JDM GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000875456 NIP 8133849690 REGON 387769516

W dniu 22.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 23.12.2020 DO 31.12.2021

W dniu 22.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 22.02.2023 okres OD 23.12.2020 DO 31.12.2021

W dniu 22.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 23.12.2020 DO 31.12.2022

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI JDM GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Zarząd JDM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Płowieckiej 57 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000875456, NIP 8133849690, REGON 387769516, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 listopada 2022 roku, o godzinie 1200, w Warszawie przy ul. Płowieckiej 57. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Zgromadzenia akcjonariuszy jest następujący: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności JDM GROUP S.A. za rok 2021. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego JDM GROUP S.A. za rok 2021. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021. 8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu JDM GROUP S.A. z wykonanych obowiązków za rok 2021. 9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej JDM ząd GROUP S.A. z wykonanych obowiązków za rok 2021. 10. Zamknięcie obrad. Procedura związana ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy (ZWZA): 1. Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZA. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksem), nie później niż do dnia 10 listopada 2022 r. (21 dni przed ZWZA) i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest, aby żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki, zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem Walnego Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową lub faksową) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZA lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. 2. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail Spółki: info@jdmgroup.pl. Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej. 3. Spółka może weryfikować uprawnienie lub tożsamość akcjonariusza lub akcjonariuszy zgłaszającego żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad lub zgłaszającego projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, w tym poprzez żądanie przedstawienia informacji lub dokumentów potwierdzających okoliczność reprezentowania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. 4. Zasady uczestnictwa w Zgromadzeniu: a. Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz może podczas ZWZA zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. b. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZA i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZA oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. c. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. 5. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwa na adres: info@jdmgroup.pl, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. 6. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres e-mail Spółki: info@ jdmgroup.pl. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 7. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać: - dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób) - zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. 8. Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną. 9. Zgodnie z art. 4061 § 1 KSH prawo uczestniczenia w ZWZA mają wyłącznie osoby będące Akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tzw. record date). 10. W celu zapewnienia udziału w ZWZA, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji Spółki powinien żądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania ZWZA i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 11. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Płowiecka 57, – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 04-501 Warszawa, na 3 dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w godzinach od 900 do 1700. 12. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Wszelkie informacje dotyczące Walnego zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej spółki www.jdmgroup.pl. 13. Każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.

W dniu 23.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA AKCYJNA 3. JDM GROUP SPÓŁKA AKCYJNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW 2. miejscowość RZESZÓW ulica UL. PODWISŁOCZE nr domu 46 kod pocztowy 35-309 poczta RZESZÓW kraj POLSKA Rub. 3. Oddziały 1 1. JDM GROUP O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W ŁAŃCUCIE 2. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat ŁAŃCUCKI gmina ŁAŃCUT miejscowość ŁAŃCUT 3. miejscowość ŁAŃCUT ulica UL. TADEUSZA REJTANA nr domu 1 kod pocztowy 37-100 poczta ŁAŃCUT kraj POLSKA 2 1. JDM GROUP SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W WĘGROWIE 2. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WĘGROWSKI gmina WĘGRÓW miejscowość WĘGRÓW 3. miejscowość WĘGRÓW ulica UL. PIWNA nr domu 27 kod pocztowy 07-100 poczta WĘGRÓW kraj POLSKA 3 1. JDM GROUP SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W RUMI 2. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat WEJHEROWSKI gmina RUMIA miejscowość RUMIA 3. miejscowość RUMIA ulica UL. HENRYKA DĄBROWSKIEGO nr domu 127 kod pocztowy 84-230 poczta RUMIA kraj POLSKA 4 1. JDM GROUP SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W PRUSZKOWIE 2. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina PRUSZKÓW miejscowość PRUSZKÓW 3. miejscowość PRUSZKÓW ulica UL. WOKULSKIEGO nr domu 1A nr lokalu 4 kod pocztowy 05-800 poczta PRUSZKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. 25.11.2020 R., REP. A NR 3470/2020, NOTARIUSZ PIOTR SZCZEPANIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 4. NIE 5. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 100000,00 00 4. 100,00 ZŁ 5. 100000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A 2. 800 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 2 1. B 2. 200 3. 200 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU I CO DO DYWIDENDY Rub. 11. 1. NIE Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. HULAK 2. ŻANNA MARIA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. RADIUKIEWICZ 2. MAGDALENA 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BOJANOWICZ 2. AGNIESZKA 3. [ukryto] 2 1. PIEŁUĆ 2. MAGDA 3. [ukryto] 3 1. SOŁOWEJ 2. MARIA 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci 1 1. PIEŁUĆ 2. JAROSŁAW 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA 2 1. SOŁOWEJ 2. DYMITR 3. [ukryto] 4. PROKURA SMOISTNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 1 2. 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 2 2. 11 PRODUKCJA NAPOJÓW 3 2. 12 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH 4 2. 13 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 5 2. 31 PRODUKCJA MEBLI 6 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 7 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 8 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 9 2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA h) Spółdzielnie