SKARABEUSZ SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000507067 NIP 5252587214 REGON 147249748

Zarząd Skarabeusz Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000507067, niniejszym zwołuje na dzień 30 czerwca 2016 roku, godz. 1200, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w (02-486) Warszawie, Al. Jerozolimskie 214. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie: a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku, b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku, c) opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku, sporządzonych przez biegłego rewidenta, d) wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku, e) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny dokumentów wskazanych pod lit. a), b), c), d). 6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) zatwierdzenia dokumentów wskazanych w pkt 5 porządku obrad, pod lit. a), b), c), d), b) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2015 roku, c) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2015 roku, d) podziału zysku/pokrycia straty. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zbycia spółki zależnej. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie likwidacji spółki zależnej 9. Zamknięcie Zgromadzenia. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H