BYDGOSKIE ZAKŁADY ELEKTROMECHANICZNE "BELMA" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000035694 NIP 5540312639 REGON 091122407

Zarząd Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A. z siedzibą: ul. Łochowska 69, 86-005 Białe Błota, działając na podstawie § 38 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2026 r., o godz. 1130, w siedzibie MESKO Spółki Akcyjnej w Skarżysku– Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H -Kamiennej, ul. Legionów 122, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. . 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A. za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Bydgoskie Zakłady o Elektromechaniczne „BELMA” S.A. w roku obrotowym 2025. 7. Przedłożenie Sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2025 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu. 12. Sprawy różne. 13. Zakończenie obrad.

Zarząd Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A. z siedzibą: ul. Łochowska 69, 86-005 Białe Błota, działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 maja 2026 r., o godz. 1000, w siedzibie MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 122, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości, stanowiącej działki oznaczone numerami 772/73, 770/1, 770/2. 6. Sprawy różne. 7. Zakończenie obrad. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

Zarząd Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A. z siedzibą: ul. Łochowska 69, 86-005 Białe Błota, działając na podstawie art. 398 oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 marca 2026 r., o godz. 1000, w siedzibie MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 122, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 18 – 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę nr 772/76. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki w zakresie § 5 ust. 1. Dotychczasowa treść: §5 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Produkcja broni i amunicji (25.40.Z), 2) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energi elektrycznej (27.12.Z), 3) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z), 4) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z), 5) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z) 6) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z), 7) Odprowadzanie i dostarczanie ścieków (37.00.Z), 8) Wynajem i dzierżawa maszyn (77.39.Z). Nowy zapis: §5 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Produkcja broni i amunicji (25.30.Z), 2) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energ elektrycznej (27.12.Z), 3) Nakładanie powłok na metale (25.51.Z), 4) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.53.Z), 5) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z), 6) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z), 7) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z), 8) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z). 7. Sprawy różne. 8. Zakończenie obrad.

Zarząd Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A. z siedzibą: ul. Łochowska 69, 86-005 Białe Błota, działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 lutego 2026 r., o godz. 1000, w siedzibie MĘSKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 122, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian treści Statutu Spółki. Projekt zmian: BYŁO §6 Kapitał własny Spółki pokryty został funduszami własnymi przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 3. Kapitał zakładowy Spółki stanowi 4 385 000 złotych (słownie: cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy). JEST §6 Kapitał własny Spółki pokryty został funduszami własnymi przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 3. Kapitał zakładowy Spółki stanowił 4 385 000 złotych (słownie: cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy), a w skutek emisji akcji serii C stanowi 4 965 380 złotych (słownie: cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt tysięcy). I I . W P I S Y D O E W I D E BYŁO §8 1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 438 500 (słownie: czterysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset) akcji o wartoś nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda. 2. Na akcje, o których mowa w ust. 1, składają się: akcje serii A imienne o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 000 432 800, akcje serii B imienne o numerach od nr B 000 432 801 do nr B 000 438 500. JEST §8 1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 496 538 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieśc osiem) akcji o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda. 2. Na akcje, o których mowa w ust. 1, składają się: akcje serii A imienne o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 000 432 800, akcje serii B imienne o numerach od nr B 000 432 801 do nr B 000 438 500, akcje serii C imienne o numerach od nr C 000 438 501 do nr C 000 496 538. Wykreśla się § 8 ust. 3 o brzmieniu: Akcje imienne serii A o numerach od 000 000 001 do 000 064 920 objął Skarb Państwa. Akcje imienne serii A o numerach od 000 064 921 do 000 432 800 objął Bumar sp. z o.o. 8. Sprawy różne. 9. Zakończenie obrad.

Zarząd Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A. z siedzibą: ul. Łochowska 69, 86-005 Białe Błota, działając na podstawie § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 lutego 2026 r., o godz. 1000, w siedzibie MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 122, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego poprzez wydzielenie z kapitału zapasowego, w celu nabywania akcji własnych. 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia spółce upoważnienia do nabywania akcji własnych. 7. Sprawy różne. 8. Zakończenie obrad.

Zarząd Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A. z siedzibą: ul. Łochowska 69, 86-005 Białe Błota, działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 grudnia 2025 r., o godz. 1000, w siedzibie MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 122, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Przedsiębiorstwa na lata 2025-2030. 6. Sprawy różne. 7. Zakończenie obrad.

Zarząd Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A. z siedzibą: ul. Łochowska 69, 86-005 Białe Błota, działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 listopada 2025 r., o godz. 1000, w siedzibie MESKO Spółki Akcyjnej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 122, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu inwestycyjnego. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem przemysłowym o nr KW BY1B/00099696/2. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem magazynowym z wiatą oraz budynkiem biurowym (o nr KW BY1B/00092742/1, w tym wyodrębnionych lokali o nr KW BY1B/00210143/6 oraz BY1B/00210144/3). 8. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu projektowanej do wydzielenia nieruchomości gruntowej zabudowanej o nr KW BY1B/00120271/4. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. 11. Sprawy różne. 12. Zakończenie obrad.

W dniu 29.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 104 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. RŻEŃSKI 2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE X V. W P I S Y D O

W dniu 17.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 103 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WENDLER 2. PAWEŁ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. OLKOWSKI 2. JAKUB 3. [ukryto]

W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 102 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. ZAKRZEWSKI 2. JAROSŁAW MAREK 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. PRZESŁAWSKI 2. WOJCIECH 3. [ukryto]

W dniu 21.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 97 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WARCZYGŁOWA 2. JACEK 3. [ukryto]

Zarząd Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A. z siedzibą: ul. Łochowska 69, 86-005 Białe Błota, działając na podstawie art. 399 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2025 r., o godz. 1000, w siedzibie MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 122, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A. za okres od 1.01.2024 do 31.12.2024 r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A. w roku obrotowym 2024. 7. Przedłożenie Sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usłu doradztwa związanego z zarządzaniem za 2024 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024. 11. Sprawy różne. 12. Zakończenie obrad.

Zarząd Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A. z siedzibą: ul. Łochowska 69, 86-005 Białe Błota, działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 9 czerwca 2025 r., o godz. 1000, w siedzibie MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 122, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. . 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 6. Sprawy różne. 7. Zamknięcie obrad.

Zarząd Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A. z siedzibą: ul. Łochowska 69, 86-005 Białe Błota, działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14.03.2025 r., o godz. 10 00, w siedzibie MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 122, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia składników aktywów trwałych Spółki. 6. Sprawy różne. 7. Zamknięcie obrad. 15 – I I . W P I S Y D O E W I D E

W dniu 22.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 96 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BEDNARSKI 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 15.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 95 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. SKAŁECKI 2. DAMIAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 04.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 94 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. WENDLER 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 2 1. MILEWSKI 2. MICHAŁ PAWEŁ 3. [ukryto] -

W dniu 20.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 93 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SZWEDZIAK 2. ALEKSANDRA 3. [ukryto] 2 1. ADAMIEC 2. KAMIL PIOTR 3. [ukryto] 3 1. KOLMAS 2. RADOMIR 3. [ukryto] 4 1. SILDATK 2. MAREK 3. [ukryto] wpisać: 5 1. TOBIJAŃSKI 2. DOMINIK 3. [ukryto] 6 1. WARCZYGŁOWA 2. JACEK 3. [ukryto] 7 1. SOLCZAK 2. ADAM 3. [ukryto]

W dniu 16.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 88 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MALICKI 2. ŁUKASZ 3. [ukryto]

Zarząd Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A. z siedzibą: ul. Łochowska 69, 86-005 Białe Błota, działając na podstawie art. 399 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2024 r., o godz. 1000, w siedzibie MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 122, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A. za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A. w roku obrotowym 2023. 7. Przedłożenie Sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2023 r. 18 – 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. 11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania do Rady Nadzorczej XI kadencji członków wybranych przez pracowników Spółki. 12. Sprawy różne. 13. Zakończenie obrad.

W dniu 22.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 87 następującej treści: : Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. OBIAŁA 2. MIROSŁAW ANDRZEJ 3. [ukryto] 4. JEDNOOSOBOWA

W dniu 16.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 82 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. SILDATK 2. MAREK 3. [ukryto]

Zarząd Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A. z siedzibą: ul. Łochowska 69, 86-005 Białe Błota, działając na podstawie art. 399 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 – 29 czerwca 2023 r., o godz. 1000, w siedzibie MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 122, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A. za okres od 1.01.2022 do 31.12.2022 r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A. w roku obrotowym 2022. 7. Przedłożenie Sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2022 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. 11. Sprawy różne. 12. Zakończenie obrad.

W dniu 30.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 81 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DURLAK 2. SZYMON 3. [ukryto] 2 1. SILDATK 2. MAREK 3. [ukryto] wpisać: 3 1. KOLMAS 2. RADOMIR 3. [ukryto]

Zarząd Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A. z siedzibą: ul. Łochowska 69, 86-005 Białe Błota, działając na podstawie art. 399 § 1 Ustawy z dnia – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 czerwca 2022 r., o godz. 1000, w siedzibie MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 122, z następującym porządkiem obrad. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. u 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A. za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A. w roku obrotowym 2021. 7. Przedłożenie Sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2021 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Przedsiębiorstwa na lata 2022-2026. 12. Sprawy różne. 13. Zakończenie obrad.

W dniu 28.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 76 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 27.01.2022 R., REP. A NR 549/2022, NOTARIUSZ MARIA ZARZYCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ, ZMIANA: § 9 UST. 10, § 19 UST. 10, § 24 UST. 1, 2, 3, § 26 UST. 1, 2 §29 UST. 4, 6, § 30 UST. 2, § 45 UST. 3, 4, § 46 US 1, DODANIE § 24 UST. 7 PKT 7 PPKT K, § 45 UST. 8, § 46 UST. 7

Zarząd Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A. z siedzibą: ul. Łochowska 69, 86-005 Białe Błota, działając na podstawie art. 400 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 stycznia 2022 r., o godz. 1000, w siedzibie MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 122, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 5. Sprawy różne. 6. Zakończenie obrad. Zgodnie z art. 402 § 2 K.s.h. poniżej wskazujemy treść projektowanych zmian, tj.: 1. W § 9 usuwa się ust. 10 o treści: „Dywidendę dla akcjonariuszy wypłaca Spółka, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi powierzyć wypłatę dywidendy podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki.” Dotychczasowemu ust. 11 nadaje się numer 10. 2. § 19 ust. 10 o dotychczasowej treści: „Niedokonanie wyboru członka Zarządu przez pracowników Spółki nie stanowi przeszkody do wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców ani do podejmowania ważnych uchwał przez Zarząd.” otrzymuje następujące brzmienie: „Niedokonanie wyboru członka Zarządu przez pracowników Spółki nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Zarząd.” 3. § 24 ust. 1 o dotychczasowej treści: „Rada Nadzorcza składa się z 3 (słownie: trzech) do 6 (słownie: sześciu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo akcjonariusz - MESKO S.A. w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec Spółki.” otrzymuje następujące brzmienie: „Rada Nadzorcza składa się z 3 (słownie: trzech) do 6 (słownie: sześciu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo akcjonariusz - MESKO S.A. w formie oświadczenia woli złożonego wobec Spółki pisemnie lub elektronicznie.” 4. § 24 ust. 2 o dotychczasowej treści: „Z zastrzeżeniem § 24 ust. 3 i 4 oraz § 25, członkowie Rady Nadzorczej, są powoływani i odwoływani, w każdym czasie, przez akcjonariusza - MESKO S.A. w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec Spółki. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą doręczenia pisemnego oświadczenia na adres siedziby Spółki. Powołanie do składu Rady Nadzorczej następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych w odniesieniu do kandydata.” otrzymuje następujące brzmienie: „Z zastrzeżeniem § 24 ust. 3 i 4 oraz § 25, członkowie Rady Nadzorczej, są powoływani i odwoływani, w każdym czasie, przez akcjonariusza - MESKO S.A. w formie oświadczenia woli złożonego wobec Spółki pisemnie lub elektronicznie. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą dostarczenia oświadczenia do Spółki. Powołanie do składu Rady Nadzorczej następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych w odniesieniu do kandydata.” 5. § 24 ust. 3 o dotychczasowej treści: „Jeżeli akcjonariusz - MESKO S.A. nie wykona prawa do powołania członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od – 16 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H dnia wygaśnięcia mandatu danego członka Rady Nadzorczej, wówczas członek Rady Nadzorczej powoływany jest przez Walne Zgromadzenie. Po upływie 30-dniowego (słownie: trzydziestodniowego) terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, Zarząd Spółki jest obowiązany podjąć działania w celu niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu powołania członka Rady Nadzorczej.” otrzymuje następujące brzmienie: „Jeżeli akcjonariusz - MESKO S.A. nie wykona prawa do powołania członka Rady Nadzorczej w drodze oświadczenia w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia wygaśnięcia mandatu danego członka Rady Nadzorczej, wówczas członek Rady Nadzorczej powoływany jest przez Walne Zgromadzenie. Po upływie 30-dniowego (słownie: trzydziestodniowego) terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, Zarząd Spółki jest obowiązany podjąć działania w celu niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu powołania członka Rady Nadzorczej.” 6. W § 24 ust. 7 pkt 7 dodaje się nowy ppkt „k” o treści: „k) złożyć egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.” 7. § 26 ust. 1 zdanie pierwsze i drugie o dotychczasowej treści: „Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje z pełnionej funkcji akcjonariusz -MESKO S.A. w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec Spółki. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą doręczenia pisemnego oświadczenia na adres siedziby Spółki.” otrzymują następujące brzmienie: „Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz - MESKO S.A. w formie oświadczenia woli złożonego wobec Spółki pisemnie lub elektronicznie. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą dostarczenia oświadczenia do Spółki.” 8. § 26 ust. 2 o dotychczasowej treści: „Jeżeli akcjonariusz - MESKO S.A. nie wykona prawa do powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia złożonego wobec Spółki, wówczas Przewodniczący Rady Nadzorczej powoływany jest zgodnie z § 24 ust. 3.” otrzymuje następujące brzmienie: „Jeżeli akcjonariusz - MESKO S.A. nie wykona prawa do powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej w drodze oświadczenia złożonego wobec Spółki, wówczas Przewodniczący Rady Nadzorczej powoływany jest zgodnie z § 24 ust. 3.” 9. § 29 ust. 4 o dotychczasowej treści: „Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz – uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.” otrzymuje następujące brzmienie: „Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, także w sprawach, dla których Statut przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady nie zgłosi sprzeciwu. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia i uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady oraz udziału w tym głosowaniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.” 10. § 29 ust. 6 o dotychczasowej treści: „Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.” otrzymuje następujące brzmienie: „Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.” 11. § 30 ust. 2 o dotychczasowej treści: „Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady.” otrzymuje następujące brzmienie: „Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady Nadzorczej. Członek Rady może brać udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na zasadach określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej.” 12. § 45 ust. 3 zdanie ostatnie o dotychczasowej treści: „Rozpoczęcie wypłat dywidendy powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 (słownie: dwóch) miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.” otrzymuje następujące brzmienie: „Dniem dywidendy, tj. dniem według którego ustala się uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, jest dzień podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku za ten rok obrotowy.” 13. § 45 ust. 4 o dotychczasowej treści: „Termin wypłaty dywidendy, o ile nie został ustalony uchwałą Walnego Zgromadzenia, ustala Rada Nadzorcza.” otrzymuje następujące brzmienie: „Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia, a jeżeli uchwała Walnego ZgroR Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H madzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez Radę Nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od Dnia dywidendy. Jeżeli Walne Zgromadzenie ani Rada Nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po Dniu dywidendy.” 14. W § 45 dodaje się nowy ustęp „8” o treści: „Dywidendę dla akcjonariuszy wypłaca Spółka, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi powierzyć wypłatę dywidendy podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki.” 15. § 46 ust. 1 o dotychczasowej treści: „Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane akcjonariuszom MESKO S.A. oraz Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. O ile stosowne przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych przewidują dodatkową publikację w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki, ogłoszenie to Spółka zamieszcza w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.” otrzymuje następujące brzmienie: „Spółka prowadzi własną stronę internetową, na której zamieszczane są w szczególności wymagane przez prawo i Statut ogłoszenia Spółki. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariusza - MESKO S.A. oraz Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.” 16. W § 46 dodaje się nowy ustęp „7” o treści: „Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o wartości czynności Spółki lub jej aktywów, których ma dotyczyć czynność, na której dokonanie wymagana jest zgoda organów korporacyjnych Spółki, wartość tę należy rozumieć jako wartość „netto”.

W dniu 17.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 75 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. ZAKRZEWSKI 2. JAROSŁAW MAREK 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 25.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 74 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. SILDATK 2. MAREK 3. [ukryto]

Zarząd Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A. z siedzibą: ul. Łochowska 69, 86-005 Białe Błota, działając na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek han dlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 listopada 2021 r., o godz. 900, w siedzibie MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku- -Kamiennej, ul. Legionów 122, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.11.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, zmienionej Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.03.2021 r. 6. Sprawy różne. 7. Zakończenie obrad.

W dniu 02.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 73 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. JÓŹWIAK 2. JACEK 3. [ukryto]

W dniu 27.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 68 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 23.04.2021 R., REP. A NR 3190/2021, NOTARIUSZ MARIA ZARZYCKA, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ MARIA ZARZYCKA, UL. AL.MARSZAŁAK J.PIŁSUDSKIEGO 36 (26-110) SKARŻYSKOKAMIENNA, ZMIENIONO § 9 STATUTU

Zarząd Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A., na podstawie § 31 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2021 r., o godz. 1000, w siedzibie MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 122, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020, sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2020. 6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020. 7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki w 2020 r. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu o wydatkach repreej” zentacyjnych w 2020 r. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020. 10. Rozpatrzenie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku Zarządu Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych BELMA S.A. w przedmiocie powierzenia wypłaty dywidendy podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku Zarządu Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych BELMA S.A. w przedmiocie udzielenia zgody na podpisanie Porozumienia pomiędzy PGZ S.A. a Spółkami z Domeny Broń i Amunicja w GK PGZ. 16. Sprawy różne. 17. Zakończenie obrad.

Zarząd Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A. z siedzibą: ul. Łochowska 69, 86-005 Białe Błota, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 marca 2021 r., o godz. 1100 w siedzibie MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 122, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 18 – 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 6. Sprawy różne. 7. Zakończenie obrad. Zgodnie z art. 402 § 2 k.s.h. poniżej wskazujemy treść projektowanych zmian, poprzez dodanie w Rozdziale III (Kapitał własny) § 9, po ustępie nr 9 nowego ustępu nr 10, o następującym brzmieniu: 10. Dywidendę dla akcjonariuszy wypłaca Spółka, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi powierzyć wypłatę dywidendy podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki. Aktualny ustęp o nr 10 otrzyma oznaczenie nr 11.

W dniu 11.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 67 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. ADAMIEC 2. KAMIL PIOTR 3. [ukryto]

W dniu 18.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 66 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WOJTAN 2. WIESŁAWA CECYLIA 3. [ukryto] 2 1. RAJKOWSKA LISKULA 2. MAGDALENA 3. [ukryto] 3 1. GRĄDZKI 2. TOMASZ 3. [ukryto] wpisać: 4 1. JÓŹWIAK 2. JACEK 3. [ukryto] 5 1. SZWEDZIAK 2. ALEKSANDRA 3. [ukryto]

Zarząd Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A. z siedzibą: ul. Łochowska 69, 86-005 Białe Błota, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek han- . dlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 września 2020 r., o godz. 1000, w siedzibie MESKO Spółki Akcyjnej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 122, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy Spółki Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A. 6. Sprawy różne. 7. Zakończenie obrad.

Zarząd Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A., na podstawie § 31 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2020 r., o godz. 900, w siedzibie MESKO Spółki Akcyjnej w Skarżysku- -Kamiennej, ul. Legionów 122, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019, sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2019. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki w 2019 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych w 2019 r. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. 13. Powołanie Rady Nadzorczej X kadencji. 14. Sprawy różne. 15. Zakończenie obrad. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H e

W dniu 13.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 61 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej BZE@BELMA.COM. PL 4. Adres strony internetowej WWW.BELMA.PL Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 28.11.2019 R., REPERTORIUM A NR: 8764/2019, NOTARIUSZ MARIA ZARZYCKA PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ WSKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY ALEI MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO 36, 26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA I. ZMIANA W §16 UST. 2 II. ZMIANA W § 22 UST. 2 PKT 9) III. ZMIANA W §24 UST. 2 IV. ZMIANA W § 24 UST. 7 PKT 7) LIT. C) V. ZMIANA W § 44 UST. 1 PKT 7) VI. ZMIANA W §44(1) UST. 1 VII. ZMIANA W §44(1)UST. 2 VIII. ZMIANA §44(1)UST. 3 IX. ZMIANA W §44(1)UST. 4 X. ZMIANA W §44’UST. 5 XI. ZMIANA W §44(1) UST. 6 XII. ZMIANA W §44(1)UST. 7 XIII. ZMIANA 3. W §44(1)UST. 10 XIV. ZMIANA W §44(1)UST. 11 XV. ZMIANA W §44(1) UST. 12 S

Zarząd Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A. z siedzibą: ul. Łochowska 69, 86-005 Białe P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Błota, działając na podstawie art. 401 § 1 i § 2 K.s.h., nawiązując do ogłoszenia z dnia 29.10.2019 r. (MSiG Nr 210/2019 (5849), poz. 55682) wprowadza następujące zmiany do proponowanego wcześniej porządku obrad: I. Zmianę polegającą na uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 28.11.2019 r., o punkt: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki” i nadaniu mu numeru 6 porządku obrad; II. Dotychczasowy punkt 6 porządku obrad otrzymuje ozna- - czenie 7; ia. III. Dotychczasowy punkt 7 porządku obrad otrzymuje oznaczenie 8. Zgodnie z art. 402 § 2 K.s.h. poniżej wskazujemy dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A., jak również treść projektowanych zmian, tj.: 1. § 16 ust. 2 o dotychczasowej treści: „2. Do obowiązków Zarządu należy również sporządzenie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu, zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.” - otrzymuje następujące brzmienie: „2. Do obowiązków Zarządu należy również sporządzenie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu, zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.” 2. § 22 ust. 2 pkt 9) o dotychczasowej treści: „9) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych netto, w stosunku rocznym.” - otrzymuje następujące brzmienie: „9) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych netto, w stosunku rocznym.” 3. § 24 ust. 2 o dotychczasowej treści: „2. Z zastrzeżeniem § 24 ust. 3 i 4 oraz § 25, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, członkowie Rady Nadzorczej, są powoływani i odwoływani, w każdym czasie, przez akcjonariusza - MESKO S.A. w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec Spółki. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą doręczenia pisemnego oświadczenia na adres siedziby Spółki.” - otrzymuje następujące brzmienie: „2. Z zastrzeżeniem § 24 ust. 3 i 4 oraz § 25, członkowie Rady Nadzorczej, są powoływani i odwoływani, w każdym czasie, przez akcjonariusza - MESKO S.A. w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec Spółki. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą doręczenia pisemnego oświadczenia na adres siedziby Spółki. Powołanie do składu Rady Nadzorczej następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych w odniesieniu do kandydata.” 4. § 24 ust. 7 pkt 7 lit. c) o dotychczasowej treści: „c) ukończyć studia Master of Business Administration (MBA),” - otrzymuje następujące brzmienie: „c) ukończyć studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA),” 5. § 44 ust. 1 pkt 7) o dotychczasowej treści: „7) co najmniej raz do roku przedkładać Walnemu Zgromadzeniu, zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.” - otrzymuje następujące brzmienie: „7) wraz ze sprawozdaniem z działalności spółki za ostatni rok obrotowy przedkładać Walnemu Zgromadzeniu, zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.” 6. § 441 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu: „1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości odbywa się w trybie przetargu po uprzednim określeniu wartości rynkowej w przypadku składników o wartości powyżej 0,05% (słownie: pięć setnych procenta) sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych.” - otrzymuje następujące brzmienie: „1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości odbywa się w trybie przetargu lub aukcji po uprzednim określeniu wartości rynkowej w przypadku składników o wartości powyżej 0,05% (słownie: pięć setnych procenta) sumy aktywów, ustalonych na podstawie – 14 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa zbywanego składnika nie przekracza 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych.” 7. § 441 ust. 2 o dotychczasowym brzmieniu: „2. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, Spółka może dokonać sprzedaży aktywów trwałych, o których mowa w § 441 ust. 1, bez przeprowadzenia przetargu, za cenę i na warunkach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.” - otrzymuje następujące brzmienie: „2. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, Spółka może dokonać sprzedaży aktywów trwałych, o których mowa w § 441 ust. 1, bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, za cenę i na warunkach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.” 8. § 441 ust. 3 o dotychczasowym brzmieniu: „3. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Obrony Narodowej, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.” - otrzymuje następujące brzmienie: „3. Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.” 9. § 441 ust. 4 o dotychczasowym brzmieniu: „4. Przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia ogłoszenia o przetargu.” - otrzymuje następujące brzmienie: „4. Przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia ogłoszenia o przetargu lub aukcji.” 10. § 441 ust. 5 o dotychczasowym brzmieniu: „5. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć: 1) członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, 2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego zarządu i rady nadzorczej, 3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu, 4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w § 441 ust. 5 pkt 1-3, 5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.” - otrzymuje następujące brzmienie: „5. W przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć: 1) członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, – 2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz członkowie jego zarządu i rady nadzorczej, 3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji, 4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w § 441 ust. 5 pkt 1-3, 5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję.” 11. § 441 ust. 6 o dotychczasowym brzmieniu: „6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5% (słownie: pięć procent) ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w § 441 ust. 10 może przewidywać wyższą wysokość wadium.” - otrzymuje następujące brzmienie: „6. Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5% (słownie: pięć procent) ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w § 441 ust. 10 może przewidywać wyższą wysokość wadium.” 12. § 441 ust. 7 o dotychczasowym brzmieniu: „7. Przed przystąpieniem do przetargu Spółka określa cenę wywo ławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalon przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, ce ta nie może być niższa od wartości księgowej netto.” - otrzymuje następujące brzmienie: „7. Przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto.” 13. § 441 ust. 10 o dotychczasowym brzmieniu: „10. Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu, treść ogłoszenia o przetargu, formę przetargu oraz warunki przetargu określa Spółka.” - otrzymuje następujące brzmienie: „10. Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji, treść ogłoszenia o przetargu lub aukcji, formę przetargu lub aukcji oraz warunki przetargu lub aukcji określa Spółka.” 14. § 441 ust. 11 o dotychczasowym brzmieniu: „11. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.” - otrzymuje następujące brzmienie: „11. Organizatorowi przetargu lub aukcji przysługuje prawo zamknięcia przetargu lub aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.” 15. § 441 ust. 12 o dotychczasowym brzmieniu: „12. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.” – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H - otrzymuje następujące brzmienie: „12. Przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.”

Zarząd Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A. z siedzibą: ul. Łochowska 69, 86-005 Białe Błota, działając na podstawie art. 400 § 1 K.s.h. oraz § 31 h Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 listopada 2019 r., o godz. 1000, w siedzibie MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 122, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. 6. Sprawy różne. 7. Zakończenie obrad.

W dniu 23.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 60 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. - 01 07.2019 R. REP. A. NR. 4394/2019, NOTARIUSZ MARIA ZARZYCKA PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ POD NAZWĄ KANCELARIA NOTARIALNA MARIA ZARZYCKA PRZY AL. MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO 36, 26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA - ZMIENIONO TREŚĆ § 5 USTĘPU 3 ORAZ TREŚĆ § 5 USTĘPU 4, - DCDANO W § 5 PO USTĘPIE 4, KOLEJNE USTĘPY OD 5 DO 11 - DODANO W § 39 PO USTĘPIE 6 NOWY USTĘP 7 ZAWIERAJĄCY PUNKT 1) ORAZ PUNKT 2)

Zarząd Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A. z siedzibą: ul. Łochowska 69, 86-005 Białe Błota, działając na podstawie art. 400 § 1 K.s.h. oraz § 31 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 1 lipca 2019 r., o godz. 1000, w siedzibie MESKO Spółka e. Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 122, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Zmiany w Statucie Spółki. 5. Sprawy różne. 99 6. Zakończenie obrad. Zgodnie z art. 402 § 2 K.s.h. poniżej wskazujemy dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki, jak również treść projektowanych zmian, tj.: 1.Skreśla się § 5 ust. 3 oraz ust. 4 o treści: „3. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację Interesu Grupy Kapitałowej PGZ, determinowanego przez rolę Grupy Kapitałowej PGZ wskazaną w Kodeksie Grupy Kapitałowej PGZ, jak również misją, wizją, celami oraz innymi zasadami wynikającymi z obowiązującej Strategii Grupy Kapitałowej PGZ. 4. Przez Grupę Kapitałową PGZ należy rozumieć Polską Grupę Zbrojeniową S.A. z siedzibą w Radomiu, jej następców prawnych oraz spółki, w stosunku do których Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. jest spółką dominującą lub powiązaną w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych.” 2. W § 5 po ust. 2 dodaje się nowe ustępy oznaczone numerami od 3 do 11, o następującej treści: „3. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację Interesu Grupy PGZ, determinowanego przez rolę Grupy PGZ, wskazaną w Kodeksie Grupy PGZ, jak również misją, wizją, celami oraz innymi zasadami wynikającymi z obowiązującej Strategii Grupy PGZ. 4. Przez Interes Grupy PGZ rozumie się wspólnotę interesów spółek wchodzących w skład Grupy PGZ. 5. Spółka prowadzi działalność gospodarczą o charakterze zarobkowym lub mającym inny cel gospodarczy zgodny ze Strategią Grupy PGZ oraz Standardami Organizacyjnymi Grupy PGZ. 6. Spółka zobowiązana jest do przestrzegania zasad wynikających z Kodeksu Grupy PGZ, Strategii Grupy PGZ oraz Standardów Organizacyjnych Grupy PGZ. 7. Realizacja Interesu Grupy PGZ powinna następować z uwzględnieniem uzasadnionych interesów wierzycieli i akcjonariuszy mniejszościowych oraz wynikającą z cor24 – porate governance zasadą lojalności, bez uszczerbku dla bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 8. Przez zasadę lojalności wobec wierzycieli i akcjonariuszy mniejszościowych rozumie się zakaz podejmowania jakichkolwiek działań, których celem jest pokrzywdzenie wierzyciela lub wspólnika mniejszościowego w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami. 9. Spółki zapewniają wykonanie obowiązków wobec strony społecznej (związków zawodowych oraz rad pracowników) związanych z wdrożeniem i modyfikacją Kodeksu, Strategii Grupy PGZ oraz Standardów Organizacyjnych Grupy PGZ. 10. Zarząd Spółki jest obowiązany przestrzegać przy prowadzeniu spraw Spółki Kodeksu Grupy PGZ. 11. Przez Grupę PGZ należy rozumieć Polską Grupę Zbrojeniową S.A., jej następców prawnych oraz wszelkie inne spółki objęte zakresem zastosowania Kodeksu Grupy PGZ.” 3. W § 39 po ustępie 6 dodaje się nowy ustęp 7 o następującej treści: „7. Dodatkowo, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy: 1) określenie misji i strategii Spółki oraz wskazywanie środków ich realizacji w świetle celu Spółki; 2) przyjęcie Kodeksu Grupy PGZ do stosowania przez Spółkę jako członka Grupy PGZ.”

Zarząd Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A., na podstawie § 31 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 maja 2019 r., o godz. 1000, w siedzibie MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku- -Kamiennej, ul. Legionów 122, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki za 2018 r. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych w 2018 r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalno ści Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 10. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty wynagrodzenia zmiennego dla Zarządu Spółki za rok 2017. 11. Uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 2 z dnia 29.11.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Spółkę do Kodeksu Grupy PGZ. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Kodeksu Grupy PGZ. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. 17. Sprawy różne. 18. Zakończenie obrad. ą

W dniu 27.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 55 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. CZERWCA 2018 R., REP. A NR 2464/2018, ARKADIUSZ ZARZYCKI PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY PIĘKNEJ 15/34, § 24 UST. 8, § 24 UST. 10, § 25 UST. 1

W dniu 27.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 54 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. WYPIJEWSKI 2. PRZEMYSŁAW JÓZEF 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 53 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. WYPIJEW SKI 2. PRZEMYSŁAW JÓZEF 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

W dniu 23.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 48 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. WYPIJEWSKI 2. PRZEMYSŁAW JÓZEF 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

Zarząd Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A. z siedzibą: ul. Łochowska 69, 86-005 Białe Błota, działając na podstawie art. 401 § 1 i § 2 K.s.h., nawią zując do ogłoszenia z dnia 30.05.2018 r. (MSiG Nr 104/2018, poz. 22969) wprowadza następujące zmiany do proponowanego wcześniej porządku obrad: I. zmianę godziny odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 czerwca 2018 r. z godz. 1000 na godz. 900, II. 1) zmianę polegającą na uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na 27 czerwca 2018 r., o punkt: „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki” i nadaniu mu numeru 12; 2) dotychczasowy punkt 12 porządku obrad otrzymuje oznaczenie 13; 3) dotychczasowy punkt 13 porządku obrad otrzymuje oznaczenie 14, III. zgodnie z art. 402 § 2 K.s.h. poniżej wskazujemy dotychcz obowiązujące postanowienia Statutu Spółki, jak również treść projektowanych zmian, tj.: 1. Dotychczasowa treść § 24 ust. 4 Statutu: „4. Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 25, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, powołuje Walne Zgromadzenie.” - zmienia się poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „4. Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 25, powołuje Walne Zgromadzenie.” 2. Dotychczasowa treść § 24 ust. 8 Statutu: „8. Zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w § 24 ust. 7 pkt 3 nie dotyczy osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników zgodnie z § 25.” - zmienia się poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „8. Wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, wymóg spełnienia przesłanek określonych w § 24 ust. 7 pkt 1, 2 i 7 oraz zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w § 24 ust. 7 pkt 3 i 5, nie dotyczy osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników.” R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Uchyla się § 24 ust. 10 Statutu o treści: „Zajęciem, o którym mowa w § 24 ust. 7 pkt 6, jest również pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej.” 4. W § 25 ust. 1 Statutu dodaje się zdanie drugie o następującej treści: „W przypadku, gdy Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej i jest jednostką dominującą w stosunku do przynajmniej jednej jednostki zależnej, do wyboru i odwoływania przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej uprawnieni są pracownicy Spółki oraz pracownicy wszystkich jednostek od niej zależnych.” -

Zarząd Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A. na podstawie § 31 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2018 r., – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H - o godz. 1000, w siedzibie MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 122, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki za 2017 r. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych w 2017 r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. 12. Sprawy różne. 13. Zakończenie obrad.

W dniu 09.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 47 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: X V. W P I S Y D 1 1. 29.11.2017 R., REP. A NR 8584/2017, KANCEL RIA NOTARIALNA W SKARŻYSKU - KAMIENNEJ, NOTARIUSZ MARIA ZARZYCKA UCHYLONO: OD § 1 DO § 46 WPROWADZONO NOWE BRZMIENIE: OD § 1 DO § 46

Zarząd BZE „BELMA” S.A. z siedzibą w Białych Błotach na podstawie § 31 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 3 stycznia 2018 roku, o godz. 1000, w siedzibie MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysko-Kamienna ul. Legionów 122, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia zmiennego dla Zarządu Spółki za 2016 rok. 6. Zakończenie obrad.

Zarząd BZE „BELMA” S.A. z siedzibą w Białych Błotach na podstawie § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 listopada 2017 roku, o godz. 1000, w siedzibie MESKO Spółka Akcyjna w: Skarżysko-Kamienna, ul. Legionów 122, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Spółkę do Kodeksu Grupy Kapitałowej PGZ. 6. Podjęcie uchwały w sprawie implementacji w Spółce zasad wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202) oraz Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2259). 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki. 10. Zakończenie obrad.

W dniu 18.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 46 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. RAJKOWSKA 2. MAGDALENA 3. [ukryto]) wykreślić: 1. RAJKOWSKA wpisać: 1. RAJKOWSKA LISKULA A

W dniu 21.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 45 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PEDDE 2. JAROSŁAW 3. [ukryto] 2 1. SKOWRON 2. WALDEMAR 3. [ukryto] wpisać: 3 1. MALICKI 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 4 1. MAŁKOWSKA WAWRZYNIAK 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Zarząd BZE „BELMA” S.A. na podstawie § 31 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2017 r. o godz. 10 w siedzibie MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysko-Kamienna ul. Legionów 122 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2016. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. 10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na IX kadencję. 11. Sprawy różne. 12. Zakończenie obrad.

W dniu 19.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 44 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ŁYSAKOWSKI 2. ARTUR STANISŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. BEDNARSKI 2. MARIUSZ 3. [ukryto]) 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU

Zarząd BZE „BELMA” S.A. z siedzibą w Białych Błotach na podstawie § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 8 marca 2017 roku, o godz. 1000, w siedzibie MESKO Spółka Akcyjna w: Skarżysko-Kamienna, ul. Legionów 122, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Zmiany w organach Spółki. 6. Sprawy różne. 7. Zakończenie obrad.

W dniu 17.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 43 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 03.11.2016, REP. A NR 8145/2016, KANCELARIA NOTARIALNA W SKARŻYSKU - KAMIENNEJ, NOTARIUSZ MARIA ZARZYCKA. ZMIENIONE PARAGRAFY: §24 UST. 6, §26 UST. 1, §26 UST. 2, §26 UST. 3, §27 UST. 2, §27 UST. 3, §28 UST. 2, §28 UST. 3, §28 UST. 4 (DODANY), §29 UST. 1, §29 UST. 3, §29 UST. 4, §29 UST. 5,§30 UST. 3

OGŁOSZENIE Zarząd BZE „BELMA” S.A. z siedzibą w Białych Błotach na podstawie § 31 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 3 listopada 2016 r., o godz. 1000, w siedzibie MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysko-Kamienna, ul. Legionów 122, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 10 – 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Zmiana Statutu Spółki. 5. Sprawy różne. 6. Zakończenie obrad. Zmiany Statutu Spółki będą dotyczyć: - § 12 ust. 1 obecne brzmienie: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień statutu.” nowe brzmienie: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych, regulaminu organu oraz postanowień Statutu.” - § 24 ust. 6 obecne brzmienie: „Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości Spółce dominującej.” nowe brzmienie: „Członek Rady Nadzorczej w przypadku złożenia rezygnacji, oświadczenie w tym zakresie składa na piśmie Zarządowi Spółki.” - § 26 ust. 1 obecne brzmienie: „Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.” nowe brzmienie: „Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.” - § 26 ust. 2 obecne brzmienie: „Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.” nowe brzmienie: „Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.” - § 26 ust. 3 obecne brzmienie: „Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności - Wiceprzewodniczący.” nowe brzmienie: „Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, choroby, innej okresowej niezdolności do pełnienia funkcji - Wiceprzewodniczący.” - § 27 ust. 2 obecne brzmienie: „Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Zgromadzenia, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.” nowe brzmienie: „Pierwsze posiedzenie Rady nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej wybrany do składu Rady Nadzorczej, zgodnie Regulaminem Rady Nadzorczej, w terminie jednego miesiąca od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W przypadku niezwołania pierwszego posiedzenia Rady nowej kadencji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ww. terminie, posiedzenie to jest zwoływane przez Prezesa Zarządu Spółki.” - § 27 ust. 3 obecne brzmienie: „Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.” nowe brzmienie: „Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący lub osoba upoważniona przez Przewodniczącego, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.” - § 28 ust. 2 obecne brzmienie: „W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin, posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.” nowe brzmienie: „W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa datę, godzinę, miejsce i porządek obrad posiedzenia.” - § 28 ust. 3 obecne brzmienie: „Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i żaden z nich nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.” nowe brzmienie: „Zmiana lub uzupełnienie zaproponowanego porządku obrad może nastąpić w wypadkach określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej.” - § 29 ust. 1 obecne brzmienie: „Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni.” nowe brzmienie: „Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali skutecznie zawiadomieni.” - § 29 ust. 4 obecne brzmienie: „Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.” nowe brzmienie: „Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień regulaminu. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady”. - § 29 ust. 5 obecne brzmienie: „Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.” nowe brzmienie: „Podjęte w trybie ust. 4 uchwały winny zostać przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.” - § 30 ust. 3 obecne brzmienie: „Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi osobami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 ze zm.).” nowe brzmienie: „Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem obowiązujących Spółkę przepisów prawa.”

W dniu 02.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 42 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. BEDNARSKI 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. NAŁĘCZ 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 2 1. SMOCZYŃSKI 2. MAREK 3. [ukryto] 3 1. JASTRZĘBSKA 2. EDYTA 3. [ukryto] wpisać: 4 1. RAJKOWSKA 2. MAGDALENA 3. [ukryto] 5 1. GRĄDZKI 2. TOMASZ 3. [ukryto] 6 1. DURLAK 2. SZYMON 3. [ukryto]

Zarząd BZE „BELMA” S.A. z siedzibą w Białych Błotach na podstawie § 31 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 września 2016 r., o godz. 1000, w siedzibie MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 122, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia oraz wysokości odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji dla Prezesa Zarządu. 6. Ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia oraz zasad i wysokości odszkodowania w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy dla członka Zarządu. 7. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 8. Sprawy różne. 9. Zakończenie obrad.

W dniu 26.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 41 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 20.06.2016R., REPERTORIUM A NR 4745/2016, KANCELARIA NOTARIALNA MARIA ZARZYCKA W SKARŻYSKO-KAMIENNEJ - UCHYLENIE § 24 UST. 5 STATUTU SPÓŁKI K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 2 40 Z PRODUKCJA BRONI I AMUNICJI wykreślić: 1 ——- 25 40 Z PRODUKCJA BRONI I AMUNICJI Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Zarząd BZE „BELMA” S.A. z siedzibą w Białych Błotach na podstawie § 31 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 sierpnia 2016 r., o godz. 1000, w siedzibie MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysko-Kamienna, ul. Legionów 122 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w organach Spółki. 6. Sprawy różne. 7. Zakończenie obrad.

Zarząd BZE „BELMA” S.A., na podstawie § 31 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 czerwca 2016 r., o godz. 1100, w siedzibie MESKO Spółki Akcyjnej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 122, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2015. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. 11. Podjęcie uchwały dotyczącej rozpatrzenia wniosku Rady Nadzorczej w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu nagrody rocznej. 12. Zmiana Statutu Spółki. 13. Zmiany w organach Spółki 14. Zmiany wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 15. Sprawy różne. 16. Zakończenie obrad.