MOLES SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000490746 NIP 6342464131 REGON 277830340

Zarząd MOLES Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000490746, o kapitale zakładowym 100.000 zł w całości wpłaconym (Spółka), zawiadamia, że w dniu 4 września 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MOLES S.A. podjęło Uchwałę numer 1 w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą AMEDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach. W związku z powyższym Zarząd MOLES S.A. działając na podstawie art. 564 § 1 i 2 k.s.h. wzywa niniejszym wszystkich akcjonariuszy MOLES S.A., aby w terminie miesiąca od dnia powzięcia wyżej wymienionej uchwały o przekształceniu złożyli oświadczenie o uczestnictwie w spółce przekształconej. Oświadczenie o uczestnictwie w spółce przekształconej wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Zarząd MOLES S.A. z siedzibą w Katowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000490746, której akta prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym 100.000 zł w całości wpłaconym („Spółka”, „Spółka przekształcana”), dzia– E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H łając na podstawie art. 560 k.s.h., zawiadamia po raz drugi o zamiarze powzięcia uchwały w sprawie przekształcenia Spółki w AMEDO Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka przekształcona”). Plan przekształcenia wraz z załącznikami został sporządzony przez Zarząd Spółki w dniu 23 stycznia 2018 r. Następnie, postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 25 maja 2018 r. wyznaczona została biegła rewident Anna Ditmer, która sporządziła i przedstawiła „Opinię .) niezależnego biegłego rewidenta z badania planu przekształcenia MOLES Spółki Akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością” - w sporządzonej opinii biegła stwierdziła, że plan przekształcenia spełnia kryteria określone w k.s.h. oraz został sporządzony kompletnie, rzetelnie i poprawnie. Zgodnie z Planem przekształcenia: 1. MOLES S.A. zostanie przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie działać pod ; firmą: AMEDO Sp. z o.o. 2. Na dzień 31 grudnia 2017 r., zgodnie z art. 558 § 2 pkt 4 k.s.h. sporządzono dla celów przekształcenia sprawozdanie finansowe Spółki przekształcanej. Dokonana została także zgodnie z art. 558 § 2 pkt 3 k.s.h. wycena składników majątku tej Spółki. W oparciu o wyżej wskazane dokumenty ustalono wartość bilansową majątku Spółki przekształcanej na dzień 31.12.2017 r. oraz określono wartość akcji. 3. Wartość bilansowa majątku Spółki przekształcanej (aktywa netto) na dzień 31.12.2017 r. wynosi 4.856.232,63 zł. 4. Wartość bilansowa wszystkich akcji w Spółce przekształcanej w oparciu o sprawozdanie finansowe z 31.12.2017 r. wynosi 4.856.232,63 zł. 5. Wartość bilansowa jednej akcji w Spółce przekształcanej wynosi 4,86 zł, a wartość nominalna wynosi 0,10 zł. 6. Kapitał zakładowy Spółki przekształconej wynosić będzie 100.000 zł i dzielić się będzie na 2.000 udziałów po 50 zł każdy z przeznaczeniem dla akcjonariuszy przekształcanej Spółki - w zamian za 500 akcji MOLES Spółki Akcyjnej każdy dotychczasowy akcjonariusz tej Spółki uczestniczący w przekształceniu otrzyma 1 udział w kapitale zakładowym AMEDO Sp. z o. o. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusze Spółki przekształcanej począwszy od dnia 23 stycznia 2018 r. mogą zapoznawać się w siedzibie Spółki (ul. Warszawska 46, 40-008 Katowice) z treścią Planu przekształcenia, a od dnia 25 czerwca 2018 r. także z treścią opinii biegłego rewidenta. Z powyższymi dokumentami akcjonariusze mogą zapoznawać się do dnia 4 września 2018 r., tj. do planowanego dnia powzięcia uchwały w sprawie przekształcenia Spółki.

Zarząd MOLES S.A. z siedzibą w Katowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000490746, której akta prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym 100.000 zł w całości wpłaconym („Spółka”, „Spółka przekształcana”), działając na podstawie art. 560 k.s.h., zawiadamia po raz pierwszy o zamiarze powzięcia uchwały w sprawie przekształcenia Spółki w AMEDO Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka przekształcona”). Plan przekształcenia wraz z załącznikami został sporządzony przez Zarząd Spółki w dniu 23 stycznia 2018 r. i przedłożony w siedzibie Spółki przekształcanej (ul. Warszawska 46, 40-008 Katowice), gdzie będzie dostępny dla akcjonariuszy, aż do dnia powzięcia uchwały o przekształceniu tej Spółki. Powyższe dokumenty zostały uzupełnione o opinię biegłego rewidenta w dniu 25 czerwca 2018 r. Zarząd Spółki informuje: 1. MOLES S. A. zostanie przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie działać pod firmą: AMEDO Sp. z o.o. 2. Na dzień 31 grudnia 2017 r., zgodnie z art. 558 § 2 pkt 4 k.s.h. sporządzono dla celów przekształcenia spra wozdanie finansowe Spółki przekształcanej. Dokonana została także zgodnie z art. 558 § 2 pkt 3 k.s.h. wycen składników majątku tej Spółki. W oparciu o wyżej wskazane dokumenty ustalono wartość bilansową majątku Spółki przekształcanej na dzień 31.12.2017 r. oraz okre ślono wartość akcji. 3. Wartość bilansowa majątku Spółki przekształcanej (aktywa netto) na dzień 31.12.2017 r. wynosi 4.856.232,63 zł. 4. Wartość bilansowa wszystkich akcji w Spółce przekształcanej w oparciu o sprawozdanie finansowe z 31.12.2017 r wynosi 4.856.232,63 zł. 5. Wartość bilansowa jednej akcji w Spółce przekształcanej wynosi 4,86 zł, a wartość nominalna wynosi 0,10 zł. 6. Kapitał zakładowy Spółki przekształconej wynosić będzie 100.000 zł i dzielić się będzie na 2.000 udziałów po 50 zł każdy z przeznaczeniem dla akcjonariuszy przekształcanej Spółki - w zamian za 500 akcji MOLES Spółki Akcyjnej każdy dotychczasowy akcjonariusz tej Spółki uczestniczący w przekształceniu otrzyma 1 udział w kapitale zakładowym AMEDO Sp. z o. o. Zarząd MOLES S. A. wystąpił do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VII Gospodarczy – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H KRS, o wyznaczenie biegłego rewidenta dla zbadania planu przekształcenia w zakresie jego poprawności i rzetelności. Postanowieniem z dnia 25 maja 2018 r. wyznaczona została biegła rewident Anna Ditmer, która sporządziła i przedstawiła „Opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania planu przekształcenia MOLES Spółki Akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością” - w sporządzonej opinii biegła stwierdziła, że plan przekształcenia spełnia kryteria określone w k.s.h. oraz został sporządzony kompletnie, rzetelnie i poprawnie. W celu podjęcia uchwały o przekształceniu Zarząd MOLES S. A. zwołuje na dzień 4 września 2018 r., o godz. 10 00, w Katowicach przy ul. Gliwickiej 6/4, w Kancelarii Notarialnej prowadzonej w formie spółki cywilnej przez notariuszy Bożenę Górską-Wolnik oraz Małgorzatę Mateję-Jankowską Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przedstawienie akcjonariuszom istotnych elementów treści planu przekształcenia i opinii biegłego rewidenta. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Spółki. 5. Zamknięcie obrad. Do dnia 4 września 2018 r. akcjonariusze Spółki przekształcanej w siedzibie Spółki mogą zapoznać się z: a) planem przekształcenia, - b) projektem uchwały w sprawie przekształcenia, c) projektem umowy Spółki przekształconej, a d) wyceną aktywów i pasywów Spółki przekształcanej na dzień 31.12.2017 r., e) sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów - przekształcenia na dzień 31.12.2017 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie sprawozdanie roczne, f) opinią biegłego rewidenta z badania planu przekształcenia. .

Zarząd MOLES Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000490746, której akta prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym 100.000 zł w całości wpłaconym, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 k.s.h., zwołuje na dzień 27.06.2018 r. na godz. 1000 w Katowicach przy ul. Gliwickiej 6/4 w Kancelarii Notarialnej s. c. Bożeny Górska-Wolnik, Małgorzaty Mateja-Jankowskiej, Zwyczajne Zgromadzenie z porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Podjęcie uchwały w zakresie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 4. Podjęcie uchwały w zakresie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 5. Podjęcie uchwały w zakresie podziału zysku. 6. Podjęcie uchwały w zakresie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 7. Podjęcie uchwały w zakresie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 8. Zamknięcie obrad.

Zarząd MOLES S.A. z siedzibą w Katowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000490746, której akta prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym 100.000 zł w całości wpłaconym, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 k.s.h., zwołuje na dzień 11 grudnia 2017 r., o godz. 1200, w Katowicach przy ul. Gliwickiej 6/4 w Kancelarii Notarialnej prowadzonej w formie spółki cywilnej przez notariuszy Bożenę Górską-Wolnik oraz Małgorzatę Mateję-Jankowską Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a. wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego spółki za 2017 r.; b. wyrażenia zgody na udzielenie przez spółkę Prezesowi jej Zarządu pożyczki w kwocie 1.450.000,00 zł; c. zmiany wysokości wynagrodzenia członków zarządu. 4. Zamknięcie obrad.

Zarząd MOLES Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000490746, której akta prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym 100.000 zł w całości wpłaconym, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 k.s.h., z łuje na dzień 21 sierpnia 2017 r., o godz. 1000, w Katowicach przy ul. Gliwickiej 6/4, w Kancelarii Notarialnej prowadzonej w formie spółki cywilnej przez notariuszy Bożenę Górską-Wolnik oraz Małgorzatę Mateję-Jankowską, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Podjęcie uchwały w przedmiocie zbycia nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Warszawskiej 46a. 4. Zamknięcie obrad.

Zarząd MOLES Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000490746, której akta prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym 100.000 zł w całości wpłaconym, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 k.s.h., zwołuje na dzień 6 lipca 2017 r., na godz. 1200, w Katowicach przy ul. Gliwickiej 6/4 w Kancelarii Notarialnej s.c. Bożeny Górska-Wolnik, Małgorzaty Mateja-Jankowskiej, Zwyczajne Zgromadzenie z porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Podjęcie uchwały w zakresie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 4. Podjęcie uchwały w zakresie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 5. Podjęcie uchwały w zakresie pokrycia straty. or- 6. Podjęcie uchwały w zakresie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 7. Podjęcie uchwały w zakresie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 8. Zamknięcie obrad.

Zarząd MOLES Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000490746, której akta prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym 100.000 zł w całości wpłaconym, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 k.s.h., zwołuje na dzień 22 marca 2017 r., o godz. 1100, w Katowicach przy ul. Gliwickiej 6/4, w Kancelarii Notarialnej prowadzonej 23 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A w formie spółki cywilnej przez notariuszy Bożenę Górską-Wolnik oraz Małgorzatę Mateję-Jankowską Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Podjęcie uchwały w przedmiocie zbycia nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Warszawskiej 46a. 4. Zamknięcie obrad.

Zarząd MOLES Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000490746, której akta prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym 100.000 zł w całości wpłaconym, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 k.s.h., zwołuje na dzień 11 lipca 2016 r., na godz. 100 w Katowicach przy ul. Gliwickiej 6/4 w Kancelarii Notarialnej s.c. Bożeny Górska-Wolnik, Małgorzaty Mateja-Jankowskiej, Zwyczajne Zgromadzenie z porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Podjęcie uchwały w zakresie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 4. Podjęcie uchwały w zakresie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 5. Podjęcie uchwały w zakresie pokrycia straty. 6. Podjęcie uchwały w zakresie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 7. Podjęcie uchwały w zakresie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 8. Wybór składu Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad. 5. Inne