MAŁY BROWAR SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000090314 NIP 5991016185 REGON 210278543

W dniu 16.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 33 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KIELEC KRAWCZYŃSKA 2. DOROTA MARIA 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE

Mały Browar Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Hożej 86 lok. 410 (KRS 0000090314) zawiadamia, że w dniu 8 listopada 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie przekształcenia Spółki w Spółkę komandytową („Spółka Przekształcona”). W związku z powyższym, w wykonaniu art. 564 § 1 KSH, Spółka wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia, w nieprzekraczalnym terminie miesiąca od dnia powzięcia powyższej uchwały, tj. do dnia 8 grudnia 2016 r., oświadczeń w przedmiocie uczestnictwa w Spółce Przekształconej. Oświadczenia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności, i powinny zostać doręczone na adres Spółki w powyższym terminie. Akcjonariusze, którzy nie złożą oświadczeń w powyższym terminie, nie będą uczestniczyli w Spółce Przekształconej. Zarząd zawiadamia, że termin zawarcia Umowy Spółki Przekształconej ustalono na dzień 15 grudnia 2016 r.

Mały Browar Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Hożej 86 lok. 410 (KRS 0000090314), działając na podstawie art. 560 k.s.h. po raz drugi zawiadamia o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu Mały Browar S.A. w spółkę komandytową zgodnie Planem Przekształcenia sporządzonym w dniu 1.06.2016 r. Istotne elementy Planu Przekształcenia: Przekształcenie zostanie dokonane w trybie art. 551 i 575 k.s.h. Na dzień 1.06.2016 roku bilansowa wartość majątku Spółki przekształcanej, wynosi 7 858 718,06 zł, wartość jednej akcji 10 – Spółki przekształcanej wynosi 2,62 zł. Obie wartości zostały ustalone w oparciu o sprawozdanie finansowe, sporządzone dla celów przekształcenia na dzień 1.06.2016 r., przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak roczne sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy. Plan przekształcenia został poddany badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta Henryka Michalskiego, wpisanego na listę biegłych rewidentów pod pozycją nr 10188, który w wydanej dnia 11 lipca 2016 r. opinii stwierdził, iż Pla przekształcenia został sporządzony poprawnie i rzetelnie, zgodnie z art. 558 k.s.h. Akcjonariusze Spółki mogą w terminie do 8.11.2016 r. zapoznawać się z pełną treścią Planu przekształcenia wraz załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Hożej 86 lok. 410. Spółka informuje, że w dniu 8.11.2016 r., o godzinie 1400, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Żelaznej 67 lok. 57 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, według następującego porządku obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Przedstawienie propozycji porządku obrad. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do powzięcia uchwał. 6. Przedstawienie wspólnikom istotnych elementów treści planu przekształcenia Spółki w spółkę komandytową oraz opinii biegłego rewidenta. 7. Powzięcie uchwały w sprawie przekształcenia Spółki Akcyjnej w spółkę komandytową. 8. Wolne wnioski. 9. Zakończenia Zgromadzenia.

Mały Browar Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Hożej 86 lok. 410 (KRS 0000090314), działając na podstawie art. 560 k.s.h., po raz pierwszy zawiadamia o zamiarz powzięcia uchwały o przekształceniu Mały Browar SA. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H w spółkę komandytową zgodnie Planem Przekształcenia sporządzonym w dniu 1.06.2016 r. Istotne elementy Planu Przekształcenia: Przekształcenie zostanie dokonane w trybie art. 551 i 575 k.s.h. Na dzień 1.06.2016 roku bilansowa wartość majątku spółki przekształcanej, wynosi 7 858 718,06 zł, wartość jednej akcji spółki przekształcanej wynosi 2,62 zł. Obie wartości zostały ustalone w oparciu o sprawozdanie finansowe, sporządzone dla celów przekształcenia na dzień 1.06.2016 r., przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak roczne sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy. Plan przekształcenia został poddany badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta Henryka Michalskiego, wpisanego na listę ą biegłych rewidentów pod pozycją nr 10188, który w wydanej dnia 11 lipca 2016 r. opinii stwierdził, iż Plan Przekształcenia został sporządzony poprawnie i rzetelnie, zgodnie z art. 558 k.s.h. Akcjonariusze Spółki mogą w terminie do 8.11.2016 r. zapoznawać się z pełną treścią Planu Przekształcenia wraz załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Hożej 86 lok. 410. Spółka informuje, że w dniu 8 listopada 2016 r., o godzinie 1400, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Żelaznej 67 lok. 57, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, według następującego porządku obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Przedstawienie propozycji porządku obrad. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do powzięcia uchwał. 6. Przedstawienie wspólnikom istotnych elementów treści planu przekształcenia Spółki w spółkę komandytową oraz opinii biegłego rewidenta. 7. Powzięcie uchwały w sprawie przekształcenia Spółki Akcyjnej w spółkę komandytową. 8. Wolne wnioski. 9. Zakończenia Zgromadzenia.

W dniu 03.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 32 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. „BOSS BROWAR WITNICA” SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. MAŁY BROWAR SPÓŁKA AKCYJNA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. W DNIU 29 LUTEGO 2016 R. AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 1321/2016 SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA IRENEUSZA ZAŁUSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM PRZY ULICY WEŁNIANY RYNEK 6/3 DOKONANO ZMIANY § 1 STATUTU SPÓŁKI. W DNIU 31 MARCA 2016 R. AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 681/2016 SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA PAWŁA MATUSIAKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY ULICY ŻELAZNEJ 67/57 DOKONANO ZMIANY § 3, § 14 UST. 1 ORAZ § 21 STATUTU SPÓŁKI. Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 11 05 Z PRODUKCJA PIWA wpisać: 2 1. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH wykreślić: 1 ——- 11 07 Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH 2 ——- 46 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 3 ——- 46 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH 4 ——- 47 25 X V. W P I S Y D O Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5 ——- 45 1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 6 ——- 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 7 ——- 45 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH 8 ——- 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 9 ——- 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA wpisać: 10 ——- 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 11 ——- 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

W dniu 23.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 31 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat GORZOWSKI gmina WITNICA miejscowość WITNICA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość WITNICA ulica MARII KONOPNICKIEJ nr domu 1 kod pocztowy 66-460 poczta WITNICA E- kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. HOŻA nr domu 86 nr lokalu 410 kod pocztowy 00-682 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 29.02.2016R. NOTARIUSZ IRENEUSZ ZAŁUSKI KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM REPERTORIUM A NR 1321/2016, ZMIANA: PAR.2 Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. CZYRKA 2. ZDZISŁAW TADEUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. MODZELEWSKI 2. WOJCIECH 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE A Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. CZYRKA 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 2 1. MARSZAŁEK 2. MAGDALENA 3. [ukryto] 3 1. SŁOWIK 2. ZBIGNIEW JÓZEF 3. [ukryto] wpisać: 4 1. SZUSTER PAWŁOWSKI 2. SERGIUSZ MAREK 3. [ukryto] 5 1. MAŁECKI 2. GRZEGORZTOMASZ 3. [ukryto] 6 1. NOWICKI 2. JAROSŁAW 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 03.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 X V. W P I S Y D

Zarząd BOSS Browar Witnica Spółki Akcyjnej w Witnicy przy ul. M. Konopnickiej 1 w Witnicy, KRS 0000090314, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydz. Gospodarczy, działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 31 marca 2016 r., godz. 1200, w Warszawie przy ulicy Żelaznej 67 lok. 57 (Kancelaria Notarialna Paweł Matusiak) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwane dalej Zgromadzeniem. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia przez Spółkę przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności poprzez wniesienie tego przedsiębiorstwa do innej spółki jako aport oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych do tego czynności według uznania Zarządu, w szczególności określenia wszelkich warunków tego zbycia i terminów jego dokonania. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie przez Zarząd Spółki procesu związanego z przekształceniem Spółki BOSS Browar Witnica Spółka Akcyjna w spółkę komandytową. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki, tj.: - § 3, który obecnie ma treść: „Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. Produkcja piwa, PKD 1105 Z 2. Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych, PKD 1107 Z 3. Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych, PKD 4634 Z 4. Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, PKD 4725 Z 5. Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich napraw i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich, PKD 45.1 6. Transport drogowy towarów, PKD 4941 Z 7. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, PKD 5629 Z. Działalność Spółki we wszystkich jej dziedzinach może być także prowadzona w obrocie z zagranicą. Spółka na obszarze swojego działania może otwierać i prowadzić oddziały oraz przedstawicielstwa, tworzyć lub przystępować do innych spółek i podmiotów, także z udziałem kapitału zagranicznego. Spółka może uczestniczyć we wszystkich dozwolonych przez prawo powiązaniach organizacyjno-prawnych” - zaś proponowana zmiana ma treść: „1. Przedmiotem działalności Spółki jest: a) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych, PKD 70.10.Z; b) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, PKD 70.22.Z; c) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 74.90.Z. 2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 3. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a takż uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych. 4. Podjęcie działalności, na której prowadzenie wymagana jest koncesja bądź zezwolenie, uzależnione jest od ich uzyskania przez Spółkę.”; - § 14 ust. 1, który obecnie ma treść: „Zarząd Spółki wybierany jest przez Radę Nadzorczą na okres lat trzech i składa się z dwóch do czterech członków, których liczbę określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały.”, - zaś proponowana zmiana ma treść: „Zarząd Spółki wybierany jest przez Radę Nadzorczą na okres lat trzech i składa się z jednego do dwóch członków.” - § 21, który obecnie ma treść: „Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem uchwał określonych w art. 420 kodeksu spółek handlowych.”, – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H - zaś proponowana zmiana ma treść: „Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy może być zwoływane i odbywać się w siedzibie Spółki lub w Witnicy”. 7. Zamknięcie obrad. Wiceprezes BOSS BROWAR WITNICA S.A. Dorota Kielec-Krawczyńska

Zarząd Spółki Akcyjnej BOSS Browar Witnica w Witnicy, KRS 0000090314, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy, działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 29 lutego 2016 r., godz. 1200, w siedzibie Spółki, przy ul. M. Konopnickiej 1 w Witnicy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwane dalej Zgromadzeniem. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. 4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności w 2015 r. 5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r. 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. 7. Omówienie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r., c) podziału zysku osiągniętego w 2015 r., d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r., e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. 9. Podjęcie uchwał odwołaniu dotychczasowych członków Rady Nadzorczej i powołaniu nowych. 0 – 10. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki, tj.: - § 1, który obecnie ma treść: „Spółka działa pod firmą BOSS BROWAR WITNICA Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy skróconej Browar Witnica S.A.”., zaś proponowana zmiana ma treść: „Spółka działa pod firmą Mały Browar Spółka Akcyjna.”, - § 2, który obecnie na treść: „Siedzibą Spółki jest miasto Witnica.”, zaś proponowana zmiana ma treść: „Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.”. 10. Podjęcie uchwał w sprawach: - wyrażenia zgody na utworzenia spółki prawa handlowego z wyłącznym kapitałem Spółki bądź też uczestnictwa Spółki w innej spółce prawa handlowego i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych do tego czynności według uznania Zarządu Spółki, - wyrażenia zgody na zbycie lub wydzierżawienie przez Spółkę zorganizowanych części przedsiębiorstwa lub nieruchomości należących do Spółki i upoważnienie Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych do tego czynności według uznania Zarządu Spółki, w tym w szczególności do określenia sposobów i warunków zbycia lub wydzierżawienia, zasad płatności, określenia ceny lub czynszu dzierżawnego, ustalenia terminów zawarcia umowy lub umów. 11. Zamknięcie obrad. Prezes Zarządu BOSS BROWAR WITNICA S.A. Zdzisław Czyrka