Poz. 56011. APPUNITE SPÓŁKA AKCYJNA w Poznaniu.
KRS 0000964739. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO
I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 kwietnia 2022 r.
[BMSiG-55808/2023]
UWAGA MSiG 227/2023 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Sygn. sprawy: BMSiG-55808/2023 Nr ogłoszenia: 56011
Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
Zarząd AppUnite Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, numer KRS 0000964739, NIP 7831812112
- Spółka, na podstawie art. 399 § 1, w zw. z art. 395 § 1 i 2
KSH i § 31 ust. 1 Statutu, zwołuje na dzień 18 grudnia 2023 r.,
godz. 1000, Zwyczajne Walne Zgromadzenie - Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Poznaniu przy
ul. Droga Dębińska 3A/3, z porządkiem obrad:
1) Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zgromadzenia do podejmowania wiążących uchwał.
3) Przyjęcie porządku obrad.
4) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2022.
P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
5) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2022.
6) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok
obrotowy 2022.
7) Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2022,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2022,
c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za
rok obrotowy 2022,
d) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022,
e) udzielenia absolutorium Karolowi Wojtaszkowi z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku
obrotowym 2022,
f) udzielenia absolutorium Emilowi Wojtaszkowi z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku
obrotowym 2022,
g) udzielenia absolutorium Tadeuszowi Wojtaszkowi
z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
Spółki w roku obrotowym 2022,
h) udzielenia absolutorium Piotrowi Wałkowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku
obrotowym 2022,
i) udzielenia absolutorium Pawłowi Smoczykowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2022,
j) zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej,
k) zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Zmiana Statutu dotyczy przyjęcia nowego brzmienia § 39,
poprzez dodanie po ust. 4 nowego ust. 5. Projektowana
zmiana:
§ 39
1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne
Zgromadzenie postanowi inaczej.
3. Przewidziane prawem ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie
zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące w Polsce przepisy prawa.
5. Wyłączone jest wstąpienie do Spółki współmałżonka akcjonariusza, w przypadku gdy akcja jest objęta wspólnością
majątkową małżeńską.