TORUŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000064168 NIP 8790172313 REGON 870326707

Zarząd spółki Toruńskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A. z siedzibą w Szczecinku, KRS 0000064168, zwołuje na dzień 8 kwietnia 2026 r., godz. 1000, w Poznaniu, ul. Wołkowyska 32, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 5. Zatwierdzenie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za okres od 1.10.2024 r. do 30.09.2025 r., b) przeznaczenia zysku, c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu, d) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej, e) powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie Zgromadzenia.

W dniu 29.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 73 następującej treści: Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wykreślić: 1 1. TORUŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁAD PRZEMYSŁU DRZEWNEGO WE WŁOCŁAWKU 2. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat WŁOCŁAWEK gmina WŁOCŁAWEK miejscowość WŁOCŁAWEK 3. miejscowość WŁOCŁAWEK ulica UL. TARTACZNA nr domu 2 kod pocztowy 87-802 poczta WŁOCŁAWEK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 31.03.2 REP. A 1244/2025; NOTARIUSZ DR ANDRZEJ RATAJ; KANCELARIA NOTARIALNIA W POZNANIU, ZMIANA ART. 6. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU. Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 2. 46 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 2 2. 46 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH 3 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 4 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 5 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 6 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH wpisać: 7 2. 46 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ HURTOWĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 8 2. 46 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ HURTOWĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH 9 2. 46 83 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 10 2. 64 92 B POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 11 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 12 2. 68 11 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

Zarząd Spółki Toruńskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A. z siedzibą w Szczecinku, KRS 0000064168, zwołuje na dzień 31 marca 2025 r., godz. 1000, w Poznaniu, ul. Wołkowyska 32, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 5. Zatwierdzenie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za okres od 1.10.2023 r. do 30.09.2024 r., b) pokrycia straty, c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu, d) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej, e) powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję f) zmiany Statutu Spółki, g) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie Zgromadzenia. Zgodnie z art. 402 § 2 zd. 2 k.s.h. zmiany Statutu Spółki doty czą zmiany artykułu 6, przez uchylenie jego dotychczasowej treści i nadania mu brzmienia: „Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z), 2) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z), 3) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19.Z), 4) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z), – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 5) wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z), 6) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych (43.22.Z), 7) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.24.Z), 8) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.41.Z), 9) wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków (43.42.Z), 10) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z), 11) roboty budowalne specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (43.50.Z), 12) działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową drewna i materiałów budowlanych (46.13.Z), 13) działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (46.15.Z), 14) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.83.Z), 15) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z), 16) pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane (64.92.B), 17) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z), 18) pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane (64.92.B). 19) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.11.Z), 20) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (68.12.B), 21) realizacja pozostałych projektów budowlanych (68.12.C), 22) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z), 23) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.20.Z), 24) pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczna (71.12.B), 25) pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.C), 26) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (72.10.Z), 27) wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.99.Z), 28) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych (77.31.Z).” ,

W dniu 29.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 68 następującej treści: Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wykreślić: 1 1. TORUŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁAD MECHANICZNO-REMONTOWY W CZERSKU 2. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat CHOJNICKI gmina CZERSK miejscowość CZERSK 3. miejscowość CZERSK ulica UL. TARGOWA nr domu 2A kod pocztowy 89-650 poczta CZERSK kraj POLSKA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 16 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH wpisać: 2 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI wykreślić: 1 2. 16 21 Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA 2 2. 16 22 Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH 3 2. 16 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA 4 2. 16 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH 5 2. 16 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 6 2. 28 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 7 2. 28 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA wpisać: 8 2. 46 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 9 2. 46 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH 10 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 11 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 12 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 13 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 14 2. 77 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH

W dniu 26.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 67 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KRZYMIŃSKI 2. BOGUMIŁ EDWARD 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM

Zarząd Spółki Toruńskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A. z siedzibą w Szczecinku, KRS 0000064168, zwołuje na dzień 26 marca 2024 r., godz. 930, w Poznaniu, ul. Wołkowy ska 32, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 5. Zatwierdzenie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za okres od 1.10.2022 r. do 30.09.2023 r., b) przeznaczenia zysku, c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu, d) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej, e) powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie Zgromadzenia.

W dniu 06.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 62 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. OTLEWSKI 2. ŁUKASZ ZBIGNIEW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd spółki Toruńskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A. z siedzibą w Szczecinku, KRS 0000064168, zwołuje na dzień 31 marca 2023 r., godz. 900, w Poznaniu, ul. Wołkowyska 32, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 5. Zatwierdzenie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za okres od 1.10.2021 r. do 30.09.2022 r., – C J I PA R T I I P O L I T YC Z N YC H b) przeznaczenia zysku, c) udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu, d) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie Zgromadzenia. II. WPISY DO EWIDENCJI PARTII POLITYCZNYCH 2. Zmiany

W dniu 26.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 57 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. JAŃCZAK 2. TOMASZ MACIEJ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. SZREMSKA 2. JOANNA EWA 3. [ukryto] K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

W dniu 15.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 56 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 12.04.2022, REP. A NR 1941/2022; NOTARIUSZ DR MAŁGORZATA MUSZALSKA; KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, DODANO ART. 6 PKT 29, 30, 31.

Zarząd spółki Toruńskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A. z siedzibą w Szczecinku, KRS 0000064168, zwołuje na dzień 7 lipca 2022 r., godz. 1000, w Poznaniu, ul. Wołkowyska 32, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 5. Zatwierdzenie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie: a) odwołania Tomasza Jańczaka ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej, 15 – I I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G b) powołania Joanny Szremskiej na stanowisko Członka Rady Nadzorczej. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd spółki Toruńskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A. z siedzibą w Szczecinku, KRS 0000064168, zwołuje na dzień 12.04.2022, godz. 1000, w Poznaniu, ul. Wołkowyska 32, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 5. Zatwierdzenie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za okres od 1.10.2020 r. do 30.09.2021 r., b) przeznaczenia zysku, c) udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu, d) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej, e) zmiany Statutu Spółki, f) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie Zgromadzenia. Zgodnie z art. 402 § 2 zd. 2 k.s.h. zmiany Statutu Spółki dotyczą dodania: art. 6 pkt 29 w brzmieniu „leasing finansowy (64.91.Z)”, art. 6 pkt 30 w brzmieniu „pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z)”, art. 6 pkt 31 w brzmieniu „pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z)”.

W dniu 20.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 51 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 12.05.2021R. , REP. A NR 2753/2021; NOTARIUSZ DR MAŁGORZATA MUSZALSKA; KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, DODANO ART.31 UST.3

Zarząd spółki Toruńskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A. z siedzibą w Szczecinku, KRS 0000064168, zwołuje na dzień 29 czerwca 2021, godz. 1100, w Poznaniu, ul. Wołkowyska 32, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 21 – Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 5. Zatwierdzenie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie reasumpcji uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej dnia 12.05.2021 w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 października 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku poprzez ponowne rozważenie przedmiotowej uchwały z jednoczesnym unieważnieniem jej w brzmieniu poprzednim, przy czym w uchwale tej dokonuje się reasumpcji postanowień dotyczących sposobu pokrycia straty. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Spółki Toruńskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A. z siedzibą w Szczecinku, KRS 0000064168, zwołuje na dzień 12 maja 2021 r., godz. 1000, w Poznaniu, ul. Wołkowyska 32, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 5. Zatwierdzenie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za okres od 1.10.2019 r. do 30.09.2020 r., b) pokrycia straty, c) udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu, d) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej, e) powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję, f) zmiany Statutu Spółki, g) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie Zgromadzenia. Zgodnie z art. 402 § 2 zd. 2 k.s.h. zmiany Statutu Spółki doty czą dodania art. 31 ust. 3 w brzmieniu: „Za wykonywanie zobowiązań pieniężnych Spółki na rzecz Akcjonariuszy Spółki jest odpowiedzialna bezpośrednio Spółka.” 5. Inne

W dniu 04.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 46 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu

W dniu 02.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 41 następującej treści: Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wykreślić: 1 1. TORUŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁAD PRZEMYSŁU DRZEWNEGO W BRODNICY 2. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BRODNICKI gmina BRODNICA miejscowość BRODNICA 3. miejscowość BRODNICA ulica UL. LIDZBARSKA nr domu 45 kod pocztowy 87-300 poczta BRODNICA X V. W P I S Y D kraj POLSKA 2 1. TORUŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁAD PRZEMYSŁU DRZEWNEGO W ŁOBODZIE 2. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TUCHOLSKI gmina ŚLIWICE miejscowość ŁOBODA 3. miejscowość ŁOBODA nr domu 4 kod pocztowy 89-530 poczta ŚLIWICE kraj POLSKA 3 1. TORUŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁAD PRZEMYSŁU DRZEWNEGO W RYTLU 2. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat CHOJNICKI gmina CZERSK miejscowość RYTEL-DWORZEC 3. miejscowość RYTEL-DWORZEC nr domu 12 kod pocztowy 89-642 poczta RYTEL kraj POLSKA

Zarząd Spółki Toruńskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A. z siedzibą w Szczecinku, KRS 0000064168, zwołuje na dzień 31 marca 2020 r., godz. 930, w Poznaniu, ul. Wołkowyska 32, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 5. Zatwierdzenie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za okres od 1.10.2018 do 30.09.2019. 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie Zgromadzenia.

W dniu 28.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 40 następującej treści:  Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wykreślić: 1 1. TORUŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁAD PRZEMYSŁU DRZEWNEGO W WARLUBIU 2. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat ŚWIECKI gmina WARLUBIE miejscowość WARLUBIE 3. miejscowość WARLUBIE ulica UL. SZKOLNA nr domu 21 kod pocztowy 86-160 poczta WARLUBIE kraj POLSKA

Zarząd Spółki Toruńskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A. z siedzibą w Szczecinku, KRS 0000064168, informuje, że na skutek błędu w MSIG Nr 43/2019, pod poz. 10990, opublikowano ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki z nieprawidłową datą.

Zarząd Spółki Toruńskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A. z siedzibą w Szczecinku, KRS 0000064168, zwołuje na dzień 4 kwietnia 2019 r., godz. 1000, w Poznaniu, ul. Wołk wyska 32, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 5. Zatwierdzenie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za okres od 1.10.2017 r. do 30.09.2018 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie Zgromadzenia. 4. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

Zarząd Spółki Toruńskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A. z siedzibą w Szczecinku, KRS 0000064168, zwołuje r na dzień 29 maja 2019 r., godz. 1000, w Poznaniu, ul. Wołkok wyska 32, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 5. Zatwierdzenie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za okres od 1.10.2017 r. do 30.09.2018 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie Zgromadzenia. ji.

W dniu 10.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 35 następującej treści: Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. TORUŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁAD PRZEMYSŁU DRZEWNEGO W BRODNICY 2. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BRODNICKI gmina BRODNICA miejscowość BRODNICA 3. miejscowość BRODNICA ulica UL. LIDZBARSKA nr domu 45 kod pocztowy 87-300 poczta BRODNICA kraj POLSKA 2 1. TORUŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁAD MECHANICZNO-REMONTOWY W CZERSKU 2. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat CHOJNICKI gmina CZERSK miejscowość CZERSK 3. miejscowość CZERSK ulica UL. TARGOWA nr domu 2A kod pocztowy 89-650 poczta CZERSK kraj POLSKA 3 1. TORUŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁAD PRZEMYSŁU DRZEWNEGO W ŁOBODZIE 2. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TUCHOLSKI gmina ŚLIWICE miejscowość ŁOBODA 3. miejscowość ŁOBODA nr domu 4 kod pocztowy 89-530 poczta ŚLIWICE kraj POLSKA 4 1. TORUŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁAD PRZEMYSŁU DRZEWNEGO W RYTLU 2. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat CHOJNICKI gmina CZERSK miejscowość RYTEL-DWORZEC 3. miejscowość RYTEL-DWORZEC nr domu 12 kod pocztowy 89-642 poczta RYTEL kraj POLSKA 5 1. TORUŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁAD PRZEMYSŁU DRZEWNEGO W WARLUBIU 2. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat ŚWIECKI gmina WARLUBIE miejscowość WARLUBIE 3. miejscowość WARLUBIE ulica UL. SZKOLNA nr domu 21 kod pocztowy 86-160 poczta WARLUBIE kraj POLSKA 6 1. TORUŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁAD PRZEMYSŁU DRZEWNEGO W WIERZCHUCINIE 2. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TUCHOLSKI gmina CEKCYN miejscowość WIERZCHUCIN 3. miejscowość WIERZCHUCIN nr domu 9A kod pocztowy 89-512 poczta IWIEC kraj POLSKA 7 1. TORUŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁAD PRZEMYSŁU DRZEWNEGO WE WŁOCŁAWKU 2. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat WŁOCŁAWEK gmina WŁOCŁAWEK miejscowość WŁOCŁAWEK 3. miejscowość WŁOCŁAWEK ulica UL. TARTACZNA nr domu 2 kod pocztowy 87-802 poczta WŁOCŁAWEK kraj POLSKA A

Zarząd Toruńskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A. z siedzibą w Szczecinku, KRS 0000064168, zwołuje na 29.03.2018, godz. 1000, w Poznaniu, ul. Wołkowyska 32, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Zatwierdzenie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za okres od 01.10.2016 do 30.09.2017. 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty. 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Regulaminu wypłaty dywidendy. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie Zgromadzenia. –

W dniu 21.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 30 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat WŁOCŁAWEK gmina WŁOCŁAWEK miejscowość WŁOCŁAWEK wpisać: 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECINECKI gmina SZCZECINEK miejscowość SZCZECINEK wykreślić: 2. miejscowość WŁOCŁAWEK ulica UL. TARTACZNA nr domu 2 kod pocztowy 87-802 poczta WŁOCŁAWEK kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość SZCZECINEK ulica UL. WARYŃSKIEGO nr domu 1 kod pocztowy 78-400 poczta SZCZECINEK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 05.06.2017R., REP. A NR 3866/2017, NOTARIUSZ IZABELA WALKOWIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY ULICY GARBARY NR 53/4, ZMIENIONO: ART. 2 STATUTU SPÓŁKI. Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. KRZYMIŃSKI 2. BOGUMIŁ EDWARD 3. [ukryto]) wykreślić: 4. ŁĄCZNA wpisać: 4. ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM wykreślić: 2 1. OŚWAŁDOWSKA 2. BOGUMIŁA MARIA 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA 3 1. PAWŁOWSKA 2. ANNA 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.10.2015 DO 30.09.2016 1 2. OD 01.10.2015 DO 30.09.2016 1 3. OD 01.10.2015 DO 30.09.2016 1 4. OD 01.10.2015 DO 30.09.2016

Zarząd spółki Toruńskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A. z siedzibą we Włocławku, KRS 0000064168, zwołuje na dzień 5 czerwca 2017 r., godz. 1000, w Poznaniu, ul. Wołkowyska 32, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 5. Zatwierdzenie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie Zgromadzenia. Zgodnie z art. 402 § 2 zd. 2 k.s.h. zmiany Statutu Spółki dotyc art. 2. Dotychczasowe brzmienie: „Siedzibą Spółki jest miasto Włocławek” zastępuje się nowym w brzmieniu: „Siedzibą Spółki jest miasto Szczecinek”.

W dniu 07.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 29 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. TORUŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SPÓŁKA AKCYJNA W TORUNIU wpisać: 3. TORUŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd spółki Toruńskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A. z siedzibą we Włocławku, KRS 0000064168, zwołuje na dzień 27 marca 2017 r., godz. 900, w Poznaniu, ul. Wołkowyska 32, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 5. Zatwierdzenie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu Spółki za okres od 01.10.2015 do 30.09.2016, b) pokrycia straty, c) wyodrębnienia w ramach kapitału zapasowego Spółki kapitału rezerwowego utworzonego z czystego zysku Spółki oraz przekazania do niego dotychczas zgromadzonych z tego tytułu środków, d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki, e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki, f) powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję, g) dostosowania brzmienia firmy Spółki uwidocznionego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego do aktualnego brzmienia firmy Spółki odzwierciedlonego w jej Statucie. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie Zgromadzenia.

W dniu 04.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 28 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. TORUŃ gmina M. TORUŃ miejscowość TORUŃ wpisać: 1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat WŁOCŁAWEK gmina WŁOCŁAWEK miejscowość WŁOCŁAWEK wykreślić: 2. miejscowość TORUŃ ulica MONIUSZKI nr domu 12 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WŁOCŁAWEK ulica UL. TARTACZNA nr domu 2 kod pocztowy 87-802 poczta WŁOCŁAWEK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 07.12.201 REP. A NR 10184/2016; NOTARIUSZ IZABELA WALKOWIAK; KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. GARBARY NR 53/4; ZMIENIONO D ART. 2 STATUTU SPÓŁKI.

W dniu 21.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 27 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 12.09.2016 R.; REP. A NR 7013/2016; NOTARIUSZ MAŁGORZATA MUSZALSKA; KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. GARBARY NR 53/4 DODANO: ART.19 UST.2 PKT9, ART.25 UST.4 W STATUCIE SPÓŁKI Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. NAWRA 2. RYSZARD KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. PREZES 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład - organu wykreślić: 1 1. KWIATKOWSKA 2. BARBARA SABINA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. JODŁOWSKA 2. JOANNA 3. [ukryto]

Zarząd spółki Toruńskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A. z siedzibą w Toruniu, KRS 0000064168, zwołuje na dzień 7 grudnia 2016 r., godz. 1000, w Poznaniu, ul. Wołkoą wyska 32, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 5. Zatwierdzenie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie Zgromadzenia. Zgodnie z art. 402 § 2 zd. 2 k.s.h. zmiany Statutu Spółki dotyczą: art. 2. Dotychczasowe brzmienie: Siedzibą Spółki jest miasto Toruń zastępuje się nowym w brzemieniu: Siedzibą Spółki jest miasto Włocławek.

Zarząd spółki Toruńskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A. z siedzibą w Toruniu, KRS 0000064168, zwołuje na I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A dzień 12 września 2016 r., godz. 1100, w Poznaniu, ul. Wołkowyska 32, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków 5. Zatwierdzenie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zmiany Statutu Spółki, b) zmian w składzie Rady Nadzorczej, c) przyznania i ustalenia wysokości wynagrodzenia nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej, d) wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Czersku (SL1C/00043291/3). 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie Zgromadzenia. Zgodnie z art. 402 § 2 zd. 2 k.s.h. zmiany Statutu Spółki dotyczą: art. 2. Dotychczasowe brzmienie: „Siedzibą Spółki jest miasto Toruń” zastępuje się nowym w brzemieniu: art. 2 „Siedzibą Spółki jest miasto Golub-Dobrzyń”. art. 19, pkt 19.2. Dodaje się: 9) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nierucho mości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. art. 25. Dodaje się: 25.4. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Toruńskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego S.A. w Toruniu zwołuje w oparciu o art. 399 § 1 k.s.h. 17 marca 2016 r., godz. 1100, w Toruniu, ul. Moniuszki 12 Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania obrad i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdań za rok obrotowy 1.10.2014 30.09.2015: finansowego Spółki, Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: - uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1.10.2014 - 30.09.2015, - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1.10.2014 - 30.09.2015, - pokrycia straty za rok obrotowy 1.10.2014 - 30.09.2015, - udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 1.10.2014 30.09.2015, 20 – - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 1.10.2014 - 30.09.2015. 8. Sprawy różne. 9. Zamknięcie obrad.