WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PUBLICZNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA I CZŁONKA ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
Spółka powstała w wyniku przekształcenia Huty Warszawa|Realizuje rozliczenia kapitałowe po prywatyzacji huty|Główny akcjonariusz to Agencja Rozwoju Przemysłu|Zarządza aktywami i rozliczeniami finansowymi|Działa od 1992 roku jako spółka akcyjna
Agencja Kapitałowo Rozliczeniowa S.A. (AKR S.A.) to spółka akcyjna działająca od 1992 roku, której powstanie wiąże się z procesem przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Huta Warszawa w spółkę akcyjną. W wyniku tego procesu, a następnie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, spółka przyjęła obecną nazwę. Działalność AKR S.A. jest ściśle związana z realizacją Umowy o Wspólnym Przedsięwzięciu dotyczącej prywatyzacji byłej Huty Warszawa. Spółka pełni funkcję podmiotu zarządzającego i rozliczającego kwestie kapitałowe wynikające z procesu prywatyzacyjnego tej dużej warszawskiej huty.
AKR S.A. posiada znaczący kapitał zakładowy, a jej głównym akcjonariuszem jest Agencja Rozwoju Przemysłu. Struktura właścicielska oraz zarządcza spółki obejmuje zarówno zarząd, na czele którego stoi prezes, jak i radę nadzorczą, która sprawuje kontrolę nad działalnością spółki.
Głównym obszarem działalności AKR S.A. jest obsługa i rozliczanie procesów kapitałowych związanych z prywatyzacją Huty Warszawa. Spółka odpowiada za realizację zobowiązań wynikających z umów prywatyzacyjnych, zarządzanie aktywami oraz prowadzenie rozliczeń finansowych i kapitałowych. W ramach swojej działalności AKR S.A. współpracuje z instytucjami państwowymi oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w procesy restrukturyzacyjne i prywatyzacyjne.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zarządzaniu projektami kapitałowymi oraz rozliczeniami związanymi z transformacją własnościową, spółka odgrywa istotną rolę w procesach restrukturyzacyjnych na rynku przemysłowym. Jej działalność koncentruje się na zapewnieniu prawidłowego przebiegu rozliczeń finansowych i kapitałowych, a także na zarządzaniu aktywami powstałymi w wyniku prywatyzacji.
AKR S.A. funkcjonuje jako wyspecjalizowany podmiot wspierający procesy prywatyzacyjne i restrukturyzacyjne, zapewniając profesjonalną obsługę kapitałowo-rozliczeniową oraz nadzór nad realizacją umów i zobowiązań wynikających z przekształceń własnościowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agencja Kapitałowo Rozliczeniowa osiągnęła 164 993 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 161 333 zł. Pozostałe przychody to 3660 zł.
Całkowite koszty wyniosły 300 981 zł.
Strata netto wyniosła 139 648 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 164 993 zł w 2024 roku. • 108 713 zł w 2023 roku. • 4909 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 38 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -139 648 zł w 2024 roku. • -76 419 zł w 2023 roku. • -255 672 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agencja Kapitałowo Rozliczeniowa wynosi 263 423 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 818 280 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 23 577 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 263 423 zł w 2024 roku. • 330 639 zł w 2023 roku. • 3273 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agencja Kapitałowo Rozliczeniowa wynosi -143 tys. zł.
EBITDA Agencja Kapitałowo Rozliczeniowa wynosi -143 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
39 708 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -143 286 zł w
2024 roku. • -74 807 zł w
2023 roku. • -242 581 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
38 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -143 286 zł w
2024 roku. • -74 807 zł w
2023 roku. • -242 581 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Agencja Kapitałowo Rozliczeniowa.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 os. w 2024 roku. • 0 os. w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 87 obwieszczeń
dotyczących organizacji Agencja Kapitałowo Rozliczeniowa. W tym 5 oznaczonych jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 16 lipca 2018.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 maja 2026 (MSiG nr 96/2026).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
87
obwieszczeń w MSiG, w tym 5 istotnych - ostatnie istotne:
Poz. 31169. AGENCJA KAPITAŁOWO ROZLICZENIOWA
SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000055912. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 października 2001 r.
[BMSiG-30856/2018]
UWAGAMSiG 136/2018I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Zarząd Agencji Kapitałowo Rozliczeniowej S.A. w Warszawie,
ul. Zgrupowania Żmija 19a, wpisanej do KRS prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, nr 0000055912 ogłasza, że ZWZ na II części obrad
6.07.2018 r. podjęło uchwałę zaprotokołowaną przez notariusza Marcina Solanowskiego (Rep. A 6492/2018) o dobrowolnym umorzeniu 12 (słownie: dwanaście) sztuk akcji o łącznej
wartości nominalnej sto dwadzieścia złotych i obniżeniu kapitału zakładowego o tę kwotę, tj. z kwoty 60.032.520,00 (słownie: sześćdziesiąt milionów trzydzieści dwa tysiące pięćset
dwadzieścia) złotych do kwoty 60.032.400,00 (słownie: sześćdziesiąt milionów trzydzieści dwa tysiące czterysta) złotych.
Zarząd wzywa wierzycieli Spółki, którzy nie zgadzają się na
obniżenie kapitału zakładowego, do wniesienia sprzeciwów
w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia.
Wierzyciele, którzy w tym terminie zgłoszą sprzeciw, nie zgadzając się na obniżenie kapitału zakładowego, zostaną w terminie 14 dni, licząc od dnia wpływu sprzeciwu, zaspokojeni
lub zabezpieczeni przez Spółkę.
Wierzyciele, którzy sprzeciwu nie zgłoszą, uważani będą za
zgadzających się na obniżenie kapitału zakładowego.
Poz. 18641. AGENCJA KAPITAŁOWO ROZLICZENIOWA
SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000055912. SĄD
r. REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 października 2001 r.
[BMSiG-18051/2018]
UWAGAMSiG 86/2018I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Zarząd Agencji Kapitałowo Rozliczeniowej S.A. w Warszawie,
ul. Zgrupowania Żmija 19a, na podstawie art. 399 § 1 KSH
oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie na 8 czerwca 2018 r., godz. 1300, w Kancelarii
Notarialnej, ul. Kasprowicza 68/85 w Warszawie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie ZWZ.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2017 r.,
wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r. oraz sprawozdania, o którym mowa w § 18 ust. 2 pkt 8 Statutu.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdań, o których mowa w pkt 5,
b) pokrycia straty netto za 2017 r.,
c) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2017 r.,
d) dalszego istnienia Spółki,
11 –
e) wyrażenia zgody na przyjęcie przez AKR S.A. 1 oferty
zbycia akcji AKR S.A. celem ich umorzenia, w łącznej
liczbie 12 sztuk za wynagrodzeniem w łącznej wysokości 120 zł,
f) umorzenia 12 sztuk akcji za wynagrodzeniem w kwocie 120 zł i obniżeniu kapitału zakładowego o tę kwotę
poprzez umorzenie akcji. Umorzenie akcji i obniżenie
kapitału zakładowego następuje w związku z dobrowolnym wykupem akcji akcjonariusza mniejszościowego.
g) zmian Statutu Spółki związanych z ppkt f)
W § 7 słowa „60.032.520,00 (słownie: sześćdziesiąt
milionów trzydzieści dwa tysiące pięćset dwadzieścia)” zastępuje się słowami „60.032.400,00 (słownie: sześćdziesiąt milionów trzydzieści dwa tysiące
czterysta)”
W § 8 ust. 1 liczbę „6.003.252” zastępuje się liczb
„6.003.240”,
h) przyjęcia zasad zbywania składników aktywów trwałych,
i) postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu
Spółki.
7. Zamknięcie obrad.
Poz. 42430. AGENCJA KAPITAŁOWO ROZLICZENIOWA
SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000055912. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 października 2001 r.
[BMSiG-42677/2017]
UWAGAMSiG 220/2017I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Zarząd Agencji Kapitałowo Rozliczeniowej S.A. z siedzibą
w Warszawie, ul. Zgrupowania Żmija 19a, na podstawie
art. 398 KSH i § 26 ust. 3 Statutu zwołuje Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie na 12 grudnia 2017 r., godz. 1200, w Kancelarii
Notarialnej w Warszawie, ul. Kasprowicza 68/85.
Porządek obrad:
1. Otwarcie NWZ.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zmiany Statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad.
–
Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
Proponowane zmiany Statutu:
1) § 4 o treści:
Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r.
o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych
(Dz. U. Nr 118, poz. 561 - z późniejszymi zmianami), ustawy
z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94,
poz. 1037) oraz postanowień niniejszego Statutu.
- zastępuje się treścią:
Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 30.08.1996 r.
o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników,
ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz
postanowień niniejszego Statutu.
2) W § 101 ust. 2 na końcu zdania dodaje się „i nie będącego
Skarbem Państwa”
3) § 14 ust. 1 o treści:
Akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa, reprezentowanemu
przez Ministra Skarbu Państwa, przysługują uprawnienia
t wynikające ze Statutu.
- zastępuje się treścią:
Akcjonariuszowi-Skarbowi Państwa przysługują uprawnienia
wynikające z niniejszego Statutu oraz odrębnych przepisów.
4) Skreśla się w § 14 ust. 2 pkt 1 słowa „zgodnie z wytycznymi
Ministra Skarbu Państwa”
5) Skreśla się w § 14 ust. 2 pkt 4 słowo „Ministerstwa”
6) Skreśla się § 14 ust. 2 pkt 5 o treści:
5) otrzymywania kopii kwartalnych informacji przekazywanych Ministrowi Finansów o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 r.
o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 79, poz. 484, ze
zm.)
7) Skreśla się w § 16 ust. 2 słowa „z zastrzeżeniem § 161 niniejszego Statutu”
8) W § 161 ust. 1 słowa „przez Radę Nadzorczą” zastępuje się
słowami: „którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji
kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata”
9) § 161 ust. 2 o treści:
2. Do postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa
w ust. 1, stosuje się przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów
wydane na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy o komercjalizacji
i prywatyzacji.
- zastępuje się treścią:
2. Członkiem Zarządu może być wyłącznie osoba spełniająca wymogi wskazane w art. 22 ustawy z dnia 16.12.2016 r.
o zasadach zarządzania mieniem państwowym i nie może
podlegać przesłankom wyłączającym powołanie do Zarządu
określonym w ww. przepisie oraz innych obowiązujących
przepisach prawa.
12 –
10) § 18 ust. 2 pkt 8 o treści:
8) zbywanie i nabywanie majątku trwałego o wartości równej lub przekraczającej równowartość w złotych kwoty 10.000
EUR, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego statutu dotyczących kompetencji Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia
- zastępuje się treścią:
8) roczne sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych,
a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe,
usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations)
i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego
z zarządzaniem
11) W § 18 ust. 2 dodaje się pkt 10, 11 i 12 o treści:
10) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu
ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości,
11) rozporządzanie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości,
zaliczanymi do wartości niematerialnych i prawnych,
rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub
spółdzielni,
12) oddanie do korzystania składników aktywów trwałych,
o których mowa w pkt 11, innemu podmiotowi, na okres
dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym.
12) § 19 ust. 1 o treści:
1. Delegowany przedstawiciel Rady Nadzorczej zawiera
umowy o pracę z członkami Zarządu, w tym z Prezesem
Zarządu na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia
z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r.
o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami
prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306).
- zastępuje się treścią:
1. Upoważniony przez Radę Nadzorczą członek Rady zawiera
z członkami Zarządu umowy o świadczenie usług zarządzania.
13) § 20 ust. 2 zdanie drugie o treści:
Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są spośród osób,
które złożyły egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem.
- zastępuje się treścią:
Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi
wskazane w art. 19 ustawy z dnia 16.12.2016 r. o zasadach
zarządzania mieniem państwowym i nie mogą podlegać przesłankom wyłączającym powołanie do Rady Nadzorczej określonym w obowiązujących przepisach prawa.
14) W § 24 ust. 2 dodaje się pkt 8 o treści:
8) opiniowanie rocznego sprawozdania Zarządu, o którym
mowa w § 18 ust. 2 pkt 8.
15) W § 24 ust. 3 pkt 1 skreśla się słowa: „nabycie i zbycie
nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, jeżeli ich wartość nie przekracza równowartości 100 000 EUR w złotych,
jak również”
P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
16) § 24 ust. 3 pkt 2 oraz pkt 4 i 5 o treści:
2) nabycie lub zbycie składników majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość 30 000 EUR w złotych,
a nieprzekraczającej równowartości 50 000 EUR w złotych,
z zastrzeżeniem ust. 4 oraz § 33 ust. 3 pkt 1 i 2,
4) wystawianie weksli na kwotę przekraczającą 10 000 EUR,
5) wystawianie weksli gwarancyjnych na zabezpieczenie
transakcji z umów sprzedaży i kredytu oraz należności celnych i podatkowych na kwotę przekraczającą 10 000 EUR.
- zastępuje się treścią:
2) zawarcie przez Spółkę umowy darowizny, umowy zwolnienia z długu lub innych umów o podobnych skutkach,
4) zaciąganie kredytów lub pożyczek oraz wystawianie weksli,
5) zawarcie przez Spółkę umowy o usługi prawne, usługi
marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej lub usługi
doradztwa związanego z zarządzaniem oraz każda zmiana
takiej umowy podwyższająca wynagrodzenie.
17) W § 24 ust. 4 pkt 4 na końcu dodaje się:
„oraz ustalenie wysokości ich wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, że nie może ono przekraczać części stałej wynagrodzenia członka Zarządu. W takim przypadku delegowanemu
członkowi Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie
członka Rady Nadzorczej”
18) § 24 ust. 4 pkt 5 o treści:
5) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk we władzach spółek, w których Spółka posiada udziały
lub akcje oraz na pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia,
z zachowaniem powszechnie obowiązujących przepisów
o ograniczeniu pełnienia funkcji publicznych.
- zastępuje się treścią:
5) udzielanie zgody członkom Zarządu na pełnienie funkcji
w organach innej spółki handlowej.
19) Skreśla się § 24 ust. 6 o treści:
6) Zarząd zobowiązany jest przekazywać Radzie Nadzorczej
kopie kwartalnych informacji przekazywanych Ministrowi
Finansów o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach
i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre
osoby prawne (Dz. U. Nr 79, poz. 484, ze zm.).
20) Skreśla się w § 25 ust. 3 słowa:
„z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r.
o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami
prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306)”.
21) § 33 ust. 2 pkt 3 o treści:
3) ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 19 ust. 1.
- zastępuje się treścią:
3) ustalenie zasad wynagradzania dla członków Zarządu,
22) § 33 ust. 3 pkt 2 i 3 o treści:
2) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 100 000
EUR w złotych,
3) nabycie i zbycie składników majątku trwałego o wartości
przekraczającej równowartość 50 000 EURO w złotych,
- zastępuje się treścią:
2) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu
ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, o wartości
przekraczającej wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu
ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, ustalonych
na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania
finansowego,
3) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości,
zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych,
rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkład do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza
wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia
29.09.1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie
ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
a także oddanie tych składników do korzystania innemu
podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość
rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5%
sumy aktywów, przy czym, w przypadku:
a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie
składnika majątkowego do odpłatnego korzystania
innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu
czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastą
piło na podstawie umów zawieranych na czas
nieoznaczony,
- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku
umów zawieranych na czas oznaczony,
b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów
o oddanie składnika majątkowego do korzystania
innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość
świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia
umowy najmu lub dzierżawy, za:
- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego
nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas
nieoznaczony,
- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku
umów zawartych na czas oznaczony,
23) Dodaje się w § 33 ust. 3 pkt 4 i 5 o treści:
4) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki,
5) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 10.000 zł,
w związku z czym obecny pkt 5, 6, 7, 8 i 9 otrzyma oznaczenie
odpowiednio pkt 7, 8, 9, 10 i 11.
24) § 33 ust. 5 o treści:
5. Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, z wyjątkiem, gdy następuje za wierzytelności spółki,
w ramach postępowań ugodowych lub układowych,
wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. W takich przypadkach gdy Walnego Zgromadzenia wymaga również:
1) zbycie tych akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, z wyjątkiem:
a) zbywania akcji będących w publicznym obrocie
papierami wartościowymi,
–
Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
b) zbywania akcji lub udziałów, które spółka
posiada w ilości nieprzekraczającej 10% udziału
w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,
c) zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych oraz udziałów objętych za
wierzytelności konwertowalne, o których mowa
w art. 23 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
przedsiębiorstw państwowych,
2) określanie wykonywania prawa głosu na Walnym
Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników
spółek, w których Spółka posiada 100% akcji lub
udziałów, w sprawach:
a) zmiany statutu lub umowy spółki,
b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
3) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,
4) zbycia akcji lub udziałów spółki,
5) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub
jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich
ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości, jeżeli
ich wartość przekracza równowartość w złotych polskich 100 000 EUR,
6) rozwiązania i likwidacji spółki.
- zastępuje się treścią:
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga określenie zasad
- zbywania składników aktywów trwałych Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości z zastosowaniem trybu przetargu oraz z określeniem wyjątków od
obowiązku jego zastosowania - w przypadku zbywania przez
Spółkę składników aktywów trwałych, o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia
29.09.1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie
ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
chyba że wartość ta nie przekracza 20 000 zł. Do czasu podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, ale nie dłużej, niż do
dnia 31.12.2018 r., do zbywania przez Spółkę takich składników aktywów trwałych, stosuje się odpowiednio przepisy
art. 19 ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 13.02.2007 r. w sprawie określenia sposobu
i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji
(Dz. U., poz. 177 z późn. zm.).
25) W § 33 ust. 6 zdanie pierwsze: cyfrę „5” zastępuje się cyfrą „4”.
26) W § 38 pkt 3 słowa: „z opinią i raportem” zastępuje się
słowami: „ze sprawozdaniem z badania”
27) § 38 pkt 4 o treści:
4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego
rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 3 w terminie do końca czwartego
miesiąca od dnia bilansowego.
- zastępuje się treścią:
4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1, sprawozdanie z badania biegłego
14 –
rewidenta, sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa
w § 24 ust. 2 pkt 3, oraz roczne sprawozdanie Zarządu, o którym mowa w § 18 ust. 2 pkt 8.
Poz. 19899. AGENCJA KAPITAŁOWO ROZLICZENIOWA
SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000055912. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 października 2001 r.
[BMSiG-20347/2016]
UWAGAMSiG 149/2016I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
OGŁOSZENIE O OBNIŻENIU
KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI
Zarząd Spółki Agencja Kapitałowo Rozliczeniowa Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Zgrupowania Żmija 19a,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000055912, informuje, że Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki na II części obrad w dniu 26 lipca
2016 roku podjęło uchwałę zaprotokołowaną przez notariusza
Roberta Dor (akt notarialny Rep. A 3886/2016) o dobrowolnym
–
Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
umorzeniu 200 (słownie: dwieście) sztuk akcji o łącznej wartości nominalnej 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące) złotych
za wynagrodzeniem w łącznej wysokości 2.000,00 (słownie: dwa tysiące) złotych i obniżeniu kapitału zakładowego
o kwotę 2.000,00 złotych, tj. z kwoty 60.034.520,00 (słownie:
sześćdziesiąt milionów trzydzieści cztery tysiące pięćset dwadzieścia) złotych do kwoty 60.032.520,00 (słownie: sześćdziesiąt milionów trzydzieści dwa tysiące pięćset dwadzieścia)
złotych. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału
zakładowego po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, zgodnie z art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych
w celu wypłaty środków na rzecz akcjonariusza indywidualnego, którego akcje w celu umorzenia nabyto.
W związku z powyższym Zarząd wzywa wierzycieli Spółki,
którzy nie zgadzają się na obniżenie kapitału zakładowego,
do wniesienia sprzeciwów w nieprzekraczalnym terminie
trzech miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia.
Wierzyciele, którzy w tym terminie zgłoszą sprzeciw, nie zgadzając się na obniżenie kapitału zakładowego, zostaną w terminie 14 dni, licząc od dnia wpływu sprzeciwu, zaspokojeni
lub zabezpieczeni przez Spółkę. Wierzyciele, którzy sprzeciwu
nie zgłoszą, uważani będą za zgadzających się na obniżenie
kapitału zakładowego.
Zarząd
Poz. 12649. AGENCJA KAPITAŁOWO ROZLICZENIOWA
SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000055912. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 października 2001 r.
[BMSiG-12585/2016]
UWAGAMSiG 99/2016I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Zarząd Agencji Kapitałowo Rozliczeniowej S.A. (dalej
AKR S.A.) z siedzibą w Warszawie przy ul. Zgrupowania
Żmija 19a, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 26
ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie AKR S.A. na dzień 29 czerwca 2016 roku, o godz. 1300,
w siedzibie AKR S.A., w Warszawie przy ul. Zgrupowania
Żmija 19a, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKR S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
–
Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w 2015 roku oraz sprawozdania finansowego za
2015 rok i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty
netto za 2015 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny
sprawozdań i oceny wniosku, o których mowa w punkcie 6 powyżej.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku oraz
sprawozdania finansowego za 2015 rok.
9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty netto za 2015 rok.
10. Podjęcie uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2015 roku.
11. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium
członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w 2015 roku.
12. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków
Rady Nadzorczej IX kadencji.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady
Nadzorczej IX kadencji.
15. Wyrażenie zgody przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie AKR S.A. na przyjęcie przez AKR S.A., reprezentor. waną przez Zarząd, jednej oferty zbycia akcji AKR S.A.
celem ich umorzenia, w łącznej liczbie 200 (słownie:
dwieście) sztuk akcji za wynagrodzeniem w łącznej
wysokości 2.000,00 (słownie: dwa tysiące) złotych,
przy czym przedmiotowa uchwała stanowi wypełnienie warunku zawieszającego, określonego w uchwale
nr 3/2016 Zarządu AKR S.A.
16. Podjęcie uchwały o umorzeniu 200 (słownie:dwieście)
sztuk akcji za wynagrodzeniem w łącznej wysokości
2.000,00 (słownie: dwa tysiące) złotych i obniżeniu
kapitału zakładowego o kwotę 2.000,00 (słownie: dwa
tysiące) złotych, tj. z kwoty 60.034.520,00 (słownie:
sześćdziesiąt milionów trzydzieści cztery tysiące pięćset
dwadzieścia) złotych do kwoty 60.032.520,00 (słownie:
sześćdziesiąt milionów trzydzieści dwa tysiące pięćset dwadzieścia) złotych, poprzez umorzenie wyżej
wymienionych akcji. Umorzenie akcji i obniżenie kapitału zakładowego następuje w celu wypłaty środków
na rzecz akcjonariusza indywidualnego, którego akcje
w celu umorzenia nabyto.
17. Podjęcie uchwały o zmianie § 7 Statutu Spółki.
Dotychczasowa treść § 7 Statutu Spółki:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 60.034.520,00 (słownie:
sześćdziesiąt milionów trzydzieści cztery tysiące pięćset
dwadzieścia) złotych.
Treść projektowanej zmiany § 7 Statutu Spółki:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 60.032.520,00 (słownie:
sześćdziesiąt milionów trzydzieści dwa tysiące pięćset
dwadzieścia) złotych.
18. Podjęcie uchwały o zmianie § 8 ust. 1 Statutu Spółki.
13 –
Dotychczasowa treść § 8 ust. 1 Statutu Spółki:
1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 6.003.452 akcji
imiennych o wartości nominalnej 10 zł (słownie złotych:
dziesięć) każda.
Treść projektowanej zmiany § 8 ust. 1 Statutu Spółki:
1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 6.003.252 akcji
imiennych o wartości nominalnej 10 zł (słownie złotych:
dziesięć) każda.
19. Podjęcie uchwały o zmianie § 10 ust. 5 Statutu Spółki.
Dotychczasowa treść § 10 ust. 5 Statutu Spółki:
„Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością trzech czwartych (3/4) głosów.
Uchwała ta powinna określać w szczególności: podstawę
prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi za umorzone akcje oraz sposób
obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o umorzeniu
akcji podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki.”
Treść projektowanej zmiany § 10 ust. 5 Statutu Spółki:
„Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia
podjętej większością trzech czwartych (3/4) głosów.
Uchwała ta powinna określać w szczególności: podstawę
prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi za umorzone akcje oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o umorzeniu akcji podlega
ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki wykreślenie § 40 ust. 5 Statutu Spółki o treści:
,,Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu piętnastu
dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie
sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia
w Monitorze Polskim B, bilans, rachunek zysków i strat
oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
za rok obrotowy wraz z opinią biegłego rewidenta oraz
odpisem uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.”
21. Podjęcie uchwały o zmianie § 24 ust. 3 pkt 1 Statutu
Spółki.
Dotychczasowa treść § 24 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki:
„nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, jeżeli ich wartość nie przekracza równowartości
100 000 EUR w złotych,”.
Treść projektowanej zmiany § 24 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki:
„nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, jeżeli ich wartość nie przekracza równowartości
100 000 EUR w złotych, jak również zawarcie jakiejkolwiek
umowy, w tym umowy przedwstępnej, zawierającej zobowiązanie do nabycia lub zbycia nieruchomości lub udziałów
w nieruchomości niezależnie od wartości nieruchomości,”.
22. Podjęcie uchwały w sprawie nagrody jubileuszowej dla
Prezesa Zarządu Spółki.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
warunki przyszłej umowy pomiędzy AKR S.A. a Coimpex Sp. z o.o.
–
Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
warunki aneksu do umowy pomiędzy AKR S.A. a ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o.
25. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd
Pozostałe obwieszczenia (82) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 23627. AGENCJA KAPITAŁOWO ROZLICZENIOWA
SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000055912.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 października 2001 r.
[BMSiG-23368/2026]
Rzuć okiemMSiG 96/2026I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Zarząd Agencji Kapitałowo Rozliczeniowej S.A. (dalej AKR)
z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kochanowskiego 49,
działając zgodnie z art. 399 § 1 KSH i § 26 ust. 2 Statutu
Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu
25 czerwca 2026 roku, o godz. 1300, w Kancelarii Notarialnej
przy ul. Okopowej 58/72 w Warszawie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie ZWZ.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności
AKR w roku 2025, sprawozdania finansowego za rok
2025, sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w roku 2025 oraz z oceny sprawozdań, o których mowa
w art. 395 § 2 pkt 1 KSH i wniosku Zarządu w sprawie
pokrycia straty netto za rok 2025 oraz sprawozdań, o których mowa w § 18 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki.
6. Powzięcie uchwał w sprawach:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności AKR w 2025 r.,
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego AKR za 2025 r.,
c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 r.,
d) pokrycia straty netto za 2025 r.,
e) udzielenia członkom organów AKR absolutorium
z wykonania obowiązków w 2025 r.,
f) dalszego istnienia AKR.
7. Informacja dotycząca wyboru Prezesa Zarządu na kolejną
kadencję.
8. Zamknięcie obrad.
Zarząd
9 –
Poz. 15445. AGENCJA KAPITAŁOWO ROZLICZENIOWA
SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000055912.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 października 2001 r.
[BMSiG-14979/2026]
Rzuć okiemMSiG 63/2026I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Zarząd Agencji Kapitałowo Rozliczeniowej S.A. z siedzibą
w Warszawie, ul. Kochanowskiego 49, zwołuje, na podstawie
art. 398 KSH w związku z art. 431 § 1 KSH oraz § 33 ust. 3 pkt
Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu
24 kwietnia 2026 r., o godz. 1400, w Kancelarii Notarialnej pr
ul. Okopowej 58/72 w Warszawie z następującym porządkiem
obrad:
1. Otwarcie NWZ.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad NWZ.
5. Powzięcie uchwał w sprawie:
a. zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków
Zarządu Spółki,
b. podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia
prawa poboru akcji nowej emisji,
c. zmiany Statutu Spółki wynikającej z podwyższenia
kapitału zakładowego poprzez:
- zmianę § 7
obecne brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 60.532.400,00 (słownie:
sześćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące czterysta) złotych.
nowe brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 60.732.400,00 (słownie:
sześćdziesiąt milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące
czterysta) złotych.
–
Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
- zmianę § 8 ust. 1
obecne brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 6.053.240 akcji o w
nominalnej 10 zł (słownie złotych: dziesięć) każda, którym
1) 33 917 akcje imienne serii A,
2) 4 859 950 akcje serii A na okaziciela od nr 0 000 001
do nr 4 859 950,
3) 45 akcji serii A na okaziciela od nr 5 726 597 do nr 5
4) 151 028 akcji serii A na okaziciela od nr 5 735 673
do nr 5 886 700,
5) 958 300 akcji serii A na okaziciela od nr 5 886 701
do nr 6 845 000,
6) 10 000 akcji serii B na okaziciela od nr 6 845 001
do nr 6 855 000,
7) 40 000 akcji serii C na okaziciela od nr 6 855 001
do nr 6 895 000.
nowe brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 60.732.400 zł (słownie: sz
dziesiąt milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące cztery
złotych) i dzieli się na 6.073.240 akcji o wartości nomina
10 zł (słownie złotych: dziesięć) każda, którymi są:
1) 33 917 akcje imienne serii A,
2) 4 859 950 akcje serii A na okaziciela od nr 0 000 001
do nr 4 859 950,
3) 45 akcji serii A na okaziciela od nr 5 726 597 do nr 5
4) 151 028 akcji serii A na okaziciela od nr 5 735 673
do nr 5 886 700,
5) 958 300 akcji serii A na okaziciela od nr 5 886 701
do nr 6 845 000,
6) 10 000 akcji serii B na okaziciela od nr 6 845 001
7 do nr 6 855 000,
7) 40 000 akcji serii C na okaziciela od nr 6 855 001
zy do nr 6 895 000,
8) 20 000 akcji serii D na okaziciela od nr 6 895 001
do nr 6 915 000.
6. Zamknięcie obrad NWZ.
Poz. 33450. AGENCJA KAPITAŁOWO ROZLICZENIOWA
SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000055912.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 października 2001 r.
[BMSiG-33321/2025]
Rzuć okiemMSiG 125/2025I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Zarząd Agencji Kapitałowo Rozliczeniowej S.A. z siedzibą
w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz
art. 402 § 1 i § 2 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 31 lipca 2025 r., godz. 1300, w Kancelarii Notarialnej,
ul. Kasprowicza 68/85 Warszawa.
Porządek obrad:
1. Otwarcie NWZ.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
które zostały nabyte przez Agencję Kapitałowo Rozliczeniową S.A. zgodnie z Umową Zlecenia i Przedwstępną
Umową Sprzedaży Nieruchomości, zawartą pomiędzy
Agencją Kapitałowo Rozliczeniową S.A. a Coimpex
Sp. z o.o.
6. Zamknięcie obrad.
Zarząd
W dniu 29.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 95 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 29.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 94 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 29.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 93 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 29.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 92 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 17020. AGENCJA KAPITAŁOWO ROZLICZENIOWA
SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000055912.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 października 2001 r.
[BMSiG-16679/2025]
Rzuć okiemMSiG 67/2025I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Zarząd Agencji Kapitałowo Rozliczeniowej S.A. (dalej AKR),
ul. Kochanowskiego 49, Warszawa, zgodnie z art. 399 § 1 KSH
i § 26 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na 23 maja 2025 r., godz. 1200 w Kancelarii Notarialnej,
ul. Kasprowicza 68/85 Warszawa.
Porządek obrad:
1. Otwarcie ZWZ.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności
do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności AKR
i sprawozdania finansowego za rok 2024, sprawozdania
RN z działalności w roku 2024 oraz z oceny sprawozdań,
o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 KSH i wniosku Zarządu
w sprawie pokrycia straty netto za rok 2024 oraz sprawozdań, o których mowa w § 18 ust. 2 pkt 8 Statutu.
6. Powzięcie uchwał w sprawach:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności AKR oraz sprawozdania finansowego za 2024 r.,
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania RN za 2024 r.,
c) pokrycia straty netto za 2024 r.,
d) udzielenia członkom organów AKR absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.,
e) dalszego istnienia AKR.
7. Zamknięcie obrad.
Poz. 1308465. AGENCJA KAPITAŁOWO ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000055912. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.10.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/56624/24/327]
Rzuć okiemMSiG 192/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 90 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ŚLUSARCZYK 2. ROBERT KRYSTIAN 3. [ukryto]
2 1. STASZEWSKI 2. PIOTR 3. [ukryto] wpisać:
3 1. NOWICKA 2. EWA 3. [ukryto] 4 1. OWCZARCZUK 2. MAGDALENA 3. [ukryto]
Poz. 40594. AGENCJA KAPITAŁOWO ROZLICZENIOWA
SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000055912. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 października 2001 r.
[BMSiG-40498/2024]
Rzuć okiemMSiG 160/2024I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Zarząd Agencji Kapitałowo Rozliczeniowej S.A. z siedzibą
w Warszawie, ul. Kochanowskiego 49, zwołuje na podstawie
art. 400 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 12 września 2024 r., godz. 1200, w Kancelarii Notarialnej, ul. Kaspro
wicza 68/85, Warszawa.
Porządek obrad:
1. Otwarcie NWZ.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki:
a) odwołania członków Rady Nadzorczej,
b) powołania członków Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad.
Zarząd
Poz. 25673. AGENCJA KAPITAŁOWO ROZLICZENIOWA
SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000055912. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 października 2001 r.
[BMSiG-25338/2024]
Rzuć okiemMSiG 101/2024I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Zarząd Agencji Kapitałowo Rozliczeniowej S.A. z siedzibą
w Warszawie, ul. Kochanowskiego 49, działając na podstawie
art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i § 2 KSH zwołuje Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie 18 czerwca 2024 r., godz. 1100, w Kancelarii Notarialnej, ul. Kasprowicza 68/85, Warszawa.
Porządek obrad:
1. Otwarcie NWZ.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości (prawa własności lub prawa użytkowania
- wieczystego oraz związanego z nim prawa własności
budynków i innych urządzeń), które zostaną nabyte przez
Agencję Kapitałowo Rozliczeniową S.A. zgodnie z Umową
Zlecenia i Przedwstępną Umową Sprzedaży Nieruchomości, zawartą pomiędzy Agencją Kapitałowo Rozliczeniową S.A. a Coimpex Sp. z o.o. dnia 2.02.2023 r.
6. Zamknięcie obrad.
Zarząd
W dniu 09.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 89 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 09.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 88 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 09.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 87 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 09.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 86 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.05.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 16215. AGENCJA KAPITAŁOWO ROZLICZENIOWA
SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000055912.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 października 2001 r.
[BMSiG-15737/2024]
Rzuć okiemMSiG 67/2024I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Zarząd Agencji Kapitałowo Rozliczeniowej S.A. (dalej
AKR), ul. Kochanowskiego 49 w Warszawie, na podstawie
art. 399 § 1 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
6 maja 2024 r., godz. 1130, w Kancelarii Notarialnej, ul. Kaspr
wicza 68/85 w Warszawie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie ZWZ.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności
do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności AKR
i sprawozdania finansowego za rok 2023, sprawozdania
RN z działalności w roku 2023 oraz z oceny sprawozdań,
o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 KSH i wniosku Zarządu
w sprawie pokrycia straty netto za rok 2023 oraz sprawozdań, o których mowa w § 18 ust. 2 pkt 8 Statutu.
6. Powzięcie uchwał w sprawach:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności AKR oraz sprawozdania finansowego za
2023 r.,
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania RN za 2023 r.,
c) pokrycia straty netto za 2023 r.,
d) udzielenia członkom organów AKR absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.,
e) dalszego istnienia AKR.
7. Zamknięcie obrad.
Zarząd
–
R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
Poz. 1349302. AGENCJA KAPITAŁOWO ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000055912. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.10.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/63120/23/9]
Rzuć okiemMSiG 225/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 85 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. A
NOTARIALNY Z DNIA 26.09.2023 ROKU REPERTORIUM 9800/2023 SPORZĄDZONY PRZEZ ZASTĘPCĘ
NOTARIALNEGO MAGDALENĘ DYBCIAK KANCELARIA NOTARIALNA KAROLINA KUŹNIAR
NOTARIUSZ MARCIN SOLANOWSKI NOTARIUSZ
SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE (01-949), ULICA
KASPROWICZA 68 LOKAL 85; ZMIENIONO PARAGRAF 7 ORAZ PARAGRAF 8 USTĘP 1 STATUTU
SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 60132400,00 ZŁ
wpisać: 1. 60532400,00 ZŁ wykreślić: 3. 6013240
wpisać: 3. 6053240 wykreślić: 5. 60132400,00 ZŁ
wpisać: 5. 60532400,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. C 2. 40000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 1223717. AGENCJA KAPITAŁOWO ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000055912. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.10.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/50039/23/618]
Rzuć okiemMSiG 186/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 84 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 5. 100000
ZŁ wpisać: 5. 60132400,00 ZŁ
Poz. 1174133. AGENCJA KAPITAŁOWO ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000055912. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.10.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/35309/23/299]
Rzuć okiemMSiG 177/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 83 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1.
NOTARIALNY Z DNIA 24.04.2023 ROKU REPERTORIUM A NR 4002/2023 SPORZĄDZONY PRZEZ
ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO MAGDALENĘ DYBCIAK KANCELARIA NOTARIALNA KAROLINA KUŹNIAR NOTARIUSZ MARCIN SOLANOWSKI NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE (01-949)
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
, ULICA KASPROWICZA 68 LOKAL 85. ZMIENIONO:
PARAGRAF 7 ORAZ PARAGRAF 8 UST. 1 I USTĘP
2 STATUTU SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 60032400,00 ZŁ
wpisać: 1. 60132400,00 ZŁ wykreślić: 3. 6003240
wpisać: 3. 6013240 wykreślić: 5. 60032400,00 ZŁ
wpisać: 5. 100000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. B 2. 10000 3. AKCJ
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
W dniu 20.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 82 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 20.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 81 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 20.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 80 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 20.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 79 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 33141. AGENCJA KAPITAŁOWO ROZLICZENIOWA
SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000055912.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 października 2001 r.
[BMSiG-32733/2023]
Rzuć okiemMSiG 127/2023I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Zarząd Agencji Kapitałowo Rozliczeniowej S.A. (AKR) w Warszawie, ul. Kochanowskiego 49, na podstawie art. 398 KSH
w związku z art. 431 § 1 KSH oraz § 33 ust. 3 pkt 7 Statutu
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 sierpnia 2023 r., godz. 1030, w Kancelarii Notarialnej, ul. Kasprowicza 68/85 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie NWZ.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności
do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad NWZ.
5. Powzięcie uchwał w sprawie:
a) podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia
prawa poboru akcji nowej emisji,
b) zmiany Statutu Spółki:
- obecne brzmienie § 7:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 60.132.400,00 (słownie: sześćdziesiąt milionów sto trzydzieści dwa tysiące
czterysta) złotych.
- proponowane brzmienie § 7:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 60.532.400,00 (słownie: sześćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści dwa
tysiące czterysta) złotych.
- obecne brzmienie § 8 ust. 1:
1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 6.013.240 akcji
o wartości nominalnej 10 zł (słownie złotych: dziesięć) każda, którymi są:
1) 33 917 akcje imienne serii A
2) 4 859 950 akcje serii A na okaziciela od nr 0 000
001 do nr 4 859 950
3) 45 akcji serii A na okaziciela od nr 5 726 597 do
nr 5 726 641
4) 151 028 akcji serii A na okaziciela od nr 5 735 673
do nr 5 886 700
5) 958 300 akcji serii A na okaziciela od nr 5 886 701
do nr 6 845 000
6) 10 000 akcji serii B na okaziciela od nr 6 845 001
do nr 6 855 000
- proponowane brzmienie § 8 ust. 1:
1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 6.053.240 akcji
o wartości nominalnej 10 zł (słownie złotych: dziesięć) każda, którymi są:
1) 33 917 akcje imienne serii A
2) 4 859 950 akcje serii A na okaziciela od nr 0 000
001 do nr 4 859 950
3) 45 akcji serii A na okaziciela od nr 5 726 597
do nr 5 726 641
4) 151 028 akcji serii A na okaziciela od nr 5 735 673
do nr 5 886 700
– 1
E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
5) 958 300 akcji serii A na okaziciela od nr 5 886 701
do nr 6 845 000
6) 10 000 akcji serii B na okaziciela od nr 6 845 001
do nr 6 855 000
7) 40 000 akcji serii C na okaziciela od nr 6 855 001
do nr 6 895 000
6. Zamknięcie obrad NWZ.
Zarząd
Poz. 23705. AGENCJA KAPITAŁOWO ROZLICZENIOWA
SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000055912.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 października 2001 r.
[BMSiG-23177/2023]
Rzuć okiemMSiG 92/2023I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Zarząd Agencji Kapitałowo Rozliczeniowej S.A. (dalej AKR),
ul. Kochanowskiego 49 w Warszawie, na podstawie art. 399
§ 1 KSH i § 26 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie 19 czerwca 2023 r., godz. 1200, w Kancelarii
Notarialnej, ul. Kasprowicza 68/85 w Warszawie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie ZWZ.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności
do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdań, o których mowa w § 18 ust. 2
pkt 8 Statutu oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia
straty.
6. Powzięcie uchwał w sprawach:
a) uzupełnienia treści uchwały nr 5 NWZ z 24.04.23 r.,
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
za 2022 r.,
c) pokrycia straty netto za 2022 r.,
d) udzielenia członkom organów AKR absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.,
e) dalszego istnienia AKR,
f) powołania członków Rady Nadzorczej XI kadencji.
7. Zamknięcie obrad.
Zarząd
Poz. 10156. AGENCJA KAPITAŁOWO ROZLICZENIOWA
SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000055912. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 października 2001 r.
[BMSiG-9579/2023]
Rzuć okiemMSiG 41/2023I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Sygn. sprawy: BMSiG-9579/2023Nr ogłoszenia: 10156
Treść obwieszczeniaZwiń treść obwieszczenia
Zarząd Agencji Kapitałowo Rozliczeniowej S.A. (AKR)
w Warszawie, ul. Kochanowskiego 49, na podstawie art. 398
w związku z art. 431 § 1 KSH oraz § 33 ust. 3 pkt 6 Statutu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu
31 marca 2023 r., godz. 1200, w Kancelarii Notarialnej,
ul. Kasprowicza 68/85 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie NWZ.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad NWZ.
5. Powzięcie uchwał w sprawie:
a) podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia
prawa poboru akcji nowej emisji.
b) zmiany Statutu Spółki:
- obecne brzmienie § 7:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 60.032.400,00 (słownie:
sześćdziesiąt milionów trzydzieści dwa tysiące czterysta) zło
tych.
–
Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
- proponowane brzmienie § 7:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 60.532.400,00 (słownie:
sześćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące czterysta) złotych.
- obecne brzmienie § 8 ust. 1 i ust. 2:
1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 6.003.240 akcji imiennych
o wartości nominalnej 10 zł (słownie złotych: dziesięć) każda.
2. Akcje wymienione w ust. 1 między innymi należą: 1.109.373
do Skarbu Państwa oraz 4.859.950 akcji do Agencji Rozwoju
Przemysłu Spółka Akcyjna w Warszawie. Odcinek zbiorowy
lub dokument akcji zostają złożone do depozytu Spółki, na
dowód czego Zarząd Spółki wyda akcjonariuszom stosowne
zaświadczenie. Zarząd Spółki jest zobowiązany wydać akcje
należące do Skarbu Państwa lub Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na ich żądanie.
- proponowane brzmienie § 8 ust. 1 i ust. 2:
1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 6.053.240 akcji o wartości
nominalnej 10 zł (słownie złotych: dziesięć) każda, którymi są:
1) 33 917 akcje imienne serii A
2) 4 859 950 akcje serii A na okaziciela od nr 0 000 001 do
nr 4 859 950
3) 45 akcji serii A na okaziciela od nr 5 726 597 do nr 5 726 641
4) 151 028 akcji serii A na okaziciela od nr 5 735 673 do
nr 5 886 700
5) 958 300 akcji serii A na okaziciela od nr 5 886 701 do
nr 6 845 000
6) 50 000 akcji serii B na okaziciela od nr 6 845 001 do
nr 6 895 000
2. Umorzeniu uległo 841 760 akcji imiennych serii A.
6. Zamknięcie obrad NWZ.
Zarząd
Poz. 65640. AGENCJA KAPITAŁOWO ROZLICZENIOWA
SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000055912. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 października 2001 r.
[BMSiG-65552/2022]
Rzuć okiemMSiG 249/2022I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Zarząd Agencji Kapitałowo Rozliczeniowej S.A. (AKR) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kochanowskiego 49, na podstawie art. 400 § 1 KSH i § 26 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AKR w dniu 20 stycznia 2023 r., o godz.1200, w Kancelarii Notarialnej przy
ul. Kasprowicza 68/85, Warszawa.
Porządek obrad:
1. Otwarcie NWZ.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności
do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na:
a) warunki umowy pomiędzy AKR a Coimpex Sp. z o.o.;
b) pokrycie kosztów zwołania i odbycia NWZ przez ARP S.A.
6. Zamknięcie obrad.
Zarząd
Poz. 1206641. AGENCJA KAPITAŁOWO ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000055912. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.10.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/58483/22/786]
Rzuć okiemMSiG 229/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 78 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SZEMIOT
2. MARZENA 3. [ukryto]
Poz. 45957. AGENCJA KAPITAŁOWO ROZLICZENIOWA
SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000055912. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 października 2001 r.
[BMSiG-45902/2022]
Rzuć okiemMSiG 171/2022I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Zarząd Agencji Kapitałowo Rozliczeniowej S.A. (AKR) w Warszawie, ul. Kochanowskiego 49, na podstawie art. 398 KSH
oraz § 26 ust. 3 Statutu AKR, zwołuje Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie w dniu 3 października 2022 r., godz. 1100,
w Kancelarii Notarialnej, ul. Kasprowicza 68/85 w Warszawie,
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie NWZ.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad NWZ.
5. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na:
a) sprzedaż akcji Inweststar S.A.,
b) warunki umowy pomiędzy AKR a Coimpex Sp. z o.o.
6. Zamknięcie obrad NWZ.
Zarząd
W dniu 29.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 77 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 29.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 76 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 29.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 75 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 29.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 74 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 28016. AGENCJA KAPITAŁOWO ROZLICZENIOWA
SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000055912. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 października 2001 r.
[BMSiG-27544/2022]
Rzuć okiemMSiG 100/2022I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Zarząd Agencji Kapitałowo Rozliczeniowej S.A.(dalej AKR),
ul. Kochanowskiego 49 w Warszawie, na podstawie art. 399
§ 1 KSH i § 26 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie 27 czerwca 2022 r., godz. 1000, w Kancelarii
Notarialnej, ul. Kasprowicza 68/85 w Warszawie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie ZWZ.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności
do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie:
a) sprawozdania finansowego za 2021 r.,
b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r.,
c) sprawozdań, o których mowa w § 18 ust. 2 pkt 8 Statutu,
d) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdań, o których mowa w pkt 5 a) i b)
b) pokrycia straty netto za 2021 r.,
c) udzielenia członkom organów AKR absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.,
d) dalszego istnienia AKR,
e) zmiany liczby członków Rady Nadzorczej,
f) odwołania członka Rady Nadzorczej,
g) wyrażenia zgody na warunki przyszłej umowy pomiędzy
AKR a Coimpex Sp. z o.o.
7. Zamknięcie obrad.
Zarząd
Poz. 7810. AGENCJA KAPITAŁOWO ROZLICZENIOWA
SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000055912. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 października 2001 r.
[BMSiG-7103/2022]
Rzuć okiemMSiG 29/2022I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Sygn. sprawy: BMSiG-7103/2022Nr ogłoszenia: 7810
Treść obwieszczeniaZwiń treść obwieszczenia
Zarząd Agencji Kapitałowo Rozliczeniowej S.A. (AKR) w Warszawie, ul. Kochanowskiego 49, na podstawie art. 398 KSH
oraz § 26 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie w dniu 14 marca 2022 r., godz. 1000, w Kancelarii Notarialnej, ul. Kasprowicza 68/85 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie NWZ.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad NWZ.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad NWZ.
Zarząd
Poz. 72284. AGENCJA KAPITAŁOWO ROZLICZENIOWA
SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000055912. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 października 2001 r.
[BMSiG-71547/2021]
Rzuć okiemMSiG 225/2021I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Zarząd Agencji Kapitałowo Rozliczeniowej S.A. (AKR) w Warszawie, ul. Kochanowskiego 49, na podstawie art. 399 § 1
KSH oraz § 26 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie w dniu 17 grudnia 2021 r., godz. 1000,
w Kancelarii Notarialnej, ul. Kasprowicza 68/85 w Warszawie,
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie NWZ.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał.
14 –
4. Zatwierdzenie porządku obrad NWZ.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na warunki
przyszłej umowy pomiędzy AKR a ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o.
6. Zamknięcie obrad NWZ.
Zarz
W dniu 05.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 73 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 05.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 72 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 05.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 71 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 05.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 70 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 467946. AGENCJA KAPITAŁOWO ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000055912. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.10.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/39496/21/364]
Rzuć okiemMSiG 128/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 69 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. CIELECKA
2. IWONA MAŁGORZATA 3. [ukryto] 4. SAMODZIELNA
Poz. 35840. AGENCJA KAPITAŁOWO ROZLICZENIOWA
SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000055912. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 października 2001 r.
[BMSiG-34973/2021]
Rzuć okiemMSiG 106/2021I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Zarząd Agencji Kapitałowo Rozliczeniowej S.A., ul. Kochanowskiego 49 w Warszawie, na podstawie art. 399 § 1 KSH i
§ 26 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie 30 czerwca 2021 r., godz. 1000, w Kancelarii Notarialnej,
ul. Kasprowicza 68/85 w Warszawie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie ZWZ.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie:
a) sprawozdania finansowego za 2020 r.,
b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r.,
c) sprawozdań, o których mowa w § 18 ust. 2 pkt 8
Statutu,
d) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdań, o których mowa w pkt 5
a) i b),
b) pokrycia straty netto za 2020 r.,
c) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2020 r.,
d) dalszego istnienia Spółki.
7. Informacja RN Spółki o wynikach postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego wyboru Prezesa Zarządu
AKR S.A.
8. Zamknięcie obrad.
Zarząd
Poz. 63431. AGENCJA KAPITAŁOWO ROZLICZENIOWA
SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000055912. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 października 2001 r.
[BMSiG-44522/2020]
MSiG 224/2020I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Zarząd Spółki Agencja Kapitałowo Rozliczeniowa S.A.
z siedzibą w Warszawie (01-864), ul. Kochanowskiego 49,
w związku z art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie
ustawy - KSH oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia
posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, w dniach
roboczych, w godz. 800-1400, lub przesłać na adres siedziby
Spółki w terminie do 31.12.2020 r.
Wezwanie 5 z 5.
Poz. 1062437. AGENCJA KAPITAŁOWO ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000055912. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.10.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/60333/20/513]
Rzuć okiemMSiG 216/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 68 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD
OD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. STASZEWSKI 2. PIOTR
3. [ukryto]
Poz. 57969. AGENCJA KAPITAŁOWO ROZLICZENIOWA
SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000055912. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 października 2001 r.
[BMSiG-44521/2020]
MSiG 210/2020I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Zarząd Spółki Agencja Kapitałowo Rozliczeniowa S.A.
z siedzibą w Warszawie (01-864), ul. Kochanowskiego 49,
w związku z art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie
ustawy - KSH oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia
posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, w dniach
roboczych, w godz. 800-1400, lub przesłać na adres siedziby
Spółki w terminie do 31.12.2020 r.
Wezwanie 4 z 5.
Poz. 52467. AGENCJA KAPITAŁOWO ROZLICZENIOWA
SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000055912. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 października 2001 r.
[BMSiG-44520/2020]
MSiG 196/2020I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Zarząd Spółki Agencja Kapitałowo Rozliczeniowa S.A.
z siedzibą w Warszawie (01-864), ul. Kochanowskiego 49,
w związku z art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie
p- ustawy - KSH oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia
posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, w dniach
roboczych, w godz. 800-1400, lub przesłać na adres siedziby
Spółki w terminie do 31.12.2020 r.
Wezwanie 3 z 5.
Poz. 807286. AGENCJA KAPITAŁOWO ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000055912. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.10.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/54648/20/419]
Rzuć okiemMSiG 194/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 67 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PRAJSNER
2. AGNIESZKA MONIKA 3. [ukryto]
Poz. 47369. AGENCJA KAPITAŁOWO ROZLICZENIOWA
SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000055912. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 października 2001 r.
[BMSiG-44519/2020]
MSiG 182/2020I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Zarząd Spółki Agencja Kapitałowo Rozliczeniowa S.A.
z siedzibą w Warszawie (01-864), ul. Kochanowskiego 49,
w związku z art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie
ustawy - KSH oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia
posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, w dniach
roboczych, w godz. 800-1400, lub przesłać na adres siedziby
Spółki w terminie do 31.12.2020 r.
Wezwanie 2 z 5.
Poz. 46068. AGENCJA KAPITAŁOWO ROZLICZENIOWA
SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000055912. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 października 2001 r.
[BMSiG-46404/2020]
Rzuć okiemMSiG 178/2020I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Zarząd Agencji Kapitałowo Rozliczeniowej S.A. w Warszawie, ul. Kochanowskiego 49, na podstawie art. 400 § 1 KSH
i § 26 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje NWZ na dzień 8 października 2020 r., godz. 1000, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie
ul. Jana Kasprowicza 68 lokal 85, z następującym porządkiem
obrad:
1. Otwarcie NWZ.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad NWZ.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady
Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad NWZ.
Zarząd Spółki
W dniu 07.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 66 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 07.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 65 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
W dniu 07.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 64 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 07.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 63 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 42936. AGENCJA KAPITAŁOWO ROZLICZENIOWA
SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000055912. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 października 2001 r.
[BMSiG-43305/2020]
MSiG 167/2020I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Zarząd Spółki Agencja Kapitałowo Rozliczeniowa S.A.
z siedzibą w Warszawie (01-864), ul. Kochanowskiego 49,
w związku z art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie
ustawy - KSH oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia
posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w dniach
roboczych, w godz. 800-1400 lub przesłać na adres siedziby
Spółki w terminie do 31.12.2020 r.
Wezwanie 1 z 5.
–
Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
Poz. 24285. AGENCJA KAPITAŁOWO ROZLICZENIOWA
SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000055912. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 października 2001 r.
[BMSiG-23907/2020]
Rzuć okiemMSiG 105/2020I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Zarząd Agencji Kapitałowo Rozliczeniowej S.A., ul. Kochanowskiego 49 w Warszawie, na podstawie art. 399 § 1 KSH
i § 26 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie 26 czerwca 2020 r., godz. 1000, w Kancelarii Notarialnej
ul. Kasprowicza 68/85 w Warszawie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie ZWZ.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności
do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie:
a) sprawozdania finansowego za 2019 r.,
b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r.,
c) sprawozdań, o których mowa w § 18 ust. 2 pkt 8 Statutu,
d) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdań, o których mowa w pkt 5 a) i b),
b) podziału zysku netto za 2019 r.,
c) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2019 r.,
d) dalszego istnienia Spółki,
e) wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
7. Zamknięcie obrad.
Zarzą
Poz. 88504. AGENCJA KAPITAŁOWO ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000055912. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.10.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/9473/20/495]
Rzuć okiemMSiG 39/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 19.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 62 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. A
NOTARIALNY Z DNIA 30.12.19 R. REP. A NR
13358/2019 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA
KAROLINĘ KUŹNIAR Z KANCELARII NOTARIALNEJ KAROLINA KUŹNIAR NOTARIUSZ MARCIN
SOLANOWSKI NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA
W WARSZAWIE (01-949), PRZY UL. KASPROWICZA
68 LOKAL 85. ZMIENIONO: § 16 INDEKS 1 UST. 2,
§ 18 UST. 2 PKT 8, § 20 UST. 2, § 24 UST. 2 PKT 3,
§ 24 UST. 2 PKT 4, § 24 UST. 2 PKT 8, § 24 UST. 3 P
5, § 33 UST. 2 PKT 3, § 33 UST. 3 PKT 3, § 33 UST.
5, § 38 UST. 1 PKT 2, § 38 UST. 1 PKT 4 DODANO:
W § 19 UST.3, W § 20 UST.3, UST. 4, UST. 5, W § 24
UST. 3 PKT 6 I PKT 7 , § 33 UST. 2 PKT 4, § 33 UST.
3 PKT 4.
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. KUŹMA
2. AGNIESZKA MONIKA 3. [ukryto]) wykreślić:
1. KUŹMA wpisać: 1. PRAJSNER
Poz. 63957. AGENCJA KAPITAŁOWO ROZLICZENIOWA
SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000055912. SĄ
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 października 20
[BMSiG-63852/2019]
Rzuć okiemMSiG 239/2019I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Zarząd Agencji Kapitałowo Rozliczeniowej S.A.
z siedzibą w Warszawie, ul. Kochanowskiego 49,
podstawie art. 401 § 1 KSH rozszerza porządek
zwołanego na dzień 30 grudnia 2019 r., godz. 1
larii Notarialnej w Warszawie, ul. Kasprowicza
„Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
Aneksu do Umowy Odnowienia”.
MONITOR SĄDOWY
956–63957
101131-101630;
102631-103130;
104131-104630;
108731-109230;
110231-110730;
111731-112230;
227771-228270;
229271-229770;
230771-231270;
232271-232770;
233771-234270;
276557-277056;
279517-280016;
284847-285346;
002831-003230;
004031-004430;
023181-023580;
024381-024780;
106091-106490;
107291-107690;
002141-002340;
005631-005830;
099181-099380;
277667-277866;
325147-325346;
095571-095670;
112931-113030;
234771-234870;
281217-281316;
002441-002490;
022811-022860;
097651-097700;
118351-118400;
238297-238496;
238497-238546;
281317-281366;
325447-325496;
238547-238586;
325497-325536;
113031-113050;
235038-235057;
285397-285416;
341341-341360;
325537-325540;
D
01 r.
(dalej AKR)
działając na
obrad NWZ
000, w Kance68/8, o punkt
zawarcie
I GOSPODARCZY
Porządek obrad:
1. Otwarcie NWZ.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad NWZ.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu do Umowy Odnowienia.
7. Zamknięcie obrad NWZ.
Zarząd
Poz. 62571. AGENCJA KAPITAŁOWO ROZLICZENIOWA
SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000055912. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 października 2001 r.
[BMSiG-62463/2019]
Rzuć okiemMSiG 234/2019I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Zarząd Agencji Kapitałowo Rozliczeniowej S.A. (dalej AKR)
z siedzibą w Warszawie, ul. Kochanowskiego 49, działając na podstawie art. 400 § 1 KSH oraz § 26 ust. 3 Statutu
Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień
30 grudnia 2019 r., godz. 1000, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, ul. Kasprowicza 68/85.
Porządek obrad:
1. Otwarcie NWZ.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
5), 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad NWZ.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad NWZ.
Proponowane zmiany Statutu Spółki:
§ 161 ust. 2 o treści:
Członkiem Zarządu może być wyłącznie osoba spełniająca
wymogi wskazane w art. 22 ustawy z dnia 16.12.2016 r.
o zasadach zarządzania mieniem państwowym i nie może
podlegać przesłankom wyłączającym powołanie do Zarządu
określonym w ww. przepisie oraz innych obowiązujących
przepisach prawa.
- zastępuje się treścią:
2. Członkiem Zarządu Spółki:
1) może być osoba, która spełnia łącznie następujące
warunki:
a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą, uznane w Rzeczypospolitej
Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na pod
stawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia
usług na podstawie innej umowy, lub wykonywania
działalności gospodarczej na własny rachunek,
c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo
wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej
na własny rachunek,
d) spełnia inne, niż wymienione w lit. a)- c), wymogi
określone w powszechnie obowiązujących przepisach
prawa, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub
zakazów zajmowania stanowiska członka organu
zarządzającego w spółkach handlowych;
2) nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jedną
z poniższych przesłanek:
a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo
jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim,
poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę
lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub
innej umowy o podobnym charakterze,
b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie
umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji
związkowej lub zakładowej organizacji związkowej
spółki z grupy kapitałowej Spółki,
e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt
interesów wobec działalności Spółki.
§ 18 ust. 2 pkt 8/ o treści:
8/ roczne sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych,
a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe,
usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
–
Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
- zastępuje się treścią:
8/ roczne sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych,
a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public
relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa
związanego z zarządzaniem, a także roczne sprawozdanie
ze stosowania dobrych praktyk wydanych na podstawie
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach
zarządzania mieniem państwowym.
W § 19 dodaje się ust. 3 o treści:
3. Członek Zarządu składa rezygnację w formie pisemnej
innemu członkowi Zarządu lub prokurentowi oraz przekazuje jej kopię do wiadomości Radzie Nadzorczej. Jeżeli
w wyniku rezygnacji członka Zarządu żaden mandat
w Zarządzie nie byłby obsadzony, Członek Zarządu składa
rezygnację Radzie Nadzorczej. W każdym przypadku, Członek Zarządu przekazuje kopię rezygnacji do wiadomości
Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Skarbu Państwa.
- skreśla się w § 20 ust. 2 słowa:
- ,,Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi
wskazane w art. 19 ustawy z dnia 16.12.2016 r. o zasadach
zarządzania mieniem państwowym i nie mogą podlegać przesłankom wyłączającym powołanie do Rady Nadzorczej określonym w obowiązujących przepisach prawa.”
Dodaje się w § 20 ust. 3, ust. 4 i ust. 5 o treści:
3. Członkiem Rady Nadzorczej może być wyłącznie osoba
spełniająca wymagania wskazane w art. 19 ust. 1 pkt 1-6
z uwzględnieniem ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.
o zasadach zarządzania mieniem państwowym i nie może
podlegać przesłankom wyłączającym powołanie do Rady
Nadzorczej określonym w art. 19 ust. 5 w związku z art. 20
przywołanej ustawy oraz w innych bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności, która:
1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiada
co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania,
spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na
podstawie innej umowy lub wykonywania działalności
gospodarczej na własny rachunek, a także spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
a) posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
b) posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata,
biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy
inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
c) ukończyła studia podyplomowe Master of Business
Administration (MBA),
d) posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
e) posiada certyfikat Certified International Investment
Analyst (CIIA),
f) posiada certyfikat Association of Chartered Certified
Accountants (ACCA),
g) posiada certyfikat Certified in Financial Forensics
(CFF),
h) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed
komisją powołaną przez Ministra Przekształceń
Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu,
14 –
Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną
powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia
30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. z 1993 r. Nr 44
poz. 202 ze zm.),
i) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną
wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów;
2) nie pozostaje w stosunku pracy ze Spółką ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego
stosunku prawnego;
3) nie posiada akcji, w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarzadzania mieniem państwowym, w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2286 ze zm);
4) nie pozostaje ze spółką, o której mowa w pkt 3, w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz
na podstawie innego stosunku prawnego;
5) nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka organu nadzorczego
albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub
interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności Spółki;
6) spełnia inne niż wymienione w pkt 1-5 wymogi dla
członka organu nadzorczego, określone w odrębnych
przepisach.
4. Członkowie Rady Nadzorczej, poza członkami Rady Nadzorczej wybranymi przez pracowników, są powoływani po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem
Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której
mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.
o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
5. Walne Zgromadzenie ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań mających na celu odwołanie członka Rady Nadzorczej, który nie spełnia wymogów określonych w niniejszym paragrafie.
W § 20 dotychczasowy ust. 3 otrzymuje numer 6, dotychczasowy ust. 4 otrzymuje numer 7, dotychczasowy ust. 5 otrzymuje numer 8, dotychczasowy ust. 6 otrzymuje numer 9.
§ 24 ust. 2 pkt 3/ o treści:
3/ składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,
- zastępuje się treścią:
3/ składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,
wraz z rekomendacją w sprawie udzielenia absolutorium
Członkom Zarządu, a nadto składanie pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w danym roku
obrotowym.
§ 24 ust. 2 pkt 8/ o treści:
8/ opiniowanie rocznego sprawozdania Zarządu, o którym
mowa w § 18 ust. 2 pkt 8.
- zastępuje się treścią:
8/ opiniowanie rocznych sprawozdań Zarządu, o których
mowa w § 18 ust. 2 pkt 8.
–
Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
§ 24 ust. 3 pkt 5/ o treści:
5/ zawarcie przez Spółkę umowy o usługi prawne, usługi
marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludz-
, kich (public relations) i komunikacji społecznej lub usługi
doradztwa związanego z zarządzaniem oraz każda zmiana
takiej umowy podwyższająca wynagrodzenie.
- zastępuje się treścią:
5/ zawarcie przez Spółkę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public
relations) i komunikacji społecznej lub usługi doradztwa
związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia
przewidzianego za świadczone usługi, łącznie w tej umowie
lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem
przekracza 5.000 złotych netto, w stosunku rocznym.
W § 24 ust. 3 dodaje się pkt 6/ i pkt 7/ o treści:
6/ zmiana umowy o usługi prawne, usługi marketingowe,
usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, podwyższająca wynagrodzenie
powyżej kwoty, o której mowa w pkt 5/,
7/ zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe,
usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość
wynagrodzenia nie jest przewidziana.
§ 33 ust. 2 pkt 3/ o treści:
3/ ustalenie zasad wynagradzania dla członków Zarządu,
- zastępuje się treścią:
3/ ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków
Zarządu oraz kształtowanie indywidualnych wynagrodzeń
Członków Zarządu.
W § 33 ust. 2 dodaje się pkt 4/ o treści:
4/ ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady
Nadzorczej.
§ 33 ust. 3 pkt 3/ o treści:
3/ rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości,
zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych,
rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkład do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza
wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia
29.09.1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie
ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
a także oddanie tych składników do korzystania innemu
podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza
5% sumy aktywów, przy czym, w przypadku:
a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie
składnika majątkowego do odpłatnego korzystania
innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu
czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło
na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
15 –
- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów
zawieranych na czas oznaczony,
b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie
składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom
- przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej
rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na
podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów
zawartych na czas oznaczony,
- zastępuje się treścią:
3/ rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych
lub inwestycji długoterminowych, w tym nieruchomością
lub udziałem w nieruchomości, a także prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w prawie użytkowania wieczystego, obejmujące również:
a) wniesienie, jako wkładu do spółki lub spółdzielni,
b) obciążenie prawami rzeczowymi,
c) leasing finansowy,
jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość
5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości,
ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
W § 33 ust. 3 dodaje się pkt 4/ o treści:
4/ oddanie składników aktywów trwałych, o których mowa
w pkt 3, do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza wartość 5% sumy aktywów Spółki,
przy czym, w przypadku:
a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie
składnika majątkowego do odpłatnego korzystania
innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu
czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło
podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów
zawartych na czas oznaczony,
b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności
prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie
przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub
dzierżawy, za:
- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na
podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów
zawartych na czas oznaczony.
Dotychczasowy § 33 ust. 3 pkt 4 otrzymuje numer 5, pkt 5
otrzymuje numer 6, pkt 6 otrzymuje numer 7, pkt 7 otrzymuje
numer 8, pkt 8 otrzymuje numer 9, pkt 9 otrzymuje numer 10,
pkt 10 otrzymuje numer 11, pkt 11 otrzymuje numer 12.
§ 33 ust. 5 o treści:
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga określenie
zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki
–
Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości z zastosowaniem trybu przetargu oraz z określeniem
wyjątków od obowiązku jego zastosowania - w przypadku
zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych,
o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość ta nie przekracza
20.000 zł. Do czasu podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, ale nie dłużej, niż do dnia 31.12.2018 r., do zbywania przez Spółkę takich składników aktywów trwałych,
stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 ustawy z dnia
30.08.1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach
pracowników oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
13.02.2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów
trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji
(Dz. U., poz. 177 z późn. zm.).
- zastępuje się treścią:
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga określenie zasad
zbywania składników aktywów trwałych Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości z zastosowaniem trybu przetargu lub aukcji oraz z określeniem
wyjątków od obowiązku jego zastosowania - w przypadku
zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych,
o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów
w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości,
ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość ta nie przekracza
20.000 zł.
§ 38 ust. 1 pkt 4/ o treści:
4/ przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1, sprawozdanie z badania biegłego rewidenta, sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 24 ust. 2 pkt 3 oraz roczne sprawozdanie
Zarządu, o którym mowa w § 18 ust. 2 pkt 8.
na - zastępuje się treścią:
4/ przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
dokumenty, wymienione w pkt 1/, sprawozdanie z badania biegłego rewidenta, sprawozdania i rekomendację
Rady Nadzorczej, o których mowa w § 24 ust. 2 pkt 3 oraz
roczne sprawozdania Zarządu, o których mowa w § 18
ust. 2 pkt 8.
Zarząd
Poz. 976707. AGENCJA KAPITAŁOWO ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000055912. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.10.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/46241/19/369]
Rzuć okiemMSiG 159/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 61 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-BIELANY
miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica
ZGRUPOWANIA ŻMIJA nr domu 19 A kod pocztowy 01-875 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. JANA
KOCHANOWSKIEGO nr domu 49 kod pocztowy
01-864 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PATERKA 2. WŁODZIMIERZ MARIUSZ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. MAJCHRZAK 2. JACEK EDWARD 3. [ukryto]
X V. W P I S Y D O
W dniu 29.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 60 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 29.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 59 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 29.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 58 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 29.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 57 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
X V. W P I S Y D O
Poz. 26838. AGENCJA KAPITAŁOWO ROZLICZENIOWA
SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000055912. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 października 2001 r.
[BMSiG-26598/2019]
Rzuć okiemMSiG 100/2019I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
a
Zarząd Agencji Kapitałowo Rozliczeniowej S.A. w Warszawie,
ul. Zgrupowania Żmija 19a, na podstawie art. 399 § 1 KSH
- oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie 25 czerwca 2019 r., godz. 1300, w Kancelarii
Notarialnej, ul. Kasprowicza 68/85 w Warszawie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie ZWZ.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie:
a) sprawozdania finansowego za 2018 r.,
b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r.,
c) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty,
d) sprawozdania, o którym mowa w § 18 ust. 2 pkt 8
Statutu.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdań, o których mowa w pkt 5
a) i b),
b) pokrycia straty netto za 2018 r.,
c) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2018 r.,
d) dalszego istnienia Spółki,
e) powołania członków Rady Nadzorczej X kadencji,
f) zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków
Zarządu Spółki,
g) zbycia nieruchomości.
7. Zamknięcie obrad.
15 –
Poz. 294684. AGENCJA KAPITAŁOWO ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000055912. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.10.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/22276/19/39]
Rzuć okiemMSiG 94/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. ŚLUSARCZYK
2. ROBERT KRYSTIAN 3. [ukryto]
Poz. 11583. AGENCJA KAPITAŁOWO ROZLICZENIOWA
SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000055912. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 października 2001 r.
[BMSiG-11039/2019]
Rzuć okiemMSiG 45/2019I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Zarząd Agencji Kapitałowo Rozliczeniowej S.A. w Warszawie,
ul. Zgrupowania Żmija 19a, na podstawie art. 400 § 1 KSH
oraz § 26 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie na 2 kwietnia 2019 r., godz. 1400, w Kancelarii
Notarialnej, ul. Kasprowicza 68/85 w Warszawie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie NWZ.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad NWZ.
–
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad NWZ.
Zarząd AKR S.A.
Poz. 90634. AGENCJA KAPITAŁOWO ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000055912. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.10.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/11730/19/776]
Rzuć okiemMSiG 42/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 600325
ZŁ wpisać: 1. 60032400,00 ZŁ wykreślić: 3. 6003252
wpisać: 3. 6003240 wykreślić: 4. 10,00 ZŁ wpisać:
4. 10,00 ZŁ wykreślić: 5. 60032520,00 ZŁ wpisać:
5. 60032400,00 ZŁ
Poz. 63318. AGENCJA KAPITAŁOWO ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000055912. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.10.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/73751/18/0]
Rzuć okiemMSiG 29/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 54 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. A
NOTARIALNY Z DNIA 6 LIPCA 2018 R., REP. A NR
6492/2018, NOTARIUSZ MARCIN SOLANOWSKI,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONY § 7 ORAZ § 8 UST.1 STATUTU SPÓŁKI
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreśli
2. 6003252 wpisać: 2. 6003240
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 119900. AGENCJA KAPITAŁOWO ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000055912.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.10.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/22529/18/937]
Rzuć okiemMSiG 91/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 07.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wykreślić:
1 1. 12.12.2017 R., REP. A NR 10692/2017, NOTARIUSZ KAROLINA KUŹNIAR, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL.KASPROWICZA
68/85, ZMIENIONO PARAGRAFY: § 4, § 10 INDEKS
1 UST. 2, § 14 UST. 1 I 2 PKT 1, 4, § 16 UST. 2,
§ 16 INDEKS 1 UST. 1 I 2, § 19 UST. 2 PKT 8, § 19
UST. 1, § 20 UST. 2, § 24 UST. 3 PKT 1, § 24 UST. 3
PKT 2, PKT 4 I PKT 5, § 24 UST. 4 PKT 4 I 5, § 25
UST. 3, § 33 UST. 2 PKT 3, § 33 UST. 3 PKT 2, § 33
UST. 5 I 6, § 38 UST. 1 PKT 3 I 4, SKREŚLONO
PKT 5 W § 4 UST. 2, § 24 UST. 6, PKT 4, 5 W § 33
UST. 3, DODANO PKT 10, 11 I 12 W § 18 UST. 2,
PKT 8 W § 24 UST. 2. wpisać: 2 1. 12.12.2017 R., REP.
A NR 10692/2017, NOTARIUSZ KAROLINA KUŹNIAR, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL.KASPROWICZA 68/85 ZMIENIONO PARAGRAFY: § 4, § 10 INDEKS 1 UST. 2, § 14 UST. 1 I 2
PKT 1, 4, § 16 UST. 2, § 16 INDEKS 1 UST. 1 I 2, § 18
UST. 2 PKT 8, § 19 UST. 1, § 20 UST. 2, § 24 UST. 3
PKT 1, § 24 UST. 3 PKT 2, 4 I 5, § 24 UST. 4 PKT 4 I
§ 25 UST. 3, § 33 UST. 2 PKT 3, § 33 UST. 3 PKT 2 I 3
§ 33 UST. 5 I 6, § 38 UST. 1 PKT 3 I 4 SKREŚLONO
§ 14 UST. 2 PKT 5, § 24 UST. 6 DODANO PKT 10,
11 I 12 W § 18 UST. 2, PKT 8 W § 24 UST. 2, W § 33
UST. 3 PKT 4 I 5
Poz. 81558. AGENCJA KAPITAŁOWO ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000055912.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.10.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/12103/18/478]
Rzuć okiemMSiG 60/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 19.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wykreślić:
1 1. 12.02.2017 R., REP. A NR 10692/2017, NOTARIUSZ
KAROLINA KUŹNIAR, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, UL.KASPROWICZA 68/85, ZMIENIONO PARAGRAFY: § 4, § 10 INDEKS 1 UST. 2,
§ 14 UST. 1 I 2 PKT 1, 4, § 16 UST. 2, § 16 INDEKS
1 UST. 1 I 2, § 19 UST. 2 PKT 8, § 19 UST. 1, § 20
UST. 2, § 24 UST. 3 PKT 1, § 24 UST. 3 PKT 2, PKT 4 I
PKT 5, § 24 UST. 4 PKT 4 I 5, § 25 UST. 3, § 33 UST.
PKT 3, § 33 UST. 3 PKT 2, § 33 UST. 5 I 6, § 38 UST.
PKT 3 I 4, SKREŚLONO PKT 5 W § 4 UST. 2, § 24
UST. 6, PKT 4, 5 W § 33 UST. 3, DODANO PKT 10,
11 I 12 W § 18 UST. 2, PKT 8 W § 24 UST. 2. wpisać:
2 1. 12.12.2017 R., REP. A NR 10692/2017, NOTARIUSZ
KAROLINA KUŹNIAR, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, UL.KASPROWICZA 68/85, ZMIENIONO PARAGRAFY: § 4, § 10 INDEKS 1 UST. 2,
§ 14 UST. 1 I 2 PKT 1, 4, § 16 UST. 2, § 16 INDEKS
1 UST. 1 I 2, § 19 UST. 2 PKT 8, § 19 UST. 1, § 20
UST. 2, § 24 UST. 3 PKT 1, § 24 UST. 3 PKT 2, PKT 4 I
PKT 5, § 24 UST. 4 PKT 4 I 5, § 25 UST. 3, § 33 UST.
PKT 3, § 33 UST. 3 PKT 2, § 33 UST. 5 I 6, § 38 UST.
PKT 3 I 4, SKREŚLONO PKT 5 W § 4 UST. 2, § 24
UST. 6, PKT 4, 5 W § 33 UST. 3, DODANO PKT 10, 11
I 12 W § 18 UST. 2, PKT 8 W § 24 UST. 2.
Poz. 59472. AGENCJA KAPITAŁOWO ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000055912.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.10.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/90849/17/786]
Rzuć okiemMSiG 44/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 23.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 12.02.2017 R., REP. A NR 10692/2017, NOTARIUSZ
KAROLINA KUŹNIAR, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, UL.KASPROWICZA 68/85, ZMIENIONO PARAGRAFY: § 4, § 10 INDEKS 1 UST. 2,
§ 14 UST. 1 I 2 PKT 1, 4, § 16 UST. 2, § 16 INDEKS
1 UST. 1 I 2, § 19 UST. 2 PKT 8, § 19 UST. 1, § 20
UST. 2, § 24 UST. 3 PKT 1, § 24 UST. 3 PKT 2, PKT 4
PKT 5, § 24 UST. 4 PKT 4 I 5, § 25 UST. 3, § 33 UST
PKT 3, § 33 UST. 3 PKT 2, § 33 UST. 5 I 6, § 38 UST
PKT 3 I 4, SKREŚLONO PKT 5 W § 4 UST. 2, § 24
UST. 6, PKT 4, 5 W § 33 UST. 3, DODANO PKT 10, 11
I 12 W § 18 UST. 2, PKT 8 W § 24 UST. 2.
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 249577. AGENCJA KAPITAŁOWO ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000055912. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.10.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/46797/17/879]
MSiG 161/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. O
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 20105. AGENCJA KAPITAŁOWO ROZLICZENIOWA
SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000055912. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 października 2001 r.
[BMSiG-19816/2017]
Rzuć okiemMSiG 101/2017I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
„Zarząd Agencji Kapitałowo Rozliczeniowej S.A. (dalej AKR)
z siedzibą w Warszawie przy ul. Zgrupowania Żmija 19a, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz § 26 ust. 2 Statutu
8 –
Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej ZWZ)
na dzień 27.06.2017 r. o godz. 1300 w Kancelarii Notarialnej
w Warszawie, ul. Jana Kasprowicza 68/85, z następującym
porządkiem obrad:
1. Otwarcie ZWZ.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad ZWZ.
5. Rozpatrzenie:
a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w 2016 r., sprawozdania finansowego za 2016 r.
i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za
2016 r.,
b) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań
i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. i sprawozdania finansowego za
2016 r.,
b) dalszego istnienia Spółki,
c) podziału zysku netto za 2016 r.,
d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2016 r.,
e) zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu
i Rady Nadzorczej AKR.
7. Informacja Rady Nadzorczej AKR o wynikach postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego wyboru Prezesa
Zarządu AKR.
8. Zamknięcie obrad ZWZ.”
Zarzą
Poz. 6479. AGENCJA KAPITAŁOWO ROZLICZENIOWA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000055912. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.10.2001.
. 43 [WA.XIII NS-REJ.KRS/73436/16/54]
Rzuć okiemMSiG 5/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 1)
AKT NOTARIALNY Z 26.07.2016 R., REP. A NR
3886/2016, NOTARIUSZ ROBERT DOR, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONE §§
7 I 8 UST.1, § 10 UST.5, WYKREŚLONY § 40 UST.5
2) AKT NOTARIALNY Z 4.11.2016 R., REP. A NR
7733/2016, NOTARIUSZ KAROLINA KUŹNIAR,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONY § 24 UST.3 PKT 1
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 60034520,00 ZŁ
wpisać: 1. 60032520,00 ZŁ wykreślić: 3. 6003452
wpisać: 3. 6003252 wykreślić: 4. 10,00 ZŁ wpisać:
4. 10,00 ZŁ wykreślić: 5. 60034520,00 ZŁ wpisać:
5. 60032520,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić
2. 6003452 wpisać: 2. 6003252
Poz. 25046. AGENCJA KAPITAŁOWO ROZLICZENIOWA
SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000055912. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 października 2001 r.
[BMSiG-25638/2016]
Rzuć okiemMSiG 192/2016I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Zarząd Agencji Kapitałowo Rozliczeniowej S.A. (zwanej dalej
AKR S.A.) z siedzibą w Warszawie przy ul. Zgrupowania Żmija
19a, działając na podstawie art. 398 Ksh oraz § 26 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
AKR S.A. na dzień 4 listopada 2016 roku, o godz. 1200, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Jana Kasprowicza 68
lokal 85, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKR S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
warunki przyszłej umowy pomiędzy AKR S.A. a Coimpex Sp. z o.o.
7. Podjęcie uchwały o zmianie § 24 ust. 3 pkt 1 Statutu
Spółki.
Dotychczasowa treść § 24 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki:
„nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, jeżeli ich wartość nie przekracza równowartości 100 000 EUR w złotych,”
Treść projektowanej zmiany § 24 ust. 3 pkt 1 Statutu
Spółki:
„nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, jeżeli ich wartość nie przekracza równowartości 100 000 EUR w złotych, jak również zawarcie
–
R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
jakiejkolwiek umowy, w tym umowy przedwstępnej,
zawierającej zobowiązanie do nabycia lub zbycia nieruchomości lub udziałów w nieruchomości niezależnie od
wartości nieruchomości,”.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd w pełnym składzie
Poz. 290085. AGENCJA KAPITAŁOWO ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000055912. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.10.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/45101/16/904]
Rzuć okiemMSiG 180/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. NAREWSKA
2. IRENA BOŻENA 3. [ukryto] 2 1. KOPROWSKA 2. MARTA 3. [ukryto] wpisać: 3 1. KUŹMA
2. AGNIESZKA MONIKA 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 253654. AGENCJA KAPITAŁOWO ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000055912. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.10.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/36222/16/112]
MSiG 164/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 13216. AGENCJA KAPITAŁOWO ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000055912. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.10.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/72938/15/287]
Rzuć okiemMSiG 13/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.01.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozyc j i : 1. R A DA N A D Z O R C Z A ) P R u b . D a n e
osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ŁUCZAK 2. AGNIESZKA BARBARA
3. [ukryto] wpisać: 2 1. KOPROWSKA
2. MARTA 3. [ukryto]
X V. W P I S Y
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Agencja Kapitałowo Rozliczeniowa nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agencja Kapitałowo Rozliczeniowa wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2024 roku. • 0,17% w 2023 roku. • 9,8% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agencja Kapitałowo Rozliczeniowa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agencja Kapitałowo Rozliczeniowa wynosi 12 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 71 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 71 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 12 tys. zł w 2024 roku. • 28 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 71 tys. zł w 2024 roku. • 120 tys. zł w 2023 roku. • 0 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
128 162
zł.
Koszty operacyjne Agencja Kapitałowo Rozliczeniowa wyniosły
304 619
zł.
Wynagrodzenia stanowią
42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-42 295 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 128 162 zł w 2024 roku • 131 908 zł w 2023 roku • 149 647 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
42% w 2024 roku •
72% w 2023 roku •
61% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agencja Kapitałowo Rozliczeniowa wyniosła 225 974 zł.
a
ktywa obrotowe to 225 104 zł.
a
ktywa trwałe to 870 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 225 974 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 404 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 204 570 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -42 857 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi -39 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 225 974 zł sumy bilansowej i 204 570 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 366 351 zł sumy bilansowej i 344 218 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 3364 zł sumy bilansowej i -79 363 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -62%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -68%.
Marża operacyjna wyniosła -89%.
Marża netto wyniosła -85%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agencja Kapitałowo Rozliczeniowa wyniosły 21 404 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 225 974 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 21 404 zł w 2024 roku • 22 133 zł w 2023 roku • 82 727 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 9% w 2024 roku • 6% w 2023 roku • 2459% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agencja Kapitałowo Rozliczeniowa wykazała przychody na poziomie 164 993 zł.
Organizacja zarobiła -139 648 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -139 648 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Agencja Kapitałowo Rozliczeniowa wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 63 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 47 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-63
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 17 dni29-05-2025
2023
−2 mies. 7 dni09-05-2024
2022
−25 dni20-06-2023
2021
−3 mies. 18 dni29-06-2022
2020
−3 mies. 12 dni05-07-2021
2019
−3 mies. 18 dni29-06-2020
2018
−16 dni29-06-2019
2017
−1 mies.15-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
