IMC IMPOMED CENTRUM SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000341560 NIP 1131208173 REGON 012243756

Na podstawie § 15 ust. 5 Statutu Spółki, Zarząd IMC Impomed Centrum S.A. zwołuje na dzień 19 czerwca 2024 r., godz. 1000, Zwyczajne Walne Zgromadzenie - w Kancelarii Notarialnej: ul. Marszałkowska 55/73 lok. 33 w Warszawie. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Planowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad Zgromadzenia. 3. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności za rok 2023. 4. Rozpatrzenie i przyjęcie bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2023. 5. Ocena sprawozdania Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2023. 7. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za rok 2023. 8. Udzielenie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok 2023. 9. Zamknięcie obrad.

Na podstawie § 15 ust. 5 Statutu Spółki, Zarząd IMC Impomed Centrum S.A. zwołuje na dzień 29 czerwca 2023 r., godz. 1000 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - w Kancelarii Notarialnej ul. Marszałkowska 55/73 lok. 33 w Warszawie. Planowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad Zgromadzenia. 3. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności za rok 2022. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4. Rozpatrzenie i przyjęcie bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2022. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2022. 6. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za rok 2022. 7. Udzielenie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok 2022. 8. Zamknięcie obrad.

Na podstawie § 15 ust. 5 Statutu Spółki, Zarząd IMC Impomed Centrum S.A. zwołuje na dzień 23 czerwca 2022 r., godz. 1000, Zwyczajne Walne Zgromadzenie - w Kancelarii Notarialnej, ul. Marszałkowska 55/73 lok. 33 w Warszawie. Planowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad Zgromadzenia. 3. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności za ro 2021. 4. Rozpatrzenie i przyjęcie bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2021. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2021. 6. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za rok 2021. 7. Udzielenie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok 2021. 8. Wybór Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad.

W dniu 09.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 32 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 22.09.2021 R., REP. A NR 6981/2021, NOTARIUSZ ROBERT SIELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA A W WARSZAWIE. ZMIANA § 15 UST. 5 ORAZ § 18 UST. 1.

Na podstawie § 15 ust. 5 Statutu Spółki, Zarząd IMC Impomed Centrum S.A. zwołuje na dzień 22 września 2021 r., godz. 1000, 18 – Walne Zgromadzenie IMC Impomed Centrum S.A. - w Kancelarii Notarialnej, ul. Marszałkowska 55/73 lok. 33 w Warszawie. Planowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad Zgromadzenia. 3. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności za rok 2020. 4. Rozpatrzenie i przyjęcie bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2020. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2020. 6. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za rok 2020. 7. Udzielenie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok 2020. 8. Zmiany w Radzie Nadzorczej. 9. Zmiany w statucie Spółki. 10. Zamknięcie obrad. Proponowane zmiany w statucie Spółki: „15 ust. 5 otrzymuje brzmienie: Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony w art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych.” 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na ilość reprezentowanych w nim akcji, jeżeli Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.”

Na podstawie § 16 ust. 1 ustawy z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Zarząd IMC Impomed Centrum S.A. wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji siedzibie Spółki, ul. Skrzyneckiego 38, Warszawa, w godz. 8-16. Informujemy, że od 1 marca 2021 r. za akcjonariusza uważa się wyłącznie osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy. Ogłoszenie 5/5.

Na podstawie § 16 ust. 1 ustawy z 30 sierpnia 2019 o zmianie ustawy -Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Zarząd IMC Impomed Centrum S.A. wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji siedzibie Spółki, ul. Skrzyneckiego 38, Warszawa, w godz. 8-16. Informujemy, że od 1 marca 2021 za akcjonariusza uważa się wyłącznie osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy. Ogłoszenie 4/5.

Na podstawie § 16 ust. 1 ustawy z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Zarząd IMC Impomed Centrum S.A. wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji siedzibie Spółki, ul. Skrzyneckiego 38, Warszawa, w godz. 8-16. Informujemy, że od 1 marca 2021 r. za akcjonariusza uważa się wyłącznie osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy. Ogłoszenie 3/5.

Na podstawie § 16 ust. 1 ustawy z 30 sierpnia 2019 o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Zarząd IMC Impomed Centrum S.A. wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji siedzibie Spółki, ul. Skrzyneckiego 38, Warszawa, w godz. 8-16. Informujemy, że od 1 marca 2021 r. za akcjonariusza uważa się wyłącznie osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy. Ogłoszenie 2/5.

Na podstawie § 16 ust. 1 ustawy z 30 sierpnia 2019 o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Zarząd IMC Impomed Centrum S.A. wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji siedzibie Spółki, ul. Skrzyneckiego 38, Warszawa, w godz. 8-16. Informujemy, że od 1 marca 2021 za akcjonariusza uważa się wyłącznie osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy. Ogłoszenie 1/5.

Na podstawie § 15 ust. 5 Statutu Spółki, Zarząd IMC Impomed Centrum S.A. zwołuje na dzień 29 września 2020 r., godz. 1100, Walne Zgromadzenie IMC Impomed Centrum S.A. - w Kancelarii Notarialnej, ul. Marszałkowska 55/73 lok. 33 w Warszawie Planowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad Zgromadzenia. 3. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności za rok 2019. 4. Rozpatrzenie i przyjęcie bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2019. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2019. 6. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za rok 2019. 7. Udzielenie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok 2019. 8. Wybór podmiotu prowadzacego Rejestr Akcjonariuszy. 9. Zamknięcie obrad.

W dniu 03.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 23 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu

Na podstawie § 15 ust. 5 Statutu Spółki, Zarząd IMC Impomed Centrum S.A. zwołuje na dzień 27 czerwca 2019 r., godz. 1000, Walne Zgromadzenie IMC Impomed Centrum S.A. - w Kancelarii Notarialnej, ul. Marszałkowska 55/73 lok. 33 w Warszawie. Planowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad Zgromadzenia. 3. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Zarządu za rok 2018. 4. Rozpatrzenie i przyjęcie bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2018. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2018 6. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za rok 2018. 7. Udzielenie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok 2018. 8. Zamknięcie obrad.

Na podstawie § 15 ust. 5 Statutu Spółki, Zarząd IMC Impomed Centrum S.A. zwołuje na dzień 19 czerwca 2018 r. godz. 1100 Walne Zgromadzenie IMC Impomed Centrum S.A. - w Kancelarii Notarialnej ul. Marszałkowska 55/73 lok. 33 w Warszawie. Planowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad Zgromadzenia. 3. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Zarządu za rok 2017. 4. Rozpatrzenie i przyjęcie bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2017. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2017. – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 6. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za rok 2017. 7. Udzielenie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok 2017. 8. Zamknięcie obrad.

Na podstawie § 15 ust. 5 Statutu Spółki, Zarząd IMC Impomed Centrum S.A. zwołuje na dzień 21 czerwca 2017 r. godz. 1000 Walne Zgromadzenie IMC Impomed Centrum S.A. - w Kancelarii Notarialnej ul. Marszałkowska 55/73 lok. 33 w Warszawie. Planowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad Zgromadzenia. 3. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Zarządu za rok 2016. 4. Rozpatrzenie i przyjęcie bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2016. 5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2016. 6. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za rok 2016. 7. Udzielenie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok 2016. 8. Zamknięcie obrad.

W dniu 28.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MAKOWSKI 2. JERZY LUDWIK 3. [ukryto] wpisać: 2 1. ZALEWSKI 2. KONRAD PIOTR 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 1 ——- 72 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII 2 ——- 32 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE 3 ——- 47 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 ——- 33 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH 5 ——- 86 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA 6 ——- 86 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI 7 ——- 86 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA 8 ——- 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 9 ——- 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW wykreślić: 10 ——- 72 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII 11 ——- 46 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 12 ——- 32 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE 13 ——- 47 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 14 ——- 33 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH 15 ——- 86 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA 16 ——- 86 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI 17 ——- 86 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA 18 ——- 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 19 ——- 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Na podstawie § 15 ust. 5 Statutu Spółki, Zarząd IMC Impomed Centrum S.A. zwołuje na dzień 14 czerwca 2016 r., godz. 1100, Walne Zgromadzenie IMC Impomed Centrum S.A. - w Kancelarii Notarialnej, ul. Marszałkowska 55/73 lok. 33, w Warszawie. Planowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad Zgromadzenia. 3. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Zarządu za rok 2015. 4. Rozpatrzenie i przyjęcie bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2015. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2015. 6. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za rok 2015. 7. Udzielenie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok 2015. 8. Wybór Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad.