BEER SZOP SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000954056 NIP 6332245427 REGON 520821941

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1. 1. Firma spółki brzmi: BEER SZOP Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy BEER SZOP SA 3. Założycielami Spółki są: a. BROAWR JASTRZĘBIE S.A. b. BROWAR ŁAŃCUT S.C. c. BROWAR CZARNKÓW S.A. d. BROWAR KAZIMIERZ Sp. z o.o. e. BROWAR RYBNIK S.A. f. Żywiecka Wytwórnia Piwa Sp. z o.o. g. Grzegorz Sypniewski h. Aleksander Kiebel i. Piotr Piekarski j. Leszek Łaskawski. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H § 2. Siedzibą Spółki jest Miasto Jastrzębie-Zdrój. § 3. Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. § 4. 1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. 2. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI § 5. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: PKD 46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych, PKD 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, PKD 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna. III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, ZAPASOWY, REZERWOWY, AKCJE, ZBYCIE AKCJI, UMORZENIE AKCJI, EMISJA OBLIGACJI. § 6. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 300.000 (trzysta tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A000001 do A300000. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane w ten sposób, iż każda akcje daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu 2. Akcje imienne uprzywilejowane serii A przeznaczone są do objęcia według wartości nominalnej przez: a. BROWAR JASTRZĘBIE SA z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju - 30000 (trzydzieści tysięcy) akcji, o łącznej wartości nominalnej 15000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych), b. Piotra Wypych, Jacka Michna i Adama Szajer - do ich wspólności łącznej, jako wspólników SC BROWAR ŁAŃCUT Piotr Wypych, Jacek Michna, Adam Szajer S.C. - 3000 (trzy tysiące) akcji o łącznej wartości nominalnej 1500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych), c. BROWAR CZARNKÓW SA z siedzibą w Kamionce 6000 (sześć tysięcy) akcji o łącznej wartości nominalnej 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych), d. BROWAR KAZIMIERZ Sp. z o.o. z siedzibą w Zakrzowie - 12000 (dwanaście tysięcy) akcji o łącznej wartości nominalnej 6000,00 zł (sześć tysięcy złotych), e. BROWAR RYBNIK SA z siedzibą w Rybniku - 6000 (sześć tysięcy) akcji o łącznej wartości nominalnej 3000,00 zł (trzy tysiące złotych), f. Żywiecka Wytwórnia Piwa Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu - 6000 (sześć tysięcy) akcji o łącznej wartości nominalnej 3000,00 zł (trzy tysiące złotych), g. Grzegorza Sypniewskiego - 30000 (trzydzieści tysięcy) akcji o łącznej wartości nominalnej 15000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych), 24 – h. Aleksandra Kiebel - 30000 (trzydzieści tysięcy) akcji o łąc nej wartości nominalnej 15000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych), i. Piotra Piekarskiego - 147000 (sto czterdzieści siedem tysięcy) akcji o łącznej wartości nominalnej 73500,00 zł (siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych), j. Leszka Łaskawskiego - 30000 (trzydzieści tysięcy) akcji o łącznej wartości nominalnej 15000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych). 3. Kapitał zakładowy Spółki pokryty zostanie w całości wkładami pieniężnymi, które w całości uiszczone zostaną przed zarejestrowaniem Spółki. 4. Rozporządzanie, w tym zbycie lub zastawienie akcji imiennych, wymaga zgody Zarządu. § 7. Akcje Spółki są zbywalne. § 8. 1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). § 9. Spółka ma prawo na podstawie uchwały walnego zgromadzenia emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. IV. ORGANY SPÓŁKI § 10. Organami Spółki są: a) Zarząd b) Rada Nadzorcza, c) Walne Zgromadzenie. V. ZARZĄD § 11. 1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na wspólną czteroletnią kadencję. 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Odwołanie członka Zarządu nastąpić może jedynie z ważnych powodów. 3. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. § 12. 1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie. 2. Zarząd Spółki jest obowiązany gospodarować majątkiem Spółki i kierować sprawami Spółki oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie. 3. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy i decyzje nie zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych lub postanowieniami Statutu Spółki do właściwości Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. § 13. 1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, a w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H z- § 14. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. VI. RADA NADZORCZA § 15. 1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 do 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, na wspólną czteroletnią kadencję. 2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. 3. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji ze swego składu wybierają Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 4. W przypadku, gdy z jakiejkolwiek przyczyny miejsce w Radzie Nadzorczej zostanie opróżnione, Rada Nadzorcza uprawniona jest do uzupełnienia swojego składu do wymaganej przepisami prawa liczby. W takim wypadku każdy z członków Rady Nadzorczej uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej. Członkiem Rady Nadzorczej zostaje osoba, która uzyskała najwięcej głosów członków Rady. Głosowanie jest tajne. § 16. 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady oraz jej pracami. 2. Posiedzenia Rady zwoływane są co najmniej raz na kwartał. 3. Posiedzenie Rady musi zostać zwołane przez Przewodniczącego Rady na skierowany do niego pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej członków Rady lub wniosek Zarządu. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia wniosku. 4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej, w przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. § 17. 1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki. 2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu, do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności: a) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki; b) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu; c) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego; d) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej. § 18. 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. VII. WALNE ZGROMADZENIE § 19. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 25 – 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane. 3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. 4. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania, oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. 5. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. 6. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej 7. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia. § 20. 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. 2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia proponuje Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. 3. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. § 21. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie spółki lub w Warszawie. § 22. 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, chyba że przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują inne warunki podejmowania uchwał. 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują inne warunki podejmowania uchwał. § 23. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych. § 24. 1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie Zarządza się przy wyborach członków Statutowych Spółki i likwidatora oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w innych sprawach osobowych. Ponadto tajne – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H głosowanie zarządza się zawsze na wniosek choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. § 25. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, a w przypadku braku takiego wskazania jeden z członków Rady Nadzorczej, po czym spośród uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. § 26. 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: . a) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat; b) zmiana Statutu Spółki; c) podwyższenie albo obniżenie wysokości kapitału zakładowego; d) połączenie Spółki z innym podmiotem lub przekształcenie Spółki; e) rozwiązanie i likwidacja Spółki; f) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych, zapasowych oraz określenie ich przeznaczenia; g) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki; h) ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki. 2. Do nabycia i zbycia nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w tychże prawach, nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia. VIII. PRAWA AKCJONARIUSZY ZAŁOŻYCIELI § 27. 1) Browar będące założycielami spółki, mają prawo do sprzedaży swoich piw, w całej sieci sprzedaży prowadzone przez Spółkę, tj. w lokalach własnych lub lokalach franczyzowych. Zarząd Spółki jest zobowiązany do respektowania ww. prawa Browarów Założycieli. IX. GOSPODARKA SPÓŁKI § 28. Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. § 29. 1. Spółka oprócz kapitału zakładowego, zapasowego i rezerwowego tworzy i utrzymuje inne kapitały, których tworzenie nakazują przepisy prawa. 2. Walne Zgromadzenie może tworzyć dowolne kapitały rezerwowe, które mogą być tworzone i znoszone w trakcie i przy zamknięciu roku obrotowego. § 30. 1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrachunkowy Spółki kończy się z dniem 31.12.2022 r. 26 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G § 31. 1. Akcjonariusze mają prawo do części czystego zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego, która została przeznaczona do podziału przez Walne Zgromadzenie. 2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. 5. Inne