieli również ważnego pełnomocnictwa.