HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000055892 NIP 9542184627 REGON 273581956

Zarząd Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego Spółki Akcyjnej, 40-038 Katowice, ul. Powstańców 34, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 ksh zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 21 maja 2026 r., o godz. 1000, w siedzibie Spó w Katowicach przy ul. Powstańców 34. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego; 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 5. Przyjęcie porządku obrad; 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za 2025 r. oraz propozycji Zarządu o pokryciu straty za 2025 r.; 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 r.; 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2025 r., c) pokrycia straty za 2025 r., d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 r., P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 r.; 9. Wybór Prezesa Zarządu w związku z upływem kadencji; 10. Wolne wnioski; 11. Zamknięcie obrad.

Zarząd Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego Spółki Akcyjnej, 40-038 Katowice, ul. Powstańców 34, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 ksh zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 22 maja 2025 r., o godz. 1030, w siedzibie Spó w Katowicach przy ul. Powstańców 34. Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wyboru Przewodniczącego WZA. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 r., sprawozdania finansowego za 2024 r. i propozycji Zarządu w pokrycia straty za 2024 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 r. b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 r. c) pokrycia straty za 2024 r. d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r. e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad.

Zarząd Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego Spółki Akcyjnej, 40-038 Katowice, ul. Powstańców 34, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 ksh, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 23 maja 2024 r., o godz. 1000, w siedzibie Spó w Katowicach przy ul. Powstańców 34. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wyboru Przewodniczącego WZA. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r., sprawozdania finansowego za 2023 r. i propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku za 2023 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r. b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r. c) podziału zysku za 2023 r. d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r. e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r. 9. Wybór członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad.

Ł W dniu 04.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 50 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.04.2023R. REP. A 2398/2023 NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW MICHALEWICZ ZASTĘPCA KAROLINA SOWIŃSKA UL. DĄBRÓWKI 15/1 KATOWICE DODANO: W §13 PKT 3 ZMIENIONO: §12 PKT 1 Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. DO DOKONYWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI: - PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO BEZ OGRANICZEŃ ALBO ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. - POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO PRZY ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 250.000 ZŁ ALBO PEŁNOMOCNICY W GRANICACH UMOCOWANIA. wpisać: 2. DO DOKONYWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI: - PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO BEZ OGRANICZEŃ, - POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWO, Z TYM ŻE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE NABYCIA LUB ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI POWYŻEJ KWOTY 250.000 ZŁ WYMAGANE JEST DZIAŁANIE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NA ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. CHADRYŚ 2. ANDRZEJ WOJCIECH 3. [ukryto] wpisać: 2 1. DYBAŁA 2. ANNA ZOFIA 3. [ukryto]

Zarząd Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego Spółki Akcyjnej, 40-038 Katowice, ul. Powstańców 34, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2023 r., o godz. 1130, w siedzibie Spółki, w Katowicach przy ul. Powstańców 34. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wyboru Przewodniczącego WZA. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego i propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku za 2022 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r., c) podziału zysku za 2022 r., d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r., e) udzielenia członkom RN absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r., f) wyboru członka RN, celem uzupełnienia składu, g) zmian w Statucie Spółki. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad. Na podstawie art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd HPR SA informuje o zamierzonych zmianach w Statucie Spółki: 1. W § 13 dodaje się pkt 3 o następującym brzmieniu: „Nabycie i zbycie przez Spółkę własności nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania lub udziału w nieruchomości wymaga uchwały Zarządu Spółki i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, ani innego organu Spółki”. r. 2. Zmianie ulega treść § 12 pkt 1 o treści: - brzmienie dotychczasowe: „Do dokonywania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki są uprawnieni: - Prezes Zarządu - jednoosobowo bez ograniczeń, albo łącznie dwóch członków Zarządu lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem, - pozostali członkowie Zarządu - jednoosobowo przy zaciąganiu zobowiązań do kwoty 250.000 zł, albo pełnomocnicy w granicach umocowania.” - brzmienie nowe: „Do dokonywania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki są uprawnieni: - Prezes Zarządu - jednoosobowo bez ograniczeń, - pozostali członkowie Zarządu - jednoosobowo, z tym że do składania oświadczeń woli w zakresie nabycia lub zbycia praw majątkowych Spółki powyżej kwoty 250.000 zł wymagane jest działanie łącznie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

Zarząd Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego Spółki Akcyjnej, 40-038 Katowice, ul. Powstańców 34, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 ksh, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2022 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Powstańców 34. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wyboru Przewodniczącego WZA. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r., sprawozdania finansowego za 2021 r. i propoko zycji Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r., c) podziału zysku za 2021 r., d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r., e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad.

W dniu 21.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 41 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. SZOTOWSKI 2. ADAM JAN 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

- W dniu 14.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 40 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. A NOTARIALNY Z DNIA 08.04.2021R. REP. A 2335/2021 SPROSTOWANY AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 14.05.2021R. REP. A NR 3191/2021 NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW MICHALEWICZ UL. DĄBRÓWKI 15/1 KATOWICE ZMIENIONO: §6 UST.3, §20 UST.4, §21 UST.3, §33 DODANO: W §6 UST.7,8,9, W §7 UST.3,4,5, W §32 UST.4 Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SZOTOWSKI 2. ADAM JAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU, DYREKTOR NACZELNY 6. NIE wpisać: 2 1. SZOTOWSKI 2. GRZEGORZ JÓZEF 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU- DYREKTOR NACZELNY Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. SZOTOWSKI 2. GRZEGORZ JÓZEF 3. [ukryto] 4. PROKURENT UPOWAŻNIONY JEST SAMOISTNIE DO DOKONYWANIA WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE SA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU. PROKURENT MOŻE ZAWIERAĆ SAMODZIELNIE UMOWY NIE PRZEKRACZAJĄCE WARTOŚCI 50.000 PLN. wpisać: 2 1. SZOTOWSKI 2. ADAM JAN 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 42 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH wpisać: 2 1. 86 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA wykreślić: 1 2. 86 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA wpisać: 2 2. 42 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH

Zarząd Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego Spółki Akcyjnej, 40-038 Katowice, ul. Powstańców 34, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 ksh zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2021 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Powstańców 34. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2020 r. 8. Rozpatrzenie propozycji Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2020 r. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego oraz propozycji Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2020 r. 10. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r., c) pokrycia straty za 2020 r., d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r., e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r., f) zmian w Statucie Spółki w związku z nowelizację ksh, g) zatwierdzenia decyzji Zarządu, podjętej Uchwałą nr 04/2021 w sprawie nadania numerów akcji imiennych HPR SA, objętych odcinkami zbiorowymi, h) wybór Prezesa Zarządu w związku ze złożeniem rezygnacji przez dotychczasowego Prezesa. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad. Na podstawie art. 402 § 2 ksh Zarząd HPR SA informuje o zamierzonych zmianach w Statucie Spółki: 1. zmienia się § 6 ust. 3 o treści: - brzmienie dotychczasowe: „Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.” - brzmienie nowe: „Akcje są niepodzielne”; 2. w § 6 dodaje się: - ust. 4 o treści: „Akcje spółki nie mają formy dokumentu lecz formę zapisu elektronicznego, ujętego w odpowiednim rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym w postaci elektronicznej przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych” - ust. 5 o treści: „Wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy” - ust. 6 o treści: „Rejestr akcjonariuszy jest jawny dla spółki i każdego akcjonariusza”; 3. w § 7 dodaje się: - ust. 4 o treści: „Nabycie akcji lub ustanowienie na niej ograniczonego prawa rzeczowego następuje z chwilą dokonania w rejestrze wpisu wskazującego nabywcę albo zastawnika albo użytkownika, liczbę oraz rodzaj, serie i numery albo odrębne oznaczenia, o których mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nabytych lub obciążonych akcji” - ust. 5 o treści: „Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy dokonuje wpisu w rejestrze akcjonariuszy, na żądanie spółki lub osoby mającej interes prawny w dokonaniu wpisu, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie tygodnia od otrzymania żądania” – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H - ust. 6 o treści: „Przy dokonywaniu wpisów do rejestru akcjonariuszy podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy uwzględnia ograniczenia co do rozporządzania akcją.”; 4. w § 20 ust. 4 zastępuje się słowa: „... co najmniej dziesięć procent kapitału zakładowego” słowami: „... co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego”; 5. w § 21 ust. 3 zdanie 1 zastępuje się słowa: „... co najmniej dziesięć procent kapitału zakładowego” słowami: „... co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego”; 6. w § 32 dodaje się ust. 4 o treści: „Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy”; 7. zmienia się § 33 o treści: - brzmienie dotychczasowe: „Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej”. - brzmienie nowe: „Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na swojej stronie internetowej, przeznaczonej do kontaktów z akcjonariuszami, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej”.

W dniu 08.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 35 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE wpisać: 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE wykreślić: 2. miejscowość KATOWICE ulica POWSTAŃCÓW nr domu 34 kod pocztowy 40-954 poczta KATOWICE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KATOWICE ulica UL. POWSTAŃCÓW nr domu 34 kod pocztowy 40-038 poczta KATOWICE kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej HPR@HPRSA.COM.PL 4. Adres strony internetowej WWW.HPRSA.COM.PL

Zarząd Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego Spółki Akcyjnej, 40-038 Katowice, ul. Powstańców 34, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 ksh, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 22 maja 2020 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Katowicach przy ul. Powstańców 34. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2019 r. 8. Rozpatrzenie propozycji Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2019 r. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego oraz propozycji Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2019 r. 10. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r., c) pokrycia straty za 2019 r., d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r., R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad.

Zarząd Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego Spółki Akcyjnej, 40-954 Katowice, ul. Powstańców 34, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 ksh zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 12.04.2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Spół w Katowicach przy ul. Powstańców 34. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 5. Przyjęcie porządku obrad 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2018 r. 8. Rozpatrzenie propozycji Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2018 r. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego oraz propozycji Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2018 r. 10. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalnośc Spółki za 2018 r. b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r c) pokrycia straty za 2018 r. d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r. e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r. 11. Wybór członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji 12. Wolne wnioski 13. Zamknięcie obrad

Zarząd Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego Spółki Akcyjnej z siedzibą: 40-954 Katowice, ul. Powstańców 34, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000055892, zwołuje na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2018 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2017 r. - 8. Rozpatrzenie propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku za 2017 r. 14 – 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego oraz propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku za 2017 r. 10. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r., c) podziału zysku za 2017 r., d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r., e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad.

W dniu 03.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 22 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. DO DOKONYWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI: -PREZES ZARZĄDU- JEDNOOSOBOWO BEZ OGRANICZEŃ ALBO ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. -POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU-JEDNOOSOBOWO PRZY ZACIĄGANIU O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 250.00 ZŁ ALBO PEŁNOMOCNICY W GRANICACH UMOCOWANIA. wpisać: 2. DO DOKONYWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI: - PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO BEZ OGRANICZEŃ ALBO ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. - POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO PRZY ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 250.000 ZŁ ALBO PEŁ- 17 NOMOCNICY W GRANICACH UMOCOWANIA.

W dniu 14.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 21 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AK NOTARIALNY Z DNIA 26.05.2017, REPERTORIUM A NR 1564/2017, KANCELARIA NOTARIALNA MGR MARIA DĄBROWSKA, 41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE UL. FITZNERÓW 2 ZMIENIONO: § 12 UST. 1, § 12 UST. 4, § 26 UST. 1 Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. DO DOKONYWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODK R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O PISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI: PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE BEZ OGRANICZEŃ, POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU - SAMODZIELNIE PRZY ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 250.000 ZŁ,ALBO PEŁNOMOCNICY W GRANICACH UMOCOWANIA. wpisać: 2. DO DOKONYWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI: -PREZES ZARZĄDU- JEDNOOSOBOWO BEZ OGRANICZEŃ ALBO ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. -POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU-JEDNOOSOBOWO PRZY ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 250.00 ZŁ ALBO PEŁNOMOCNICY W GRANICACH UMOCOWANIA. Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. O 01.01.2016 DO 31.12.2016

Zarząd Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego Spółki Akcyjnej, 40-954 Katowice, ul. Powstańców 34, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 26 maja 2017 r., o godz. 930, w siedzibie Spółk w Katowicach przy ul. Powstańców 34. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2016 r. 8. Rozpatrzenie propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku za 2016 r. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego oraz propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku za 2016 r. 10. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r., c) podziału zysku za 2016 r., d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r., e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r., f) zmian w Statucie Spółki, g) powołania Prezesa Zarządu w związku z upływem kadencji. 11. Zamknięcie obrad. Na podstawie art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd HPR SA informuje o zamierzonych zmianach w Statucie Spółki: § 12 ust. 1 - brzmienie dotychczasowe: Do dokonywania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki są uprawnieni: - Prezes Zarządu - samodzielnie bez ograniczeń, pozostali członkowie Zarządu - samodzielnie przy zaciąganiu zobowiązań do kwoty 250.000 zł, albo pełnomocnicy w granicach umocowania. - brzmienie proponowane: Do dokonywania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki są uprawnieni: - Prezes Zarządu - jednoosobowo bez ograniczeń, albo łącznie dwóch członków Zarządu lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. - Pozostali członkowie Zarządu - jednoosobowo przy zaciąganiu zobowiązań do kwoty 250.000 zł, albo pełnomocnicy w granicach umocowania. § 12 ust. 4 - brzmienie dotychczasowe: Członkowie Zarządu mają prawo uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej, zaś udział Prezesa Zarządu - Dyrektora Naczelnego w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest obowiązi, kowy. - brzmienie proponowane: Członkowie Zarządu mają prawo uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej. § 26 ust. 1 - brzmienie dotychczasowe: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Prezes Rady 14 – Nadzorczej lub jego Zastępca, po czym spośród uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. - brzmienie proponowane: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego Zastępca, po czym spośród uprawnionych do uczestnictwa wybiera się przewodniczącego walnego zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

Zarząd Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego Spółki Akcyjnej, 40-954 Katowice, ul. Powstańców 34, zwołuje na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 k.s.h., Zwy– R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H czajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2017 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2016 r. 8. Rozpatrzenie propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku za 2016 r. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego oraz propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku za 2016 r. 10. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r., c) podziału zysku za 2016 r., d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r., e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r., f) powołania Prezesa Zarządu w związku z upływem kadencji. 11. Zamknięcie obrad

W dniu 29.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 20 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BIL 2. WŁADYSŁAW 3. [ukryto] wpisać: 2 1. SZOTOWSKI 2. WACŁAW 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. O 01.01.2015 DO 31.12.2015

Zarząd Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego Spółki Akcyjnej, 40-954 Katowice, ul. Powstańców 34, zwołuje na 25 – podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2016 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2015 r. 8. Rozpatrzenie propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku za 2015 r. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego oraz propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku za 2015 r. 10. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r., c) podziału zysku za 2015 r., d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r., e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r., f) wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. 11. Zamknięcie obrad.