ZAKŁADY GÓRNICZO-HUTNICZE "BOLESŁAW" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000193278 NIP 6370102196 REGON 000026904

Zarząd Spółki Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bukownie, adres: 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 37, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000193278, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 Kodeksu spół handlowych, § 47 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 23 czerwca 2026 r., na godz. 1000, w Bukownie, ul. Kolejowa 37, proponując następujący porządek obrad tego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. za rok obrotowy 2025. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności ZGH „Bolesław” S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A., sporządzonego za rok obrotowy 2025. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025. 9. Podjęcie decyzji co do sposobu pokrycia straty, wykazanej przez Spółkę w roku obrotowym 2025. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 10. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025. 11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutogi rium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025. 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bukownie, adres: 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 37, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000193278, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 Kodeksu spółek ł, handlowych, § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 8 maja 2026 r., na godz. 1000 w Bukownie, ul. Kolejowa 37, proponując następujący porządek obrad tego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Określenie liczby członków Rady Nadzorczej obecnej VIII kadencji oraz uzupełnienie składu osobowego Rady Nadzorczej i powzięcie stosownych uchwał. 6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

X V. W P I S Y D W dniu 27.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 130 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. BINKIEWIC 2. DARIUSZ 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI h) Spółdzielnie

W dniu 06.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 129 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. LATACZ 2. MAREK 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. LATACZ 2. MAREK 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUX V. W P I S Y D JĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI 2 1. GRZEBINOGA 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI. h) Spółdzielnie

W dniu 25.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 128 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 24.06.2025 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA ADAMCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLKUSZU, REP. A NR 4155/2025, ZMIANA §6 UST. 1, §35 UST. 1 PKT 3. Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SZARY 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. GRZEBINOGA 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. DROSIK 2. MAREK 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. GRZEBINOGA 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI. Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 2. 35 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2 2. 38 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 3 2. 46 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI 4 2. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH wpisać: 5 2. 38 22 Z ODZYSK ENERGII 6 2. 35 14 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 7 2. 46 82 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI 8 2. 70 10 A DZIAŁALNOŚĆ BIUR GŁÓWNYCH

Zarząd Spółki Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bukownie, adres: 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 37, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000193278, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 Kodeksu spółe handlowych, § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 24 czerwca 2025 r., na godz. 1000, w Bukownie, ul. Kolejowa 37, proponując następujący porządek obrad tego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. za rok obrotowy 2024. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności ZGH „Bolesław” S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A., sporządzonego za rok obrotowy 2024. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024. 9. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024. 10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024. 11. Podjęcie decyzji co do zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2024. 12. Dokonanie zmian Statutu Spółki. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zmiany Statutu zawnioskowane przez Zarząd: § 6 ust. 1 (dotychczasowa treść): „1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych (PKD 07.29.Z), 2) Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków (PKD 08.11.Z), 3) Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z), 4) Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 08.99.Z), 5) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.90.Z), 6) Produkcja gazów technicznych (PKD 20.11.Z), – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 7) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (PKD 20.13.Z), 8) Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (PKD 20.16.Z), 9) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z), 10) Produkcja wyrobów budowlanych z betonu (PKD 23.61.Z), 11) Produkcja metali szlachetnych (PKD 24.41.Z), 12) Produkcja ołowiu, cynku i cyny (PKD 24.43.Z), 13) Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 24.54.B), 14) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; k metalurgia proszków (PKD 25.50.Z), 15) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z), 16) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z), 17) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z), 18) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z), 19) Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z), 20) Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z), 21) Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z), 22) Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z), 23) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z), 24) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z), 25) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z), 26) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z), 27) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z), 28) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z), 29) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z), 30) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z), 31) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z), 32) Demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z), 33) Odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z), 34) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z), 35) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z), 36) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z), 37) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z), 38) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z), 39) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z), 40) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z), 23 – 41) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z), 42) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z), 43) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z), 44) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z), 45) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z), 46) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z), 47) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z), 48) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z), 49) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z), 50) Transport rurociągami paliw gazowych (PKD 49.50.A), 51) Transport rurociągowy pozostałych towarów (PKD 49.50.B), 52) Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A), 53) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B), 54) Pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53.20.Z), 55) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z), 56) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z), 57) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z), 58) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z), 59) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z), 60) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z), 61) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z), 62) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z), 63) Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z), 64) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z), 65) Zarządzanie rynkami finansowymi (PKD 66.11.Z), 66) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z), 67) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), 68) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z), 69) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z), 70) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z), 71) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), 72) Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z), – 24 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 73) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z), 74) Badania i analizy związane z jakością żywności (PKD 71.20.A), 75) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B), 76) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z), 77) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z), 78) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z), 79) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z), 80) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z), 81) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z), 82) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z), 83) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z), 84) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z), 85) Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych (PKD 84.12.Z), 86) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z), 87) Działalność archiwów (PKD 91.01.B), 88) Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z), 89) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z), 90) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z), 91) Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z), 92) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, (PKD 77.39.Z), 93) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z), 94) Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z), 95) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z), 96) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B).” § 6 ust. 1 (zaproponowane brzmienie): „1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych (PKD 07.29.Z), 2) Wydobywanie kamieni ozdobnych, wapienia, gipsu, łupków oraz pozostałych kamieni i skał (PKD 08.11.Z), 3) Wydobywanie żwiru, piasku, gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z), 4) Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 08.99.Z), 5) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.90.Z), – 6) Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z), 7) Produkcja gazów technicznych (PKD 20.11.Z), 8) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (PKD 20.13.Z), 9) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (20.14.Z), 10) Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (PKD 20.16.Z), 11) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z), 12) Obróbka i wykończanie wyrobów z tworzyw sztucznych (22.25.Z), 13) Produkcja wyrobów budowlanych z betonu (PKD 23.61.Z), 14) Produkcja metali szlachetnych (PKD 24.41.Z), 15) Produkcja ołowiu, cynku i cyny (PKD 24.43.Z), 16) Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 24.54.B), 17) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (25.40.Z), 18) Nakładanie powłok na metale (PKD 25.51.Z), 19) Obróbka cieplna metali (PKD 25.52.Z), 20) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.53.Z), 21) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z), 22) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z), 23) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z), 24) Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych (PKD 35.11.Z), 25) Energetyka wiatrowa (PKD 35.12.A), 26) Energetyka słoneczna (PKD 35.12.B), 27) Energetyka geotermalna (PKD 35.12.C), 28) Energetyka biogazowa (PKD 35.12.D), 29) Energetyka wodna (PKD 35.12.E), 30) Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych (PKD 35.12.F), 31) Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.13.Z), 32) Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.14.Z), 33) Handel energią elektryczną (PKD 35.15.Z), 34) Magazynowanie energii elektrycznej (PKD 35.16.Z), 35) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z), 36) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z), 37) Magazynowanie paliw gazowych w ramach usług zaopatrzenia sieciowego (PKD 35.24.Z), 38) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z), 39) Działalność brokerów i agentów w zakresie energii elektrycznej i gazu ziemnego (PKD 35.40.Z), 40) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z), 41) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z), 42) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z), 43) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z), 44) Odzysk surowców (PKD 38.21.Z), 45) Odzysk energii (PKD 38.22.Z), 46) Pozostały odzysk związany z odpadami (PKD 38.23.Z), 47) Spalanie odpadów bez odzysku energii (PKD 38.31.Z), 48) Składowanie odpadów (PKD 38.32.Z), – 25 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 49) Pozostałe unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.33.Z), 50) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z), 51) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z), 52) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z), 53) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z), 54) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z), 55) Montaż izolacji (PKD 43.23.Z), 56) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.35.Z), 57) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.41.Z), 58) Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków (PKD 43.42.Z), 59) Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (PKD 43.50.Z), 60) Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych (PKD 43.60.Z), 61) Roboty murarskie (PKD 43.91.Z), 62) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z), 63) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z), 64) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową drewna i materiałów budowlanych (PKD 46.13.Z), 65) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (PKD 46.15.Z), 66) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów (PKD 46.18.Z), 67) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną (PKD 46.19.Z), 68) Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (PKD 46.81.Z), 69) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.82.Z), 70) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.83.Z), 71) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.84.Z), 72) Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.85.B), 73) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.86.Z), 74) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.87.Z), 75) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z), 76) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej (PKD 47.91.Z), 77) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej (PKD 47.92.Z), – 78) Transport rurociągami paliw gazowych (PKD 49.50.A), 79) Transport rurociągowy pozostałych towarów (PKD 49.50.B), 80) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B), 81) Pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53.20.Z), 82) Pośrednictwo w zakresie działalności pocztowej i kurierskiej (PKD 53.30.Z), 83) Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z), 84) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z), 85) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo (PKD 60.20.Z), 86) Pozostała działalność związana z dystrybucją treści (PKD 60.39.Z), 87) Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego (PKD 61.10.A), 88) Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej (PKD 61.10.B), 89) Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji (PKD 61.20.Z), 90) Działalność w obszarze komunikacji internetowej (PKD 61.90.A), 91) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 61.90.B), 92) Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze (PKD 63.10.A), 93) Działalność usługowa w zakresie DNS (PKD 63.10.B), 94) Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network) (PKD 63.10.C), 95) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (PKD 63.10.D), 96) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63.92.Z), 97) Działalność spółek holdingowych (PKD 64.21.Z), 98) Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów (PKD 64.22.Z), 99) Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego (PKD 64.31.Z), 100) Działalność instytucji powierniczych (PKD 64.32.Z), 101) Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 64.92.B), 102) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 64.99.Z), 103) Zarządzanie rynkami finansowymi (PKD 66.11.Z), 104) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.11.Z), 105) Realizacja pozostałych projektów budowlanych (PKD 68.12.C), 106) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), 107) Działalność rachunkowo-księgowa (PKD 69.20.A), 108) Działalność biur głównych (PKD 70.10.A), – 26 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 109) Działalność central usług wspólnych (PKD 70.10.B), 110) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20.Z), 111) Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z), 112) Działalność w zakresie geodezji i kartografii (PKD 71.12.A), 113) Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.B), 114) Badania i analizy związane z jakością żywności (PKD 71.20.A), 115) Kontrola i wydawanie opinii o stanie technicznym przewodów kominowych oraz wentylacyjnych (PKD 71.20.B), 116) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.C), 117) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.10.Z), 118) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z), 119) Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji (PKD 73.30.B), 120) Działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania mody (PKD 74.11.Z), 121) Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej (PKD 74.12.Z), 122) Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa (PKD 74.91.Z), 123) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.99.Z), 124) Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych (PKD 77.40.A), 125) Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.B), 126) Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych (PKD 77.12.Z), 127) Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.14.Z), 128) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z), 129) Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie pozostałych dóbr materialnych oraz niefinansowych wartości niematerialnych i prawnych (PKD 77.52.Z), 130) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z), 131) Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.20.Z), 132) Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 81.22.B), 133) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.10.Z), 134) Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 82.40.Z), 135) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z), 136) Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.B), 137) Ochrona przeciwpożarowa (PKD 84.25.Z), – 138) Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (PKD 85.59.B), 139) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.D), 140) Pośrednictwo w zakresie prowadzenia kursów i korepetycji (PKD 85.61.Z), 141) Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 85.69.Z), 142) Pośrednictwo związane z działalnością lekarską, dentystyczną i pozostałą działalnością w zakresie opiek zdrowotnej (PKD 86.97.Z), 143) Działalność archiwów (PKD 91.12.Z), 144) Działalność sportowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 93.19.Z), 145) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 93.29.B), 146) Pośrednictwo w zakresie usług indywidualnych (PKD 96.40.Z).” § 35 ust. 1 pkt 3) (dotychczasowa treść): „wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego,” § 35 ust. 1 pkt 3) (zaproponowane brzmienie): „wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej, przeprowadzenia przeglądu tych sprawozdań oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,”.

W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 117 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GORAJ 2. MARCIN 3. [ukryto] wpisać: 2 1. JANECZEK 2. PIOTR TOMASZ 3. [ukryto]

W dniu 23.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 107 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. DROSIK 2. MAREK STANISŁAW 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI h) Spółdzielnie

K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 07.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 106 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. LATACZ LATACZ 2. MAREK 3. [ukryto]) wykreślić: 1. LATACZ LATACZ wpisać: 1. LATACZ

W dniu 25.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 105 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. LATACZ LATACZ 2. MAREK 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI 2 1. STENCEL 2. LESZEK 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI

W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 104 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 20.06.2023 R. REPERTORIUM A NR 4059/2023, NOTARIUSZ AGNIESZKA ADAMCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLKUSZU, DODANO § 35 UST. 3 Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. MAŃKA 2. ARKADIUSZ MAREK 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI 2 1. CZEKAJ 2. JERZY 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI 3 1. BINKIEWICZ 2. DARIUSZ PAWEŁ 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI wpisać: 4 1. PAJOR 2. GRAŻYNA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA OBEJK R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O MUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI

Zarząd Spółki Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bukownie, adres: 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 37, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajo– Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H wego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000193278, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 kodeksu spółek handlowych, § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 20 czerwca 2023 r., na godz. 1000, w Bukownie, ul. Kolejowa 37, proponując następujący porządek obrad tego Zgromadzenia: 4 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZGH „Bolesław” za rok obrotowy 2022. t 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZGH „Bolesław” za rok obrotowy 2022. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022. 10. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022. 11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022. 12. Podjęcie decyzji co do zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2022. 13. Dokonanie zmian Statutu Spółki. 14. Uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej. 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W § 35 Statutu Spółki dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.” 5. Inne

Zarząd Spółki Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bukownie, adres: 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 37, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000193278, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 Kodeksu spół handlowych, § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 20 czerwca 2022 r., – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H na godz. 1000, w Bukownie, ul. Kolejowa 37, proponując następujący porządek obrad tego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. za rok obrotowy 2021. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. za rok obrotowy 2021. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021. 10. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021. 11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021. 12. Podjęcie decyzji co do zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2021. 13. Podjęcie decyzji o pokryciu straty z lat ubiegłych. 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 4. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

W dniu 07.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 85 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: A 1 1. 15.06.2021 R., REPERTORIUM A NR 4328/2021, NOTARIUSZ AGNIESZKA ADAMCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLKUSZU, ZMIENIONO § 44 UST. 3, SKREŚLONO § 44 UST. 4, § 44 UST. 5

Zarząd Spółki Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bukownie, adres: 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 37, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000193278, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 Kodeksu spół – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H handlowych, § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 15 czerwca 2021 r., na godz. 1000, w Bukownie, ul. Kolejowa 37, proponując następujący porządek obrad tego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. za rok obrotowy 2020. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. za rok obrotowy 2020. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020. 10. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020. 11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020. 12. Podjęcie decyzji co do zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2020. 13. Podjęcie decyzji co do zysku z lat ubiegłych. 14. Dokonanie zmian Statutu Spółki. 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zmiana Statutu zawnioskowana przez Zarząd: W § 44 Statutu skreśla się ust. 3 zdanie drugie oraz ust. 4 i ust. 5 w brzmieniu: „3. (…) W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się. 4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady. 5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.”

W dniu 19.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 75 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. SAJKOWS 2. RYSZARD 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI wpisać: 2 1. BINKIEWICZ 2. DARIUSZ PAWEŁ 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI

W dniu 15.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 74 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. STENCEL 2. LESZEK 3. [ukryto] wpisać: 2 1. GORAJ 2. MARCIN 3. [ukryto]

Zarząd Spółki Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bukownie, adres: 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 37, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000193278, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 23 lutego 2021 r., na godz. 1000, w Bukownie, ul. Kolejowa 37, proponując następujący porządek obrad tego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. .”

Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bukownie, 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 37, KRS 0000193278 (Spółka), działając na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798) niniejszym wzywają Akcjonariuszy Spółki po raz piąty do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Szczegółowe informacje dotyczące przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.zghboleslaw.pl/pl/zgh/akcjonariusze. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 5. Inne

W dniu 24.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 73 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 23.06.2020 R.- REPERTORIUM A NR 3200/2020, NOTARIUSZ AGNIESZKA ADAMCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLKUSZU, ZMIENIONO: PAR. 8 UST. 2, PAR. 15A, PAR. 55 UST. 1 PKT 4), PAR. 62 UST. 4, PAR. 62 UST. 5, PAR. 62A, PAR. 63 Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KRYPLEWSKI 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 2 1. BINKIEWICZ 2. DARIUSZ 3. [ukryto]

Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bukownie, 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 37, KRS 0000193278 (Spółka), działając na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798) niniejszym wzywają Akcjonariuszy Spółki po raz czwarty do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Szczegółowe informacje dotyczące przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.zghboleslaw.pl/pl/zgh/akcjonariusze

Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bukownie, 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 37, KRS 0000193278 (Spółka), działając na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798), niniejszym wzywają akcjonariuszy Spółki po raz trzeci do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Szcze– gółowe informacje dotyczące przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.zghboleslaw.pl/pl/zgh/akcjonariusze

Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bukownie, 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 37, KRS 0000193278 (Spółka), działając na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798), niniejszym wzywają Akcjonariuszy Spółki po raz drugi do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Szczegółowe informacje dotyczące przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.zghboleslaw.pl/pl/zgh/akcjonariusze.

Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bukownie, 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 37, KRS 0000193278 (Spółka), działając na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798), niniejszym wzywają Akcjonariuszy Spółki po raz pierwszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Szczegółowe informacje dotyczące przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.zghboleslaw.pl/pl/zgh/akcjonariusze

Zarząd Spółki Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bukownie, adres: 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 37, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000193278, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 Kodeksu spół handlowych, § 47 ust. 2 Statutu Spółki - zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 23 czerwca 2020 r., na godz. 1000, w Bukownie, ul. Kolejowa 37, proponując następujący porządek obrad tego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. za rok obrotowy 2019. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. za rok obrotowy 2019. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019. 10. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. 11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. 12. Podjęcie decyzji co do zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2019. 13. Podjęcie decyzji o pokryciu straty z lat ubiegłych. 14. Określenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki na VII kadencję, postanowienie o zwołaniu pierwszego posiedzenia Rady i powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki. 15. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. 16. Dokonanie zmian Statutu Spółki. 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zmiany Statutu zawnioskowane przez Zarząd: Skreśla się § 8 ust. 2: „Zarząd prowadzi księgę akcyjną.” Skreśla się § 15a: „§ 15a 1. W przypadku zniszczenia lub utracenia dokumentu akcji, świadectw tymczasowych oraz innych dokumentów wydawanych przez Spółkę, podlegają one umorzeniu na zasadach określonych w niniejszym paragrafie w ust. 2-5. 2. O utracie lub zniszczeniu dokumentu Zarząd dokonuje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać informację o zamiarze umorzenia tych dokumentów oraz wezwanie wszystkich do zgłoszenia, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ukazania się ogłoszenia, sprzeciwu lub wykazania swoich uprawnień do wskazanych w tym ogłoszeniu dokumentów oraz wezwanie do przedłożenia zgubionych dokumentów. 4. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 2, nikt nie zgłosi sprzeciwu, nie wykaże swoich uprawnień do wskazanych w ogłoszeniu dokumentów ani tych dokumentów nie przedłoży, Zarząd Spółki postanawia o ich umorzeniu. ek 5. Po podjęciu uchwały o umorzeniu zniszczonych lub utraconych dokumentów, Zarząd Spółki sporządza duplikat dokumentu, co do którego podjął uchwałę o jego umorzeniu. 6. Koszty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o którym mowa w ust. 2, ponosi Spółka, chyba że umorzenie takie nastąpiło na wniosek posiadacza umorzonego dokumentu.” § 55 ust. 1 pkt 4): - dotychczasowa treść: „przesunięcie dnia dywidendy, ustalenie dnia wypłaty dywidendy lub ewentualne rozłożenie wypłaty dywidendy na raty, z zastrzeżeniem postanowień § 62 ust. 5,” 24 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A - proponowana treść: „ustalenie dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, z zastrzeżeniem postanowień § 62 ust. 4 i 5,” § 62 ust. 4: - dotychczasowa treść: „Dniem dywidendy jest dzień podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku za ostatni rok obrotowy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może, zgodnie z art. 348 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, określić inny dzień dywidendy.” - proponowana treść: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później ni trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Jeżeli uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień przypadający pięć dni od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.” § 62 ust. 5: - dotychczasowa treść: „Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą.” - proponowana treść: „Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia, a jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez Radę Nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Jeżeli Walne Zgromadzenie ani Rada Nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy.” Po § 62 dodaje się § 62a: „§ 62a 1. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec Akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o wyborze do wykonywania wszystkich lub niektórych zobowiązań pieniężnych Spółki wobec Akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji innego podmiotu niż podmiot wskazany w ust. 1 lub stwierdzić, że wszystkie lub niektóre zobowiązania pieniężne Spółki wobec Akcjonariuszy wykona Spółka.” § 63: - dotychczasowa treść: „Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.” - proponowana treść: „Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Spółka prowadzi własną stronę internetową i zamieszcza także na – tej stronie, w miejscu wydzielonym na komunikację z Akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub Statut ogłoszenia pochodzące od Spółki.”

W dniu 13.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 63 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. PIETRZYK 2. MAREK KRZYSZTOF 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI wpisać: 2 1. CEBO 2. MAREK 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI.

W dniu 15.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 62 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej OFFICE@ZGHBOLESLAW.PL 4. Adres strony internetowej WWW.ZGHBOLESLAW.PL

W dniu 17.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 61 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 18.06.2019. NOTARIUSZ AGNIESZKA ADAMCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLKUSZU, REPERTORIUM A NR 3015/2019 - ZMIENIONO § 61 PKT 3

Zarząd Spółki Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bukownie, adres: 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 37, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla KrakowaŚródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000193278, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 kodeksu spółek handlowych, § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 18 czerwca 2019 r., na godz. 1000, w Bukownie, ul. Kolejowa 37, jednocześnie proponując następujący porządek obrad tego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. za rok obrotowy 2018. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. za rok obrotowy 2018. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018. 10. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium o z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. 11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. 12. Podjęcie decyzji co do zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2018. 13. Podjęcie decyzji o przeznaczeniu zysku z lat ubiegłych. 14. Dokonanie zmian Statutu Spółki. 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 25 – Zmiana Statutu zawnioskowana przez Zarząd: Dotychczasowa treść § 61 pkt 3): „złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1), wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.” otrzymuje brzmienie: „złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1), wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta.”

W dniu 09.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 51 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wykreślić: 1 1. 19.06.2018 R. NOTARIUSZ AGNIESZKA ADAMCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLKUSZU, REPERTORIUM A NR 2370/2018 - ZMIENIONO: § 5, § 15 UST.5, § 16, § 17, § 25 UST.1, § 25 UST.3, § 2 § 27, § 28, § 29, § 30, § 38 UST.1, § 38 UST.4, § 3 § 40, § 49 UST.3, § 61 PKT 4 ORAZ PKT 5 wpisać: 2 1. 19.06.2018 R. NOTARIUSZ AGNIESZKA ADAMCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLKUSZU, REPERTORIUM A NR 2370/2018 - ZMIENIONO: § 5, § 15 UST.5, § 16, § 17, § 21 UST.1, § 25 UST.1, § 2 UST.3, § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 38 UST.1, § UST.4, § 39, § 40, § 49 UST.3, § 61 PKT 4 ORAZ PKT

W dniu 24.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 50 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 19.06.2018 R. NOTARIUSZ AGNIESZKA ADAMCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLKUSZU, REPERTORIUM A NR 2370/2018 - ZMIENIONO: § 5, § 15 UST.5, § 16, § 17, § 25 UST.1, § 25 UST.3, § § 27, § 28, § 29, § 30, § 38 UST.1, § 38 UST.4, § § 40, § 49 UST.3, § 61 PKT 4 ORAZ PKT 5 Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z JEDNĄ Z OSÓB POSIADAJĄCYCH PROKURĘ ŁĄCZNĄ. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. CZYNNOŚCI Z ZAKRESU PRAWA PRACY DOKONUJE PREZES ZARZĄDU. wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU. CZYNNOŚCI Z ZAKRESU PRAWA PRACY DOKONUJE PREZES ZARZĄDU Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. GÓRNIK 2. ARTUR 3. [ukryto]) wykreślić: 4. PROKURA ŁĄCZNA wpisać: 4. PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI 2 (dla pozycji: 1. MAŃKA 2. ARKADIUSZ MAREK 3. [ukryto]) wykreślić: 4. PROKURA ŁĄCZNA wpisać: 4. PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI 3 (dla pozycji: 1. SAJKOWSKI 2. RYSZARD 3. [ukryto]) wykreślić: 4. PROKURA ŁĄCZNA wpisać: 4. PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI 4 (dla pozycji: 1. PIETRZYK 2. MAREK KRZYSZTOF 3. [ukryto]) wykreślić: 4. PROKURA ŁĄCZNA wpisać: 4. PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI 5 (dla pozycji: 1. DROSIK 2. MAREK STANISŁAW 3. [ukryto]) wykreślić: 4. PROKURA ŁĄCZNA wpisać: 4. PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI 6 (dla pozycji: 1. CZEKAJ 2. JERZY 3. [ukryto]) wykreślić: 4. PROKURA ŁĄCZNA Z WSZYSTKIMI OSOBAMI, KTÓRYM UDZIELONO PROKURY ŁĄCZNEJ. wpisać: 4. PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI

Zarząd Spółki Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bukownie, adres: 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 37, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla KrakowaŚródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000193278, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 kodeksu spółek handlowych, § 47 ust. 2 Statutu Spółki - zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 19 czerwca 2018 r. na godz. 1000 w Bukownie, ul. Kolejowa 37, jednocześnie proponując następujący porządek obrad tego Zgromadzenia: 21 – 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. za rok obrotowy 2017. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. za rok obrotowy 2017. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017. 10. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. 11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. 12. Udzielenie członkom organów spółki przejętej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. 13. Podjęcie decyzji co do zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2017. 14. Dokonanie zmian Statutu Spółki. 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zmiana Statutu zawnioskowana przez Zarząd: Dotychczasowa treść § 21 ust. 1: „Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden z człon ków Zarządu działający łącznie z jedną z osób posiadających prokurę łączną.” otrzymuje brzmienie: „Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.” Dotychczasowa treść § 49 ust. 3: „Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi-Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym.” Otrzymuje brzmienie: „Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.” – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

W dniu 05.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 40 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. TREPKA 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. BINKIEWICZ 2. DARIUSZ 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 1. data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.201 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.201 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Zarząd Spółki Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bukownie, adres: 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 37, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000193278, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ogłasza zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 czerwca 2017 r., na godz. 1000, w Bukownie, ul. Kolejowa 37 (MSiG z dnia 22.05.2017 r., Nr 97/2017 (5234), poz. 19109), wprowadzone na żądanie Akcjonariusza Skarbu Państwa, polegające merytorycznie wyłącznie na rozszerzeniu zaproponowanego porządku o punkty 15-18 we wskazanym poniżej porządku obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. za rok obrotowy 2016. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. za rok obrotowy 2016. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016. 10. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. 11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. 12. Podjęcie decyzji co do zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2016. 13. Podjęcie decyzji co do zysku z lat ubiegłych. 14. Określenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki na VI kadencję, postanowienie o zwołaniu pierwszego posiedzenia Rady i powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie szczególnych zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Spółki, dokonywania niektórych czynności prawnych oraz kształtowania składu osobowego Zarządu Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. – 3 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zmiany Statutu zaproponowane przez Akcjonariusza: 1) Dotychczasową treść § 5 w brzmieniu: „Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.), ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) oraz postanowienia niniejszego Statutu.” - zastępuje się treścią: „Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 981, z późn. zm.), ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578, z późn. zm.) oraz postanowienia niniejszego Statutu”. 2) Dotychczasową treść § 16 ust. 1 w brzmieniu: „1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji Spółki, objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji oraz w rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz. U. Nr 35, poz. 303 z późn. zm.).” - zastępuje się treścią: „1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji Spółki, objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników”. 3) Dotychczasową treść § 17 ust. 1 w brzmieniu: „1. Akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Ministra Skarbu Państwa, przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz odrębnych przepisów.” - zastępuje się treścią: „1. Akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji zgodnie z art. 7 i 8 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2259), dalej „Podmiot Uprawniony”, przysługują uprawnienia wynikające z niniejszego Statutu oraz z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa”. 4) Dotychczasową treść § 17 ust. 2 pkt 1 w brzmieniu: „1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego zgodnie z wytycznymi Ministra Skarbu Państwa,” - zastępuje się treścią: „1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego,”. 1 – 5) Dotychczasową treść § 25 w brzmieniu: „1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem § 26. 2. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą. 3. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie oraz do wiadomości Ministrowi Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.” - zastępuje się treścią: „1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem § 26. 2. Powołanie do Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem § 26, następuje po przeprowadzeniu przez Radę Nadzorczą postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata. Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Kandydat na członka Zarządu, musi spełniać warunki określone w art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym i nie może podlegać przesłankom wyłączającym powołanie do Zarządu określonym w art. 22 pkt 2 tejże ustawy. 3. Do czasu podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w ust. 2 zdanie drugie, nie dłużej jednakże niż do dnia 31 grudnia 2018 roku, postępowania kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu Spółki przeprowadza się na zasadach i w trybie określonym w przepisach art. 19a Ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr 55, poz. 476 z późn. zm.). 4. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą. 5. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie oraz do wiadomości Podmiotu Uprawionego do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.” 6) Dotychczasową treść § 32 w brzmieniu: „Dla wszystkich członków Zarządu zasady wynagradzania, warunki pełnienia funkcji, w tym warunki pracy, określa Rada Nadzorcza, która upoważniona jest do podpisywania umów w tym zakresie”. - zastępuje się treścią: „1. Dla wszystkich członków Zarządu zasady wynagradzania określa uchwałą Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem wymagań określonych w przepisach ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.). 2. Z członkiem Zarządu zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 3. Treść umowy, o której mowa w ust. 2, określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagro– 3 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H dzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz zgodnie z postanowieniami uchwały Walnego Zgromadzenia.” 7) Dotychczasową treść § 35 ust. 1 pkt 16 w brzmieniu: „16) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,”. - zastępuje się treścią: „16) ustalanie wysokości wynagradzania członków Zarządu, zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami wynagradzania członków Zarządu,”. 8) Dotychczasową treść § 35 ust. 1 pkt 18 w brzmieniu: „18) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej, delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu,”. - zastępuje się treścią: „18) ustalanie wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej, delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, w wysokości nie przekraczającej wynagrodzenia członka Zarządu, którego czynności zostają powierzone oddelegowemu członkowi Rady Nadzorczej, zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami wynagradzania członków Zarządu,”. 9) Dotychczasową treść § 38 ust. 1 w brzmieniu: „1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzy) do 12 (dwanaście) członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.”. - zastępuje się treścią: „1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzy) do 12 (dwanaście) członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi wskazane art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”. 10) Dotychczasową treść § 38 ust. 4 w brzmieniu: „4. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości Ministrowi Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.”. - zastępuje się treścią: „4. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości Podmiotu Uprawnionego do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.”. 11) Dotychczasową treść § 45 ust. 1 w brzmieniu: „1. Upoważniony przez Radę Nadzorczą członek Rady zawiera umowy będące podstawą zatrudnienia z członkami Zarządu.” - zastępuje się treścią: „1. Upoważniony przez Radę Nadzorczą członek Rady zawiera z członkami Zarządu umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, o których mowa w § 32 ust. 2.”. 2 –

Zarząd Spółki Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bukownie, adres: 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 37, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000193278, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 47 ust. 2 Statutu Spółki - zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 20 czerwca 2017 r., na godz. 1000, w Bukownie, ul. Kolejowa 37, jednocześnie proponując następujący porządek obrad tego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. . 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. za rok obrotowy 2016. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. za rok obrotowy 2016. 65 – 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016. 10. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. 11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. 12. Podjęcie decyzji co do zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2016. 13. Podjęcie decyzji co do zysku z lat ubiegłych. 14. Określenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki na VI kadencję, postanowienie o zwołaniu pierwszego posiedzenia Rady i powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki. 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W dniu 24.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KR nr 39 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. CZEKAJ 2. JERZY 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z WSZYSTKIMI OSOBAMI, KTÓRYM UDZIELONO PROKURY ŁĄCZNEJ. h) Spółdzielnie

Zarząd Spółki Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A. z siedzibą w Bukownie, działając na podstawie art. 508 Kodeksu spółek handlowych, informuje, że nastąpiło połączenie spółki Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A. z siedzibą w Bukownie, 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 37, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000193278, ze spółką „BOLESŁAW-RECYCLING” sp. z o.o. z siedzibą w Bukownie, 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 37, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000067671. Połączenie nastąpiło poprzez przejęcie spółki „BOLESŁAW-RECYCLING” sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) przez spółkę Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A. (Spółka Przejmująca) zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i bez zmiany Statutu Spółki Przejmującej. Połączenie zostało wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla Spółki Przejmującej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy ć Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 3.04.2017 r. pod numerem wpisu 38 (sygn. akt KR.XII NS-REJ.KRS/3163/17/465). 20 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G

W dniu 03.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 38 następującej treści: Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE ZOSTANIE DOKONANE W DRODZE PRZENIESIENIA CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI: BOLESŁAW RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BUKOWNIE (SPOŁKI PRZEJMOWANEJ) NA SPÓŁKĘ: Z A K Ł A DY G Ó R N I C Z O - H U T N I C Z E „ B O L E SŁAW” SPÓŁKA AKCYJNA W BUKOWNIE (SPOŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ) W TRYBIE ART. 516 § 6 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I BEZ ZMIANY STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ - UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI: ZAKŁADY GÓRNICZO-HUTNICZE „BOLESŁAW” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BUKOWNIE NR 3 Z DNIA 24.01.2017R. (AKT NOT. Z DNIA 24.01.2011R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA IZABELĘ SŁOWIK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLKUSZU, 32-30 0 OLKUSZ, UL. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO 12, REP. A NR 276/2017).UCHWAŁA NDZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKOW „BOLESŁAW-RECYCLING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ Z DNIA 24 STYCZNIA 2017 ROKU, AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A 283/2017, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA IZABELĘ SŁOWIK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLKUSZU, 32-30 0 OLKUSZ, UL. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO 12. X V. W P I S Y D h) spółdzielcza kasa oszczędnościowokredytowa

II ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd Spółki Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A. z siedzibą w Bukownie (Spółka) po raz drugi zawiadamia o zamiarze połączenia Spółki, jako Spółki przejmującej, ze spółką „BOLESŁAW-RECYCLING” Sp. z o.o. z siedzibą w Bukownie, KRS 0000067671. Połączenie nastąpi w sposób określony w Planie połączenia z dnia 27.10.2016 r., który został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 212/2016 (5097) z dnia 2.11.2016 r., poz. 28685. Akcjonariusze Spółki mogą zapoznać się z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, w siedzibie Spółki w Bukownie, ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno, Biuro Zarządu i Spraw Korporacyjnych, w terminie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do dnia podjęcia uchwały o połączeniu. Zarząd Spółki Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A. z siedzibą w Bukownie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 24 stycznia 2017 r., na godz. 1000, w Bukownie, ul. Kolejowa 37, proponując następujący porządek obrad tego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. I I . W P I SY D O R E 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie informacji wskazanych w art. 505 § 4 k.s. 6. Powzięcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką „BOLESŁAW-RECYCLING” Sp. z o.o. z siedzibą w Bukownie. 7. Przyjęcie przez Spółkę wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami zasad wynagradzania członków organu zarządzającego (na wniosek Akcjonariusza - Skarbu Państwa). 8. Przyjęcie przez Spółkę wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami zasad wynagradzania członków organu nadzorczego (na wniosek Akcjonariusza - Skarbu Państwa). 9. Zmiana Statutu Spółki dostosowująca jego zapisy do przyjętych zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów (na wniosek Akcjonariusza - Skarbu Państwa). 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W zakresie pkt 9 porządku obrad Wnioskodawca nie przedłożył propozycji zmiany (zmian) Statutu Spółki. II. WPISY DO REJESTRU SĄDOWEGO 2. Zmiany f) partie polityczne

I ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA Zarząd Spółki Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A. z siedzibą w Bukownie (Spółka) po raz pierwszy zawiadamia o zamiarze połączenia Spółki, jako Spółki przejmującej, ze spółką „BOLESŁAW-RECYCLING” sp. z o.o. z siedzibą w Bukownie, KRS 0000067671. Połączenie nastąpi w sposób określony w Planie połączenia z dnia 27.10.2016 r., który został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 2.11.2016 r., Nr 212/2016 (5097), poz. 28685. Akcjonariusze Spółki mogą zapoznać się z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 w zw. z art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych, w siedzibie Spółki, w Bukownie, ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno, Biuro Zarządu i Spraw Korporacyjnych, w terminie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do dnia podjęcia uchwały o połączeniu. 5. Inne

Zarządy Spółek uczestniczących w połączeniu niniejszym ogłaszają, że dnia 27.10.2016 r. został uzgodniony plan połączenia o treści: PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony w dniu 27 października 2016 r. pomiędzy: Spółką: Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bukownie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000193278, zwaną dalej SPÓŁKĄ PRZEJMUJĄCĄ oraz Spółką: „BOLESŁAW-RECYCLING” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bukownie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000067671, zwaną dalej SPÓŁKĄ PRZEJMOWANĄ Zarządy Spółek uczestniczących w połączeniu niniejszym uzgadniają następujący Plan Połączenia: 1. Podstawa prawna: 1.1 Plan Połączenia został opracowany zgodnie z wymogami określonymi w art. 499 ksh, z uwzględnieniem postanowień art. 516 § 6 ksh. 1.2 Kwestie zawarte w art. 499 § 1 pkt 2)-4) ksh zostały pom nięte, ponieważ nie znajdują one zastosowania w dokonywanym przejęciu (art. 516 § 6 ksh). 1.3 Niniejszy Plan Połączenia nie podlega badaniu przez biegłego zgodnie z art. 516 § 6 ksh w zw. z art. 516 § 5 ksh. 2. Informacje o łączących się spółkach: SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA jest jedynym wspólnikiem SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ, to jest posiada 100% udziałów SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA: Firma: Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” Spółka Akcyjna Forma prawna: spółka akcyjna Siedziba: Bukowno Adres: 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 37 Numer KRS: 0000193278 Kapitał zakładowy: 166.116.000,00 zł SPÓŁKA PRZEJMOWANA: Firma: „BOLESŁAW-RECYCLING” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siedziba: Bukowno Adres: 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 37 Numer KRS: 0000067671 Kapitał zakładowy: 11.700.000,00 zł 3. Sposób połączenia: 3.1 Połączenie zostanie dokonane w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1) ksh poprzez przeniesienie całego mająt SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ na SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ (łączenie się przez przejęcie). 3.2 W związku z tym, że SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA posiada wszystkie udziały w SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ, nie zostaną utworzone nowe akcje, zgodnie z dyspozycją art. 514 § 1 ksh. 3.3 Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ. 3.4 W wyniku połączenia, z dniem wykreślenia z rejestru SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ, SPÓŁKA PRZEJMOWANA zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. 3.5 Przejęcie SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ nie spowoduje zmiany treści Statutu SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4. Prawa przyznane przez SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ: W wyniku połączenia nie zostaną przyznane przez SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) ksh. 5. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu: W wyniku połączenia nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów łączących się spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu (art. 499 § 1 pkt 6) ksh). 6. Załączniki: 6.1 Projekt uchwały o połączeniu Spółek SPÓŁKI PRZEJMUi- JĄCEJ; 6.2 Projekt uchwały o połączeniu Spółek SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ; 6.3 Ustalenie wartości majątku SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ; 6.4 Oświadczenie o stanie księgowym SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ, sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 września 2016 r.; 6.5 Oświadczenie o stanie księgowym SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ, sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 września 2016 r.

Zarząd Spółki Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bukownie, adres: 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 37, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000193278, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 kodeksu spółek handlowych, § 47 ust. 2 Statutu Spółki - zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27.06.2016 r., na godz. 1000, w Bukownie, ul. Kolejowa 37, jednocześnie proponując następujący porządek obrad tego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. za rok obrotowy 2015. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. za rok obrotowy 2015. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015. 10. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. 11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. 12. Podjęcie decyzji co do zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2015. 13. Podjęcie decyzji co do zysków zatrzymanych. 14. Podjęcie decyzji co do zysku z lat ubiegłych. 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bukownie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000193278, ogłasza, że dnia 22.03.2016 r. unieważnił dokument akcji w odcinku zbiorowym wystawiony przez Zarząd Spółki na rzecz Skarbu Państwa dnia 8.04.2013 r., obejmujący 304 akcje imienne Spółki serii A o numerach od nr. A009635136 do nr. A009635439.

Zarząd Spółki Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bukownie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000193278 (dalej: Spółka), w związku z wnioskiem akcjonariusza z dnia 5.02.2016 r. ogłasza o zamiarze umorzenia utraconego dokumentu akcji (odcinka zbiorowego akcji) wystawionego przez Spółkę dnia 8.04.2013 r. dla 304 akcji imiennych serii A (nr A009635136-A009635439) oraz na podstawie art. 357 § 2 k.s.h. i § 15a ust. 3 Statutu Spółki wzywa wszystkich w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do zgłoszenia sprzeciwu, wykazania swoich uprawnień do wskazanego w ogłoszeniu dokumentu będącego przedmiotem procedury umorzenia oraz do przedłożenia tego dokumentu.