MYGYM SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000492640 NIP 5882402334 REGON 222010216

W dniu 07.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 5. Rub. 1. Kurator 1 (dla pozycji: 1. SYGREL 2. MAŁGORZATA) wykreślić: 1. SYGREL wpisać: 1. SYGRELA

W dniu 27.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 06.11.2017 R., NOTARIUSZ ANNA KOWALCZYK- -ŚWIRSKA ZASTĘPCA NOTARIALNY NOTARIUSZA EWY JANOWSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W KUTNIE, REP. A NR 6871/2017 - DODANO § 3 A Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 6. 750000,00 ZŁ wpisać: 6. 5000000,00 ZŁ Rub. 10. wpisać: 1 1. 06.11.2017 Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SOMMERREY 2. HUBERT 3. [ukryto] 2 1. SOMMERREY 2. PAULINA DANUTA 3. [ukryto] 3 1. BUKOWSKI 2. JANUSZ 3. [ukryto] wpisać: 4 1. RUDYŃSKI 2. JAKUB 3. [ukryto] 5 1. FLORCZAK 2. KAROLINA 3. [ukryto] 6 1. KRAJNIK 2. PIOTR 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

W dniu 27.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. RUDYŃSKI 2. JAKUB 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd Spółki MYGYM S.A. z siedzibą w Kutnie, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 6 listopada 2017 r., godz. 1200, w siedzibie Spółki w Kutnie przy ul. Staszica 7, 99-300 Kutno, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: a) odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki; b) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki; c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016; d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016; e) przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2016; f) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Maciejowi Grzegorzowi Mazurowi z wykonywania obowiązków w roku 2016; g) nieudzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Andrzejowi Bartoszewiczowi z wykonywania obowiązków w roku 2016; h) połączenia spółek MYGYM S.A., Fitness Systems sp. z o.o. oraz Zodiak Gym sp. z o.o.; i) emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych AkcjoR Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H nariuszy w stosunku do obligacji zamiennych i akcji serii C oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zmianie ulegnie dotychczasowe brzmienie statutu Spółki poprzez dodanie § 3a o następującej treści: „§. 3a 1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 5 milionów złotych zł (słownie: pięć milionów złotych). 2. Warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem przyznania praw do objęcia akcji serii C przez obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje emitowanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3. Prawo objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia 6 listopada 2020 r.”.

D W dniu 28.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: ——- Adres poczty elektronicznej BACKPFFICE@ MYGYM.PL wpisać: ——- Adres poczty elektronicznej BACKOFFICE@MYGYM.PL Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 5. 1915000,00 ZŁ wpisać: 5. 3000000,00 ZŁ

W dniu 12.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat WEJHEROWSKI gmina RUMIA miejscowość RUMIA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat KUTNOWSKI gmina KUTNO miejscowość KUTNO wykreślić: 2. miejscowość RUMIA ulica SOBIESKIEGO nr domu 14 A nr lokalu B 206 kod pocztowy 84-230 poczta RUMIA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KUTNO ulica UL. STASZICA nr domu 7 kod pocztowy 99-300 poczta KUTNO kraj POLSKA wykreślić: ——- Adres poczty elektronicznej BALTYCKA@MYGYMPOLSKA.COM wpisać: ——- Adres poczty elektronicznej BACKPFFICE@ MYGYM.PL wykreślić: ——- Adres strony internetowej WWW.MYGYMPOLSKA.COM wpisać: ——- Adres strony internetowej WWW.MYGYM.PL Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 07.04.2017R., REPERTORIUM A NR 1245/2017, NOTARIUSZ RAFAŁ SOKOŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA RAFAŁ SOKOŁOWSKI, UL. PLAC KASZUBSKI 7 LOK.10, 81-350 GDYNIA, ZMIANA STATUTU POPRZEZ UCHYLENIE PAR.1-PAR.25 I PRZYJĘCIE NOWEGO STATUTU POPRZEZ WPROWADZENIE PAR.1-PAR.23 STATUTU. Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I WYSTĘPOWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. wpisać: 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) PREZES ZARZĄDU - W PRZYPADKU SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI DO WARTOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH SAMODZIELNIE; B) ŁĄCZNIE CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PREZESEM ZARZĄDU. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MAZUR 2. MACIEJ GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. JĘDRZEJCZAK 2. TOMASZ DOMINIK 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. RUDYŃSKI 2. JAKUB 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BARTOSZEWICZ 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 2 1. SUKACZ 2. DAWID MAREK 3. [ukryto] wpisać: 3 1. SOMMERREY 2. HUBERT 3. [ukryto] 4 1. SOMMERREY 2. PAULINA DANUTA 3. [ukryto] 5 1. BUKOWSKI 2. JANUSZ 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KREFT 2. RENA 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA 2 1. JĘDRZEJCZAK 2. TOMASZ DOMINIK 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA D Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 93 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH wpisać: 2 1. 93 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ wykreślić: 1 ——- 93 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM 2 ——- 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 3 ——- 93 13 DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ 4 ——- 93 19 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM 5 ——- 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 6 ——- 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ D SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 7 ——- 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 8 ——- 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 9 ——- 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI wpisać: 10 ——- 96 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ 11 ——- 85 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH 12 ——- 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 13 ——- 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 14 ——- 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 15 ——- 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 16 ——- 64 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 17 ——- 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Spółki MYGYM S.A. z siedzibą w Rumi, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 7 kwietnia 2017 r., godz. 1200, w siedzibie spółki, w Rumi przy ul. Sobieskiego nr 14A, lok. B 206, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: a) odwołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki; b) powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki; 12 – c) odwołania dotychczasowych członków Zarządu Spółki; d) powołania nowych członków Zarządu Spółki; e) zmiany roku obrachunkowego i podatkowego Spółki; f) zmiany Statutu Spółki; g) w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchylone zostanie dotychczasowe brzmienie statutu Spółki, tj. usunięte zostaną § 1-25, a w ich miejsce dodane zostaną § 1-23. Treść projektowanych zmian oraz projekt nowego tekstu jednolitego: „POSTANOWIENIA OGÓLNE §1 1. Firma Spółki brzmi: MYGYM Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy MYGYM SA. 3. Siedzibą Spółki jest miasto Kutno. 4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. 5. Spółka może tworzyć filie, oddziały i biura na terytorium Rzeczypospolitej i poza jej granicami. 6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI §2 Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest: 1. (PKD 32.30.Z) Produkcja sprzętu sportowego; 2. (PKD 33) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń; 3. (PKD 46.1) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie; 4. (PKD 46.43.Z) Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego; 5. (PKD 46.5) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej; 6. (PKD 46.69.Z) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń; 7. (PKD 47.64.Z) Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 8. (PKD 47.71.Z) Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 9. (PKD 47.72.Z) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 10. (PKD 58) Działalność wydawnicza; 11. (PKD 62) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana; 12. (PKD 64.9) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; 13. (PKD 68) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości; 14. (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; 15. (PKD 74.10.Z) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 16. (PKD 77) Wynajem i dzierżawa; 17. (PKD 82) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej; 18. (PKD 85.51.Z) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; 19. (PKD 85.59.B) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; 20. (PKD 93.13.Z) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; 21. (PKD 95.22.Z) Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego; 22. (PKD 95.29.Z) Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego; 23. (PKD 96.04.Z) Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE §3 1. Kapitał zakładowy wynosi 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) i składa się z: 1) akcji serii A w ilości 1.000.000 (jeden milion) sztuk oznaczonych od numeru 0000001 (jeden) do 1000000 (jeden milion). Akcje objęte są za gotówkę w następujący sposób: a) Wiesław Kleba obejmuje akcje serii A w ilości 510.000 (pięćset dziesięć tysięcy) o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja i wartości emisyjnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja stanowiących 51% kapitału zakładowego Spółki, b) Maciej Grzegorz Mazur obejmuje akcje serii A w ilości 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja i wartości emisyjnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja stanowiących 25% kapitału zakładowego Spółki, c) MEZZO CAPITAL Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie obejmuje akcje serii A w ilości 100.000 (sto tysięcy) o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja i wartości emisyjnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja stanowiących 10% kapitału zakładowego Spółki, d) Andrzej Bartoszewicz obejmuje akcje serii A w ilości 100.000 (sto tysięcy) o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja i wartości emisyjnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja stanowiących 10% kapitału zakładowego Spółki, e) Wojciech Chlebowski obejmuje akcje serii A w ilości 40.000 (czterdzieści tysięcy) o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja i wartości emisyjnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja stanowiących 4% kapitału zakładowego Spółki. 2) akcji serii B w ilości 2.000.000 (dwa miliony) sztuk oznaczonych od numeru 0000001 (jeden) do 2000000 (dwa miliony). 2. Akcje serii A i B są akcjami imiennymi. 3. Akcje serii A i B są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że każdej akcji przyznane zostają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. 4. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę 13 – nie większą niż 750.000,00 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 750.000,00 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach: a) upoważnienie określone w niniejszym § 3 ust. 4 i ust. 5 Statutu Spółki, zostaje udzielone na okres 3 (trzech) l od dnia zarejestrowania Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. b) uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym § 3 ust. 4 i ust. 5 Statutu Spółki zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej nie wymagają zgody Rady Nadzorczej Spółki; c) Zarząd może, poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały, pozbawić Akcjonariuszy, w całości lub części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego; 5. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego z pozbawieniem Akcjonariuszy, w całości lub części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego będzie realizowane zgodnie z następującymi postanowieniami: a) Zarząd Spółki podejmie uchwałę wyrażającą intencję podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, wskazującą między innymi liczbę emitowanych akcji w ramach danego podwyższenia kapitału zakładowego, w ramach Kapitału Docelowego oraz (ii) cenę emisyjną akcji lub sposób jej ustalenia, (iii) sposób subskrypcji, 6. Uchwały Zarządu, o których mowa w § 3 ust. 4 i 5 Statutu Spółki, wymagają formy aktu notarialnego. 7. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). ORGANY SPÓŁKI §4 Organami Spółki są: 1. Zarząd Spółki, 2. Rada Nadzorcza, 3. Walne Zgromadzenie. A. Zarząd §5 1. Zarząd Spółki liczy od jednego do trzech członków. 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołując Zarząd, Rada ustala liczbę członków i ich funkcje. 3. W stosunkach z członkami Zarządu, w tym przy zawieraniu umów, Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, albo inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Radę. 4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencja jest wspólna. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia zł Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania. 6. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje. at §6 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje. 2. Działalnością Zarządu kieruje Prezes Zarządu. 3. Zasady funkcjonowania Zarządu Spółki oraz zasady wynagradzania członków Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. §7 1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawnieni są: a) Prezes Zarządu - w przypadku składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych spółki do wartości 100.000,00 złotych samodzielnie; b) łącznie Członek Zarządu wraz z Prezesem Zarządu. 2. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki, konieczna jest uprzednia jednomyślna uchwała Zarządu, chyba że chodzi o czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić Spółkę na szkodę. Sprawą przekraczającą zakres zwykłych czynności jest w szczególności zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości powyżej 500.000 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych). 3. W razie dokonania czynności z naruszeniem ust. 2 powyżej, członek/członkowie Zarządu mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności przez Spółkę. §8 Członek Zarządu nie może zajmować się bez zgody Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. B. Rada Nadzorcza §9 1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki Akcyjnej MYGYM S.A. 2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, które określają w szczególności jej skład i kompetencje, oraz na podstawią Regulaminu uchwalanego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonywania. 3. Rada składa się z 3 do 5 członków, których wybiera Walne Zgromadzenie. 4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. 5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. 6. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji oraz 14 – w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych. 7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje. § 10 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i w sposób łączny. 2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone na dany rok przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. § 11 1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy członek Rady powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki. 2. Do kompetencji Rady należy: a) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego; b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta powinna nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czy przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania; c) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki; d) zawieranie umów z członkami Zarządu; e) reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu; f) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu; g) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki; h) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować swoich funkcji; i) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki; j) zwoływanie zwyczajnego walnego zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie; k) zwoływanie nadzwyczajnego WZA, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. § 12 1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku. 2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce. 3. Posiedzenie Rady może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia. 4. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczą– Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H cego i Wiceprzewodniczącego, przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada. 5. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut albo Regulamin Rady Nadzorczej stanowią inaczej. 6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nim głosować. Członkowie Rady mogą oddawać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. C. Walne Zgromadzenie § 13 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. 3. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłom szenia wniosku. 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może także zwołać Rada Nadzorcza lub akcjonariusz posiadający co najmniej 50% w kapitale lub głosach. § 14 Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu wskazanym przez Zarząd, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. § 15 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. 2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych. 3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. § 16 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego nieobecności inny członek Rady, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. 2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. § 17 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 15 – b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, c) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, d) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzone przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru, e) zbycie przedsiębiorstwa, a także wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, f) emisja obligacji zamiennych, zmniejszenie lub umorzenie kapitału zakładowego, g) rozwiązanie Spółki, h) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, i) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia, j) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, k) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd, l) inne sprawy, przewidziane przez Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy Statut. 2. Do nabycia, zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI § 18 Z zastrzeżeniem zdania drugiego, rok obrotowy Spółki zaczyna się 1 kwietnia, a kończy 31 marca. Rok obrotowy i rok podatkowy zaczynający się 1 stycznia 2018 roku zostaje przedłużony do dnia 31 marca 2019 roku. § 19 Spółka tworzy: a) kapitał zakładowy, b) kapitał zapasowy, c) inne fundusze i kapitały dopuszczalne lub wymagane prawem. § 20 1. Na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej osiem procent zysku za dany rok obrotowy. 2. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy stan tego kapitału będzie równy 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego. 3. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednak część kapitału zapasowego - w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego może być wykorzystana na pokrycie strat bilansowych. § 21 Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na: - pokrycie strat za lata ubiegłe, - dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości określonej corocznie przez Walne Zgromadzenie, - inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia. § 22 1. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie. – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. 3. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych. POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 23 Spółka publikuje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wydawanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości”.

W dniu 23.02.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. JĘDRZEJCZAK 2. TOMASZ DOMINIK 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA