SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000016481 NIP 7251752913 REGON 472247798

Nadzorca wykonania układu obwieszcza, że w toku wykonania układu zatwierdzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawartego pod sygnaturą akt XVIII GRz 46/20, w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika SFINKS POLSKA S.A., KRS 0000016481, złożył sprawozdanie z wykonania układu i realizacji planu restrukturyzacyjnego za okres od 1 stycznia 2026 r. do 31 marca 2026 r.

Nadzorca wykonania układu obwieszcza, że w toku wykonania układu zatwierdzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawartego pod sygnaturą akt XVIII GRz 46/20, w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika SFINKS POLSKA S.A., KRS 0000016481, złożył sprawozdanie z wykonania układu i realizacji planu restrukturyzacyjnego za okres od 1 października 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

Nadzorca wykonania układu obwieszcza, że w toku wykonania układu zatwierdzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawartego pod sygnaturą akt XVIII GRz 46/20, w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika „SFINKS POLSKA” S.A., KRS 0000016481, złożył sprawozdanie z wykonania układu i realizacji planu restrukturyzacyjnego za okres od 1 lipca 2025 r. do 30 września 2025 r. 78 –

Nadzorca wykonania układu obwieszcza, że w toku wykonania układu zatwierdzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawartego pod sygnaturą akt XVIII GRz 46/20, w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika SFINKS POLSKA S.A., KRS 0000016481, złożył sprawozdanie z wykonania układu i realizacji planu restrukturyzacyjnego za okres od 1 kwietnia 2025 r. do 30 czerwca 2025 r.

Nadzorca wykonania układu obwieszcza, że w toku wykonania układu zatwierdzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawartego pod sygnaturą akt XVIII GRz 46/20, w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika SFINKS POLSKA S.A., KRS 0000016481, złożył jedenaste sprawozdanie z wykonania układu i realizacji planu restrukturyzacyjnego za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 marca 2025 r. 70 –

Nadzorca wykonania układu obwieszcza, że w toku wykonania układu zatwierdzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawartego pod sygnaturą akt XVIII Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E GRz 46/20, w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika „SFINKS POLSKA” S.A., KRS 0000016481, złożył jedenaste sprawozdanie z wykonania układu i realizacji planu restrukturyzacyjnego za okres od 1 października 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Nadzorca wykonania układu obwieszcza, że w toku wykonania układu zatwierdzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawartego pod sygnaturą akt XVIII GRz 46/20, w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika „SFINKS POLSKA” S.A., KRS 0000016481, złożył dziesiąte sprawozdanie z wykonania układu i realizacji planu restrukturyzacyjnego za okres od 1 lipca 2024 r. do 30 września 2024 r.

Nadzorca wykonania układu obwieszcza, że w toku wykonania układu zatwierdzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawartego pod sygnaturą akt XVIII GRz 46/20, w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika „SFINKS POLSKA” S.A., KRS 0000016481, złożył dziewiąte sprawozdanie z wykonania układu i realizacji planu restrukturyzacyjnego za okres od 1 kwietnia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Nadzorca wykonania układu obwieszcza, że w toku wykonania układu zatwierdzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawartego za sygnaturą akt XVIII GRz 46/20, w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika „SFINKS POLSKA” S.A., KRS 0000016481, złożył siódme sprawozdanie z wykonania układu i realizacji planu restrukturyzacyjnego za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 marca 2024 r.

Nadzorca wykonania układu obwieszcza, że w toku wykonania układu zatwierdzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawartego za sygnaturą akt XVIII GRz 46/20, w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika SFINKS POLSKA S.A., KRS 0000016481, złożył siódme sprawozdanie z wykonania układu i realizacji planu restrukturyzacyjnego za okres od 1 października 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Nadzorca wykonania układu obwieszcza, że w toku wykonania układu zatwierdzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawartego pod sygnaturą akt XVIII GRz 46/20, w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika SFINKS POLSKA S.A., KRS 0000016481, złożył szóste sprawozdanie z wykonania układu i realizacji planu restrukturyzacyjnego za okres od 1 lipca 2023 r. do 30 września 2023 r. R Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E

Nadzorca wykonania układu obwieszcza, że w toku wykonania układu zatwierdzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawartego za sygnaturą akt XVIII GRz 46/20, w postępowaniu o zatwierdzenie układu 86 – dłużnika „SFINKS POLSKA” S.A., KRS 0000016481, złożył piąte sprawozdanie z wykonania układu i realizacji planu restrukturyzacyjnego za okres od 1 kwietnia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.

Nadzorca wykonania układu obwieszcza, że w toku wykonania układu zatwierdzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawartego za sygn. akt XVIII GRz 46/20, w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika SFINKS POLSKA S.A., KRS 0000016481, złożył czwarte sprawozdanie z wykonania układu i realizacji planu restrukturyzacyjnego za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 marca 2023 r.

Nadzorca wykonania układu obwieszcza, że w toku wykonania układu zatwierdzonego przez Sąd Rejonowy dla 84 – m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawartego za sygnaturą akt XVIII GRz 46/20, w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika SFINKS POLSKA S.A., KRS 0000016481, złożył trzecie sprawozdanie z wykonania układu i realizacji planu restrukturyzacyjnego za okres od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Nadzorca wykonania układu obwieszcza, że w toku wykonania układu zatwierdzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawartego pod sygnaturą akt XVIII GRz 46/20, w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika SFINKS POLSKA S.A., KRS 0000016481, złożył drugie sprawozdanie z wykonania układu i realizacji planu restrukturyzacyjnego za okres od 1 lipca 2022 r. do 30 września 2022 r.

Nadzorca wykonania układu obwieszcza, że postanowienie o zatwierdzeniu układu wydane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawartego pod sygnaturą akt XVIII GRz 46/20, w postępowaniu o zatwierdzenie układu „SFINKS POLSKA” S.A., KRS 0000016481, stało się prawomocne w dniu 7 kwietnia 2022 r. W tym dniu funkcję nadzorcy wykonania układu objął doradca restrukturyzacyjny Jerzy Sławek, posiadający licencje doradcy restrukturyzacyjnego nr 2, który złożył pierwsze sprawozdanie z wykonania układu za okres od 7 kwietnia 2022 r. do

Sąd Restrukturyzacyjny - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Przewodniczący: Asesor sądowy Agnieszka Kraszewska-Kazek, po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2021 roku w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym w uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu dłuż104 – nika Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Zalesiu Górnym (sygn. akt XVIII GRz 46/20) w przedmiocie zatwierdzenia układu postanawia: I. zatwierdzić układ w uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Zalesiu Górnym (KRS 0000016481), o następującej treści: Wierzyciele zostaną zaspokojeni na następujących warunkach, odrębnych dla każdej grupy wierzycieli: GRUPA I - Wierzyciele publicznoprawni posiadający w stosunku do dłużnika wierzytelności powyżej 10 000,00 zł z tytułu: składek na ubezpieczenia społeczne w części, która może być objęta układem lub z tytułu zobowiązań podatkowych oraz zobowiązań wobec państwowych funduszy celowych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Grupa ta została wyodrębniona na podstawie kryterium funkcjonalnego i wartościowego. „Zaliczeni do Grupy I wierzyciele publicznoprawni posiadający w stosunku do dłużnika wierzytelności powyżej 10 000,00 zł tytułu: składek na ubezpieczenia społeczne w części, która może być objęta układem lub z tytułu zobowiązań podatkowych oraz zobowiązań wobec państwowych funduszy celowych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, zostaną w wyniku zawarcia układu spłaceni na następujących warunkach: Spłata 100% w 12 równych ratach, płatnych począwszy od upływu 12 m-cy od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, najpóźniej do końca tego i każdego następnego miesiąca. Przez datę uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzenia układu na potrzeby niniejszych propozycji rozumie się datę doręczenia Nadzorcy wykonania układu prawomocnego postanowienia zatwierdzeniu układu. Spłata narosłych począwszy od dnia układowego odsetek nastąpi na wezwanie wierzyciela w terminach zgodnych z płatnościami poszczególnych rat.” GRUPA II - Podmioty, działające na podstawie ustawy Prawo Bankowe, które udzieliły finansowania Sfinks Polska S.A. w postaci kredytu bankowego lub gwarancji bankowych których wierzytelności wynikają z niespłaconego kapitału, odsetek oraz innych roszczeń wynikających z umów finansowania. Grupa ta została wyodrębniona na podstawie kryterium funkcjonalnego. „Zaliczeni do Grupy II wierzyciele, zostaną w wyniku zawarcia układu spłaceni na następujących warunkach: Naliczenie odsetek od kredytu przysługujących Wierzycielowi wobec Dłużnika począwszy od dnia 1.03.2021 r. według rocznej stopy procentowej równej WIBOR3M plus marża 3p.p. Gwarancje w walutach obcych zrealizowane do dnia 11.02.2021 r. włącznie zostaną przewalutowane na PLN wg kursu sprzedaży dewiz obowiązującym w BOŚ Bank S.A. w dacie zawartych Aneksów do Ugody lub nowej Ugody. Gwarancje z w walutach obcych realizowane po dniu 11.02.2021 r. w wyniku zrealizowania kolejnych żądań będą przewalutowane na PLN po kursie sprzedaży dewiz w BOŚ Bank S.A. obowiązującym w dniu wypłaty gwarancji. Naliczenie odsetek od wypłaconych gwarancji przysługujących Wierzycielowi wobec Dłużnika, począwszy od daty zawarcia Aneksu do Ugody lub Ugody dla gwarancji zrealizowanych do dnia 11.02.2021 r. włącznie i według – 1 Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E daty zrealizowania gwarancji dla gwarancji zrealizowanych po dniu 11.02.2021.r, nastąpi według rocznej stopy procentowej równej WIBOR3M plus marża 3p.p. Odsetki nie będą kapitalizowane. Spłata 100% kapitału udzielonego kredytu oraz 100% wypłaconych dotychczas gwarancji, oraz przyszłych gwarancji, które zostaną wypłacone. Harmonogram płatności: Spłata odsetek od wypłaconych gwarancji, w tym wymagalnych, naliczonych a niepobranych do 31.07.2021 r. nastąpi w dniu 31.07.2021 r. Spłata odsetek naliczonych po 31.07.2021 r. od wypłaconych gwarancji będzie następować w ostatnim dniu każdego miesiąca począwszy od 31.08.2021 r. Spłata 100% prowizji za przygotowanie Aneksu nr 3 do umowy kredytowej nastąpi w dniu 31.08.2027 r. W pozostałym zakresie dla wierzytelności dotyczących kredytu i zrealizowanych gwarancji ustala się wysokość miesięcznych rat: a. 50.000,00 zł miesięcznie w ostatnim dniu miesiąca począwszy od 31.07.2021 r. do 31.12.2021 r., b. 100.000,00 zł miesięcznie płatne w ostatnim dniu każdego miesiąca w roku 2022 r., c. 200 000,00 zł miesięcznie płatne w ostatnim dniu każdego miesiąca w roku 2023 r., d. 300.000,00 zł miesięcznie płatne w ostatnim dniu każdego miesiąca w roku 2024 r., e. 1.000.000,00 zł miesięcznie płatne w ostatnim dniu każdego miesiąca w roku 2025 r., f. 1.100.000,00 zł miesięcznie płatne w ostatnim dniu każdego miesiąca w roku 2026 r., g. 1.300.000,00 zł miesięcznie płatne w ostatnim dniu miesiąca począwszy od 31.01.2027 r. do 31.07.2028 r., h. pozostała kwota w dniu 31.08.2028 r. Raty, o których mowa powyżej po spłacie odsetek z tytułu wypłaconych Gwarancji będą zaliczane: (i) w pierwszej kolejności na poczet kapitału z tytułu wypłaconych gwarancji, (ii) w drugiej kolejności na poczet kapitału udzielonego kredytu z zastosowaniem od dnia zawarcia aneksu do umowy kredytu, (iii) w trzeciej kolejności na koszty i prowizje, (iv) w czwartej kolejności na odsetki od kredytu naliczone od 1.03.2021 r. do dnia spłaty kapitału, (v) w piątej kolejności odsetki od kredytu naliczone do 28.02.2021 r. Dodatkowo harmonogram przewiduje: Środki przeznaczone na odbudowę kaucji wynikającej z umowy z dnia 13.02.2020 r. (Umowa o ustanowienie Kaucji) w łącznej kwocie 3 012 205,07 zł w latach 2022-2024 będą płatne w miesięcznych ratach w wysokości 83 672,36 zł każda rata płatna w okresie od 31.01.2022 r. do 31.12.2024 r. Bank będzie w terminach wpłat kwot wpłaconych na rachunek Kaucji z tego tytułu będzie zaliczał na dodatkową spłatę rat kapitału z tytułu kredytu i w zakresie zaliczonych kwot na spłatę kapitału kredytu i na tej podstawie Bank odstąpi od wymogu uzupełnienia kaucji przez Dłużnika. Na wypadek, gdyby nie doszło do uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzenia układu przed dniem 05 – 31.07.2021 r. wszelkie płatności przewidziane powyższym harmonogramem wymagalne przed dniem uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzenia układu, będą płatne w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia się przedmiotowego postanowienia. W pozostałym zakresie harmonogram nie ulega zmianie. Przez datę uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzenia układu na potrzeby niniejszych propozycji rozumie się datę doręczenia Nadzorcy wykonania układu prawomocnego postanowienia o zatwierdzeniu układu”. Grupa III - Wierzyciele, którym spłacono przed dniem otwarcia postępowania kwoty główne w całości i których wierzytelności wynikają wyłącznie z odsetek oraz innych roszczeń ubocznych związanych z dochodzeniem odsetek lub zapłaconych kwot głównych, bez względu na wysokość wierzytelności. Grupa wyodrębniona na podstawie kryterium funkcjonalnego. „Umorzenie wierzytelności w 90% oraz jednorazowa spłata pozostałej części wierzytelności do końca piątego roku od upływu roku, w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu.” GRUPA IV - Wierzyciele, inni niż objęci Grupami I, II i III d których łączna suma wierzytelności bez względu na tytuł wierzytelności w stosunku do dłużnika nie przekracza kwoty 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych). Grupa ta została wyodrębniona na podstawie kryterium wartościowego. „Zaliczeni do Grupy IV wierzyciele, zostaną w wyniku zawarcia układu spłaceni na następujących warunkach: Spłata 100% wierzytelności głównej w terminie do końca roku, w którym doręczono Nadzorcy wykonania układu prawomocne postanowienie o zatwierdzeniu układu. Umorzenie całości odsetek zarówno do dnia układowego jak też po dniu układowym, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, w tym kosztów związanych z dochodzeniem i egzekucją wierzytelności, w tym w szczególności kosztów i opłat sądowych, zastępstwa procesowego, opłat za opóźnienie w transakcjach handlowych.” GRUPA V - Wierzyciele, których wierzytelności nie zaliczają się do objętych Grupami I, II, III i IV, dla których łączna suma wierzytelności w stosunku do dłużnika przekracza kwotę 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych). Grupa ta została wyodrębniona na podstawie kryterium wartościowego. Zaliczeni do Grupy V wierzyciele, zostaną w wyniku zawarcia układu spłaceni na następujących warunkach: Umorzenie całości odsetek zarówno do dnia układowego jak też po dniu układowym, a także umorzenie w całości innych roszczeń i kosztów ubocznych, w tym kosztów związanych z dochodzeniem i egzekucją wierzytelności, w tym w szczególności kosztów i opłat sądowych, zastępstwa procesowego, opłat za opóźnienie w transakcjach handlowych, kar umownych i odszkodowań. Spłata po 10.000,00 zł dla każdego wierzyciela tej grupy w terminie do końca roku, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzenie układu. – Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E W zakresie pozostałej wierzytelności według wyboru wierzyciela: Konwersja pozostałej części bezwarunkowych wierzytelności głównych, które zgodnie z brzmieniem układu zostały pomniejszone o 10.000,00 zł, na akcje SFINKS POLSKA S.A. według wartości nominalnej pozostałej części wierzytelności bezwarunkowych w taki sposób, że za każdy 1 PLN wierzytelności konwertowanej wierzyciel obejmie 1 akcję Serii R (cena emisyjna 1 PLN); niepełne złotówki podlegają umorzeniu. Konwersja tych wierzytelności na akcje serii R następuje na pod warunkiem złożenia załączonego do karty do głosowania oświadczenia w trybie art. 158 Pr Rest wyrażającego zgodę na zmianę stosunku prawnego poprzez objęcie w miejsce konwertowanych wierzytelności akcji serii R. W związku z brzmieniem art. 156 ust. 5 PrRestr, dłużnik wskazuje, że kapitał zakładowy zostanie podwyższony o skonwertowaną kwotę wierzytelności 5 741 542,00 zł zatem jak wskazano w propozycjach układowych nie więcej niż o 44 127 663,00 PLN w liczbie 5 741 542 szt. akcji, zatem nie większej niż 44 127 663 szt, która została wskazana w propozycjach układowych, nowych akcji na okaziciela serii R, zaś objęcie akcji nastąpi z wyłączeniem prawa pierwszeństwa lub poboru, zaś wartość nominalna akcji wyniesie 1 PLN. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie la począwszy od 1 stycznia 2023 r. Wierzytelności o charakterze warunkowym nie podlegają konwersji i w przypadku spełnienia się warunku zostaną zaspokojone poprzez umorzenie 70% wierzytelności, przy czym umorzenie następuje z datą spełnienia się warunku, przy czym nie wcześniej niż z dniem prawomocnego zatwierdzenia układu. Spłata pozostałych 30% wierzytelności w 24 równych miesięcznych ratach, płatnych na koniec każdego miesiąca kalendarzowego począwszy od miesiąca następującego po miesiącu spełnienia warunku, nie wcześniej niż od drugiego roku, w którym doręczono Nadzorcy wykonania układu prawomocne postanowienie o zatwierdzeniu układu. albo Na wypadek niezłożenia oświadczenia, o którym mowa powyżej wierzytelności zostaną zaspokojone poprzez umorzenie 70% wierzytelności które zgodnie z brzmieniem układu zostały pomniejszone o 10.000,00 zł, przy czym umorzenie wierzytelności bezwarunkowych następuje z datą prawomocnego zatwierdzenia układu. Spłata pozostałych 30% wierzytelności bezwarunkowych w 24 równych miesięcznych ratach, płatnych na koniec każdego miesiąca kalendarzowego począwszy od drugiego roku, w którym doręczono Nadzorcy wykonania układu prawomocne postanowienie o zatwierdzeniu układu. Wierzytelności o charakterze warunkowym, w przypadku spełnienia się warunku, zostaną zaspokojone poprzez Umorzenie 70% wierzytelności, przy czym umorzenie następuje z datą spełnienia się warunku, lecz nie wcześniej niż z dniem prawomocnego zatwierdzenia układu. Spłata pozostałych 30% wierzytelności w 24 równych miesięcznych ratach, płatnych na koniec każdego miesiąca kalendarzowego począwszy od miesiąca następującego po miesiącu spełnienia warunku, nie wcześniej niż od drugiego roku, w którym doręczono Nadzorcy wykonania układu prawomocne postanowienie o zatwierdzeniu układu.” 106 – II. na podstawie art. 169 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Restrukturyzacyjne wskazać, że: 1. Bałtycka Grupa Inwestycyjna S.A., KRS 0000320330, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 150 888 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 2. Forest Project Sp. z o.o. Sp. K., KRS 0000337795, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 26 187 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 3. Gruszecka-Kizer Matylda, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Gruszecka-Kizer Matylda TERCERA TRANVERSAL, NIP 5263082759 obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 68 171 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 4. IRENEUSZ PALA, NIP 6420002664, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 34 171 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 5. MERAZET S.A., KRS 0000038740, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 121 958 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 6. OLIMPUS INVESTMENT Sp. z o.o., KRS 0000051082, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 31 795 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 7. Łukasz Marek Koniuszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Snow&Surf Szkoła Łukasz Marek Koniuszewski, NIP 6151915829 obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 4 087 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 8. Stowarzyszenie Wspólnota Polska, KRS 0000034914, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 106 877 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 9. Roman Gotowalski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Transport Międzynarodowy Ciężarowy R. Gotowalski, NIP 8790253081, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 96 308 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 10. GMINA KALISZ, NIP 6180015933, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 44 750 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 11. WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA, ALEJE JEROZOLIMSKIE 42, NIP 5252257474 obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 40 665 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 12. JedenŚlad Sp. z o.o., KRS 0000670049, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 2 456 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 13. Carefleet S.A., KRS 0000212408, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 5 585 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 14. PRESTIGE AUTO Sp. z o.o., KRS 0000175745, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 97 254 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 15. Adrian Kijowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FHU FAMA Adrian Kijowski, NIP 9930336845 – 1 Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 5 338 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 16. Grzegorz Andrzejewski, Marcin Fidler prowadzący spółkę cywilną MIG Spółka cywilna PIWIARNIA WARKA, NIP 6443540359 obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 4 116 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 17. Paweł Ostrowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PPM Piątnica Paweł Ostrowski, NIP 7181270763 obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 29 828 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 18. Romaniuk Wojciech prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Romaniuk Wojciech Doradztwo i Zarządzanie, NIP 5370018302 obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 9 003 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 19. Lexus Łódź Sp. z o.o., KRS 0000645144 obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 4 417 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 20. STOWARZYSZENIE ARCHIWISTÓW POLSKICH, KRS 0000158552, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 5 871 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 21. Radosław Spica prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MajKa Radosław Spica, NIP 5611545814, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 41 298 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 22. TN Inwestycje Spółka z o.o. Nieruchomości Sp.k., KRS 0000521474, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 23 513 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 23. Tomasz Zaręba prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TOMBAL Tomasz Zaręba, NIP 1230280558 obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 5 439 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 24. Iconten Sp. z o.o., KRS 0000526064, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 78 480 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 25. PwC Advisory sp. o.o. Sp.k. (dawniej: PwC Polska Sp. z o.o.), KRS 0000741448 obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 61 955 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 26. TVB Sp. z o.o., KRS 0000443330 obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 12 584 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 27. PEPINIERA KREATYWNA Sp. z o.o., KRS 0000764609, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 24 440 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 28. PRACTUM CONSULTING Sp. z o.o., KRS 0000326439, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 85 269 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 29. „Sales&More” S.A., KRS 0000307674, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 23 626 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 07 – 30. Szare Komórki Sp. z o.o., KRS 0000529814, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 990 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł 31. NA SOLNYM Sp. z o.o., KRS 0000054652, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 84 684 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 32. Enea Operator Sp. z o.o., KRS 0000269806, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 18 312 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 33. Green Lights Dystrybucja Sp. z o.o., KRS 0000534408, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 14 030 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 34. Orange Polska S.A., KRS 0000010681, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 72 558 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 35. WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA GRODZKA NR 9 FRONT, NIP 6762374127, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 3 491 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 36. MEDICOVER Sp. z o.o., KRS 0000021314, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 25 436 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 37. Skipirzepa Jan prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Specjalistyczny Zakład Ochrony Środowiska EKO-TOX, NIP 6391004441, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 22 206 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 38. Janina Szyszkowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „J.R. Szyszkowscy” Janina Szyszkowska, NIP 5241154612, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 90 686 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 39. Świeże i Zielone Sp. z o.o. Sp.k., KRS 0000532238, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 145 732 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 40. Józef Krężel Jadwiga Krężel działający jako wspólnicy spółki cywilnej JADMAR BIS S.C., NIP 1231198540, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 314 128 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 41. TK. Service Sp. z o. o., KRS 0000470575, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 975 439 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 42. TUiR ALLIANZ Polska S.A., KRS 0000028261, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 49 721 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 43. CAPITAL MARKET SOLUTIONS GROUP SP. Z O.O., KRS 0000558880, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 7 835 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 44. Górnicki Durowicz Badowska-Domagała Kancelaria Radców Prawnych sp.p., KRS 0000352036, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 186 640 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; – 1 E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E 45. Małgorzata Czachorowska Piotr Czachorowski działający jako wspólnicy spółki cywilnej Kancelaria ; Radców Prawnych Czachorowscy, NIP 5252309544, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 9 680 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 46. Oakbridge Capital Advisors Ltd., Regist. In England No. CN 05955858, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 38 705 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 47. Alan Torchynov prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Restauracja Alan Torchynov, NIP 8262169187, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 2 008 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 48. Gmina Piaseczno, NIP 1231210962, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 27 394 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 49. Michał Kozakiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą NOTO Michał Kozakiewicz, NIP 7272686601, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 104 172 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 50. Michał Kruszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Michał Kruszewski, NIP 5342405613, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 107 116 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 51. Michał Tora prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MICHAŁ TORA, NIP 7842053064, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 120 354 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 52. Daniel Lorych, NIP 7811768201, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 75 684 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 53. Agata Stankiewicz, NIP 9661974040, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 90 830 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 54. Rafał Nowaczyk, NIP 7881803807, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 197 155 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 55. Jakub Marcisz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowo-Szkoleniowa Jakub Marcisz, NIP 8822057705, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 49 781 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 56. Mariusz Golor prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FHU Mariusz Gorgol, NIP 8251893324, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 57 454 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 57. Mariusz Kamiński - prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Mariusz Kamiński, NIP 6412212312, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 108 377 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 58. Marcin Trzciński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Marcin Trzciński, NIP 5832853767, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 1 808 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 08 – 59. Anna Trzcińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ANMAR Trzcińska Anna, NIP 9511119623, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 5 000 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 60. MATEUSZ KOWALCZYK prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Mateusz Kowalczyk, NIP 9261612729, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 45 044 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 61. Małgorzata Górska, Piotr Górski działający jako wspólnicy spółki cywilnej „EMPI S.C” NIP 5221061899, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 2 300 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 62. Arkadiusz Bekalarczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MONIKA Arkadiusz Bekalarczyk, NIP 6661893802, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 48 747 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 63. Andrzej Woźniak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ANDRZEJ WOŹNIAK, NIP 7822255132, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 37 216 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 64. Bartosz Anioł prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BARTOSZ & IWONA Bartosz Anioł, NIP 6422763054, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 15 602 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 65. Bartosz Griese, NIP 7632024234, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 14 568 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 66. Błażej Karaś, NIP 8571927912, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 6 757 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 67. Andrzej Iwan prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U. ANDRZEJ IWAN, NIP 7651156801, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 30 812 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 68. Anna Mizera prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Anna Mizera FILEN, NIP 6521630304, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 40 003 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 69. LET`S DELIVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000495166, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 844 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 70. Marcin Bańdura prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MARCIN BAŃDURA RESTAURACJA SPHINX, NIP 5521452262, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 64 664 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 71. Michał Styborski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Michał Styborski Gastro-Star, NIP 9570928318, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 36 678 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; – Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E 72. Mariusz Szeredi prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MS GRUP Mariusz Szeredi, NIP 8821963666, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 118 983 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 73. Marcin Kalisz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PHU Marcin Kalisz, NIP 9462582283, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 34 547 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 74. RESTAURACJA SFINKS A.J. KOZŁOWSCY SPÓŁKA JAWNA, KRS 0000201597, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 50 343 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 75. Restauracje SPHINX-WOOK D. Świątek M. Świątek Sp. J., KRS 0000263612, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 82 372 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 76. Sebastian Kozieł prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SEBASTIAN KOZIEŁ RESTAURACJA, NIP 9181908698, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 80 484 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 77. Sylwester Krawczyk, NIP 6381709619, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 65 751 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 78. Karol Niemyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TREKSA Karol Niemyński, NIP 6692416351, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 41 694 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 79. Wiktor Granowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą W&G GASTRO WIKTOR GRANOWSKI, NIP 9721177696, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 76 865 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 80. Zbigniew Soszka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ZBIG ZBIGNIEW SOSZKA, NIP 8262130937, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 108 787 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 81. Kinga Krynicka-Nakoneczna, Łukasz Nakoneczny działający jako wspólnicy spółki cywilnej TRIO GASTRO S.C. KINGA KRYNICKA-NAKONECZNA, ŁUKASZ NAKONECZNY, NIP 6112728632, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 4 760 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 82. Sylwester Cacek i Dorota Cacek, S.C., PESEL [ukryto], D.C. PESEL [ukryto], obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 278 458 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 83. Toyota Leasing Polska Sp. z o.o., KRS0000016481, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 45 690 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 84. „QUBA CAFE SERWIS” KUBIAK-SPÓŁKA JAWNA, KRS 0000294769, obejmuje w ramach układu Akcje serii R, dłużnika SFINKS POLSKA S.A. w ilości: 155 838 szt. każda po cenie nominalnej 1 zł; 109 – III. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, zaś niniejsze postępowanie ma charakter postępowania głównego. Na przedmiotowe postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie w terminie dwóch tygodni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu wydania postanowienia znajdowały się za granicą, termin do wniesienia zażalenia na postanowienie o zatwierdzeniu układu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o zatwierdzeniu układu w Rejestrze.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2021 r. na posiedzeniu niejawnym, sygn. akt XVIII GRz 46/20, w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym „Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zalesiu Górnym przy Młodych Wilcząt 36, kod: 05-540, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016481, z wniosku wierzyciela o uchylenie skutków obwieszczenia, postanowił na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami covid-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086), uchylić skutki dokonania obwieszczenia w uproszczonym postepowaniu o zatwierdzenie układu „Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zalesiu Górnym, o których mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086).

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086), Jerzy Mirosław Sławek, posiadający licencje doradcy restrukturyzacyjnego nr 2, działający jako nadzorca układu, wyznacza termin zgromadzenia Wierzycieli SFINKS POLSKA S.A., KRS 0000016481, na dzień 11 lutego 2021 r., na godzinę 1100, w celu głosowania nad układem, które odbędzie się w siedzibie SFINKS POLSKA S.A. w Zalesiu Górnym, ul. Młodych Wilcząt 36. Z uwagi na sytuację epidemiczną COVID-19 nie będzie możliwości fizycznego uczestniczenia w zgromadzeniu, a głosowanie będzie się odbywać wyłącznie w następujących formach: I. Preferowaną formą głosowania jest pisemne oddanie głosu na karcie otrzymanej od SFINKS POLSKA S.A., poprzez zaznaczenie właściwej rubryki, opatrzenie datą i podpisanie karty do głosowania oraz odesłanie lub zwrot do SFINKS-POLSKA S.A. karty do głosowania, w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. Możliwe jest także opatrzenie wypełnionej karty podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym zgodnie z reprezentacją i odesłanie jej na adres: restrukturyzacja@sfinks.pl; II. Wierzyciele, którzy nie zdecydują się na oddanie głosu na piśmie z uwagi na okoliczność, że dłużnik posiada odpowiednie możliwości techniczne, będą mogli uczestniczyć w zgro- - madzeniu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w taki sposób, że zgromadzenie po uprzedniej rejestracji oraz identyfikacji wierzyciela, będzie transmitowane w czasie rzeczywistym, a nadto przed głosowaniem i zabraniem głosu wierzyciela niezbędne będzie dokonanie identyfikacji wierzyciela oraz osoby uprawnionej do jego reprezentacji. Zgromadzenie odbędzie się na platformie elektronicznej ZOOM, po zarejestrowaniu się najpóźniej do dnia 1 lutego 2021 r. pod linkiem: https://bit.ly/2KWgjz8; III. W procesie rejestracji niezbędne będzie podanie adresu e poczty elektronicznej, na który wierzyciel otrzyma unikatowy link do zgromadzenia, który będzie aktywny w dniu i w porze jego zwołania. Nadto w procesie rejestracji niezbędne będą 116 – inne informacje identyfikujące wierzyciela oraz jego zgoda na okazanie dokumentu tożsamości podczas Zgromadzenia, przy czym okazanie będzie jawne dla wszystkich uczestników. Brak zgody na publiczne okazanie dokumentu jest równoznaczny z rezygnacją uczestnictwa w Zgromadzeniu, co nie eliminuje wierzyciela z możliwości oddania głosu w preferowanej pisemnej formie. Do uczestnictwa w zgromadzeniu konieczne będzie posiadanie urządzenia zgodnego z ZOOM, zaopatrzonego w kamerę (pozwalającą na okazanie i weryfikację dokumentu tożsamości), mikrofon i głośnik, podłączonego do sieci Internet zapewniającej dwukierunkową transmisję obrazu i dźwięku pozwalającego na pracę aplikacji ZOOM, którą należy pobrać do instalacji pod adresem www.zoom.us; IV. Na podstawie art. 19 ust. 5 Ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086), nadzorca wskazuje poniżej pouczenie wynikające z odpowiedniego stosowania art. 264 Prawo restrukturyzacyjne: Na zgromadzeniu wierzycieli prawo głosu mają wierzyciele, którzy otrzymali karty do głosowania. Uprawnieni są także wierzyciele, którzy jeśli nie otrzymali karty do głosowania, jeśli przedstawią nadzorcy tytuł egzekucyjny stwierdzający ich wierzytelność. Wierzyciele głosują sumą wierzytelności umieszczoną w karcie do głosowania w rubryce B.3 lub tytule egzekucyjnym. Wierzyciele, którzy mają wierzytelność solidarną lub niepodzielną, głosują przez wspólnego pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być również jeden z wierzycieli, a jeśli nie dokonają wyboru pełnomocnika w imieniu wierzycieli głosuje zarządca ustanowiony według przepisów Kodeksu cywilnego o zarządzie związanym ze współwłasnością. Niedokonanie przez tychże wierzycieli, wyboru pełnomocnika lub nieustanowienie zarządcy nie stanowi przeszkody do wyznaczenia terminu i odbycia zgromadzenia wierzycieli. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie, a opis przebiegu i wynik głosowania zamieszcza się w protokole. Wierzyciel, który uczestniczy w zgromadzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej dopuszczonej na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu podczas zgromadzenia. Głosowanie przeprowadza nadzorca układu. Spis głosów złożonych na piśmie oraz głosów oddanych ustnie na zgromadzeniu wierzycieli, stanowi załącznik do protokołu. Jeżeli oddano głos w cudzym imieniu, wskazuje się również imię i nazwisko głosującego. Jeżeli spis głosów został sporządzony w postaci elektronicznej i warunki techniczne to umożliwiają, składa się go również w postaci elektronicznej. Uczestnik postępowania może głosować na zgromadzeniu wierzycieli również przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być również jeden z wierzycieli. Głos oddany na piśmie zawiera wskazanie imienia i nazwiska albo nazwy głosującego oraz wskazanie, czy głosuje za, czy przeciw uchwale. Wierzyciela, który wstrzymał się od głosu, uważa się za nieuczestniczącego w głosowaniu. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji. Głosowanie z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji będzie obejmować w szczególności transmisję zgromadzenia wieR Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E rzycieli w czasie rzeczywistym, w ramach której wierzyciele mogą wypowiadać się w toku zgromadzenia wierzycieli, przebywając w miejscu innym niż miejsce zgromadzenia wierzycieli. Udział wierzycieli w zgromadzeniu może podlegać jedynie wymogom i ograniczeniom, które są niezbędne do identyfikacji wierzycieli i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. Na zgromadzeniu wierzycieli można zawrzeć układ, jeżeli w zgromadzeniu uczestniczy co najmniej jedna piąta wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem. Uprawnieni do głosowania nad układem są wyłącznie wierzyciele określeni w art. 107 ust. 1 i 3 PrRestr, którzy są objęci układem. Brak dowodu doręczenia zawiadomienia o zgromadzeniu wierzycieli wierzycielom, których liczba nie jest większa niż połowa wierzycieli uprawnionych do głosowania, a kwota ich wierzytelności nie przekracza jednej trzeciej sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem, nie stoi na przeszkodzie odbyciu zgromadzenia wierzycieli i głosowaniu nad układem. Nadzorca sądowy albo zarządca składa na zgromadzeniu wierzycieli opinię o możliwości wykonania układu. W przypadku zgłoszenia kilku propozycji układowych nadzorca układu ustala kolejność głosowania nad propozycjami układowymi. Pod głosowanie poddaje się wszystkie propozycje układowe. Za przyjęte uznaje się te propozycje układowe, które uzyskały największe poparcie wierzycieli liczone w odniesieniu do sumy wierzytelności, z uwzględnieniem art. 119 PrRestr. Na zgromadzeniu wierzycieli dłużnik albo nadzorca układu mogą zgłaszać zmiany propozycji układowych. W przypadku zgłoszenia przez dłużnika albo nadzorcę układu zmian propozycji układowych, głos wierzyciela oddany na piśmie za pierwotnymi propozycjami układowymi uważa się za głos oddany za zmienionymi propozycjami układowymi, jeżeli są one korzystniejsze dla tego wierzyciela. Pozostałe głosy traktuje się jako głosy przeciw układowi. W sprawach dotyczących układu nie ma prawa głosu wierzyciel będący małżonkiem dłużnika, jego krewnym lub powinowatym w linii prostej, krewnym lub powinowatym w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie, przysposabiającym dłużnika lub przez niego przysposobionym, jeżeli dłużnikiem jest spółka handlowa - osobą uprawnioną do reprezentowania spółki, a jeżeli dłużnikiem jest osobowa spółka handlowa - wspólnikiem ponoszącym odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. W sprawach dotyczących układu, jeżeli dłużnikiem jest spółka handlowa, nie ma prawa głosu wierzyciel będący spółką powiązaną z dłużnikiem oraz osoby upoważnione do jej reprezentacji, a także wierzyciel będący spółką i osoby uprawnione do jej reprezentowania, jeżeli ta spółka jest spółką dominującą albo zależną w stosunku do dłużnika. Prawa głosu w sprawie dotyczącej układu nie ma również wierzyciel będący spółką kapitałową, której spółka dominująca jest również spółką dominującą dla dłużnika, oraz osoby uprawnione do jej reprezentowania. W sprawach dotyczących układu, jeżeli dłużnikiem jest spółka kapitałowa, prawa głosu nie ma wierzyciel będący osobą fizyczną, jeżeli reprezentuje ponad 25% kapitału zakładowego spółki. Jeżeli plan restrukturyzacyjny określa zabezpieczenie jego wykonania przez osoby trzecie, udzielenie kredytu lub pożyczki dłużnikowi lub zgodę osób trzecich na zmianę treści praw lub stosunków prawnych, w tym zabezpieczeń w postaci hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu skarbowego lub hipoteki morskiej, głosowanie nad układem może zostać przeprowadzone tylko w przypadku, gdy na zgromadzeniu wierzycieli zostaną przedłożone dokumenty, z których wynika, że zobowiązania te po przyjęciu układu zostaną wykonane. Podobnie jeżeli plan restrukturyzacyjny określa, że na czas wykonania układu zarząd nad przedsiębiorstwem ma zostać powierzony osobom wskazanym w układzie. Jeżeli układ określa restrukturyzację zobowiązań dłużnika przez konwersję wierzytelności na akcje lub udziały, głosowanie nad układem może zostać przeprowadzone tylko w przypadku, gdy na zgromadzeniu wierzycieli zostanie przedłożona zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów albo Komisji Europejskiej albo zostanie wykazane, że zgoda taka nie jest wymagana. Jeżeli propozycje układowe przewidują udzielenie dłużnikowi pomocy publicznej na restrukturyzację, głosowanie nad układem może zostać przeprowadzone tylko w przypadku, gdy na zgromadzeniu wierzycieli zostanie przedłożona zgoda właściwego organu na udzielenie pomocy publicznej albo zostanie wykazane, że zgoda taka nie jest wymagana. Uchwała zgromadzenia wierzycieli o przyjęciu układu zapada, jeżeli wypowie się za nią większość głosujących wierzycieli, którzy oddal ważny głos, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom. Jeżeli głosowanie nad układem przeprowadza się w grupach wierzycieli, obejmujących poszczególne kategorie interesów, układ zostaje przyjęty, jeżeli w każdej grupie wypowie się za nim większość głosujących wierzycieli z tej grupy, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności, przysługujących głosującym wierzycielom z tej grupy. Układ zostaje przyjęty, chociażby nie uzyskał wymaganej większości w niektórych z grup wierzycieli, jeżeli wierzyciele mający łącznie dwie trzecie sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom głosowali za przyjęciem układu, a wierzyciele z grupy lub grup, które wypowiedziały się przeciw przyjęciu układu, zostaną zaspokojeni na podstawie układu w stopniu nie mniej korzystnym niż w przypadku przeprowadzenia postępowania upadłościowego. V. Podział na kategorie interesów oraz propozycje układowe: Kryteria wyodrębnienia: GRUPA I - Wierzyciele publicznoprawni posiadający w stosunku do dłużnika wierzytelności powyżej 10 000,00 zł z tytułu: składek na ubezpieczenia społeczne w części, która może być objęta układem lub z tytułu zobowiązań podatkowych oraz zobowiązań wobec państwowych funduszy celowych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Grupa ta została wyodrębniona na podstawie kryterium funkcjonalnego i wartościowego; Propozycje układowe GRUPA I - Spłata 100% wierzytelności w 12 równych ratach, płatnych począwszy od upływu 12 m-cy od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, najpóźniej do końca tego i każdego następnego miesiąca. Przez datę uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzenia układu na potrzeby niniejszych propozycji rozumie się datę doręczenia Nadzorcy wykonania układu prawomocnego postanowienia o zatwierdzeniu układu. Spłata narosłych począwszy od dnia układowego odsetek nastąpi na wezwanie wierzyciela w terminach zgodnych z płatnościami poszczególnych rat. Uchwała Grupa I: „Zaliczeni do Grupy I wierzyciele publicznoprawni posiadający w stosunku do dłużnika wierzytelności powyżej 10 000,00 zł tytułu: składek na ubezpieczenia spo– Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E łeczne w części, która może być objęta układem lub z tytułu zobowiązań podatkowych oraz zobowiązań wobec państwowych funduszy celowych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, zostaną w wyniku zawarcia układu spłaceni na następujących warunkach: Spłata 100% w 12 równych ratach, płatnych począwszy od upływu 12 m-cy od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, najpóźniej do końca tego i każdego następnego miesiąca. Przez datę uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzenia układu na potrzeby niniejszych propozycji rozumie się datę doręczenia Nadzorcy wykonania układu prawomocnego postanowienia zatwierdzeniu układu. Spłata narosłych począwszy od dnia układowego odsetek nastąpi na wezwanie wierzyciela w terminach zgodnych z płatnościami poszczególnych rat.” Kryteria wyodrębnienia GRUPA II - Podmioty, działające na podstawie ustawy Prawo Bankowe, które udzieliły finansowania Sfinks Polska S.A. w postaci kredytu bankowego lub gwarancji bankowych, których wierzytelności wynikają z niei spłaconego kapitału, odsetek oraz innych roszczeń wynikających z umów finansowania. Grupa ta została wyodrębniona na podstawie kryterium funkcjonalnego. Propozycje układowe GRUPA II - Umorzenie odsetek naliczonych do dnia 28.02.2021 r., a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, w tym kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności, w tym w szczególności kosztów i opłat sądowych, opłat za opóźnienie w transakcjach handlowych. Naliczenie odsetek począwszy od dnia 1.03.2021 r. według rocznej stopy procentowej równej WIBOR3M plus marża 2p.p. Spłata 100% kapitału udzielonego kredytu z tytułu: (kredytu 64 575 895 zł; wykorzystane gwarancje 384 619,85 zł wg średniego kursu NBP z daty 30.10.2020 r., oraz prowizja za przygotowanie Aneksu nr 3 do umowy kredytowej w kwocie równej 100 000 zł) oraz odsetek naliczonych zgodnie ze zdaniem poprzedzającym poniższego harmonogramu: przy czym spłaty będą w pierwszej kolejności zaliczane na poczet kapitału a po spłacie kapitału na poczet naliczonych odsetek; odsetki nie będą kapitalizowane. a. 50.000,00 zł miesięcznie w okresie pierwszego roku od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu; b. 100.000,00 zł miesięcznie w okresie drugiego roku od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu; c. 200.000,00 zł miesięcznie w okresie trzeciego roku od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu; d. 300.000,00 zł miesięcznie w okresie czwartego roku od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu; e. 1.000.000,00 zł miesięcznie w okresie piątego roku od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu; f. 1.100.000,00 zł miesięcznie w okresie szóstego roku od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu; g. 1.300.000,00 zł miesięcznie w okresie od siódmego roku od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu do siódmego miesiąca ósmego roku od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu; 118 – h. pozostała kwota w ósmym miesiącu ósmego roku od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Spłata pozostałych roszczeń w 36 równych ratach począwszy od pierwszego miesiąca drugiego roku od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, najpóźniej do końca tego i każdego następnego miesiąca. Przez datę uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzenia układu na potrzeby niniejszych propozycji rozumie się datę doręczenia Nadzorcy wykonania układu prawomocnego postanowienia o zatwierdzeniu układu”. Uchwała Grupa II: „Zaliczeni do Grupy II wierzyciele, zostaną w wyniku zawarcia układu spłaceni na następujących warunkach: umorzenie odsetek naliczonych do dnia 28.02.2021 r., a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, w tym kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności, w tym w szczególności kosztów i opłat sądowych, opłat za opóźnienie w transakcjach handlowych. Naliczenie odsetek począwszy od dnia 1.03.2021 r. według rocznej stopy procentowej równej WIBOR3M plus marża 2p.p. Spłata 100% kapitału udzielonego kredytu z tytułu: (kredytu 64 575 895 zł; wykorzystane gwarancje 384 619,85 zł wg średniego kursu NBP z daty 30.10.2020 r., oraz prowizja za przygotowanie Aneksu nr 3 do umowy kredytowej w kwocie równej 100 000 zł) oraz odsetek naliczonych zgodnie ze zdaniem poprzedzającym poniższego harmonogramu: przy czym spłaty będą w pierwszej kolejności zaliczane na poczet kapitału a po spłacie kapitału na poczet naliczonych odsetek; odsetki nie będą kapitalizowane. a. 50.000,00 zł miesięcznie w okresie pierwszego roku od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu; b. 100.000,00 zł miesięcznie w okresie drugiego roku od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu; c. 200.000,00 zł miesięcznie w okresie trzeciego roku od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu; d. 300.000,00 zł miesięcznie w okresie czwartego roku od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu; e. 1.000.000,00 zł miesięcznie w okresie piątego roku od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu; f. 1.100.000,00 zł miesięcznie w okresie szóstego roku od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu; g. 1.300.000,00 zł miesięcznie w okresie od siódmego roku od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu do siódmego miesiąca ósmego roku od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu; h. pozostała kwota w ósmym miesiącu ósmego roku od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Spłata 100% pozostałych roszczeń w 36 równych ratach począwszy od pierwszego miesiąca drugiego roku od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, najpóźniej do końca tego i każdego następnego miesiąca. Przez datę uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzenia układu na potrzeby niniejszych propozycji rozumie się datę doręczenia Nadzorcy wykonania układu prawomocnego postanowienia o zatwierdzeniu układu”. R Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E Kryteria wyodrębnienia Grupa III - Wierzyciele, którym spłacono przed dniem otwarcia postępowania kwoty główne w całości i których wierzytelności wynikają wyłącznie z odsetek oraz innych roszczeń ubocznych związanych z dochodzeniem odsetek lub zapłaconych kwot głównych, bez względu na wysokość wierzytelności. Grupa wyodrębniona na podstawie kryterium funkcjonalnego. Propozycje układowe GRUPA III - Umorzenie wierzytelności w 90% oraz jednorazowa spłata pozostałej części wierzytelności do końca piątego roku od upływu roku, w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu. Uchwała Grupa III: Zaliczeni do Grupy III wierzyciele, zostaną w wyniku zawarcia układu spłaceni na następujących warunkach - umorzenie wierzytelności w 90% oraz jednorazowa spłata pozostałej części wierzytelności do końca piątego roku od upływu roku, w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu. Kryteria wyodrębnienia GRUPA IV - Wierzyciele, inni niż objęci Grupami I, II i III, dla których łączna suma wierzytelności bez względu na tytuł wierzytelności w stosunku do dłużnika nie przekracza kwoty 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych). Grupa ta została wyodrębniona na podstawie kryterium wartościowego. Propozycje układowe GRUPA IV - Spłata 100% wierzytelności głównej w terminie do końca roku, w którym doręczono Nadzorcy wykonania układu prawomocne postanowienie o zatwierdzeniu układu. Umorzenie całości odsetek zarówno do dnia układowego jak też po dniu układowym, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, w tym kosztów związanych z dochodzeniem i egzekucją wierzytelności, w tym w szczególności kosztów i opłat sądowych, zastępstwa procesowego, opłat za opóźnienie w transakcjach handlowych. Uchwała Grupa IV: Zaliczeni do Grupy IV wierzyciele, zostaną w wyniku zawarcia układu spłaceni na następujących warunkach: Spłata 100% wierzytelności głównej w terminie do końca roku, w którym doręczono Nadzorcy wykonania układu prawomocne postanowienie o zatwierdzeniu układu. Umorzenie całości odsetek zarówno do dnia układowego jak też po dniu układowym, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, w tym kosztów związanych z dochodzeniem i egzekucją wierzytelności, w tym w szczególności kosztów i opłat sądowych, zastępstwa procesowego, opłat za opóźnienie w transakcjach handlowych. Kryteria Wyodrębnienia GRUPA V - Wierzyciele, których wierzytelności nie zaliczają się do objętych Grupami I, II, III i IV, dla których łączna suma wierzytelności w stosunku do dłużnika przekracza kwotę 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych). Grupa ta została wyodrębniona na podstawie kryterium wartościowego. Propozycje układowe GRUPA V - Umorzenie całości odsetek zarówno do dnia układowego jak też po dniu układowym, a także umorzenie w całości innych roszczeń i kosztów ubocznych, w tym kosztów związanych z dochodzeniem i egzekucją wierzytelności, w tym w szczególności kosztów i opłat sądowych, zastępstwa procesowego, opłat za opóźnienie w transakcjach handlowych, kar umownych i odszkodowań. Spłata po 10.000,00 zł dla każdego wierzyciela tej grupy w terminie do końca roku, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzenie układu. W zakresie pozostałej wierzytelności według wyboru wierzyciela: Konwersja pozostałej części bezwarunkowych wierzytelności głównych, które zgodnie z brzmieniem układu zostały pomniejszone o 10.000,00 zł, na akcje SFINKS POLSKA S.A. według wartości nominalnej pozostałej części wierzytelności bezwarunkowych w taki sposób, że za każdy 1 PLN wierzytelności konwertowanej wierzyciel obejmie 1 akcję Serii R (cena emisyjna 1 PLN); niepełne złotówki podlegają umorzeniu. Konwersja tych wierzytelności na akcje serii R następuje na pod warunkiem złożenia załączonego do karty do głosowania oświadczenia w trybie art. 158 PrRest wyrażającego zgodę na zmianę stosunku prawnego poprzez objęcie w miejsce konwertowanych wierzytelności akcji serii R. W związku z brzmieniem art. 156 ust. 5 PrRestr, dłużnik wskazuje, że kapitał zakładowy zostanie podwyższony o skonwertowaną kwotę wierzytelności nie więcej niż o 44 127 663,00 PLN w liczbie nie większej niż 44 127 663 szt. nowych akcji na okaziciela serii R, zaś objęcie akcji nastąpi z wyłączeniem prawa pierwszeństwa lub poboru, zaś wartość nominalna akcji wyniesie 1 PLN. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od Wierzytelności o charakterze warunkowym nie podlegają konwersji i w przypadku spełnienia się warunku zostaną zaspokojone poprzez umorzenie 70% wierzytelności, przy czym umorzenie następuje z datą spełnienia się warunku, przy czym nie wcześniej niż z dniem prawomocnego zatwierdzenia układu. Spłata pozostałych 30% wierzytelności w 24 równych miesięcznych ratach, płatnych na koniec każdego miesiąca kalendarzowego począwszy od miesiąca następującego po miesiącu spełnienia warunku, nie wcześniej niż od drugiego roku, w którym doręczono Nadzorcy wykonania układu prawomocne postanowienie o zatwierdzeniu układu. albo Na wypadek niezłożenia oświadczenia, o którym mowa powyżej wierzytelności zostaną zaspokojone poprzez umorzenie 70% wierzytelności, które zgodnie z brzmieniem układu zostały pomniejszone o 10.000,00 zł, przy czym umorzenie wierzytelności bezwarunkowych następuje z datą prawomocnego zatwierdzenia układu. Spłata pozostałych 30% wierzytelności bezwarunkowych w 24 równych miesięcznych ratach, płatnych na koniec każdego miesiąca kalendarzowego począwszy od drugiego roku, w którym doręczono Nadzorcy wykonania układu prawomocne postanowienie o zatwierdzeniu układu. Wierzytelności o charakterze warunkowym, w przypadku spełnienia się warunku, zostaną zaspokojone poprzez Umorzenie 70% wierzytelności, przy czym umorzenie następuje z datą spełnienia się warunku, lecz nie wcześniej niż z dniem prawomocnego zatwierdzenia układu. Spłata pozostałych 30% wierzytelności w 24 równych miesięcznych ratach, płatnych na koniec każdego miesiąca kalendarzowego począwszy od miesiąca następującego po miesiącu spełnienia warunku, nie wcześniej niż od drugiego roku, w którym doręczono Nadzorcy wykonania układu prawomocne postanowienie o zatwierdzeniu układu. Uchwała Grupa V: Zaliczeni do Grupy V wierzyciele, zostaną w wyniku zawarcia układu spłaceni na następujących warunkach: Umorzenie całości odsetek zarówno do dnia układowego jak też po dniu układowym, a także umorzenie w całości innych roszczeń i kosztów ubocznych, w tym kosztów związanych z dochodzeniem i egzekucją wierzytelności, w tym – Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E w szczególności kosztów i opłat sądowych, zastępstwa procesowego, opłat za opóźnienie w transakcjach handlowych, kar umownych i odszkodowań. Spłata po 10.000,00 zł dla każdego wierzyciela tej grupy w terminie do końca roku, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzenie układu. W zakresie pozostałej wierzytelności według wyboru wierzyciela: Konwersja pozostałej części bezwarunkowych wierzytelności głównych, które zgodnie z brzmieniem układu zostały pomniejszone o 10.000,00 zł, na akcje SFINKS POLSKA S.A. według wartości nominalnej pozostałej części wierzytelności bezwarunkowych w taki sposób, że za każdy 1 PLN wierzytelności konwertowanej wierzyciel obejmie 1 akcję Serii R (cena emisyjna 1 PLN); niepełne złotówki podlegają umorzeniu. Konwersja tych wierzytelności na akcje serii R następuje na pod warunkiem złożenia załączonego do karty do głosowania oświadczenia w trybie art. 158 PrRest wyrażającego zgodę na zmianę stosunku prawnego poprzez objęcie w miejsce konwertowanych wierzytelności akcji serii R. W związku z brzmieniem art. 156 ust. 5 PrRestr, dłużnik wskazuje, że kapitał zakładowy zostanie podwyższony o skonwertowaną kwotę wierzytelności nie więcej niż o 44 127 663,00 PLN w liczbie nie większej niż 44 127 663 szt. nowych akcji na okaziciela serii R, zaś objęcie akcji nastąpi z wyłączeniem prawa pierwszeństwa lub poboru, zaś wartość nominalna akcji wyniesie 1 PLN. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od 1 stycznia 2023 r. Wierzytelności o charakterze warunkowym nie podlegają konwersji i w przypadku spełnienia się warunku zostaną zaspokojone poprzez umorzenie 70% wierzytelności, przy czym umorzenie następuje z datą spełnienia się warunku, przy czym nie wcześniej niż z dniem prawomocnego zatwierdzenia układu. Spłata pozostałych 30% wierzytelności w 24 równych miesięcznych ratach, płatnych na koniec każdego miesiąca kalendarzowego począwszy od miesiąca następującego po miesiącu spełnienia warunku, nie wcześniej niż od drugiego roku, w którym doręczono Nadzorcy wykonania układu prawomocne postanowienie o zatwierdzeniu układu. albo Na wypadek niezłożenia oświadczenia, o którym mowa powyżej wierzytelności zostaną zaspokojone poprzez umorzenie 70% wierzytelności, które zgodnie z brzmieniem układu zostały pomniejszone o 10.000,00 zł, przy czym umorzenie wierzytelności bezwarunkowych następuje z datą prawomocnego zatwierdzenia układu. Spłata pozostałych 30% wierzytelności bezwarunkowych w 24 równych miesięcznych ratach, płatnych na koniec każdego miesiąca kalendarzowego począwszy od drugiego roku, w którym doręczono Nadzorcy wykonania układu prawomocne postanowienie o zatwierdzeniu układu. Wierzytelności o charakterze warunkowym, w przypadku spełnienia się warunku, zostaną zaspokojone poprzez Umorzenie 70% wierzytelności, przy czym umorzenie następuje z datą spełnienia się warunku, lecz nie wcześniej niż z dniem prawomocnego zatwierdzenia układu. Spłata pozostałych 30% wierzytelności w 24 równych miesięcznych ratach, płatnych na koniec każdego miesiąca kalendarzowego począwszy od miesiąca następującego po miesiącu spełnienia warunku, nie wcześniej niż od drugiego roku, w którym doręczono Nadzorcy wykonania układu prawomocne postanowienie o zatwierdzeniu układu. 120 –

OBWIESZCZENIE Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, przy ul. Świętojańskiej 5a (05-500 Piaseczno), o numerze KRS 0000016481, NIP 725-17-52-913, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086), oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086). Nadzorcą układu jest kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny Jerzy Mirosław Sławek, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Prawnicza INLEX Jerzy Sławek, ul. Pogodna 36/11, (20-337) Lublin, NIP 712-171-44-17, posiadający licencję Doradcy Restrukturyzacyjnego o numerze 2. Dniem układowym jest 1 listopada 2020 r.