MYKO-TERM SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

KRS 0000102661 NIP 5771741257 REGON 151396920

Likwidator Spółki Akcyjnej Myko-Term w likwidacji zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 26 października 2023 r., o godzinie 1330, w Kancelarii Notarialnej Notariusz Magdaleny Królak-Pojnar, w Częstochowie przy al. Jana Pawła II 76/78. Porządek Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Myko-Term S.A. w likwidacji. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie o dematerializacji akcji Spółki i ustanowienia elektronicznego rejestru akcjonariuszy. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa na świadczenie usługi prowadzenia elektronicznego rejestru akcjonariuszy. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Likwidator Spółki Akcyjnej Myko-Term w Likwidacji zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 23 listopada 2018 r., o godzinie 11, w Kancelarii Notarialnej Notariusz Magdaleny Królak-Pojnar, w Częstochowie przy Al. Jana Pawła II 76/78. Porządek Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie ZWZ. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Akcyjnej Myko-Term w Likwidacji za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 r. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Likwidatora z działalności Spółki Akcyjnej Myko-Term w Likwidacji za 2016 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2016 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Likwidatorowi za 2016 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2016 r. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Akcyjnej Myko-Term w Likwidacji za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 r. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Likwidatora z działalności Spółki Akcyjnej Myko-Term w Likwidacji za 2017 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2017 r. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Likwidatorowi za 2017 r. 2 – I I . W P I SY D O R 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2017 r. 15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Myko-Term w Likwidacji. 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Myko-Term Spółka w Likwidacji na następną kadencję. 17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości Spółki Akcyjnej Myko-Term w Likwidacji i ustanowienia Komisji Przetargowej. 18. Wolne wnioski. 19. Zamknięcie obrad ZWZ.

Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej MYKO-TERM w likwidacji, które odbędzie się w dniu 4 listopada 2016 r., o godzinie 1400, w Kancelarii Notarialnej Notariusz Jolanty Królak w Częstochowie przy al. Jana Pawła II 76/78. 1. Otwarcie NWZA. 2. Wybór Przewodniczącego NWZA. 3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad NWZA. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Myko-Term SA w likwidacji za okres od 1 stycznia do 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania likwidatora z działalności Spółki za 2013 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty za 2013 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium likwidatorowi za 2013 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2013 r. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Myko-Term SA w likwidacji za okres od 1 stycznia do 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania likwidatora z działalności spółki za 2014 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty za 2014 r. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium likwidatorowi za 2014 r. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2014 r. 15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Myko-Term SA w likwidacji za okres od 1 stycznia do 16. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania likwidatora z działalności spółki za 2015 r. 17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty za 2015 r. 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium likwidatorowi za 2015 r. 19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2015 r. 20. Informacja likwidatora w sprawie wyników przetargu ogłoszonego na sprzedaż nieruchomości Myko-Term SA w likwidacji w Myszkowie przy ul. Partyzantów 21. 21. Zatwierdzenie wyniku przetargu sprzedaży nieruchomości, zmiana regulaminu przetargu. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 22. Wolne wnioski. 23. Zamknięcie obrad NWZA. Likwidator Krzysztof Śledziński