BIPROKOM-KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000107217 NIP 6771000461 REGON 350694626

Zarząd BIPROKOM-KRAKÓW Spółki Akcyjnej w Krakowie, zarejestrowanej w dniu 16 kwietnia 2002 r. w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000107217, działając na podstawie art. 395 § 1, § 2 i art. 3 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2026 roku, o godz. 900, w siedzibie Spółki, w Krakowie, Plac Na Stawach 1. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Komisji Wyborczej. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jego zastępców, sekretarza, protokolanta i Komisji Wnioskowej. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań za 2025 r.: finan sowego, Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2025 r., udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 r., b) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 r., c) podziału zysku za 2025 r. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad.

W dniu 24.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 59 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. CZERWCA 2025 R, REPERTORIUM A NR 3897/2025, NOTARIUSZ PAWEŁ CIOCHOŃ, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ ANDRZEJ CIBA PAWEŁ CIOCHOŃ UL. WIELOPOLE 16/3, 31-072 KRAKÓW, ZMIENIONO PARAGRAFY: §4 UST.1 STATUTU §4 UST.18 STATUTU §5 UST.1 PKT. A) STATUTU Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. I) wykreśl 3. 11960-AKCJE UPRZYWILEJOWANE PIĘCIOMA GŁOSAMI wpisać: 3. 11940-AKCJE UPRZYWILEJOWANE PIĘCIOMA GŁOSAMI Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE wpisać: 2 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 71 12 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE wykreślić: 2 2. 68 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

Zarząd BIPROKOM-KRAKÓW Spółki Akcyjnej w Krakowie, zarejestrowanej w dniu 16 kwietnia 2002 r. w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000107217, działając na podstawie art. 395 § 1, § 2 i art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2025 roku, o godz. 900, w siedzibie Spółki, w Krakowie, plac Na Stawach 1. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Komisji Wyborczej. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jego zastępców, sekretarza, protokolanta i Komisji Wnioskowej. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań za 2024 r.: finansowego, Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 r., udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r., b) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r., c) podziału zysku za 2024 r. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego Spółki, począwszy od sprawozdania za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 0 – 1 stycznia 2025 r., z zastosowaniem uproszczeń, o których mowa w art. 46 ust. 5 pkt 5, art. 47 ust. 4 pkt 5, art. 48 ust art. 49 ust. 5 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz.U.2023.120 z późn. zm.) w brzmieniu ustalonym Ustawą z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2024.1863). 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad. Proponowane zmiany Statutu Spółki: W § 5 ust. 1 Statutu Spółki skreśla się dotychczasowe zapisy punktu a) i wprowadza się w to miejsce zapisy: „a) 11.940 (jedenaście tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji imiennych uprzywilejowanych i 7.910 (siedem tysięcy dziewięćset dziesięć) akcji imiennych zwykłych, które zostały objęte przed dniem pierwszym stycznia dwa tysiące pierwszego roku;” W § 4 Statutu Spółki skreśla się dotychczasowe zapisy ust. 1 i wprowadza się w to miejsce zapisy: „Podstawową działalnością Spółki jest prowadzenie działalności związanej z wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z.” W § 4 Statutu Spółki skreśla się dotychczasowe zapisy ust. 18 i wprowadza się w to miejsce zapisy: „Spółka prowadzi działalność w zakresie architektury oraz inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne - PKD 71.11 i PKD 71.12,” Dotychczasowe brzmienie zapisów Statutu Spółki proponowanych do zmiany: § 5 ust. 1 punkt a) Statutu Spółki: „a) 11.960 (jedenaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych i 7.890 (siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych, które zostały objęte przed dniem pierwszym stycznia dwa tysiące pierwszego roku;” § 4 ust. 1 Statutu Spółki: „Podstawową działalnością Spółki jest świadczenie usług w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne - PKD 71.1,” § 4 ust. 18 Statutu Spółki: „Spółka prowadzi działalność związaną z wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.2,”.

Zarząd BIPROKOM-KRAKÓW Spółki Akcyjnej w Krakowie, zarejestrowanej w dniu 16 kwietnia 2002 r. w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000107217, działając na podstawie art. 395 § 1, § 2 i art. 3 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2024 roku, o godz. 900, w siedzibie Spółki w Krakowie, plac Na Stawach 1 Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Komisji Wyborczej. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jego zastępców, sekretarza, protokolanta i Komi sji Wnioskowej. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań za 2023 r.: finansowego, Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r., udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r., b) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r., c) podziału zysku za 2023 r. 7. Wybory Rady Nadzorczej. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad.

Zarząd BIPROKOM-KRAKÓW Spółki Akcyjnej w Krakowie, zarejestrowanej w dniu 16 kwietnia 2002 r. w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000107217, działając na podstawie art. 395 § 1, § 2 i art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 2 czerwca 2023 roku, o godz. 900, w siedzibie Spółki, w Krakowie, plac Na Stawach 1. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Komisji Wyborczej. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jego zastępców, sekretarza, protokolanta i Komi- - sji Wnioskowej. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań za 2022 r.: finansowego, Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r., udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r., b) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r., c) podziału zysku za 2022 r. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad.

Zarząd BIPROKOM-KRAKÓW Spółki Akcyjnej w Krakowie, zarejestrowanej w dniu 16 kwietnia 2002 r. w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000107217, działając na podstawie art. 395 § 1, § 2 i art. 39 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 1 czerwca 2022 roku, o godz. 90 w siedzibie Spółki, w Krakowie, plac Na Stawach 1. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Komisji Wyborczej. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jego zastępców, sekretarza, protokolanta i Komisji Wnioskowej. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań za 2021 r.: finansowego, Rady Nadzorczej. – 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r., udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r., b) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r., c) podziału zysku za 2021 r. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zmiany Regulaminu zbywania i zastawiania akcji imiennych emitowanych przez BIPROKOM-KRAKÓW S.A. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad. 5. Inne

W dniu 06.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 45 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 25.06.2021, A NR 4060/2021, NOTARIUSZ ANDRZEJ CIBA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIENIONO §5 UST.1 PKT.A), §5 UST.1 PKT.B) Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. I) wykreślić 2. 16500 wpisać: 2. 16500 wykreślić: 3. 12770- AKCJE UPRZYWILEJOWANE PIĘCIOMA GŁOSAMI wpisać: 3. 11960-AKCJE UPRZYWILEJOWANE PIĘCIOMA GŁOSAMI 2 (dla pozycji: 1. III) wykreślić: 2. 5204 wpisać: 2. 5204 wykreślić: 3. 3655-AKCJE UPRZYWILEJOWANE DWOMA GŁOSAMI wpisać: 3. 3355-AKCJE UPRZYWILEJOWANE DWOMA GŁOSAMI 3 (dla pozycji: 1. IV) wykreślić: 2. 25054 wpisać: 2. 25054 wykreślić: 3. 17062 AKCJE UPRZYWILEJOWANE DWOMA GŁOSAMI wpisać: 3. 15193 AKCJE UPRZYWILEJOWANE DWOMA GŁOSAMI K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

Zarząd BIPROKOM-KRAKÓW Spółki Akcyjnej w Krakowie, zarejestrowanej w dniu 16 kwietnia 2002 r. w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000107217, działając na podstawie art. 395 § 1, § 2 i art. § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2021 roku, o godz. 900, w siedzibie Spółki, w Krakowie, Plac Na Stawach 1. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Komisji Wyborczej. 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jego zastępców, sekretarza, protokolanta i Komisji Wnioskowej. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań za 2020 r.: finansowego, Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r., udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r., b) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r., c) podziału zysku za 2020 r. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad. Proponowane zmiany Statutu Spółki: W § 5 ust.1 skreśla się dotychczasowe zapisy punktu a) oraz punktu b) i wprowadza się w to miejsce zapisy: „a) 12.000 (dwanaście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych i 7.850 (siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych, które zostały objęte przed dniem pierwszym stycznia dwa tysiące pierwszego roku; b) 18.559 (osiemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych uprzywilejowanych i 11.699 (jedenaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych zwykłych, które zostały objęte po dniu pierwszym stycznia dwa tysiące pierwszego roku, z prawem do dywidendy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące piątego roku”. Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 punkt a) i punkt b) Statutu Spółki: „a) 12.770 (dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych i 7.080 (siedem tysięcy osiemdziesiąt) akcji imiennych zwykłych, które zostały objęte przed dniem pierwszym stycznia dwa tysiące pierwszego roku; b) 20.717 (dwadzieścia tysięcy siedemset siedemnaście) akcji imiennych uprzywilejowanych i 9.541 (dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści jeden) akcji imiennych zwykłych, które zostały objęte po dniu pierwszym stycznia dwa tysiące pierwszego roku, z prawem do dywidendy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące piątego roku”.

W dniu 20.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 41 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 2 CZERWCA 2020R., REPERTORIUM A NR 3052/2020, NOTARIUSZ ANDRZEJ CIBA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE. ZMIANA: §5 UST.1 PKT.A, §5 UST.1 PKT.B, §17 UST.5, §18 UST.5. Rub. 5. wykreślić: 2. DZIENNIK POLSKI Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. I) wykreśli 3. 12810 - AKCJE UPRZYWILEJOWANE PIĘCIOMA GŁOSAMI wpisać: 3. 12770-AKCJE UPRZYWILEJOWANE PIĘCIOMA GŁOSAMI 2 (dla pozycji: 1. III) wykreślić: 3. 3666 - AKCJE UPRZYWILEJOWANE DWOMA GŁOSAMI wpisać: 3. 3655-AKCJE UPRZYWILEJOWANE DWOMA GŁOSAMI Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BIZIOREK 2. STANISŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. POLAK 2. ANDRZEJ MARIAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. BIZIOREK 2. TOMASZ RAFAŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. URBAŃSKI 2. ZBIGNIEW FRANCISZEK 3. [ukryto] 2 1. CZARNECKA 2. MIROSŁAWA 3. [ukryto] 3 1. BIZIOREK 2. TOMASZ RAFAŁ 3. [ukryto] wpisać: 4 1. BIZIOREK 2. STANISŁAW 3. [ukryto] 5 1. POLAK 2. ANDRZEJ MARIAN 3. [ukryto] 6 1. NIESTRÓJ 2. JOLANTA ANNA 3. [ukryto]

W dniu 25.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 37 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. BASTER 2. JADWIGA MARIA 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd BIPROKOM-KRAKÓW Spółki Akcyjnej w Krakowie, zarejestrowanej w dniu 16 kwietnia 2002 r. w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000107217, działając na podstawie art. 395 § 1, § 2 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2020 roku, o godz. 900, w siedzibie Spółki, w Krakowie, plac Na Stawach 1. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Komisji Wyborczej. 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jego zastępców, sekretarza, protokolanta i Komisji Wnioskowej. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań za 2019 r.finansowego, Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r., udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r., b) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r., c) podziału zysku za 2019 r. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. 9. Wybory Rady Nadzorczej. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad. Proponowane zmiany Statutu Spółki: W § 5 ust. 1 skreśla się dotychczasowe zapisy punktu a) oraz punktu b) i wprowadza się w to miejsce zapisy: „a) 12.770 (dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych i 7.080 (siedem tysięcy 16 – osiemdziesiąt) akcji imiennych zwykłych, które zostały objęte przed dniem pierwszym stycznia dwa tysiące pierwszego roku; b) 20.717 (dwadzieścia tysięcy siedemset siedemnaście) akcji imiennych uprzywilejowanych i 9.541 (dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści jeden) akcji imiennych zwykłych, które zostały objęte po dniu pierwszym stycznia dwa tysiące pierwszego roku, z prawem do dywidendy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące piątego roku”. Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 punkt a) i punkt b) Statutu Spółki: „a) 12.810 (dwanaście tysięcy osiemset dziesięć) akcji imiennych uprzywilejowanych i 7.040 (siedem tysięcy czterdzieści) akcji imiennych zwykłych, które zostały objęte przed dniem pierwszym stycznia dwa tysiące pierwszego roku; b) 20.728 (dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) akcji imiennych uprzywilejowanych i 9.530 (dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści) akcji imiennych zwykłych, które zostały objęte po dniu pierwszym stycznia dwa tysiące pierwszego roku, z prawem do dywidendy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące piątego roku”. W § 17 ust. 5 Statutu Spółki skreśla się dotychczasowy zapis pierwszego zdania i wprowadza w to miejsce zapis: „Termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.” Dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 5 Statutu Spółki: „Termin wypłaty dywidendy ustala i ogłasza Zarząd Spółki.” W § 18 skreśla się dotychczasowy zapis ust. 5 i wprowadza się w to miejsce zapis: „Wymagane przepisami prawa ogłoszenia Spółka zamieszcza we wskazanych dla danego rodzaju ogłoszeń wydawnictwach, a także na własnej stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki.” Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 5 Statutu Spółki: „Wymagane przepisami prawa ogłoszenia Spółka zamieszcza we wskazanych dla danego rodzaju ogłoszeń wydawnictwach, a w przypadku braku takiego wskazania w ‘Dzienniku Polskim” lub przez ogłoszenie wywieszane w siedzibie Spółki.”

Zarząd BIPROKOM-KRAKÓW Spółki Akcyjnej w Krakowie, zarejestrowanej w dniu 16 kwietnia 2002 r. w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000107217, działając na podstawie art. 395 § 1, § 2 i art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 7 czerwca 2019 roku, o godz. 900, w siedzibie Spółki, w Krakowie, Plac Na Stawach 1. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Komisji Wyborczej. 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jego zastępców, sekretarza, protokolanta i Komisji Wnioskowej. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań za 2018 r.: finansowego, Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r., udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r., b) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r., c) podziału zysku za 2018 r. 7. Wolne wnioski. . 8. Zamknięcie obrad.

Zarząd BIPROKOM-KRAKÓW Spółki Akcyjnej w Krakowie, zarejestrowanej w dniu 16 kwietnia 2002 r. w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000107217, działając na podstawie art. 395 § 1, § 2 i art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 8 czerwca 2018 r. roku o godz. 900 w siedzibie Spółki w Krakowie, Plac Na Stawach 1. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Komisji Wyborczej. 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jego zastępców, sekretarza, protokolanta i Komisji Wnioskowej. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań za 2017 r.: finansowego, Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r., udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r. b) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r. c) pokrycia straty za 2017 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Zasad wynagradzania Rady Nadzorczej”. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad. – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

W dniu 22.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 30 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MUSZYŃSKA PŁACHECKA 2. EWA MARIA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. BIZIOREK 2. TOMASZ RAFAŁ 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 02.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Zarząd BIPROKOM-KRAKÓW Spółki Akcyjnej w Krakowie, zarejestrowanej w dniu 16 kwietnia 2002 r. w Sądzie Rejoa nowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000107217, działając na podstawie art. 395 § 1, § 2 i art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 26 maja 2017 roku, o godz. 900, w siedzibie Spółki, w Krakowie, plac Na Stawach 1. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Komisji Wyborczej. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jego zastępców, sekretarza, protokolanta i Komisji Wnioskowej. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań za 2016 r.: finansowego, Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r., udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r. b) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r., c) podziału zysku za 2016 r. 7. Wybory Rady Nadzorczej. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad. 16 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A

W dniu 24.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 29 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 10.06.2016R., NOTARIUSZ ANDRZEJ CIBA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 3491/2016. ZMIANA: § 5 UST. 1 PKT A) ORAZ § 5 UST. 1 PKT B) STATUTU Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. I) wykreśl 3. 12840 - AKCJE UPRZYWILEJOWANE PIĘCIOMA GŁOSAMI wpisać: 3. 12810 - AKCJE UPRZYWILEJOWANE PIĘCIOMA GŁOSAMI 2 (dla pozycji: 1. III) wykreślić: 3. 3676 - AKCJE UPRZYWILEJOWANE DWOMA GŁOSAMI wpisać: 3. 3666 - AKCJE UPRZYWILEJOWANE DWOMA GŁOSAMI 3 (dla pozycji: 1. IV) wykreślić: 3. 17102 - AKCJE UPRZYWILEJOWANE DWOMA GŁOSAMI wpisać: 3. 17062 AKCJE UPRZYWILEJOWANE DWOMA GŁOSAMI Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 1 ——- 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY wykreślić: 2 ——- 71 1 ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWOTECHNICZNE 3 ——- 70 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 4 ——- 73 2 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 5 ——- 85 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI 6 ——- 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 7 ——- 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 8 ——- 23 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH 9 ——- 28 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 10 ——- 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 11 ——- 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 12 ——- 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 13 ——- 68 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLED CENIE 14 ——- 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 15 ——- 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 16 ——- 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE 17 ——- 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.06.2016 okres OD 01.01.2015 D 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Zarząd BIPROKOM-KRAKÓW Spółki Akcyjnej w Krakowie, zarejestrowanej w dniu 16 kwietnia 2002 r. w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 0000107217, działając na podstawie art. 395 § 1, § 2 i art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy które odbędzie się w dniu 10 czerwca 2016 roku, o godz. 900, w siedzibie Spółki, w Krakowie, plac Na Stawach 1. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Komisji Wyborczej. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jego zastępców, sekretarza, protokolanta i Komisji Wnioskowej. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań za 2015 r.: finansowego, Zarządu z działalności Spółki, Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r., udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r., b) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r., c) podziału zysku za 2015 r. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego Spółki, począwszy od sprawozdania za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2016 r., w sposób uproszczony, przewidziany dla jednostek małych w rozumieniu art. 3 ust. 1c ustawy o rachunkowości, tj. z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 5, art. 47 ust. 4 pkt 5, art. 48 ust. 4, art. 48a ust. 4, art. 48b ust. 5, art. 49 ust. 5 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U.2013.330 z późn. zm.) w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.1333). 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad. Proponowane zmiany Statutu Spółki: W § 5 ust. 1 skreśla się dotychczasowe zapisy punktu a) oraz punktu b) i wprowadza się w to miejsce zapisy: „a) 12.810 (dwanaście tysięcy osiemset dziesięć) akcji imiennych uprzywilejowanych i 7.040 (siedem tysięcy czterdzieści) akcji imiennych zwykłych, które zostały objęte przed dniem pierwszym stycznia dwa tysiące pierwszego roku; b) 20.728 (dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) akcji imiennych uprzywilejowanych i 9.530 (dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści) akcji imiennych zwykłych, które zostały objęte po dniu pierwszym stycznia dwa tysiące pierwszego roku, z prawem do dywidendy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące piątego roku”. Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 punkt a) i punkt b) Statutu Spółki: „a) 12.840 (dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści) akcji imiennych uprzywilejowanych i 7.010 (siedem tysięcy 8 – dziesięć) akcji imiennych zwykłych, które zostały objęte przed dniem pierwszym stycznia dwa tysiące pierwszego roku; b) 20.778 (dwadzieścia tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji imiennych uprzywilejowanych i 9.480 (dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt) akcji imiennych zwykłych, które zostały objęte po dniu pierwszym stycznia dwa tysiące pierwszego roku, z prawem do dywidendy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące piątego roku.”