PETROLINVEST SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000270970 NIP 5861027954 REGON 190829082

W dniu 28.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 102 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

W dniu 28.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 101 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 X V. W P I S Y D O

W dniu 28.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 100 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

W dniu 28.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 99 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

W dniu 28.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 98 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

W dniu 28.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 97 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

W dniu 24.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 96 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

W dniu 24.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 95 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

W dniu 24.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 94 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 24.09.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PETROLINVEST S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI Petrolinvest Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 10 lok. B6, 81-383 Gdynia, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000270970, NIP 5861027954, REGON 190829082, k.z. 2.419.394.720,00 zł, dalej jako „Spółka”. Zgodnie z art. 402 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94, poz. 1037 ze zm.), informujemy, co następuje: Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad: Zarząd Spółki, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, dalej jako „NWZA” lub „Zgromadzenie”, które odbędzie się w dniu 9 lipca 2020 roku, o godz. 1100, w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 80/82, z nastę pującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 7) Sprawozdanie Rady Nadzorczej w przedmiocie oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku albo pokrycia straty za rok obrotowy 2017. 8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017. 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku albo o pokryciu straty za rok obrotowy 2017. 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2017. 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017. 12) Sprawozdanie Rady Nadzorczej w przedmiocie oceny sprawozdań zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku albo pokrycia straty za rok obrotowy 2018. 13) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018. 14) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 15) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku albo o pokryciu straty za rok obrotowy 2018. 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2018. 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018. 18) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Zarządu. 19) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. 20) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 21) Sprawozdanie Rady Nadzorczej w przedmiocie oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku albo pokrycia straty za rok obrotowy 2019. 22) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019. 23) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku albo o pokryciu straty za rok obrotowy 2019. 24) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2019. 25) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019. 26) Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym. 27) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Krajowego Depozytu - Papierów Wartościowych S.A. jako podmiotu rejestrującego zdematerializowane akcje Spółki. 28) Wolne wnioski. 29) Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Projektowane zmiany związane są w głównej mierze z wygaśnięciem dotychczasowych uprawnień osobistych i dotyczą następujących zmian: wykreślenia dotychczasowego § 14 ust. 2 i ust. 3; zmiany brzmienia dotychczasowego § 14 ust. 5 oraz § 17 ust. 2, wykreślenia dotychczasowego § 17 ust. 3; zmiany dotychczasowego § 18 ust. 1; wykreślenia dotychczasowego § 18 ust. 2; dodania pkt 3 do dotychczasowego § 20 ust. 1; wykreślenia dotychczasowego § 22; wykreślenia dotychczasowego § 24 ust. 3; zmiany dotychczasowego § 25; wykreślenia dotychczasowego § 29 ust. 1, ust. 2 i ust. 5. Dotychczasowe brzmienie § 14 umowy Spółki: § 14 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. W przypadku Zarządu dwuosobowego albo trzyosobowego Spółce PROKOM Investments Spółka Akcyjna („Prokom Investments”), przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu, a Ryszardowi Krauze przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania Wiceprezesa Zarządu. W przypadku Zarządu pięcioosobowego Spółce PROKOM Investments Spółka Akcyjna („Prokom Investments”), przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, a Ryszardowi Krauze przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania Wiceprezesa Zarządu. Liczbę członków Zarządu ustala Prokom Investments. Powyższe uprawnienia są wykonywane w drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu danego członka Zarządu. 3. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. 4. Członkowie Zarządu są powoływani na trzyletnią kadencję. 5. Zarząd zobowiązany jest do składania Radzie Nadzorczej co najmniej kwartalnych sprawozdań, dotyczących istotnych zdarzeń w działalności Spółki. Sprawozdanie to obejmować będzie również sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Spółki. Proponowana zmiana § 14: § 14 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 3. Członkowie Zarządu są powoływani na trzyletnią kadencję. 4. Zarząd, minimum raz na pół roku, informuje Radę Nadzorczą o istotnych zdarzeniach w działalności Spółki. Dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 2: Rada Nadzorcza powoływana jest w następujący sposób: 1) Dwóch członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Prokom Investments. 2) Jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Ryszard Krauze. 3) Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Proponowana zmiana § 17 ust. 2: 2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 3: 3. Uprawnienia osobiste, o których mowa powyżej w ust. 2 pkt 1) i 2), wykonuje się w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Dotychczasowe brzmienie § 18: § 18 1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza Prokom Investments, w tym także w przypadku wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 5 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych. 2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wykonuje się w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia o wyznaczeniu Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Proponowana zmiana § 18: § 18 1. Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ze swojego składu. Dotychczasowe brzmienie § 20: § 20 1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Poza sprawami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych i innych postanowieniach Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 1) wyznaczanie podmiotu dokonującego badania lub przeglądu skonsolidowanych oraz jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki, wyrażanie zgody na zawieranie umów z takim podmiotem lub jego podmiotami zależnymi, jednostkami podporządkowanymi, podmiotami dominującymi lub podmiotami zależnymi lub jednostkami podporządkowanymi jego podmiotów dominujących oraz na dokonywanie wszelkich innych czynności, które mogą negatywnie wpływać na niezależność takiego podmiotu w dokonywaniu badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki; 2) wyrażanie zgody na zawieranie przez Podmioty Powiązane ze Spółką umów lub dokonywanie innych czynności na rzecz Pomiotów Powiązanych ze Spółką, w przypadku gdy wartość takich umów lub czynności przekracza w ciągu kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) euro lub równowartość tej kwoty w innych walutach, z wyjątkiem typowych i rutynowych czynności, dokonywanych na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi, których charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez Spółkę lub jednostkę od niej zależną; Proponowana zmiana § 20 - dodanie pkt 3): 3) wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości, przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, a także zaciąganie zobowiązań, których wartość przekracza kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych). Dotychczasowe brzmienie § 22: § 22 Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wskazuje na piśmie Zarząd. W przypadku gdy Zarząd nie wskaże Przewod16 – niczącego Walnego Zgromadzenia przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia obrad, stosuje się przepisy art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Proponowana zmiana - wykreślenie całego § 22. Dotychczasowe brzmienie § 24 ust. 3: 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania lub zawieszenia przez Walne Zgromadzenie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu w trybie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych wymagają czterech piątych głosów oddanych. Proponowana zmiana - wykreślenie. Dotychczasowe brzmienie § 25: § 25 1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3, prawo głosu akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden akcjonariusz nie może wykonywać więcej niż 20 (dwadzieścia) procent ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, przy czym przyjmuje się, że ograniczenie to nie istnieje dla celów ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w Ustawie o Ofercie Publicznej. 2. Dla potrzeb ust. 1: 1) wykonywanie prawa głosu przez spółkę zależną lub podmiot zależny uważa się za wykonywanie prawa głosu odpowiednio przez spółkę dominującą lub podmiot dominujący; 2) podmioty powiązane w sposób określony w art. 87 ust. 1 pkt 2-6 Ustawy o Ofercie Publicznej lub też działające w innym porozumieniu mającym na celu obejście ograniczeń przewidzianych w ust. 1 traktuje się tak jakby były jednym akcjonariuszem. 3. Ograniczenie prawa głosu, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do: 1) Prokom Investments; 2) akcjonariuszy, którzy w dniu wpisania przekształcenia do Rejestru Przedsiębiorców posiadali akcje stanowiące co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego; 3) akcjonariusza, który nabędzie po dopuszczeniu akcji do obrotu regulowanego (działając w imieniu własnym oraz na swój rachunek) oraz zarejestruje na Walnym Zgromadzeniu akcje stanowiące co najmniej 85% (osiemdziesiąt pięć procent) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, z czego wszystkie akcje w liczbie powodującej przekroczenie 10% (dziesięciu procent) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki zostaną nabyte przez takiego akcjonariusza: (a) w drodze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki ogłoszonego zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej od akcjonariuszy, którzy nie są powiązani z takim akcjonariuszem w sposób określony w art. 87 ust. 1 pkt 2-6 Ustawy o Ofercie Publicznej lub którzy nie działają z takim akcj nariuszem w innym porozumieniu mającym na celu obejście ograniczeń przewidzianych w § 25 ust. 1, albo (b) w obrocie pierwotnym (zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o Ofercie Publicznej). Proponowana zmiana - wykreślenie całego § 25. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Dotychczasowe brzmienie § 29 ust. 1, 2 i 5: § 29 1. Z uwzględnieniem art. 354 § 4 Kodeksu spółek handlowych uprawnienia osobiste przyznane Prokom Investments i Ryszardowi Krauze, o których mowa w § 14 ust. 2, § 17 ust. 2 pkt 1 i 2, § 18 ust. 1 oraz § 25 ust. 3 pkt 1 i 2, oraz uprawnienia osobiste, o których mowa w § 25 ust. 3 pkt 2, przypadające innym akcjonariuszom niż Prokom Investments i Ryszard Krauze, przysługiwać im będą zawsze wtedy, gdy akcjonariusze Spółki, którzy objęli co najmniej 5% akcji w związku z przekształceniem Spółki w spółkę akcyjną, będą razem posiadali akcje, których łączna wartość nominalna będzie stanowiła co najmniej 15% (piętnaście procent) kapitału zakładowego z dnia wpisu przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną do Rejestru Przedsiębiorców. 2. Uprawnienia osobiste przyznane Prokom Investments i Ryszardowi Krauze, o których mowa w § 14 ust. 2, § 17 ust. 2 pkt 1 i 2, § 18 ust. 1 jak również § 25 ust. 3 pkt 1 i 2, oraz uprawnienia osobiste, o których mowa w § 25 ust. 3 pkt 2, przypadające innym akcjonariuszom niż Prokom Investments i Ryszard Krauze, wygasają również w przypadku, gdy akcjonariusz po dopuszczeniu akcji do obrotu regulowanego nabędzie (działając w imieniu własnym oraz na swój rachunek) oraz zarejestruje na Walnym Zgromadzeniu akcje stanowiące ponad 85% (osiemdziesiąt pięć procent) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, z czego wszystkie akcje w liczbie powodującej przekroczenie 10% (dziesięciu procent) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki zostaną nabyte przez takiego akcjonariusza, albo: (a) w drodze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki ogłoszonego zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej od akcjonariuszy, którzy nie są powiązani z takim akcjonariuszem w sposób określony w art. 87 ust. 1 pkt 2-6 Ustawy o Ofercie Publicznej lub którzy nie działają z takim akcjonariuszem w innym porozumieniu mającym na celu obejście ograniczeń przewidzianych w § 25 ust. 1, albo (b) w obrocie pierwotnym (zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o Ofercie Publicznej). 5. W przypadku wygaśnięcia lub zrzeczenia się uprawnień osobistych postanowienia Statutu dotyczące wygasłych praw osobistych zastąpione zostaną przez odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych a liczbę członków Zarządu będzie ustalać Rada Nadzorcza. Proponowana zmiana: wykreślenie ust. 1, 2 i 5 w dotychczasowym § 29. Zarząd Petrolinvest S.A.

W dniu 07.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 88 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 1. data złożenia ADA 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.201 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.201 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016