AUTOMARK SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000198833 NIP 1250001343 REGON 012032806

Zarząd Spółki Automark S.A. z siedzibą w Markach, na podstawie art. 399 § 1 KSH w związku z art. 402 § 1 KSH, zwołuje 17 – Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27 czerwca 2026 rok, godz. 1000 w Markach przy ulicy Okólnej 38 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej w 2025 roku. 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku. 8. Podjęcie uchwał w sprawie przekształcenia Spółki Akcyjnej Automark S.A. w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 9. Zamknięcie obrad.

W dniu 21.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 27 następującej treści:  Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej B.KONCZAK@AUTOMARK.COM.PL 4. Adres strony internetowej WWW. AUTOMARK.COM.PL  Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 11.10.20 R., REP. A NR 8509/2025, PIOTR MAJOR NOTARIUSZ KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNA JANIK, NOTARIUSZ PIOTR MAJOR-NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, UL. OGRODOWA 8 05-200 WOŁOMIN, ZMIANA § 4 I 13 STATUTU  Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 31 A NAPRAWA MECHANICZNA I SERWISOWA POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 1 2. 95 31 B NAPRAWA BLACHARSKO-LAKIERNICZA ORAZ KONSERWACJA POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 2 2. 47 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 3 2. 47 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 4 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 5 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I LEKKICH POJAZDÓW SILNIKOWYCH, W TYM MOTOCYKLI 6 2. 46 87 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 7 2. 71 20 C POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE wykreślić: 8 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA kre- SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 9 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 10 2. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 11 2. 45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 12 2. 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 13 2. 66 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 14 2. 66 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ A WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE 15 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 16 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 17 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 18 2. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 19 2. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

Zarząd Spółki Automark S.A. z siedzibą w Markach, na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w związku z artykułem 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgroma– 2 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H dzenie Spółki na dzień 11 października 2025 rok, godzina 1000, w Markach przy ulicy Okólnej 38, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki. 6. Zamknięcie obrad.

„AUTOMARK” Spółka Akcyjna w Markach, KRS 0000198833, REGON 012032806, NIP 1250001343, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 9 marca 2004 r. Zarząd Spółki Automark S.A. z siedzibą w Markach, na podstawie art. 399 § 1 K.S.H. w związku z artykułem 402 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 14 czerwca 2025 roku, godzina 1000, w Markach przy ulicy Okólnej 38, z następującym porządkiem obrad: Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki, a w szczególności bilansu i rachunku zysków i stra za 2024 rok. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej za 2024 rok. 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki i Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2024 rok. 8. Podjęcie uchwał w sprawie przekształcenia organizacyjnego oraz zmian w Statucie Spółki. 9. Zamknięcie obrad. Prezes Zarządu Bogusław Kończak

Zarząd Spółki Automark S.A. z siedzibą w Markach, na podstawie art. 399 § 1 K.S.H. w związku z artykułem 402 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 czerwca 2024 roku, godzina 1000, w Markach przy ulicy Okólnej 38, z następującym porządkiem obrad: 14 – Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki, a w szczególności bilansu i rachunku zysków i strat za 2023 rok. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej za 2023 rok. 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki i Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2023 rok. 8. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki Automark S.A. z siedziba w Markach, na podstawie art. 399 § 1 K.S.H w związku z artykułem 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 24 czerwca 2023 rok, godzina 1000, w Markach przy ulicy Okólnej 38, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3) Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki, a w szczególności bilansu i rachunku zysków i strat za 2022 rok. 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej za 2022 rok. 7) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki i Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2022 rok. 8) Zamknięcie obrad. Prezes Zarządu Bogusław Kończak

Zarząd Spółki Automark S.A. z siedzibą w Markach na podstawie art. 399 § 1 K.S.H. w związku z artykułem 402 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 24 września 2022 roku, godzina 1000, w Markach przy ulicy Okólnej 38, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Zgromadzenia. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3) Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki, a w szczególności bilansu i rachunku zysków i strat za 2021 rok. 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej za 2021 rok. 7) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki i Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2021 rok. 8) Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki Automark S.A z siedzibą w Markach, na podstawie art. 399 § 1 k.s.h w związku z artykułem 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 25 września 2021 r., godz. 10 w Markach przy ul. Okólnej 38, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3) Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał; 4) Przyjęcie porządku obrad; 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki a w szczególności bilansu i rachunku zysków i strat za 2020 r.; 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej w 2020 r.; 7) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki i Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.; 8) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa wieczystego użytkowania zabudowanej działki gruntu nr 17/5, o powierzchni 1,0844 ha, położonej w Markach przy ul. Okólnej 38; 9) Zamkniecie obrad.

Zarząd Spółki AUTOMARK S.A. z siedzibą w Markach (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „Zgromadzenie”) na dzień 30 czerwca 2021 roku, godz. 1500, w Warszawie przy ul. Bieniewickiej 26, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3) Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Podjęcie uchwał w sprawach: a) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, b) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji imiennych, uprzywilejowanych czwartej emisji serii B, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki, c) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 6) Wolne wnioski. 7) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zarząd Spółki AUTOMARK S.A. z siedzibą w Markach (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „Zgromadzenie”) na dzień 27 maja 2021 roku, godz. 1500, w Warszawie przy ul. Miłej 2, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3) Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał; 4) Przyjęcie porządku obrad; 5) Podjęcie uchwał w sprawach: a) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, b) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji imiennych, uprzywilejowanych czwartej emisji serii B, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki, c) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 6) Wolne wnioski; 7) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zarząd Automark S.A., działając na podstawie Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 26 września 2020 roku, o godzinie 1000, w siedzibie Spółki, w Markach przy ulicy Okólnej 38. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki, a w szczególności bilansu i rachunku strat i zyskó za 2019 rok. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej w 2019 roku. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku. 9. Wybór biura maklerskiego do prowadzenia księgi akcyjnej Spółki. 10. Upoważnienie Zarządu do przymusowego lub dobrowolnego skupu akcji od byłych pracowników Spółki na podstawie art 418 KSH. 11. Zamknięcie obrad. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

- Zarząd Automark S.A., działając na podstawie Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 29 czerwca 2019 roku, o godzinie 1000, w siedzibie Spółki, w Markach przy ulicy Okólnej 38. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki, a w szczególności bilansu i rachunku strat i zysków za 2018 rok. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej w 2018 roku. y 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku. 9. Zamknięcie obrad. Zarząd

Zarząd Automark S.A., działając na podstawie Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 16 czerwca 2018 roku, o godzinie 1000, w siedzibie Spółki, w Markach przy ulicy Okó nej 38. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki, a w szczególności bilansu i rachunku strat i zysków za 2017 rok. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej w 2017 roku. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku. 9. Wybór Rady Nadzorczej. 10. Zamknięcie obrad. Zarząd

Zarząd Automark S.A., działając na podstawie Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 15 czerwca 2018 roku, o godzinie 1000, w siedzibie Spółki, w Markach przy ulicy Okólnej 38. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki, a w szczególności bilansu i rachunku strat i zysków za 2017 rok. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej w 2017 roku. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku. 9. Wybór Rady Nadzorczej. 10. Zamknięcie obrad.

Zarząd Automark S.A., działając na podstawie Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 24 czerwca 2017 roku, o godzinie 1000, w siedzibie Spółki, w Markach przy ulicy Okól nej 38. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki, a w szczególności bilansu i rachunku strat i zysków za 2016 rok. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej w 2016 roku. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa wieczystego użytkowania działki gruntu nr 17/6 o powierzchni 5495 m2, położonej w Markach, ul. Okólna 38. 10. Zamknięcie obrad. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

Zarząd Automark S.A., działając na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 25 czerwca 2016 roku, o godzinie 1000, w siedzibie Spółki, w Markach przy ulicy Okólnej 38. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki, a w szczególności bilansu i rachunku strat i zysków za 2015 rok. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej w 2015 roku. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H - 9. Wybór Rady Nadzorczej. 10. Zamknięcie obrad.