Poz. 21780. LUVENA SPÓŁKA AKCYJNA w Luboniu.
KRS 0000303985. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
[BMSiG-21165/2022]
UWAGA MSiG 78/2022 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Sygn. sprawy: BMSiG-21165/2022 Nr ogłoszenia: 21780
Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
Zarząd Spółki LUVENA S.A. informuje, że Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 14.04.2022 r.
aktem notarialnym (Rep. A 2679/2022) uchwaliło, co następuje:
Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą LUVENA Spółka Akcyjna z siedzibą
w Luboniu z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie umorzenia akcji LUVENY S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
pod firmą LUVENA Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu,
I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A
działając na podstawie art. 359 § 1-3, art. 360 § 1 oraz art. 36
§ 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, a także § 11 ust. 3 pkt b
Statutu Spółki, uchwala, co następuje:
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy umarza w drodze umorzenia
dobrowolnego 145.858 (sto czterdzieści pięć tysięcy osiemset
pięćdziesiąt osiem) sztuk akcji serii A o numerach 4.392.454-
-4.538.311 oraz wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy)
każda, o łącznej wartości nominalnej 16.044,38 zł (szesnaście
tysięcy czterdzieści cztery złotych trzydzieści osiem groszy).
§ 2. Umarzane akcje, o których mowa w § 1, są akcjami własnymi LUVENA S.A.
§ 3. Umorzenie akcji, o których mowa w § 1, następuje bez
wynagrodzenia, ponieważ zachodzi przesłanka wskazana
w § 2.
§ 4. Akcje opisane w § 1 niniejszej Uchwały nabyte zostały
przez Spółkę od akcjonariuszy na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy LUVENA S.A. z dnia 28 września 2012 roku na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek
handlowych.
§ 5. Akcje o których mowa w § 1, zostały zakupione z kwot,
które stosownie do treści art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, mogą być przeznaczone do podziału, to jest z kapitału
rezerwowego utworzonego z zysku LUVENY S.A. uchwałą
nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 12 sierpnia 2010 roku, zarazem umorzenie akcji następuje bez wynagrodzenia, zatem zachodzi przesłanka opisana
w art. 360 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.
§ 6. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez
umorzenie akcji wskazanych w § 1.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez
właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu objętych Uchwałą
Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą LUVENA Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie: zmiany § 11 statutu LUVENY S.A.
5.
Inne