BRAND 24 SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000395367 NIP 5252515479 REGON 144886667

W dniu 26.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 112 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 26.06.2025R., ZASTĘPCA NOTARIALNY AGNIESZKA JAKUBOWSKA ZASTĘPCA NOTARIUSZA IWONY KALINOWSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK 7, REP. A NR: 7614/2025, ZMIENIONO: § 4 USTĘP 1 STATUTU SPÓŁKI O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

W dniu 27.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 94 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 222661,50 ZŁ wpisać: 1. 226677,40 ZŁ wykreślić: 3. 2226615 wpisać: 3. 2266774 wykreślić: 5. 222661,50 ZŁ wpisać: 5. 226677,40 ZŁ wykreślić: 6. 12072,20 ZŁ wpisać: 6. 8056,30 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. K) wykreślić: 2. 30377 wpisać: 2. 70536

W dniu 25.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KR nr 93 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 26.06.2024R., NOTARIUSZ BARTOSZ MASTERNAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK 7, REP. A NR: 10953/2024, ZMIENIONO: § 4 USTĘP 1 STATUTU Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. CIEPŁY 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 2 1. ŁUŻAK 2. TOMASZ 3. [ukryto] 3 1. BYJ 2. WOJCIECH PIOTR 3. [ukryto] 4 1. PELCZAR 2. TOMASZ 3. [ukryto] wpisać: 5 1. MASON 2. DAVID 6 1. LEVIN 2. EUGENE 7 1. MULROY 2. BRIAN

W dniu 06.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 92 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 220845,3 ZŁ wpisać: 1. 222661,50 ZŁ wykreślić: 3. 2208453 wpisać: 3. 2226615 wykreślić: 5. 220845,30 ZŁ wpisać: 5. 222661,50 ZŁ wykreślić: 6. 13888,40 ZŁ wpisać: 6. 12072,20 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. K) wykreślić 2. 12215 wpisać: 2. 30377

W dniu 21.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 67 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: ć: 1 1. 30.06.2023R., NOTARIUSZ IWONA KALINOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK 7, REP. A NR: 12338/2023, ZMIENIONO: PARAGRAF 4 USTĘP 1, PARAGRAF 10 UST. 7, DODANO: PARAGRAF 10 UST. 5 INDEKS 1, PARAGRAF 10 UST. 11 ORAZ PARAGRAF 10 UST. 12

W dniu 06.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 66 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. STRZEGOMSKA nr domu 138 kod pocztowy 54-429 poczta WROCŁAW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH nr domu 9 kod pocztowy 53-332 poczta WROCŁAW kraj POLSKA

W dniu 16.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 57 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 219623,8 ZŁ wpisać: 1. 220845,30 ZŁ wykreślić: 3. 2196238 wpisać: 3. 2208453 wykreślić: 5. 219623,80 ZŁ wpisać: 5. 220845,30 ZŁ wykreślić: 6. 15109,90 ZŁ wpisać: 6. 13888,40 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. K 2. 12215 3. AKCJ NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

W dniu 16.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 56 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 29.11.2021R., REP. A NR 30900/2021, NOTARIUSZ BARTOSZ MASTERNAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, PRZY UL. RYNEK 7, ZMIANA PARAGRAFU 4 POPRZEZ DODANIE USTĘPU 2 INDEKS 2 - PO DOTYCHCZASOWYM USTĘPIE 2 INDEKS 1 Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 215784,30 ZŁ wpisać: 1. 219623,80 ZŁ wykreślić: 3. 2157843 wpisać: 3. 2196238 wykreślić: 5. 215784,30 ZŁ wpisać: 5. 219623,80 ZŁ wykreślić: 6. 8160,20 ZŁ wpisać: 6. 15109,90 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. H) wykreślić: 2. 20541 wpisać: 2. 58936 Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. KOZŁOWSKI 2. BARTOSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MICHALEWICZ 2. ADAM 3. [ukryto] wpisać: 2 1. BYJ 2. WOJCIECH PIOTR 3. [ukryto] 3 1. PELCZAR 2. TOMASZ 3. [ukryto]

W dniu 04.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 47 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 25.06.202 REP. A: 17894/2021, NOTARIUSZ MARCIN BEDNARSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RYNEK 7, ZMIENIONO: PARAGRAF 4 USTĘP 2 INDEKS 1 STATUTU Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 2. 62 09 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH

W dniu 26.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 46 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 17.11.2020 R., NOTARIUSZ MARCIN BEDNARSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RYNEK 7, REP. A NR 26106/2020; ZMIENIONO: § 4 UST. 1 STATUTU. Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KRAWCZYŃSKA NOWAK 2. ANNA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. ŁUŻAK 2. TOMASZ 3. [ukryto]

W dniu 02.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 37 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 29.06.2020 R., NOTARIUSZ MARCIN BEDNARSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RYNEK 7, REP. A NR 12808/2020; ZMIENIONO § 4 STATUTU SPÓŁKI W TEN SPOSÓB, IŻ W USTĘPIE 1 PO PUNKCIE 9) DODANO PUNKT 10) Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 215178,80 ZŁ wpisać: 1. 215784,30 ZŁ wykreślić: 3. 2151788 wpisać: 3. 2157843 wykreślić: 5. 215178,80 ZŁ wpisać: 5. 215784,30 ZŁ wykreślić: 6. 8765,70 ZŁ wpisać: 6. 8160,20 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. H) wykreślić: 2. 14486 wpisać: 2. 20541 Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MAŁYSZ 2. MACIEJ 3. [ukryto] :

W dniu 18.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 36 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 29.04.2020R., NOTARIUSZ MARCIN BEDNARSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RYNEK 7 REP. A NR 6566/2020 ZMIANA: §4 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI ZMIANA: §4 STATUTU SPÓŁKI W TEN SPOSÓB, IŻ W USTĘPIE 1 PO PUNKCIE 8) DODANO PUNKT 9) ZMIANA: §4 STATUTU SPÓŁKI POPRZEZ SKREŚLENIE USTĘPÓW 7-12 I DODANIE W ICH MIEJSCE NOWYCH USTĘPÓW 7-13 Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 202178,80 ZŁ wpisać: 1. 215178,80 ZŁ wykreślić: 2. 3445,40 ZŁ wpisać: 2. 13000,00 ZŁ wykreślić: 3. 2021788 wpisać: 3. 2151788 wykreślić: 5. 202178,80 ZŁ wpisać: 5. 215178,80 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. J 2. 130000 3. AKC NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

W dniu 14.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 35 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 200730,2 ZŁ wpisać: 1. 202178,80 ZŁ wykreślić: 3. 2007302 wpisać: 3. 2021788 wykreślić: 5. 200730,20 ZŁ wpisać: 5. 202178,80 ZŁ wykreślić: 6. 10214,30 ZŁ wpisać: 6. 8765,70 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. H 2. 14486 3. AKCJ NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. KURZYNOGA 2. JAKUB 3. [ukryto]

W dniu 10.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 34 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho72 dzących w skład organu wykreślić: 1 1. CHRUSZCZEWSKI 2. MIKOŁAJ KONRAD 3. [ukryto] 2 1. ROSZKOWSKI 2. JAROSŁAW 3. [ukryto] wpisać: 3 1. WNUKIEWICZ 2. KAROL KAZIMIERZ 3. [ukryto] 4 1. KRAWCZYŃSKA NOWAK 2. ANNA 3. [ukryto]

W dniu 17.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 33 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 199954,00 ZŁ wpisać: 1. 200730,20 ZŁ wykreślić: 3. 1733444 wpisać: 3. 2007302 wykreślić: 5. 199954,00 ZŁ wpisać: 5. 200730,20 ZŁ wykreślić: 6. 10990,50 ZŁ wpisać: 6. 10214,30 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. G) wykreślić: 2. 164720 wpisać: 2. 172482

W dniu 17.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 32 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 19.12.2018 R. REP. A NR 27890/2018, ZASTĘPCA NOTARIALNY MARCIN BEDNARSKI, ZASTĘPCA K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O NOTARIUSZA BARTOSZA MASTERNAKA, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. RYNEK 7 WE WROCŁAWIU. ZMIENIONO: §4 UST.1, §4 UST.2(1).

W dniu 29.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 08.01.2018 R., REPERTORIUM A NR 325/2018 ZAWARTYM PRZED NOTARIUSZEM BARTOSZEM MASTERNAKIEM Z KANCELARII NOTARIALNEJ PROWADZONEJ W FORMIE SPÓŁKI CYWILNEJ ROBERT BRONSZTEJN BARTOSZ MASTERNAK S.C. UL. RYNEK 7 WE WROCŁAWIU, DOKONANO ZMIANY § 4 UST. 1 PKT 1) - 6), § 4 UST. 1 PKT 7). Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. MICHALEWICZ 2. ADAM 3. [ukryto]

W dniu 18.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 18 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 1. AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 18.10.2017 R., REPERTORIUM A NR 9303/2017 ZAWARTYM PRZED NOTARIUSZEM JOANNĄ JĘDRUSZEK - ZASTĘPCĄ NOTARIUSZA MAI MATIAKOWSKIEJ, PROWADZĄCEJ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. GRZYBOWSKIEJ 2/33, DOKONANO ZMIANY STATUTU SPÓŁKI BRAND 24 S.A. W TEN SPOSÓB, ŻE W § 4 STATUTU SPÓŁKI PO DOTYCHCZASOWYM UST. 2 DODAJE SIĘ NOWY UST. 2(1). 2. AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 30.10.2017 R., REPERTORIUM A NR 9677/2017 ZAWARTY PRZED NOTARIUSZEM JOANNĄ JĘDRUSZEK - ZASTĘPCĄ NOTARIUSZA MAI MATIAKOWSKIEJ, PROWADZĄO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O CEJ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. GRZYBOWSKIEJ 2/33, ZMIENIONO 017, TREŚĆ § 4 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI ORAZ PO § 4 UST. 1 PKT 7) DODANO PKT 8). 3. AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 07.11.2017 R., REPERTORIUM A NR 9849/2017 ZAWARTY PRZED NOTARIUSZEM JOANNĄ SZCZEPAŃSKĄ, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. GRZYBOWSKIEJ 2/33, ZMIENIONO TREŚĆ § 4 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI ORAZ PO § 4 UST. 1 PKT 7 DODANO PKT 8) 4. AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 29.11.2017 R., REPERTORIUM A NR 33628/2017 ZAWARTYM PRZED NOTARIUSZEM BARTOSZEM MASTERNAKIEM Z KANCELARII NOTARIALNEJ PROWADZONEJ NA ZASADACH SPÓŁKI CYWILNEJ WE WROCŁAWIU, RYNEK 7, DOKONANO ZMIANY STATUTU SPÓŁKI BRAND 24 S.A. POPRZEZ ZMIANĘ TREŚCI § 4 UST. 1 ORAZ § 4 UST. 1 PKT 8. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 173344,40 ZŁ wpisać: 1. 199954,00 ZŁ wykreślić: 2. 14445,40 ZŁ wpisać: 2. 3445,40 ZŁ wykreślić: 5. 173344,40 ZŁ D wpisać: 5. 199954,00 ZŁ wykreślić: 6. 16385,80 ZŁ wpisać: 6. 10990,50 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. G) wykreślić 2. 8624 wpisać: 2. 164720 2 1. SERIA I 2. 110000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Zarząd Brand 24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, nr KRS: 0000395367, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje na dzień 8 stycznia 2018 r., na godzinę 1430 pokój nr 1, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które to odbędzie się przy ul. Strzegomskiej 138 we Wrocławiu (54429) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 16 – 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 8. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki: Dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 1 pkt 1) - 6) 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; 2) 538.400 (pięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta) akcj zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; 3) 15.384 (piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery) akcje zwykłe imienne serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; 4) 71.769 (siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; wszystkie 71.769 (siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji serii D zostało objętych w zamian za wkłady niepieniężne; 5) 13.267 (trzynaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; 6) 86.000 (osiemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; Proponowane zmiany: w § 4 ust. 1 pkt 1) - 6) w miejsce słów „zwykłych imiennych” wprowadza się słowa „zwykłych na okaziciela”. Dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 1 pkt 7) 7) 8.624 (osiem tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) akcje zwykłe imienne serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda Proponowane zmiany: 7) 164.720 (sto sześćdziesiąt cztery siedemset dwadzieścia) akcje zwykłe na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 9. Powzięcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Materiały w sprawach objętych porządkiem obrad oraz lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ będą udostępnione i wydawane akcjonariuszom na ich żądanie w siedzibie Spółki BRAND 24 S.A., na zasadach i w terminach przewidzianych w art. 407 k.s.h. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

Zarząd Brand 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu, stosownie do postanowień art. 358 § 3 k.s.h. oraz na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 5/11/2017 z dnia 13.11.2017 r. oraz uchwały Zarządu Spółki nr 11/11/2017 z dnia 30.11.2017 r. ogłasza wykaz unieważnionych odcinków zbiorowych akcji zwykłych imiennych: nr 1 obejmujący 46.152 akcji serii A o numerach 1-46.152. nr 2 obejmujący 46.152 akcji serii A o numerach 46.153-92.304. nr 4 obejmujący 46.152 akcji serii A o numerach 300.001-346.152. nr 5 obejmujący 46.152 akcji serii A o numerach 346.153-392.304. nr 7 obejmujący 46.152 akcji serii A o numerach 600.001-646.152. nr 8 obejmujący 46.152 akcji serii A o numerach 646.153-692.304. nr 10 obejmujący 23.076 akcji serii A o numerach 900.001-923.076. nr 11 obejmujący 23.076 akcji serii A o numerach 923.077-946.152. nr 22 obejmujący 6.153 akcji serii A o numerach 993.848-1.000.000. nr 25 obejmujący 181.543 akcji serii A o numerach 99.997-281.539. – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H nr 27 obejmujący 181.543 akcji serii A o numerach 399.997-581.539. nr 47 obejmujący 16.388 akcji serii A o numerach 699.997-716.384. nr 48 obejmujący 16.388 akcji serii A o numerach 716.385-732.772. nr 49 obejmujący 3.125 akcji serii A o numerach 732.773-735.897. nr 50 obejmujący 3.125 akcji serii A o numerach 735.898-739.022. nr 51 obejmujący 95.841 akcji serii A o numerach 739.023-834.863. nr 53 obejmujący 23.150 akcji serii A o numerach 92.305-99.996; 392.305-399.996; 692.305-699.996; 946.153-946.226. nr 54 obejmujący 47.621 akcji serii A o numerach 946.227947.152; 947.153-993.847. nr 56 obejmujący 46.676 akcji serii A o numerach 834.864-881.539. nr 59 obejmujący 3.021 akcji serii A o numerach 281.540-284.560. nr 60 obejmujący 15.038 akcji serii A o numerach 284.561-299.598. nr 61 obejmujący 402 akcji serii A o numerach 299.599-300.000. nr 62 obejmujący 3.021 akcji serii A o numerach 581.540-584.560. nr 63 obejmujący 15.038 akcji serii A o numerach 584.561-599.598. nr 64 obejmujący 402 akcji serii A o numerach 599.599-600.000. nr 65 obejmujący 16.709 akcji serii A o numerach 881.540-898.248. nr 66 obejmujący 1.752 akcji serii A o numerach 898.249-900.000. nr 13 obejmujący 461.500 akcji serii B o numerach 1-461.500. nr 14 obejmujący 76.900 akcji serii B o numerach 461.501-538.400. nr 42 obejmujący 6.529 akcji serii C o numerach 1-6.529. nr 57 obejmujący 8.855 akcji serii C o numerach 6.530-15.384. nr 32 obejmujący 31.459 akcji serii D o numerach 1-31.459. nr 55 obejmujący 40.310 akcji serii D o numerach 31.460-71.769. nr 34 obejmujący 5.500 akcji serii E o numerach 1-5.500. nr 35 obejmujący 7.767 akcji serii E o numerach 5.501-13.267. nr 52 obejmujący 86.000 akcji serii F o numerach 1-86.000. nr 58 obejmujący 8.624 akcji serii G o numerach 1-008.624. nr 67 obejmujący 34.496 akcji serii G o numerach 8.625-43.120. nr 68 obejmujący 34.496 akcji serii G o numerach 43.121-77.616. nr 69 obejmujący 6.468 akcji serii G o numerach 77.617-84.084. nr 70 obejmujący 1.294 akcji serii G o numerach 84.085-85.378. nr 71 obejmujący 34.496 akcji serii G o numerach 85.379-119.874. 3 – nr 72 obejmujący 34.496 akcji serii G o numerach 119.875-154.370. nr 73 obejmujący 3.593 akcji serii G o numerach 154.371-157.963. nr 74 obejmujący 2.876 akcji serii G o numerach 157.964-160.839. nr 75 obejmujący 3.881 akcji serii G o numerach 160.840-164.720. W miejsce unieważnionych odcinków zbiorowych akcji imiennych zostały wydane odpowiednio odcinki zbiorowe akcji zwykłych na okaziciela. Zarząd Brand 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu, stosownie do postanowień art. 358 § 3 k.s.h. oraz na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 6/11/2017 z dnia 13.11.2017 r. ogłasza wyka unieważnionych odcinków zbiorowych akcji zwykłych na okaziciela: nr 2 obejmujący 46.152 akcji serii A o numerach 46.153-92.304. nr 25 obejmujący 181.543 akcji serii A o numerach 99.997-281.539. nr 27 obejmujący 181.543 akcji serii A o numerach 399.997-581.539. nr 54 obejmujący 47.621 akcji serii A o numerach 946.227-947.152; 947.153-993.847. nr 14 obejmujący 76.900 akcji serii B o numerach 461.501-538.400. Zarząd Brand 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu, stosownie do postanowień art. 358 § 3 k.s.h. oraz na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 8/11/2017 z dnia 15.11.2017 r., ogłasza, iż unieważnieniu uległ odcinek akcji zwykłych na okaziciela serii A nr 76 o numerach akcji 99.997-115.739.

Zarząd Brand 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), stosownie do postanowień art. 358 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie uchwały Zarządu Spółki Nr 1/09/17 z dnia 25.09.2017 r. ogłasza wykaz unieważnionych odcinków zbiorowych akcji Spółki: 1) odcinek zbiorowy akcji nr 16, obejmujący 18461 akcji zwykłych, imiennych, serii A, od numeru 281540 do numeru 300000 o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja; – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2) odcinek zbiorowy akcji nr 18, obejmujący 18461 akcji zwykłych, imiennych, serii A, od numeru 581540 do numeru 600000 o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja; 3) odcinek zbiorowy akcji nr 20, obejmujący 18461 akcji zwykłych, imiennych, serii A, od numeru 881540 do numeru 900000 o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja. -

W dniu 06.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 11.08.2017 R., REPERTORIUM A NR 6621/2017, NOTARIUSZ ANNA SZCZEPAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA JACEK NALEWAJEK, MAJA MATIA- : KOWSKA, ANNA SZCZEPAŃSKA NOTARIUSZE S.C., UL. GRZYBOWSKA 2 LOK. 33, 00-131 WARSZAWA, UCHYLONO WSZYSTKIE DOTYCHCZASOWE POSTANOWIENIA STATUTU ORAZ PRZYJĘTO NOWE, STANOWIĄCE JEDNOCZEŚNIE TEKST JEDNOLITY STATUTU. 02.10.2017 R. REPERTORIUM A NR 8677/2017, NOTARIUSZ ANNA SZCZEPAŃSKA, X V. W P I S Y D KANCELARIA NOTARIALNA JACEK NALEWAJEK, MAJA MATIAKOWSKA, ANNA SZCZEPAŃSKA NOTARIUSZE S.C. UL. GRZYBOWSKA 2 LOK. 33, 00-131 WARSZAWA - ZMIENIONO § 4 UST. 1 PKT 4, UCHYLONO § 5. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 172482,00 ZŁ wpisać: 1. 173344,40 ZŁ 2. 14445,40 ZŁ wykreślić: 3. 1724820 wpisać: 3. 1733444 wykreślić: 5. 172482,00 ZŁ wpisać: 5. 173344,40 ZŁ wykreślić: 6. 17248,20 ZŁ wpisać: 6. 16385,80 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. G 2. 8624 3. AKC NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. DO WYSTĘPOWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA CZŁONKA ZARZĄDU - DYREKTORA FINANSOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W TYM KAŻDORAZOWO DYREKTOR FINANSOWY. wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

W dniu 24.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica TAMKA nr domu 16 nr lokalu 6/7 kod pocztowy 00-349 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. STRZEGOMSKA nr domu 138 kod pocztowy 54-429 poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 12.04.2017 R. REP. A NR 2470/2017, ZASTĘPCA NOTARIALNY JOANNA JĘDRUSZEK, ZASTĘPCA A NOTARIUSZA ANNY SZCZEPAŃSKIEJ KANCELARIA NOTARIALNA, UL. GRZYBOWSKA 2 LOK. 33, 00-131 WARSZAWA, ZMIENIONO: §2 STATUTU SPÓŁKI, DODANO §8 UST.5 STATUTU SPÓŁKI

W dniu 07.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 13.02.2017R., REP.A NR 949/2017, ZASTĘPCA NOTARIALNY JOANNA JĘDRUSZEK, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANNY SZCZEPAŃSKIEJ, KANCELA- : RIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: §4 Z INDEKSEM GÓRNYM 1 UST.8, §6 UST.1, §9 PKT 4) STATUTU SPÓŁKI.

Zarząd Spółki Brand 24 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), przy ul. Tamka 16 lok. 6/7, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000395367, działając na podstawie art. 450 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 7 grudnia 2016 r. o wpisie do rejestru warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, ogłasza treść uchwały nr 5/16 NWZ Spółki z dnia 25 października 2016 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G oraz w sprawie zmian Statutu Spółki: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Brand 24 S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), mając na uwadze uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 października 2016 roku w sprawie przyjęcia w Spółce Programu Motywacyjnego (dalej: „Uchwała w sprawie Programu Motywacyjnego”) oraz w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii G oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A w związku z Programem Motywacyjnym dla Członków Zarządu oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki - działając na podstawie art. 448, art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje: § 1. [Podwyższenie kapitału zakładowego. Wyłączenie prawa poboru] 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 17.248,20 zł (siedemnaście tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych i 20/100) w drodze emisji nie więcej niż 172.482 (stu siedemdziesięciu dwóch tysięcy czterystu osiemdziesięciu dwóch) akcji zwykłych imiennych serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 17.248,20 zł (siedemnaście tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych i 20/100) (dalej: „Akcje”). 2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, przeprowadzone jest pod warunkiem, że osoby, którym przyznano prawo do objęcia Akcji, wykonają to prawo na zasadach określonych w niniejszej Uchwale oraz przepisach Kodeksu spółek handlowych. 3. Akcje serii G są akcjami zwykłymi imiennymi. 4. Wyłącza się prawo poboru dotychczasowych Akcjonariuszy do objęcia Akcji serii G. Wyłączenie prawa poboru 16 – w stosunku do Akcji serii G jest w opinii Akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu stanowiąca załącznik do niniejszej Uchwały. § 2. [Cel warunkowego podwyższenia. Uzasadnienie uchwały] Zważywszy na fakt, że: 1) na podstawie Uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego został uruchomiony Program Motywacyjny przeznaczony dla Członów Zarządu Spółki oraz jej kluczowych pracowników i współpracowników (dalej: „Uczestnicy Programu”), 2) Program Motywacyjny polegać będzie na przyznaniu tym Uczestnikom Programu, którzy spełnili określone Uchwałą w sprawie Programu Motywacyjnego warunki (dalej: „Osoby Uprawnione”), prawa do objęcia nie więcej niż 172.482 (stu siedemdziesięciu dwóch tysięcy czterystu osiemdziesięciu dwóch) akcji zwykłych imiennych Spółki serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (dalej: „Uprawnienie”), 3) realizacja Uprawnienia ma nastąpić w drodze emisji nie więcej niż 172.482 (stu siedemdziesięciu dwóch tysięcy czterystu osiemdziesięciu dwóch) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A od numeru 000.001 do numeru 172.482, uprawniających Uczestników Programu do objęcia w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nie więcej niż 172.482 (stu siedemdziesięciu dwóch tysięcy czterystu osiemdziesięciu dwóch) Akcji (dalej: „Warranty”), warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje się w celu realizacji Programu Motywacyjnego i przyznania osobom posiadającym Warranty, praw do objęcia łącznie nie więcej niż 172.482 (stu siedemdziesięciu dwóch tysięcy czterystu osiemdziesięciu dwóch) Akcji, stosownie do zapisów niniejszej Uchwały oraz w trybie art. 448-452 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 448 4 Kodeksu spółek handlowych podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. § 3. [Osoby uprawnione do objęcia akcji. Termin wykonania prawa objęcia akcji] 1. Akcje mogą być obejmowane wyłącznie przez Osoby Uprawnione w rozumieniu § 2 pkt 2) niniejszej Uchwały, posiadające Warranty. 2. Prawo do objęcia Akcji będzie mogło być zrealizowane poprzez złożenie oświadczenia o objęciu Akcji, zgodnie z art. 451 Kodeksu spółek handlowych. 3. Osoba Uprawniona wraz ze złożeniem oświadczenia o objęciu Akcji jest zobowiązana do: 1) przedstawienia dokumentu Warrantu, chyba że dokument ten jest zdeponowany w Spółce; 2) dokonania pełnej wpłaty na Akcje. 4. Prawo do objęcia Akcji będzie mogło zostać zrealizowane w terminie do 60 (sześćdziesięciu) dni od daty przyjęcia przez Osoby Uprawnione oferty nabycia Warrantów. 5. Prawa z Warrantów wygasają, w przypadku niezrealizowania prawa do objęcia Akcji w terminie wskazanym w ust. 4 powyżej. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 6. Każdy warrant subskrypcyjny serii A będzie uprawniał do objęcia 1 /jednej/ akcji zwykłej imiennej Spółki serii G. 7. Jeżeli przed datą objęcia Akcji zarejestrowana zostanie zmiana Statutu Spółki, w następstwie której dojdzie do zmiany wartości nominalnej akcji Spółki w wyniku podziału akcji (split), wówczas liczba akcji, która przysługiwać będzie z Warrantu ustalona będzie jako iloraz liczby akcji Spółki istniejących po zmianie wartości nominalnej i liczby akcji Spółki przed zmianą wartości nominalnej. § 4. [Cena emisyjna. Wpłaty na Akcje] 1. Cena emisyjna akcji serii G obejmowanych w drodze realizacji uprawnień z Warrantu będzie równa cenie nominalnej jednej Akcji, tj. 0,10 zł (dziesięć groszy). 2. W przypadku gdy wysokość ceny emisyjnej stanie się nieadekwatna wskutek zmiany struktury kapitałów Spółki spowodowanych takimi operacjami jak zmiana wartości nominalnej akcji, podział Spółki i innymi operacjami o podobnym charakterze, Rada Nadzorcza dokona stosownych technicznych zmian poziomu ceny emisyjnej dla Akcji, które nie zostały jeszcze objęte. 3. Akcje serii G obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne. 4. Wpłata na Akcje winna być dokonana najpóźniej w dniu złożenia oświadczenia o objęciu Akcji. § 5. [Dywidenda] Akcje serii G uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach: 1) w przypadku gdy akcje serii G zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie podziału zysku albo pokrycia straty włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania; 2) w przypadku gdy akcje serii G zostaną wydane w okresie po dniu, w którym Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku albo pokrycia straty, do końca roku obrotowego, akcje te uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane. § 6. [Zmiana Statutu] W związku z dokonanym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, uchwala się zmianę Statutu Spółki w ten sposób, że w § 4 po dotychczasowym ust. 2, dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu jak niżej: „3. Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 października 2016 roku numer 5/16 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G oraz w sprawie zmian Statutu Spółki, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 17.248,20 zł (siedemnaście tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych i 20/100) w drodze emisji nie więcej niż 172.482 (stu siedemdziesięciu dwóch tysięcy czterystu osiemdziesięciu dwóch) akcji zwykłych imiennych serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dzieI I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A sięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 17.248,20 zł (siedemnaście tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych i 20/100). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostało w celu przyznania praw do objęcia akcji serii G przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A od numeru 000.001 do numeru 172.482, emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 października 2016 roku numer 4/16 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii G oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A w związku z Programem Motywacyjnym dla Członków Zarządu oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki.” § 7. [Upoważnienie] 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do: 1) określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczeń o objęciu Akcji serii G; 2) dokonania w sądzie rejestrowym zgłoszenia (zgłoszeń), o którym mowa w art. 452 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych; 3) do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały. 2. W terminie sześciu tygodni od dnia wpisu do rejestru warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Zarząd dokona ogłoszenia niniejszej Uchwały. § 8. [Postanowienia końcowe] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

T W dniu 09.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 11.08.2016 R., REP. A NR 7276/2016, NOTARIUSZ MAJA MATIAKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA JACEK NALEWAJEK MAJA MATIAKOWSKA ANNA SZCZEPAŃSKA NOTARIUSZE S.C. W WARSZAWIE, ZMIENIONO: §4 Z INDEKSEM GÓRNYM 1 UST.8, §6 UST.1, §9 PKT 4) :

KT W dniu 07.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 25.10.2016 R. REP. A NR 9347/2016, NOTARIUSZ MAJA MATIAKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA JACEK NALEWAJEK MAJA MATIAKOWSKA ANNA SZCZEPAŃSKA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, UL. GRZYBOWSKA 2 LOK. 33, 00-131 WARSZAWA DODANO: § 4 UST. 3 STATUTU SPÓŁKI. Rub. 8. Kapitał spółki wpisać: 6. 17248,20 ZŁ

W dniu 07.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozyc j i : 1. R A DA N A D Z O R C Z A ) P R u b . D a osób wchodzących w skład organu wykreś l i ć : 1 1. S W I E B O DA 2 . TO M AS Z B O G DAN 3. [ukryto] wpisać: 2 1. MAŁYSZ 2. MACIEJ 3. [ukryto]

W dniu 29.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 3. 1742820 wpisać: 3. 1724820

W dniu 24.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KURZYNOGA 2. JAKUB 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 25.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 1) 10.12. 2015 R., REP. A NR 10162/2015, NOTARIUSZ ROBERT KUSKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI STATUTU SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI. 2) 22.12.2015 R., REP. A NR 5919/2015, NOTARIUSZ KATARZYNA PAWYZA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 4 Z INDEKSEM GÓRNYM 1 UST. 5 STATUTU SPÓŁKI W BRZMIENIU USTALONYM UCHWAŁĄ NR 4 NWZW, ZAWARTA W AKCIE NOTARIALNYM Z 10.12.2015 R., REP. A NR 10162/2015 SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA ROBERTA KUSKOWSKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE 3) 26.01.2016 R., REP. A NR 253/2016, NOTARIUSZ KATARZYNA PAWYZA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI STATUTU SPÓŁKI W BRZMIENIU USTALONYM UCHWAŁĄ NR 4 NWZW, ZAWARTĄ WAKCIE NOTARIALNYM Z 10.12.2015 R., REP. A NR 10162/2015 SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA ROBERTA KUSKOWSKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, A NASTĘPNIE ZMIENIONEGO UCHWAŁĄ NR 3 NWZA, ZAWARTĄ W AKCIE NOTARIALNYM Z 22.12.2015 R., REP. A NR 5919/2015 SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA KATARZYNĘ PAWYZA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, ORAZ PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 163882,00 ZŁ wpisać: 1. 172482,00 ZŁ wykreślić: 3. 1638820 wpisać: 3. 1742820 wykreślić: 5. 163882,00 ZŁ wpisać: 5. 172482,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. SERIA F 2. 86000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM wpisać: 2. DO WYSTĘPOWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA CZŁONKA ZARZĄDU - DYREKTORA FINANSOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W TYM KAŻDORAZOWO DYREKTOR FINANSOWY. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WERBOWY 2. DARIUSZ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. WIERZEJEWSKI 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU X V. W P I S Y D 6. NIE 3 1. KURZYNOGA 2. JAKUB 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PRZYBYŁOWSKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 2 1. WIERZEJEWSKI 2. PIOTR 3. [ukryto] 3 1. WNUKIEWICZ 2. KAROL KAZIMIERZ 3. [ukryto] wpisać: 4 1. CHRUSZCZEWSKI 2. MIKOŁAJ KONRAD 3. [ukryto] 5 1. CIEPŁY 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 6 1. ROSZKOWSKI 2. JAROSŁAW 3. [ukryto] 7 1. SWIEBODA 2. TOMASZ BOGDAN 3. [ukryto]