PARMAKO SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

KRS 0000077565 NIP 6730007590 REGON 003832586

Zarząd firmy PARMAKO S.A. w Szczecinku, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 czerwca 2020 r. o godz. 1200, w siedzibie PARMAKO S.A., plac Wolności 12 w Szczecinku, ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenie sprawozdań władz Spółki z działalności za 2019 r., - Rady Nadzorczej, - Zarządu, b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 r., c) udzielenie Zarządowi i Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2019 r., d) podział zysku/pokrycie straty za 2019 r., 6. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad. Zarząd PARMAKO S.A. informuje, że na podstawie art. 406 § 1, 2 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dają akcje na okaziciela, jeżeli zostaną złożone w Spółce przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia w biurze Spółki, w Szczecinku, plac Wolności 12, i nie będą odebrane przed jego zakończeniem.

W dniu 23.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 35 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość SZCZECINEK ulica ŁUKASIEWICZA nr domu 1 kod pocztowy 78-400 poczta SZCZECINEK kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość SZCZECINEK ulica PL. WOLNOŚCI nr domu 12 kod pocztowy 78-400 poczta SZCZECINEK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 24.04.2019 R., REP. A 1180/2019, NOT. URSZULA STYSZEWSKA, KN W SZCZECINKU, ZMIANA §4 STATUTU SPÓŁKI. Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROX V. W P I S Y D WANIA 2 2. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 3 2. 49 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY 4 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ wykreślić: 5 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 6 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 7 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 8 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 9 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 10 2. 61 TELEKOMUNIKACJA 11 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 12 2. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 13 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Zarząd firmy PARMAKO S.A. w Szczecinku, działając na podstawie art. 399 § 1, Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 24 kwietnia 2019 r., o godz. 1100, w Kancelarii Notarialnej Notariusz Urszula Styszewska, ul. 1 Maja 2/2A, w Szczecinku ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenie sprawozdań władz Spółki z działalności za 2018 r., - Rady Nadzorczej, - Zarządu, b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 r., c) udzielenie Zarządowi i Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 r., d) podział zysku/pokrycie straty za 2018 r. 6. Podjęcie uchwały o zmianie § 4 statutu: dotychczasowe brzmienie: Przedmiotem działania spółki, z wyłączeniem ograniczeń wynikających z obowiązującego prawa, jest: - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków - 41 4 – - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej - 42 - Roboty budowlane specjalistyczne - 43 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicz nego pojazdami samochodowymi - 47 - Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport - 52 - Telekomunikacja - 61 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości - 68 - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej - 73 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej - 82. proponowane brzmienie „Przedmiotem działalności spółki jest: - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 55.10.Z. - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne - 56.10.A. - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany - 49.39.Z. - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z. - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej - 82. 7. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad. Zarząd PARMAKO S.A. informuje, że na podstawie art. 406 § 1, 2 Kodeksu Spółek Handlowych, prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dają akcje na okaziciela, jeżeli zostaną złożone w Spółce przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia w sekretariacie Spółki w Szczecinku, Plac Wolności 12, i nie będą odebrane przed jego zakończeniem.

Zarząd firmy PARMAKO S.A. w Szczecinku, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 19 czerwca 2018 r., o godz. 1000, w Kancelarii Notarialnej Notariusz Urszula Styszewska, ul. 1 Maja 2/2A w Szczecinku. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY z następującym porządkiem obrad 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdań władz Spółki z działalności za 2017 r., - Rady Nadzorczej, - Zarządu; b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.; c) udzielenia Zarządowi i Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 r.; d) podziału zysku za 2017 r. 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie obrad. - Zarząd PARMAKO S.A. informuje, że na podstawie art. 406 § 1, 2 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa 17 – w Walnym Zgromadzeniu dają akcje na okaziciela, jeżeli zostaną złożone w Spółce przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia w sekretariacie Spółki, w Szczecinku, plac Wolności 12, i nie będą odebrane przed jego zakończeniem.

W dniu 17.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 26 następującej treści: Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMO- - ŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

Zarząd firmy PARMAKO S.A. w Szczecinku, działając na podstawie art. 39 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 10 maja 2017 r., o godz. 1000, w sali konferencyjnej PARMAKO S.A. w Szczecinku, ul. ŁukaR Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H siewicza 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. zku 3. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenie sprawozdań władz Spółki z działalności za 2016 r.: - Rady Nadzorczej, - Zarządu, b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 r., c) udzielenie Zarządowi i Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 r., d) podział zysku za 2016 r. 6. Wybór Rady Nadzorczej. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad. Zarząd PARMAKO S.A. informuje, że na podstawie art. 406 § 1, 2 Kodeksu spółek handlowych, prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dają akcje na okaziciela, jeżeli zostaną złożone w Spółce przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia w sekretariacie Spółki w dniach 26.04-04.05.2017 r., w godz. 800-900, w Szczecinku, ul. Łukasiewicza 1, i nie będą odebrane przed jego zakończeniem.