COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000211496 NIP 1181234296 REGON 012859760

Zarząd Spółki Akcyjnej COGNOR S.A. z siedzibą w Poraju, ul. Zielona 26, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Częstochowie pod numerem KRS 0000211496, zwołuje na – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H dzień 29 czerwca 2026 r., na godz. 1030, w Poraju przy ul. Zielonej 26, Zwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR S.A. z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie corocznego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego oraz oceny wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty (za rok 2025 r.). 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2025, c) pokrycia straty netto za rok 2025, d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025, e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej. 10. Zamknięcie obrad. - 4. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

W dniu 28.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 95 następującej treści:  Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wykreślić: 1 1. COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W ZAWIERCIU 2. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ZAWIERCIAŃSKI gmina ZAWIERCIE miejscowość ZAWIERCIE 3. miejscowość ZAWIERCIE ulica OKÓLNA nr domu 10 kod pocztowy 42-400 X V. W P I S Y poczta ZAWIERCIE kraj POLSKA  Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. GU 2. KRYSTIAN JERZY 3. [ukryto]) wykreślić: 4. PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO PRZEDSIĘBIORSTWA (CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA) OBEJMUJĄCEGO COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W ZAWIERCIU. PROKURA JEST ŁĄCZNA Z INNYM (JEDNYM) PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ŁĄCZNYM COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W ZAWIERCIU. PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO PRZEDSIĘBIORSTWA (CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA) OBEJMUJĄCEGO COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W KRAKOWIE. PROKURA JEST ŁĄCZNA Z INNYM (JEDNYM) PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ŁĄCZNYM COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W KRAKOWIE. PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO PRZEDSIĘBIORSTWA (CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA) OBEJMUJĄCEGO COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W GLIWICACH. PROKURA JEST ŁĄCZNA Z INNYM (JEDNYM) PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ŁĄCZNYM COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W GLIWICACH. PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO PRZEDSIĘBIORSTWA (CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA) OBEJMUJĄCEGO COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH. PROKURA JEST ŁĄCZNA Z INNYM (JEDNYM) PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ŁĄCZNYM COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH. wpisać: 4. PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO PRZEDSIĘBIORSTWA (CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA) OBEJMUJĄCEGO COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W KRAKOWIE. PROKURA JEST ŁĄCZNA Z INNYM (JEDNYM) PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ŁĄCZNYM COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W KRAKOWIE. PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO PRZEDSIĘBIORSTWA (CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA) OBEJMUJĄCEGO COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W GLIWICACH. PROKURA JEST ŁĄCZNA Z INNYM (JEDNYM) PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ŁĄCZNYM COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W GLIWICACH. PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO PRZEDSIĘBIORSTWA (CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA) OBEJMUJĄCEGO COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH. PROKURA JEST ŁĄCZNA Z INNYM (JEDNYM) PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ŁĄCZNYM COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH.

W dniu 08.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 94 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 12.06.2025 R. - REP. A NR 1571/2025, NOTARIUSZ MAREK KRÓLAK, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, ZMIENIONO § 10 UST. 1. ć: X V. W P I S Y D O

Zarząd COGNOR Spółki Akcyjnej w Poraju (KRS 0000211496) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 6 sierpnia 2025 r., na godz. 1000, w siedzibie spółki (ul. Zielona 26 42-360 Poraj), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Głosowanie nad uchwałami w sprawach: a) wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczeń na zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zbiorze aktywów w związku z emisjami obligacji serii 1/2024 i serii 2/2024, b) wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia na zorganizowanej części przedsiębiorstwa w związku z umowami finansowania zawartymi z Santander Bank Polska S.A. oraz Banco Santander S.A. 6. Zamknięcie obrad.

W dniu 09.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 89 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. FREYBERG 2. PIOTR JERZY 3. [ukryto] wpisać: 2 1. BIELECKA 2. MARZENA BEATA 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. WARIAN 2. WOJCIECH STANISŁAW 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO PRZEDSIĘBIORSTWA (CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA) OBEJMUJĄCEGO COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W KRAKOWIE. PROKURA JEST ŁĄCZNA Z INNYM (JEDNYM) PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ŁĄCZNYM COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W KRAKOWIE. Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 2. 25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 2 2. 35 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ 3 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 4 2. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 5 2. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 6 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA wpisać: 7 2. 25 52 Z OBRÓBKA CIEPLNA METALI 8 2. 35 15 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ 9 2. 68 11 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 10 2. 71 20 C POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 11 2. 72 10 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 12 2. 74 99 Z WSZELKA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Zarząd COGNOR Spółki akcyjnej w Poraju (KRS 0000211496) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 12 czerwca 2025 r., na godz 1000, w siedzibie spółki (ul. Zielona 26, 42-360 Poraj), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. – 2 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie corocznego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego oraz oceny wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty (za rok 2024). 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2024, c) pokrycia straty netto za rok 2024, d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024, e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024, f) zmian uszczegóławiających i precyzujących Politykę Wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej COGNOR S.A. oraz ustalenia tekstu jednolitego, g) zmian statutu Spółki oraz ustalenia tekstu jednolitego, h) wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy w osobie Dom Maklerski Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000274307) w miejsce dotychczasowego. 9. Zamknięcie obrad. W porządku Zgromadzenia głosowane będą następujące zmiany Statutu: 1. zmiana treści § 9 pkt 3 poprzez wprowadzenie w miejsce dotychczasowego brzmienia: „3) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej”, nowego brzmienia o treści: „3) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej, z tym zastrzeżeniem, że uprawniony akcjonariusz w osobie COGNOR HOLDING Spółka akcyjna (KRS 0000071799) posiada osobiste uprawnienie do ustalenia wysokości wynagrodzenia powoływanych przez siebie członków Rady Nadzorczej”. 2. zmiana treści § 10 ust. 1 poprzez wprowadzenie w miejsce dotychczasowego brzmienia: „1. Rada Nadzorcza składa się z trzech lub pięciu lub siedmiu członków powoływanych na wspólną kadencję nie dłuższą niż rok kalendarzowy, przy czym kadencja trwa do 31 grudnia każdego roku”, nowego brzmienia o treści: „1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do siedmiu członków, powoływanych na wspólną kadencję nie dłuższą niż rok kalendarzowy, przy czym kadencja trwa do 31 grudnia każdego roku”.

W dniu 05.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 87 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. WARIAN 2. JAN WŁADYSŁAW 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO PRZEDSIĘBIORSTWA (CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA) OBEJMUJĄCEGO COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W KRAKOWIE. PROKURA JEST ŁĄCZNA Z INNYM (JEDNYM) PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ŁĄCZNYM COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W KRAKOWIE. wpisać: 2 1. WARIAN 2. WOJCIECH STANISŁAW 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO PRZEDSIĘBIORSTWA (CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA) OBEJMUJĄCEGO COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W KRAKOWIE. PROKURA JEST ŁĄCZNA Z INNYM (JEDNYM) PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ŁĄCZNYM COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W KRAKOWIE.

W dniu 31.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 86 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. PIOTROWSKA 2. MONIKA KATARZYNA 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO PRZEDSIĘBIORSTWA (CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA) OBEJMUJĄCEGO COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W ZAWIERCIU. PROKURA JEST ŁĄCZNA Z INNYM (JEDNYM) PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ŁĄCZNYM COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W ZAWIERCIU.

Zarząd COGNOR Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poraju (KRS 0000211496) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26 czerwca 2024 r., na godz. 1300, w siedzibie Spółk w Poraju przy ul. Zielonej 26, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie corocznego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku (za rok 2023). R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023, - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023, - podziału zysku netto za rok 2023, r - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium r z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023, - udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023. 9. Zamknięcie obrad.

W dniu 22.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KR nr 81 następującej treści: Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH 2. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE gmina SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE miejscowość SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 3. miejscowość SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE ulica UL. PAWŁA STALMACHA nr domu 8 kod pocztowy 41-106 poczta SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE kraj POLSKA Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. GU 2. KRYSTIAN JERZY 3. [ukryto]) wykreślić: 4. PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO PRZEDSIĘBIORSTWA (CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA) OBEJMUJĄCEGO COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W ZAWIERCIU. PROKURA JEST ŁĄCZNA Z INNYM (JEDNYM) PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ŁĄCZNYM COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W ZAWIERCIU. PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO PRZEDSIĘBIORSTWA (CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA) OBEJMUJĄCEGO COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W KRAKOWIE. PROKURA JEST ŁĄCZNA Z INNYM (JEDNYM) PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ŁĄCZNYM COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W KRAKOWIE. PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO PRZEDSIĘBIORSTWA (CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA) OBEJMUJĄCEGO COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W GLIWICACH. PROKURA JEST ŁĄCZNA Z INNYM (JEDNYM) PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ŁĄCZNYM COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W GLIWICACH. wpisać: 4. PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO PRZEDSIĘBIORSTWA (CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA) OBEJMUJĄCEGO COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W ZAWIERCIU. PROKURA JEST ŁĄCZNA Z INNYM (JEDNYM) PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ŁĄCZNYM COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W ZAWIERCIU. PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO PRZEDSIĘBIORSTWA (CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA) OBEJMUJĄCEGO COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W KRAKOWIE. PROKURA JEST ŁĄCZNA Z INNYM (JEDNYM) PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ŁĄCZNYM COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W KRAKOWIE. PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO PRZEDSIĘBIORSTWA (CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA) OBEJMUJĄCEGO COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W GLIWICACH. PROKURA JEST ŁĄCZNA Z INNYM (JEDNYM) PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ŁĄCZNYM COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W GLIWICACH. PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO PRZEDSIĘBIORSTWA (CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA) OBEJMUJĄCEGO COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH. PROKURA JEST ŁĄCZNA Z INNYM (JEDNYM) D O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ŁĄCZNYM S COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH. 2 1. OSIEWICZ 2. PRZEMYSŁAW JÓZEF 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO PRZEDSIĘBIORSTWA (CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA) OBEJMUJĄCEGO COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH. PROKURA JEST ŁĄCZNA Z INNYM (JEDNYM) PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ŁĄCZNYM COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL W SIEMIANOWIS CACH ŚLĄSKICH.

Zarząd COGNOR Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poraju (KRS 0000211496) informuje, że na wniosek akcjonariusza uzupełnia porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR Spółki Akcyjnej wyznaczonego na dzień 25 marca 2024 r., na godz 930, w siedzibie Spółki, w Poraju przy ul. Zielonej 26, o następujące punkty poprzedzające zamknięcie obrad: 6. Podjęcie uchwały w sprawie zawieszenia uprawnienia osobistego akcjonariusza COGNORHOLDING Spółki Akcyjnej do powoływania członków Rady Nadzorczej i ustalania liczby jej członków danej kadencji, na okres od dnia podjęcia uchwały do dnia 31 grudnia 2024 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz uzupełnienia składu Rady Nadzorczej kadencji trwającej od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia

Zarząd COGNOR Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poraju (KRS 0000211496) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA na dzień 25 marca 2024 r., na godz 930, w siedzibie Spółki w Poraju przy ul. Zielonej 26, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na warunki i transakcje przewidziane w Aneksie nr 1 do Umów Kredytu z dnia 21 grudnia 2021 r. i w związanych z tym aneksem innych Dokumentach Finansowania zawartych pomiędzy Cognor SA (kredytobiorca), Cognor Holding SA (gwarant), Wizja i Wola Sp. z o.o. (gwarant), Banco Santander SA (główny organizator, agent i kredytodawca) oraz Santander Bank Polska SA (agent zabezpieczeń, strona hedgingu i bank wystawiający akredytywę) oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie i zmianę zabezpieczeń wynikających z tego aneksu. 6. Zamknięcie obrad. 20 –

W dniu 24.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 76 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. BAŁDYKA 2. EWA 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO PRZEDSIĘBIORSTWA (CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA) OBEJMUJĄCEGO COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W ZAWIERCIU. PROKURA JEST ŁĄCZNA Z INNYM (JEDNYM) PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ŁĄCZNYM COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W ZAWIERCIU. wpisać: 2 1. PIOTROWSKA 2. MONIKA KATARZYNA 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO PRZEDSIĘBIORSTWA (CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA) OBEJMUJĄCEGO COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W ZAWIERCIU. PROKURA JEST ŁĄCZNA Z INNYM (JEDNYM) PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ŁĄCZNYM COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W ZAWIERCIU.

Zarząd COGNOR Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poraju (KRS 0000211496) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA na dzień 2 czerwca 2023 r., na godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Poraju przy ul. Zielonej 26, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie corocznego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku (za rok 2022). 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022, - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022, - podziału zysku netto za rok 2022, - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022, - udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022. 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję (od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.). 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania dotychczasowych członków Zarządu na nową wspólną kadencję (od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.). 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie dodatkowego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 13. Zamknięcie obrad. Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

W dniu 29.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 75 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. DZIENNIAK 2. STEFAN BRONISŁAW 3. [ukryto]

W dniu 07.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 74 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SZTUCZKOWSKI 2. WALDEMAR 3. [ukryto] 2 1. SZTUCZKOWSKA 2. ANITA RENATA 3. [ukryto] 3 1. BARSZCZ 2. KAMILA EWA 3. [ukryto] wpisać: 4 1. FREYBERG 2. PIOTR JERZY 3. [ukryto] 5 1. ŁAPIŃSKI 2. ZBIGNIEW 3. [ukryto] 6 1. WELC 2. JACEK WOJCIECH 3. [ukryto] 7 1. JANISZEWSKI 2. HUBERT ANDRZEJ 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. TOMALAK 2. ZENON 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO PRZEDSIĘBIORSTWA (CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA) OBEJMUJĄCEGO COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ ZŁOMREX WE WROCŁAWIU. PROKURA JEST ŁĄCZNA Z INNYM (JEDNYM) PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ŁĄCZNYM COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ ZŁOMREX WE WROCŁAWIU.

Zarząd COGNOR Spółki Akcyjnej (KRS 0000211496) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2022 r., na godz. 1000, w siedzibie Spółki w Poraju (42-360) przy ul. Zielonej 26, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie corocznego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, oceny sprawozdania finansowego oraz oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku (za rok 2021). 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021, c) podziału zysku netto za rok 2021, d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021, e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki Wynagradzania Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki”. 11. Zamknięcie obrad.

W dniu 02.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 69 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 26.01.2022 R., REP. A NR 445/2022, NOTARIUSZ MAREK KRÓLAK, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, UL. KILIŃSKIEGO 18/20/2 - DODANIE § 5.10, ZMIANA § 10.1, DODANIE § 10.3, UCHYLENIE § 11.1 - § 11.5, ZMIANA § 11.6 ORAZ ZMIANA JEGO OZNACZENIA REDAKCYJNEGO NA § 11, ZMIANA § 12.2, UCHYLENIE § 12.3, ZMIANA § 13.3, UCHYLENIE § 13.7, ZMIANA § 15.3

Zarząd COGNOR Spółki Akcyjnej w Poraju (KRS 0000211496) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26 stycznia 2022 r., na godz. 900, w siedzibie spółkim w Poraju przy ul. Zielonej 26, z następującym porządkiem obrad: I. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. II. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. III. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności dopodejmowania uchwał. IV. Głosowanie nad uchwałą w sprawie: - zatwierdzenia i wyrażenia zgody na warunki i transakcje przewidziane w Umowie Kredytów oraz w Dokumentach Finansowania, a także w przedmiocie ich zawarcia i wykonania przez Spółkę. V. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany Statutu poprzez: 1) dodanie § 6.10 o następującej treści: 10. Wykonywanie przez spółkę zobowiązań pieniężnych wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw, w tym w szczególności praw z akcji, może być dokonane za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy lub bezpośrednio na rzecz akcjonariuszy. 2) zmianę § 10.1 polegająca na zastąpieniu jego obecnej treści: 1. Rada Nadzorcza składa się z trzech lub pięciu lub siedmiu członków powoływanych na wspólną dwuletnią kadencję. - treścią następującą: 1. Rada Nadzorcza składa się z trzech lub pięciu lub siedmiu członków powoływanych na wspólną kadencję nie dłuższą niż rok kalendarzowy, przy czym kadencja trwa do 31 grudnia każdego roku. 3) dodanie § 10.3 o następującej treści: 3. Indywidualnie oznaczony akcjonariusz w osobie COGNOR HOLDING Spółka akcyjna (KRS0000071799) posiada osobiste uprawnienie polegające na możliwości powoływania lub odwoływania członków Rady Nadzorczej, a także do ustalania liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji. Uprawnienie to może zostać zawieszone na czas oznaczony lub nieoznaczony przez Walne Zgromadzenie. Powołanie lub odwołanie, a także ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej odbywa się w drodze uchwały Zarządu indywidualnie oznaczonego akcjonariusza. 4) uchylenie treści § 11.1-11.5 w ich obecnej treści: 1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Regulaminu. 2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 11 ust. 2 i 3 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 5. Szczegółowe zasady oraz tryb podejmowania uchwał, o których mowa w § 11 ust. 2 i 3, określa Regulamin Rady Nadzorczej. 5) zmianę § 11.6 polegającą na nadaniu jego treści nowego oznaczenia jednostki redakcyjnej, tj. § 11 oraz zastąpieniu jego obecnej treści: 6. Z zastrzeżeniem treści § 10 ust. 8, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, jednak w przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. - treścią następującą: § 11. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 6) zmianę § 12.2 polegającą na zastąpieniu jego obecnej treści: 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu; 2) badanie sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań; 3) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki; 5) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu, chyba, że Walne Zgromadzenie ustanowi do tego celu pełnomocnika; 6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu; 7) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki; 8) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości za cenę wyższą od 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), uchwała Walnego Zgromadzenia w tym zakresie nie jest wymagana; 9) zatwierdzanie planu finansowego Spółki przygotowanego przez Zarząd; 10) sporządzenie i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu dorocznej, zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki; 11) sporządzenie i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu dorocznej oceny swojej pracy; 12) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, przy czym brak wyrażenia opinii w takiej sprawie nie stanowi przeszkody do rozpatrzenia takiej sprawy przez Walne Zgromadzenie; 13) wyrażanie zgody na: - nabycie lub zbycie składników aktywów trwałych oraz ich obciążanie, - zawarcie umowy darowizny lub zwolnienia z długu, - ustanowienie obciążenia na majątku obrotowym, - zawarcie przez Spółkę umów z podmiotami powiązanymi, z wyłączeniem umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym spółka posiada większościowy udział kapitałowy. Dla celów niniejszego postanowienia istotną umową jest w szczególności umowa, której wartość przekracza 10% kapitału zakładowego Spółki. - treścią następującą: 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą wszystkie sprawy przewidziane przepisami prawa, a w szczególności także: a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, b) wybór biegłego rewidenta w celu badania sprawozdania finansowego spółki, c) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu, d) z zastrzeżeniem § 13.6 Statutu, wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości; uchwała Walnego Zgromadzenia w tym zakresie nie jest wymagana. 7) uchylenie § 12.3 w jego obecnej treści: 3. Rada Nadzorcza może powoływać Komitety, stałe i powoływane ad hoc, jako organy opiniodawcze i doradcze, składające się z poszczególnych członków Rady Nadzorczej, doradców i ekspertów. Szczegółowy wykaz Komitetów określi Regulamin Rady Nadzorczej. 8) zmianę § 13.3 polegającą na zastąpieniu jego obecnej treści: 3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. - treścią następującą: 3. Członków Zarządu powołuje się na wspólną kadencję nie dłuższą niż rok kalendarzowy, przy czym kadencja trwa do 31 grudnia każdego roku. 9) uchyleniu § 13.7 w jego obecnej treści: 7. Zarząd, przed zawarciem przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym, ma obowiązek zwrócić się do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na zawarcie tej umowy, z wyłączeniem umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym spółka posiada większościowy udział kapitałowy. Dla celów niniejszego postanowienia istotną umową jest w szczególności umowa, której wartość przekracza 10 procent kapitału zakładowego Spółki. 10) zmianę § 14.3 polegająca na zastąpieniu jego obecnej treści: 3. Użyte w Statucie określenie grupa kapitałowa oznacza grupę kapitałową w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Określenie grupa kapitałowa Spółki oznacza grupę kapitałową, w której jednostką dominującą jest Spółka. Użyte w Statucie określenie podmiot powiązany oznacza podmiot powiązany w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. - treścią następującą: 3. W celach porządkowych ustala się, że pierwsza wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej oraz – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H członków Zarządu po zmianie Statutu uchwalonej w dniu 21 stycznia 2022 r. kończy się 31 grudnia 2022 r. VI. Zamknięcie obrad.

Zarząd COGNOR Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poraju zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2021 r., na godz. 930, w siedzibie Spółki, ul. Zielona 26, 42-360 Poraj, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie corocznego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego oraz oceny wniosków zarządu dotyczących podziału zysku (za rok 2020 r.) 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020, b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020, c. podziału zysku netto za rok 2020, d. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020, e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych (zapasach) Spółki na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z Obligacji. 10. Zamknięcie obrad.

COGNOR Spółka Akcyjna w Poraju, działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), po raz kolejny (5) wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

COGNOR Spółka Akcyjna w Poraju, działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), po raz kolejny (4) wzywa akcjon riuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce.

COGNOR Spółka Akcyjna w Poraju, działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), po raz kolejny (3) wzywa akcjon riuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce.

COGNOR Spółka Akcyjna w Poraju, działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), po raz kolejny (2) wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

COGNOR Spółka Akcyjna w Poraju działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), po raz pierwszy wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Zarząd COGNOR Spółki Akcyjnej w Poraju (KRS 0000211496) zwołuje na dzień 29 lipca 2020 r., na godz. 1030, w siedzibie Spółki, w Poraju przy ul. Zielonej 26, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powołanie członków rady nadzorczej na kolejną kadencję. 6. Zamknięcie obrad.

W dniu 05.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 60 następującej treści: Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ BSS W PORAJU 2. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat MYSZKOWSKI gmina PORAJ miejscowość PORAJ 3. miejscowość PORAJ ulica UL. ZIELONA nr domu 26 kod pocztowy 42-360 poczta PORAJ kraj POLSKA Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KOTAS 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA, Z OGRANICZENIEM DO CZYNNOŚCI DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO PRZEDSIĘBIORSTWA OBEJMUJĄCEGO COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ BSS W PORAJU; PROKURA JEST ŁĄCZNA Z INNYM (JEDNYM) PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ŁĄCZNYM COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ BSS W PORAJU.

W dniu 12.11.2019 dokonano wpisu do rejestru K nr 59 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 28.06.2019R. REP. A NR 2314/2019, NOTARIU MAREK KRÓLAK KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, ZMIANA §4 UST.1 Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. MAREK 2. WALDEMAR 3. [ukryto]) wykreślić: 4. PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO PRZEDSIĘBIORSTWA (CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA) OBEJMUJĄCEGO COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ ZŁOMREX WE WROCŁAWIU. PROKURA JEST ŁĄCZNA Z INNYM (JEDNYM) PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ŁĄCZNYM COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ ZŁOMREX WE WROCŁAWIU. PROKURA ODDZIAŁOWA SAMOISTNA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA, Z OGRANICZENIEM DO CZYNNOŚCI DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO RZEDSIĘBIORSTWA OBEJMUJĄCEGO COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ OM SZOPIENICE W KATOWICACH. wpisać: 4. PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO PRZEDSIĘBIORSTWA (CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA) OBEJMUJĄCEGO COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ ZŁOMREX WE WROCŁAWIU. PROKURA JEST ŁĄCZNA Z INNYM (JEDNYM) PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ŁĄCZNYM COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ ZŁOMREX WE WROCŁAWIU. PROKURA ODDZIAŁOWA SAMOISTNA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO PRZEDSIĘBIORSTWA (CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA) OBEJMUJĄCEGO COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ OM SZOPIENICE W KATOWICACH. 2 (dla pozycji: 1. JUROWSKI 2. MICHAŁ 3. [ukryto]) RS wykreślić: 4. PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOji WYCH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA, Z OGRANICZENIEM DO CZYNNOŚCI DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO RZEDSIĘBIORSTWA OBEJMUJĄCEGO COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ PTS W KRAKOWIE. PROKURA JEST ŁĄCZNA Z INNYM (JEDNYM) PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ŁĄCZNYM COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ PTS W KRAKOWIE. wpisać: 4. PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO PRZEDSIĘBIORSTWA (CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA) OBEJMUJĄCEGO COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ PTS W KRAKORS WIE. PROKURA JEST ŁĄCZNA Z INNYM (JEDNYM) PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ŁĄCZNYM COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ PTS W KRAKOWIE. 3 (dla pozycji: 1. BOGUCKI 2. TOMASZ 3. [ukryto]) wykreślić: 4. PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA, Z OGRANICZENIEM DO CZYNNOŚCI DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO RZEDSIĘBIORSTWA OBEJMUJĄCEGO COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ PTS W KRAKOWIE. PROKURA JEST ŁĄCZNA Z INNYM (JEDNYM) PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ŁĄCZNYM COGNOR SPÓŁKA RS AKCYJNA ODDZIAŁ PTS W KRAKOWIE. wpisać: 4. PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO PRZEDSIĘBIORSTWA (CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA) OBEJMUJĄCEGO COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAL PTS W KRAKOWIE. PROKURA JEST ŁĄCZNA Z INNYM (JEDNYM) PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ŁĄCZNYM COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAL PTS W KRAKOWIE. wykreślić: 4 1. POLAK 2. JADWIGA 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA, Z OGRANICZENIEM DO CZYNNOŚCI DOTYCZĄRS CYCH BEZPOŚREDNIO RZEDSIĘBIORSTWA OBEJMUJĄCEGO COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ PTS W KRAKOWIE. PROKURA JEST SZ ŁĄCZNA Z INNYM (JEDNYM) PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ŁĄCZNYM COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ PTS W KRAKOWIE.

X V. W P I S Y D O W dniu 30.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 58 następującej treści: Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI 2. COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA Z/S W PORAJU JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ŁĄCZY SIĘ Z BUSINESS SUPPORT SERVICES SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z/S W PORAJU JAKO SPÓŁKĄ PRZEJMOWANĄ, POPRZEZ PRZEJĘCIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ, BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ, 26.07.2019 R. NOTARIUSZ MAREK KRÓLAK, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE UL. KILIŃSKIEGO 18/20/2, REP. A NR 2578/2019

W dniu 06.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 57 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. GLIWIŃSKI 2. MARCIN 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO PRZEDSIĘBIORSTWA (CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA) OBEJMUJĄCEGO COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W ZAWIERCIU. PROKURA JEST ŁĄCZNA Z INNYM (JEDNYM) PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ŁĄCZNYM COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W ZAWIERCIU.

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia: Zarząd COGNOR Spółki akcyjnej w Poraju (KRS 211496) zawiadamia swoich akcjonariuszy o zamiarze połączenia z BUSINESS SUPPORT SERVICES Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Poraju (KRS 260710), przy czym BUSINESS SUPPORT SERVICES Sp. z o.o. będzie spółką przejmowaną, a COGNOR SA będzie spółką przejmującą. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Plan połączenia został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej pod adresem http://cognor.eu/ news/polaczenie-spolek-zaleznych-2. Z odpowiednią dokumentacją, o której mowa w art. 504 § 2 pkt 2 ksh można zapoznać się nie później niż w terminie do dnia 19 lipca 2019 r., w siedzibie spółki, pod adresem: ul. Zielona 26, 42-360 Poraj.

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia: Zarząd COGNOR Spółki akcyjnej w Poraju (KRS 211496) zawiadamia swoich akcjonariuszy o zamiarze połączenia z BUSINESS SUPPORT SERVICES Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 260710), przy czym BUSINESS SUPPORT SERVICES Sp. z o.o. będzie spółką przejmowaną, a COGNOR SA będzie spółką przejmującą. Plan połączenia został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej pod adresem http://cognor.eu/ news/polaczenie-spolek-zaleznych-2. Z odpowiednią dokumentacją, o której mowa w art. 504 § 2 pkt 2 ksh, można się zapoznać nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia w siedzibie spółki pod następującym adresem: ul. Zielona 26, 42-360 Poraj.

Zarząd COGNOR Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poraju, ul. Zielona 26, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Częstochowie pod numerem KRS 0000211496, zwołuje na dzień 28 czerwca 2019 r., na godz. 1030, w Poraju przy ul. Zielonej 26, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 15 – 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018, c) podziału zysku netto za rok 2018, d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018, w tym także Członkom Zarządu spółek przejętych w roku 2018 z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018 (w spółkach przejętych), e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018, w tym także Członkom Rady Nadzorczej spółek przejętych w roku 2018 z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018 (w spółkach przejętych), f) zmiany Statutu polegającej na dodaniu do obecnej treści § 4.1 Statutu dodatkowych przedmiotów działalności Spółki: 46.71.Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych; 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna powadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; 46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania; 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem; 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi. 8. Zamknięcie obrad.

W dniu 21.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 52 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. GRZESIAK 2. PRZEMYSŁAW ANDRZEJ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. WICEPREZES ZARZĄDU 2 1. ZOŁA 2. KRZYSZTOF LESZEK 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 18.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 51 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 03.01.2019 R. NOTARIUSZ MAREK KRÓLAK, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE UL. KILIŃSKIEGO 18/20/2, REP. A NR 2/2019, ZMIANA § 4 UST.1, § 13 UST.1, § 13 UST.2, § 13 UST.4. Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM wpisać: 2. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z JEDNYM PROKURENTEM NIEZALEŻNIE OD RODZAJU UDZIELONEJ MU PROKURY (SAMOISTNEJ LUB ŁĄCZNEJ LUB ODDZIAŁOWEJ LUB MIESZANEJ). O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

W dniu 21.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 50 następującej treści: Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ OM SZOPIENICE W KATOWICACH 2. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE 3. miejscowość KATOWICE ulica UL. KS. MJRA KAROLA WOŹNIAKA nr domu 24 kod pocztowy 40-389 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2 1. COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ PTS W KRAKOWIE 2. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 3. miejscowość KRAKÓW ulica UL. MROZOWA nr domu 6 kod pocztowy 31-752 poczta KRAKÓW kraj POLSKA Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. MAREK 2. WALDEMAR 3. [ukryto]) wykreślić: 4. PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO PRZEDSIĘBIORSTWA (CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA) OBEJMUJĄCEGO COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ ZŁOMREX WE WROCŁAWIU. PROKURA JEST ŁĄCZNA Z INNYM (JEDNYM) PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ŁĄCZNYM COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ ZŁOMREX WE WROCŁAWIU. wpisać: 4. PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO PRZEDSIĘBIORSTWA (CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA) OBEJMUJĄCEGO COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ ZŁOMREX WE WROCŁAWIU. PROKURA JEST ŁĄCZNA Z INNYM (JEDNYM) PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ŁĄCZNYM COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ ZŁOMREX WE WROCŁAWIU. PROKURA ODDZIAŁOWA SAMOISTNA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIOR- 7 STWA, Z OGRANICZENIEM DO CZYNNOŚCI DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO RZEDSIĘBIORSTWA OBEJMUJĄCEGO COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ OM SZOPIENICE W KATOWICACH. 2 1. JUROWSKI 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA, Z OGRANICZENIEM DO CZYNNOŚCI DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO RZEDSIĘBIORSTWA OBEJMUJĄCEGO COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ PTS W KRAKOWIE. PROKURA JEST ŁĄCZNA Z INNYM (JEDNYM) PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ŁĄCZNYM COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ PTS W KRAKOWIE. 3 1. BOGUCKI 2. TOMASZ 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA, Z OGRANICZENIEM DO CZYNNOŚCI DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO RZEDSIĘBIORSTWA OBEJMUJĄCEGO COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ PTS W KRAKOWIE. PROKURA JEST ŁĄCZNA Z INNYM (JEDNYM) PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ŁĄCZNYM COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ PTS W KRAKOWIE. 4 1. POLAK 2. JADWIGA 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA, Z OGRANICZENIEM DO CZYNNOŚCI DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO RZEDSIĘBIORSTWA OBEJMUJĄCEGO COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ PTS W KRAKOWIE. PROKURA JEST ŁĄCZNA Z INNYM (JEDNYM) PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ŁĄCZNYM COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ PTS W KRAKOWIE. Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI 2. PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU ODLEWNIA METALI SZOPIENICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KATOWICACH (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) NA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA W PORAJU (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU W TRYBIE ART. 515 § 1KSH ORAZ ART. 516 § 6 KSH (POŁĄCZENIE UPROSZCZONE). UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 16.11.2018 R. NOTARIUSZ MAREK KRÓLAK, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, REP. A NR 3206/2018. PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA W KRAKOWIE (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) NA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA W PORAJU (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU W TRYBIE ART. 515 § 1 KSH ORAZ ART. 516 § 6 KSH (POŁĄCZENIE UPROSZCZONE). UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 18.11.2018 R. NOTARIUSZ MAREK KRÓLAK, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, REP. A NR 3210/2018.

Zarząd COGNOR Spółki Akcyjnej w Poraju (KRS 0000211496), zwołuje na 3 stycznia 2019 r., na godz. 1000, w Poraju przy ul. Zielonej 26 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zmiana Statutu polegająca na dodaniu do obecnej treści § 4.1 Statutu dodatkowych przedmiotów działalności Spółki: 24.54.A Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi, 24.43.Z Produkcja ołowiu, cynku i cyny, 24.44.Z Produkcja miedzi, 24.54.B Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane, 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad, 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej, 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę, 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, 43.31.Z Tynkowanie, 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej, 43.33.Z Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian, 43.34.Z Malowanie i szklenie, - 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw, 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski, 49.32.Z Działalność taksówek osobowych, 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, 52.29.B Działalność śródlądowych agencji transportowych, 79.11.B Działalność pośredników turystycznych, 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki, 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, 81.29.Z Pozostałe sprzątanie, 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni. b) zmiana § 13.1 Statutu polegająca na zastąpieniu obecnej treści, tj.: Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu. - treścią następującą: Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu. 18 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A c) zmiana § 13.2 statutu polegająca na zastąpieniu obecnej treści, tj.: Członkowie Zarządu, w tym Prezes, są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. - treścią następującą: Członkowie Zarządu, w tym Prezes oraz Wiceprezes, są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. d) zmiana § 13.4 Statutu polegająca na zastąpieniu obecnej treści, tj.: Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. - treścią następującą: Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z jednym prokurentem niezależnie od rodzaju udzielonej mu prokury (samoistnej lub łącznej lub oddziałowej lub mieszanej). 6. Zamknięcie obrad.

W dniu 16.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 49 następującej treści: Dz. 1. Rub. 3. Oddziały 1 (dla pozycji: 1. COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W GLIWICACH 2. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat GLIWICE gmina GLIWICE miejscowość GLIWICE) wykreślić: 3. miejscowość GLIWICE ulica UL. ALEKSANDRA ZAWADZKIEGO nr domu 47 kod pocztowy 44-109 poczta GLIWICE kraj POLSKA wpisać: 3. miejscowość GLIWICE ulica UL. ANNY JAGIELLONKI nr domu 47 kod pocztowy 44-109 poczta GLIWICE kraj POLSKA

Drugie zawiadomienia o zamiarze połączenia 1. Zarząd COGNOR Spółka Akcyjna w Poraju (KRS 0000211496) zawiadamia akcjonariuszy COGNOR SA o zamiarze połączenia się ze Spółką ODLEWNIA METALI SZOPIENICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach (KRS 0000082395), przy czym ODLEWNIA METALI SZOPIENICE Sp. z o.o. będzie Spółką przejmowaną, a COGNOR SA będzie Spółką przejmującą. Jednocześnie informujemy, że plan połączenia został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 2.10.2018 r. Numer nr 191 (5579). Jednocześnie informujemy, że z odpowiednią dokumentacją, o której mowa w art. 504 § 2 pkt 2 KSH można się zapoznać w nie później niż w terminie 1 miesiąca, licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia w siedzibie Spółki, pod następującym adresem: 42-360 Poraj, ul. Zielona 26. 2. Zarząd COGNOR Spółka Akcyjna w Poraju (KRS 0000211496) zawiadamia akcjonariuszy COGNOR SA o zamiarze – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H połączenia się ze Spółką PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Spółka Akcyjna w Krakowie (KRS 0000088642), przy czym PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO SA będzie Spółką - przejmowaną, a COGNOR SA będzie Spółką przejmującą. Jednocześnie informujemy, że plan połączenia został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 2.10.2018 r. Numer nr 191 (5579)N poz. 42694. Jednocześnie informujemy, że z odpowiednią dokumentacją, o której mowa w art. 504 § 2 pkt 2 KSH można się zapoznać w nie później niż w terminie 1 miesiąca, licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia w siedzibie Spółki, pod następującym adresem: 42-360 Poraj, ul. Zielona 26. Zarząd COGNOR SA Członek Zarządu Przemysław Grzesiak Członek Zarządu Dominik Barszcz tą

C Pierwsze zawiadomienia o zamiarze połączenia 1. Zarząd COGNOR spółka akcyjna w Poraju (KRS 0000211496) zawiadamia akcjonariuszy COGNOR SA o zamiarze połączenia się ze spółką ODLEWNIA METALI SZOPIENICE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach (KRS 0000082395), przy czym ODLEWNIA METALI SZOPIENICE sp z o.o. będzie spółką przejmowaną, a COGNOR SA będzie spółką przejmującą. Jednocześnie informujemy, że plan połączenia został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 2.10.2018 r. numer nr 191 (5579). Jednocześnie informujemy, że z odpowiednią dokumentacją, o której mowa w art. 504 § 2 pkt 2 KSH można się zapoznać w nie później niż w terminie 1 miesiąca licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia w siedzibie spółki pod następującym adresem 42-360 Poraj, ul. Zielona 26. 12 – 2. Zarząd COGNOR spółka akcyjna w Poraju (KRS 0000211496) zawiadamia akcjonariuszy COGNOR SA o zamiarze połączenia się ze spółką PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO spółka akcyjna w Krakowie (KRS 0000088642), przy czym PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO SA będzie spółką przejmowaną, a COGNOR SA będzie spółką przejmującą. Jednocześnie informujemy, że plan połączenia został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 02.10.2018 r. numer nr 191 (5579) poz. 42694. Jednocześnie informujemy, że z odpowiednią dokumentacją, o której mowa w art. 504 § 2 pkt 2 KSH można się zapoznać w nie później niż w terminie 1 miesiąca licząc od dnia ogłos nia niniejszego zawiadomienia w siedzibie spółki pod następującym adresem 42-360 Poraj, ul. Zielona 26. 4. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

PLAN POŁĄCZENIA I. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek oraz sposób łączenia A Spółka łącząca się: COGNOR spółka akcyjna (KRS 0000211496), ul. Zielona 26, 42-360 Poraj (dalej: COG). Spółka łącząca się: ODLEWNIA METALI SZOPIENICE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000082395), ul. Księdza Majora Karola Woźniaka 24, 40-389 Katowice (dalej: OMS). Spółka łącząca się: PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO spółka akcyjna (KRS 0000088642), ul. Mrozowa 6, 31-752 Kraków (dalej: PTS). B Sposób połączenia: przez przeniesienie całego majątku OMS (spółka przejmowana) oraz PTS (spółka przejmowana) na COG (spółka przejmująca) (łączenie się przez przejęcie). Połączenie następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego COG, gdyż COG jest jedynym udziałowcem OMS oraz jedynym akcjonariuszem PTS (art. 515 § 1 KSH). Ze względów prawno-organizacyjnych planuje się, aby połączenia według niniejszego planu nastąpiły w miarę możliwości jednocześnie. II. Stosunek wymiany udziałów spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat OMS jest spółką jednoosobową COG, a zatem w tym przypadku parytetu nie ustala się (art. 516 § 6 KSH). PTS jest spółką jednoosobową COG, a zatem w tym przypadku parytetu nie ustala się (art. 516 § 6 KSH). 9 – III. Zasady dotyczące przyznawania akcji w spółce przejmującej OMS jest spółką jednoosobową COG, a zatem w tym przypadku zasad dotyczących przyznawania akcji w spółce przejmującej nie ustala się (art. 516 § 6 KSH). PTS jest spółką jednoosobową COG, a zatem w tym przypadku zasad dotyczących przyznawania akcji w spółce przejmującej nie ustala się (art. 516 § 6 KSH). IV. Dzień, od którego akcje, o których mowa w pkt III, uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej OMS jest spółką jednoosobową COG, a zatem w tym przypadku dnia, od którego akcje, o których mowa w pkt III, uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej nie ustala się (art. 516 § 6 KSH). PTS jest spółką jednoosobową COG, a zatem w tym przypadku dnia, od którego akcje, o których mowa w pkt III, uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej nie ustala się (art. 516 § 6 KSH). V. Prawa przyznane przez spółkę przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej Nie przyznaje się w odniesieniu do wspólników OMS. Nie przyznaje się w odniesieniu do akcjonariuszy PTS. VI. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane Nie przyznaje się w odniesieniu do wspólników OMS. Nie przyznaje się w odniesieniu do akcjonariuszy PTS. Załączniki: 1) projekt uchwały OMS o połączeniu spółek (bez uchwały COG - art. 516 § 1 KSH w zw. z art. 494 § 2 pkt 1 KSH), 2) projekt uchwały PTS o połączeniu spółek (bez uchwały COG - art. 516 § 1 KSH w zw. z art. 494 § 2 pkt 1 KSH), 3) projekt zmian Statutu spółki COG, 4) ustalenie wartości majątku OMS, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia (1.08.2018 r.), 5) ustalenie wartości majątku PTS, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia (1.08.2018 r.), 6) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym OMS sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1.08.2018 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny (bilans sporządzony na dzień 1.08.2018 r.), 7) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym PTS sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1.08.2018 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny (bilans sporządzony na dzień 1.08.2018 r.), 8) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym PTS sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1.08.2018 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny (bilans sporządzony na dzień 1.08.2018 r.). – 2 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Plan połączenia sporządza się w wersji uproszczonej (art. 516 KSH), gdyż spółka przejmująca (COG) udziały w spółce przejmowanej (OMS) w wysokości 100% (spółka jednoosobowa) oraz akcje w spółce przejmowanej (PTS) w wysokości 100% (spółka jednoosobowa). W chwili obecnej, w związku z wykupem akcji PTS od akcjonariuszy mniejszościowych złożono odpowiedni wniosek o zarejestrowanie powyższego faktu (deklaratoryjnego) w Krajowym Rejestrze Sądowym. Plan Połączenia Spółek został sporządzony i uzgodniony (art. 498 KSH) pomiędzy zarządami łączących się spółek w dniu 26.09.2018 r., co zostało potwierdzone podpisami: Zarząd COG: Przemysław Sztuczkowski - Prezes Zarządu Przemysław Grzesiak - Członek Zarządu Dominik Barszcz - Członek Zarządu Zarząd OMS: Waldemar Marek - Prezes Zarządu Zarząd PTS: Jurowski Michał - Prezes Zarządu Bogucki Tomasz - Członek Zarządu

Zarząd Cognor SA z siedzibą w Poraju, ul. Zielona 26, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Częstochowie pod numerem KRS 0000211496, w związku z żądaniem akcjonariusza uzupełnienia porządku obrad zgłoszonym zgodnie z art. 401 § 1 Ksh, stosownie do treści przepisu art. 401 § 2 Ksh, uzupełnia porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 roku, na godz. 1000, w Poraju przy ul. Zielonej 26 poprzez zmianę pkt 6 otrzymującego brzmienie: 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 oraz sprawozdania finansowego za rok 2017, b) niesporządzania sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2017, c) użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych, d) utworzenia kapitału rezerwowego (celowego), e) podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, f) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017, g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017, h) zatwierdzenia zawarcia i wykonania Umowy Kredytów i udzielonych na jej podstawie zabezpieczeń oraz wyrażenia zgody na zawarcie i wykonanie pozostałych Dokumentów Finansowania oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych na podstawie lub w związku z Umową Kredytów oraz pozostałymi Dokumentami Finansowania.

Zarząd Spółki Akcyjnej COGNOR S.A. z siedzibą w Poraju, ul. Zielona 26, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Częstochowie pod numerem KRS 0000211496, zwołuje na dzień 29 czerwca 2018 roku, na godz. 1000, w Poraju przy ul. Zielonej 26, Zwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR S.A. z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 oraz sprawozdania finansowego za rok 2017, b) nie sporządzania sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2017, c) podziału zysku netto za rok 2017, d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017, e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017, 7. Zamknięcie obrad.

W dniu 14.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 44 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. LIWOCH 2. KRZYSZTOF TADEUSZ 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO PRZEDSIĘBIORSTWA (CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA) OBEJMUJĄCEGO COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W ZAWIERCIU. PROKURA JEST ŁĄCZNA Z INNYM (JEDNYM) PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ŁĄCZNYM COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W ZAWIERCIU. wpisać: 2 1. BAŁDYKA 2. EWA 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO PRZEDSIĘBIORSTWA (CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA) OBEJMUJĄCEGO COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY X V. W P I S Y D W ZAWIERCIU. PROKURA JEST ŁĄCZNA Z INNYM (JEDNYM) PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ŁĄCZNYM COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W ZAWIERCIU.

W dniu 13.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 43 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 6. 50000,0 ZŁ wpisać: 6. 50000000,00 ZŁ

W dniu 09.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 42 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 17.11.2017R. NOTARIUSZ MAREK KRÓLAK KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, REP. A NR 2837/2017, DODANO PAR.5 UST.9 STATUTU Rub. 8. Kapitał spółki wpisać: 6. 50000,00 ZŁ Rub. 11. wpisać: 1. TAK D O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

Zarząd COGNOR SA w Poraju (KRS 0000211496) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 18 października 2017 r., o godz. 1000, w Poraju przy ul. Zielonej 26, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia zawarcia i wykonania Umowy Kredytów i udzielonego na jej podstawie zabezpieczenia oraz wyrażenia zgody na zawarcie i wykonanie pozostałych Dokumentów Finansowania oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych na podstawie lub w związku z Umową Kredytów oraz pozostałymi Dokumentami Finansowania, b) w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii H, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A przez akcjonariuszy, c) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii H przez akcjonariuszy, d) zmiany Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu. 6. Zamknięcie obrad. Stosownie do treści przepisu art. 402 § 2 Ksh Zarząd treść projektowanych zmian: w § 5 po pkt 8 dodaje się pkt 9 w brzmieniu: Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 240 000 000 (dwieście czterdzieści milionów) zł, poprzez emisję nie więcej niż 240 000 000 (dwieście czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja i łącznej wartości nominalnej 240 000 000 (dwieście czterdzieści milionów) zł, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 października 2017 roku. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

W dniu 01.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS A nr 40 następującej treści: Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ ZŁOMREX WE WROCŁAWIU 2. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 3. miejscowość WROCŁAW ulica UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 49-57 kod pocztowy 50-032 poczta WROCŁAW kraj POLSKA Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. MAREK 2. WALDEMAR 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO PRZEDSIĘBIORSTWA (CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA) OBEJMUJĄCEGO COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ ZŁOMREX WE WROCŁAWIU. PROKURA JEST ŁĄCZNA Z INNYM (JEDNYM) PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ŁĄCZNYM COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ ZŁOMREX WE WROCŁAWIU. 2 1. TOMALAK 2. ZENON 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO PRZEDSIĘBIORSTWA (CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA) OBEJMUJĄCEGO COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ ZŁOMREX WE WROCŁAWIU. PROKURA JEST ŁĄCZNA Z INNYM (JEDNYM) PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ŁĄCZNYM COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ ZŁOMREX WE WROCŁAWIU. 3 1. MAZURKIEWICZ 2. AGNIESZKA 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO PRZEDSIĘBIORSTWA (CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA) OBEJMUJĄCEGO COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ ZŁOMREX WE WROCŁAWIU. PROKURA JEST ŁĄCZNA Z INNYM (JEDNYM) PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ŁĄCZNYM COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ ZŁOMREX WE WROCŁAWIU. Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI 2. PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU ZŁOMREX METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PORAJU (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) NA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA W PORAJU (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W TRYBIE ART. 515 §1 KSH ORAZ ART. 516 §6 KSH

Zarząd COGNOR Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poraju (KRS: 0000211496) zwołuje na dzień 30 czerwca 2017 r., na godz. 100 w Poraju przy ul. Zielonej 26 Zwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR S.A. z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółek przejętych w 2016 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2016. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego za rok 2016, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2016, – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H c) pokrycia straty za rok 2016, d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016, e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016. 9. Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w nowej kadencji. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. 11. Zamknięcie obrad.

W dniu 31.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 39 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ZOŁA 2. KRZYSZTOF LESZEK 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 10.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 38 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: ——- Adres poczty elektronicznej COGNOR@ COGNOR.PL ——- Adres strony internetowej WWW. COGNOR.PL Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. GRZESIAK 2. PRZEMYSŁAW ANDRZEJ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wykreślić: 2 1. JĘDRUCH 2. ANDRZEJ ANTONI 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. MAJ 2. WOJCIECH MAREK 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 4 1. BARSZCZ DA 2. DOMINIK TADEUSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK X V. W P I S Y ZARZĄDU 6. NIE 5 1. SZTUCZKOWSKI 2. PRZEMYSŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 6 1. ZOŁA 2. KRZYSZTOF LESZEK 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. GLIWIŃSKI 2. M CIN 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO PRZEDSIĘBIORSTWA (CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA) OBEJMUJĄCEGO COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W ZAWIERCIU. PROKURA JEST ŁĄCZNA Z INNYM (JEDNYM) PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ŁĄCZNYM COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W ZAWIERCIU. 2 1. GUNIA 2. KRYSTIAN JERZY 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO PRZEDSIĘBIORSTWA (CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA) OBEJMUJĄCEGO COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W ZAWIERCIU. PROKURA JEST ŁĄCZNA Z INNYM (JEDNYM) PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ŁĄCZNYM COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W ZAWIERCIU. PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO PRZEDSIĘBIORSTWA (CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA) OBEJMUJĄCEGO COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W KRAKOWIE. PROKURA JEST ŁĄCZNA Z INNYM (JEDNYM) PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ŁĄCZNYM COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W KRAKOWIE. PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO PRZEDSIĘBIORSTWA (CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA) OBEJMUJĄCEGO COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W GLIWICACH. PROKURA JEST ŁĄCZNA Z INNYM (JEDNYM) PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ŁĄCZNYM COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W GLIWICACH. 3 1. LIWOCH 2. KRZYSZTOF TADEUSZ 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO PRZEDSIĘBIORSTWA (CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA) OBEJMUJĄCEGO COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W ZAWIERCIU. PROKURA JEST ŁĄCZNA Z INNYM (JEDNYM) PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ŁĄCZNYM COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W ZAWIERCIU. 4 1. WARIAN 2. JAN WŁADYSŁAW 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO PRZEDSIĘBIORSTWA (CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA) OBEJMUJĄCEGO COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W KRAKOWIE. PROKURA JEST ŁĄCZNA Z INNYM (JEDNYM) PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ŁĄCZNYM COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W KRAKOWIE. 5 1. JĘDRUCH 2. ANDRZEJ ANTONI 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO PRZEDSIĘBIORSTWA (CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA) OBEJMUJĄCEGO COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ HSJ W STALOWEJ WOLI. PROKURA JEST ŁĄCZNA Z INNYM (JEDNYM) PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ŁĄCZNYM COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ HSJ W STALOWEJ WOLI. 6 1. MAJ 2. WOJCIECH MAREK 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO PRZEDSIĘBIORSTWA (CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA) OBEJMUJĄCEGO COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ HSJ W STALOWEJ WOLI. PROKURA JEST ŁĄCZNA Z INNYM (JEDNYM) PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ŁĄCZNYM COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ HSJ W STALOWEJ WOLI. 7 1. NOWAKOWSKI 2. ALEKSANDER 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO PRZEDSIĘBIORSTWA (CZĘŚCI PRZEDSIĘD O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O BIORSTWA) OBEJMUJĄCEGO COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W GLIWICACH. PROKURA JEST ŁĄCZNA Z INNYM (JEDNYM) PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ŁĄCZNYM AR- COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W GLIWICACH.

W dniu 14.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 37 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. HUTA STALI JAKOŚCIOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kra POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat STALOWOWOLSKI gmina STALOWA WOLA miejscowość STALOWA WOLA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat MYSZKOWSKI gmina PORAJ miejscowość PORAJ wykreślić: 2. miejscowość STALOWA WOLA ulica KWIATKOWSKIEGO nr domu 1 kod pocztowy 37-450 poczta STALOWA WOLA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość PORAJ ulica UL. ZIELONA nr domu 26 kod pocztowy 42-360 poczta PORAJ kraj POLSKA Rub. 3. Oddziały 1 (dla pozycji: 1. HUTA STALI JAKOŚCIOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W KRAKOWIE 2. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW) wykreślić: 1. HUTA STALI JAKOŚCIOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W KRAKOWIE wpisać: 1. COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W KRAKOWIE 2 (dla pozycji: 1. HUTA STALI JAKOŚCIOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W ZAWIERCIU 2. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ZAWIERCIAŃSKI gmina ZAWIERCIE miejscowość ZAWIERCIE) wykreślić: 1. HUTA STALI JAKOŚCIOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W ZAWIERCIU wpisać: 1. COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W ZAWIERCIU wykreślić: 3. miejscowość ZAWIERCIE ulica UL. OKÓLNA nr domu 1 kod pocztowy 42-400 poczta ZAWIERCIE kraj POLSKA wpisać: 3. miejscowość ZAWIERCIE ulica OKÓLNA nr domu 10 kod pocztowy 42-400 poczta ZAWIERCIE kraj POLSKA 3 (dla pozycji: 1. HUTA STALI JAKOŚCIOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W STALOWEJ WOLI 2. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat STALOWOWOLSKI gmina STALOWA WOLA miejscowość STALOWA WOLA) wykreślić: 1. HUTA STALI JAKOŚCIOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W STALOWEJ WOLI wpisać: 1. COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ HSJ W STALOWEJ WOLI wykreślić: 3. miejscowość STALOWA WOLA ulica UL. JANA KAROLA CHODKIEWICZA nr domu 15 kod pocztowy 37-450 poczta STALOWA WOLA kraj POLSKA wpisać: 3. miejscowość STALOWA WOLA ulica KWIATKOWSKIEGO nr domu 1 kod pocztowy 37-450 poczta STALOWA WOLA kraj POLSKA 4 (dla pozycji: 1. HUTA STALI JAKOŚCIOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W GLIWICACH 2. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat GLIWICE gmina GLIWICE miejscowość GLIWICE) wykreślić: 1. HUTA STALI JAKOŚCIOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W GLIWICACH wpisać: 1. COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W GLIWICACH Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 25.11.2016R.; NOTARIUSZ MAREK KRÓLAK, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, REP. A NR 2738/2016; ZMIENIONO: PAR.1 UST.1,2; PAR.2 UST.1; PAR.4 UST.1; PAR.5 UST.1,2,3 Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykreślić: 1 1. COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA 3. 190028940 4. 0000071799 5. TAK 000 Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 114000000,00 ZŁ wpisać: 1. 120794667,00 ZŁ wykreślić: 3. 114000000 wpisać: 3. 120794667 wykreślić: 5. 114000000,00 ZŁ wpisać: 5. 120794667,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. SERIA „G” 2. 6794667 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SZTUCZKOWSKI 2. PRZEMYSŁAW 3. [ukryto] 2 1. ZOŁA 2. KRZYSZTOF LESZEK 3. [ukryto] 3 1. BARSZCZ 2. DOMINIK 3. [ukryto] wpisać: 4 1. SZTUCZKOWSKI 2. WALDEMAR 3. [ukryto] 5 1. SZTUCZKOWSKA 2. ANITA RENATA 3. [ukryto] 6 1. BARSZCZ 2. KAMILA EWA 3. [ukryto] Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI 2. HUTA STALI JAKOŚCIOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA W STALOWEJ WOLI JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ŁĄCZY SIĘ Z: 1) FERROSTAL ŁABĘDY SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W GLIWICACH, JAKO SPÓŁKĄ PRZEJMOWANĄ 2) ZAKŁAD WALCOWNICZY - WALCOWNIA BRUZDOWA SPÓŁKĄ Z OGRANIj CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ZAWIERCIU, JAKO SPÓŁKĄ PRZEJMOWANĄ 3) ZAKŁAD WALCOWNICZY „PROFIL” SPÓŁKĄ AKCYJNĄ W KRAKOWIE, JAKO SPÓŁKĄ PRZEJMOWANĄ POPRZEZ PRZEJĘCIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ - HUTĘ STALI JAKOŚCIOWYCH SPÓŁKĘ AKCYJNĄ W STALOWEJ WOLI. 25.11.2016R., NOTARIUSZ MAREK KRÓLAK, CZĘSTOCHOWA, REP. A NR 2738/2016

W dniu 16.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 35 następującej treści: Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. HUTA STALI JAK ŚCIOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W KRAKOWIE 2. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 3. miejscowość KRAKÓW ulica UL. UJASTEK nr domu 1 kod pocztowy 31-752 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2 1. HUTA STALI JAKOŚCIOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W ZAWIERCIU 2. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ZAWIERCIAŃSKI gmina ZAWIERCIE miejscowość ZAWIERCIE 3. miejscowość ZAWIERCIE ulica UL. OKÓLNA nr domu 1 kod pocztowy 42-400 poczta ZAWIERCIE kraj POLSKA 3 1. HUTA STALI JAKOŚCIOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W STALOWEJ WOLI 2. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat STALOWOWOLSKI gmina STALOWA WOLA miejscowość STALOWA WOLA 3. miejscowość STALOWA WOLA ulica UL. JANA KAROLA CHODKIEWICZA nr domu 15 kod pocztowy 37-450 poczta STALOWA WOLA kraj POLSKA 4 1. HUTA STALI JAKOŚCIOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W GLIWICACH 2. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat GLIWICE gmina GLIWICE miejscowość GLIWICE 3. miejscowość GLIWICE ulica UL. ALEKSANDRA ZAWADZKIEGO nr domu 47 kod pocztowy 44-109 poczta GLIWICE kraj POLSKA

Drugie zawiadomienia o zamiarze połączenia 1. Zarząd Huty Stali Jakościowych SA (KRS 0000211496) zawiadamia akcjonariuszy Huty Stali Jakościowych SA (KRS 0000211496) o zamiarze połączenia się ze spółką FERROSTAL ŁABĘDY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [KRS 0000086806], przy czym FERROSTAL ŁABĘDY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [KRS 0000086806] będzie spółką przejmowaną, a Huta Stali Jakościowych SA (KRS 0000211496) będzie spółką przejmującą. Jednocześnie informujemy, że plan połączenia został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Numer (Nr 128/2016 (5013) poz. 16858 z 5.07.2016 r.) oraz na stroni internetowej spółki. Jedyny akcjonariusz Spółki (COGNOR SA) po pierwszym zawiadomieniu powiadomił Spółkę o trudnościach w skupie akcji własnych (z uwagi na trudności w zwolnieniu ich z zastawu), w wyniku czego planowane połączenie będzie możliwe tylko z podwyższeniem kapitału zakładowego. Jednocześnie informujemy, że z odpowiednią dokumentacją, o której mowa w art. 504 § 2 pkt 2 KSH, można się zapoznać w siedzibie spółki pod następującym adresem: ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola - do dnia 21.11.2016 r. 2. Zarząd Huty Stali Jakościowych SA (KRS 0000211496) zawiadamia akcjonariuszy Huty Stali Jakościowych SA (KRS 0000211496) o zamiarze połączenia się ze spółką Zakład Walcowniczy „PROFIL” spółka akcyjna [KRS 0000013093] oraz „Zakład Walcowniczy - WALCOWNIA BRUZDOWA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [KRS 0000098737], przy czym Zakład Walcowniczy „PROFIL” spółka akcyjna [KRS 0000013093] oraz „Zakład Walcowniczy - WALCOWNIA BRUZDOWA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [KRS 0000098737] będą spółkami przejmowanymi, a Huta Stali Jakościowych SA (KRS 0000211496) będzie spółką przejmującą. Jednocześnie informujemy, że plan połączenia został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Numer (Nr 171/2016 (5056) poz. 22296 z 5.09.2016 r.) oraz na stroni internetowej spółki. Jedyny akcjonariusz Spółki (COGNOR SA) po pierwszym zawiadomieniu powiadomił Spółkę o trudnościach w skupie akcji własnych (z uwagi na trudności w zwolnieniu ich z zastawu), w wyniku czego planowane połączenie będzie możliwe tylko z podwyższeniem kapitału zakładowego. Jednocześnie informujemy, że z odpowiednią dokumentacją, o której mowa w art. 504 § 2 pkt 2 KSH można się zapoznać w siedzibie spółki pod następującym adresem: ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola - do dnia 21.11.2016 r. 3. Zarząd Huty Stali Jakościowych SA (KRS 0000211496) zawiadamia akcjonariuszy Huty Stali Jakościowych SA (KRS 0000211496) o zamiarze połączenia się ze spółką ZŁOMREX METAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [KRS 0000285159], przy czym ZŁOMREX METAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [KRS 0000285159] będzie spółką przejmowaną, a Huta Stali Jakościowych SA (KRS 0000211496) będzie spółką przejmującą. Jednocześnie informujemy, że plan połączenia został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer (Nr 190/2016 (5075) poz. 24734 z 30.09.2016 r.) oraz na stron Internetowej spółki. Jedyny akcjonariusz Spółki (COGNOR SA) po pierwszym zawiadomieniu powiadomił Spółkę o trudnościach w skupie akcji własnych (z uwagi na trudności w zwolnieniu ich z zastawu), w wyniku czego planowane połączenie będzie możliwe tylko z podwyższeniem kapitału zakładowego. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Jednocześnie informujemy, że z odpowiednią dokumentacją, o której mowa w art. 504 § 2 pkt 2 KSH, można się zapoznać w siedzibie spółki pod następującym adresem: ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola, do dnia 21.11.2016 r. e Zarząd HSJ: Przemysław Grzesiak Prezes Zarządu Wojciech Maj Członek Zarządu

Pierwsze zawiadomienia o zamiarze połączenia 1. Zarząd Huty Stali Jakościowych SA (KRS 0000211496) zawiadamia akcjonariuszy Huty Stali Jakościowych SA (KRS 12 – 0000211496) o zamiarze połączenia się ze spółką FERROSTAL ŁABĘDY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [KRS 0000086806], przy czym FERROSTAL ŁABĘDY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [KRS 0000086806] będzie spółką przejmowaną, a Huta Stali Jakościowych SA (KRS 0000211496) będzie spółką przejmującą. Jednocześnie informujemy, że plan połączenia został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Numer (Nr 128/2016 (5013), poz. 16858 z 5.07.2016), oraz na stronie inter netowej spółki. Jednocześnie informujemy, że z odpowiednią dokumentacją, o której mowa w art. 504 § 2 pkt 2 KSH można się zapoznać nie później niż w terminie 1 miesiąca, licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia w siedzibie spółki pod następującym adresem: ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola 2. Zarząd Huty Stali Jakościowych SA (KRS 0000211496) zawiadamia akcjonariuszy Huty Stali Jakościowych SA (KRS 0000211496) o zamiarze połączenia się ze spółką Zakład Walcowniczy „PROFIL” spółka akcyjna [KRS 0000013093] oraz „Zakład Walcowniczy - WALCOWNIA BRUZDOWA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [KRS 0000098737], przy czym Zakład Walcowniczy „PROFIL” spółka akcyjna [KRS 0000013093] oraz „Zakład Walcowniczy - WALCOWNIA BRUZDOWA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [KRS 0000098737] będą spółkami przejmowanymi, a Huta Stali Jakościowych SA (KRS 0000211496) będzie spółką przejmującą. Jednocześnie informujemy, że plan połączenia został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Numer (Nr 171/2016 (5056), poz. 22296 z 05.09.2016) oraz na stronie internetowej spółki. Jednocześnie informujemy, że z odpowiednią dokumentacją, o której mowa w art. 504 § 2 pkt 2 KSH można się zapoznać nie później niż w terminie 1 miesiąca, licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia w siedzibie spółki pod następującym adresem: ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola 3. Zarząd Huty Stali Jakościowych SA (KRS 0000211496) zawiadamia akcjonariuszy Huty Stali Jakościowych SA (KRS 0000211496) o zamiarze połączenia się ze spółką ZŁOMREX METAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [KRS 0000285159], przy czym ZŁOMREX METAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [KRS 0000285159] będzie spółką przejmowaną, a Huta Stali Jakościowych SA (KRS 0000211496) będzie spółką przejmującą. Jednocześnie informujemy, że plan połączenia został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Numer (Nr 190/2016 (5075), poz. 24734 z 30.09.2016) oraz na stronie internetowej spółki. Jednocześnie informujemy, że z odpowiednią dokumentacją, o której mowa w art. 504 § 2 pkt 2 KSH można się zapoznać nie później niż w terminie 1 miesiąca, licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia w siedzibie spółki pod następującym adresem: ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola Zarząd HSJ: Przemysław Grzesiak Prezes Zarządu, Andrzej Jędruch Członek Zarządu, Wojciech Maj Członek Zarządu – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

PLAN POŁĄCZENIA I Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek oraz sposób łączenia: A Spółka łącząca się: HUTA STALI JAKOŚCIOWYCH spółka akcyjna [KRS 0000211496], ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola [dalej: HSJ] Spółka łącząca się: ZŁOMREX METAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [KRS 0000285159], ul. Zielona 26, 42-360 Poraj [dalej: ZŁOMREX] B Sposób połączenia: przez przeniesienie całego majątku ZŁOMREX [spółka przejmowana] na HSJ [spółka przejmująca] [łączenie się przez przejęcie]. Połączenie następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego HSJ, gdyż HSJ jest udziałowcem ZŁOMREX (art. 515 § 1 KSH). Ze względów prawno-organizacyjnych planuje się, aby połączenie według niniejszego planu nastąpiło jako trzecie, tj. po innych planowanych połączeniach HSJ (spółka przejmująca), a więc po połączeniu FERROSTAL ŁABĘDY Sp. z o.o. (spółka przejmowana) zgodnie z ogłoszonym w MSiG planem połączenia (Nr 128/2016 (5013) poz. 16858 z 5.07.2016), będącym pierwszym w serii połączeń oraz po połączeniu z Zakład Walcowniczy „PROFIL” spółka akcyjna (spółka przejmowana) oraz z „Zakład Walcowniczy - WALCOWNIA BRUZDOWA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka przejmowana), zgodnie z ogłoszonym w MSiG planem połączenia (Nr 171/2016 (5056) poz. 22296 z 5.09.2016). II Stosunek wymiany udziałów spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat: ZŁOMREX jest spółką jednoosobową HSJ, a zatem w tym przypadku parytetu nie ustala się (art. 516 § 6 KSH). III Zasady dotyczące przyznawania akcji w spółce przejmującej: ZŁOMREX jest spółką jednoosobową HSJ, a zatem w tym przypadku zasad dotyczących przyznawania akcji w spółce przejmującej nie ustala się (art. 516 § 6 KSH). IV Dzień, od którego akcje, o których mowa w pkt III, uprawniaj do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej: ZŁOMREX jest spółką jednoosobową HSJ, a zatem w tym przypadku dnia, od którego akcje, o których mowa w pkt III, uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej nie ustala się (art. 516 § 6 KSH). V Prawa przyznane przez spółkę przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej: Nie przyznaje się. VI Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane. Nie przyznaje się. Plan połączenia sporządza się w wersji uproszczonej (art. 516 KSH), gdyż spółka przejmująca (HSJ) posiada udziały w spółce przejmowanej (ZŁOMREX) w wysokości 100% (spółka jednoosobowa). Plan Połączenia Spółek został sporządzony i uzgodniony (art. 498 KSH) pomiędzy Zarządami łączących się spółek w dniu 26.09.2016 r., co zostało potwierdzone podpisami Zarząd HSJ: Zarząd ZŁOMREX: Prezes Zarządu Prezes Zarządu Przemysław Grzesiak Waldemar Marek Członek Zarządu Wiceprezes Zarządu Andrzej Jędruch Zenon Tomalak Członek Zarządu Członek Zarządu Wojciech Maj Agnieszka Mazurkiewicz

PLAN POŁĄCZENIA I Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek oraz sposób łączenia: A Spółka łącząca się: HUTA STALI JAKOŚCIOWYCH spółka akcyjna (KRS 0000211496), ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola (dalej: HSJ) Spółka łącząca się: Zakład Walcowniczy „PROFIL” spółka akcyjna (KRS 0000013093), ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków (dalej: PROFIL) Spółka łącząca się: „Zakład Walcowniczy - WALCOWNIA BRUZDOWA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000098737), ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie (dalej: WALCOWNIA) B Sposób połączenia: przez przeniesienie całego majątku PROFIL (spółka przejmowana) oraz WALCOWNIA (spółka przejmowana) na HSJ (spółka przejmująca) (łączenie się przez przejęcie). Połączenie następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego HSJ, gdyż HSJ jest akcjonariuszem PROFIL oraz udziałowcem WALCOWNIA (art. 515 §1 KSH). Ze względów prawno-organizacyjnych planuje się, aby połączenie według niniejszego planu nastąpiło jako drugie, tj. po innym planowanym połączeniu HSJ (spółka przejmująca), z FERROSTAL ŁABĘDY Sp. z o.o. (spółka przejmowana) zgodnie z ogłoszonym w MSiG planem połączenia (Nr 128/2016 (5013) poz. 16858 z 05.07.2016). II Stosunek wymiany udziałów spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat: Ustala się następujący stosunek wymiany (parytet): W zamian za 1 akcję PROFIL o wartości nominalnej 55 zł akcjonariusze PROFIL otrzymają 55 akcji HSJ o wartości nominalnej 1 zł każda, przy uwzględnieniu art. 514 KSH. Dopłat nie przewiduje się. 12 – WALCOWNIA jest spółką jednoosobową HSJ, a zatem w tym przypadku parytetu nie ustala się (art. 516 § 6 KSH). III Zasady dotyczące przyznawania akcji w spółce przejmującej: Akcje zwykłe na okaziciela spółki przejmującej (HSJ) zostaną przyznane akcjonariuszom PROFIL w zamian za akcje spółki przejmowanej (PROFIL) w terminie 30 dni, licząc od dnia połączenia (przy uwzględnieniu art. 514 KSH). Objęcie/wydanie nastąpi protokolarnie. Dla umożliwienia objęcia akcji wspólnikom spółki przejmowanej (akcjonariuszom PROFIL) spółka przejmująca (HSJ) nabędzie własne akcje o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 10% kapitału zakładowego (art. 515 § 2 KSH). Planuje się, że po połączeniu kapitał zakładowy HSJ będzie wynosił 114.000.000,00 PLN. WALCOWNIA jest spółką jednoosobową HSJ, a zatem w tym przypadku zasad dotyczących przyznawania akcji w spółce przejmującej nie ustala się (art. 516 § 6 KSH). IV Dzień, od którego akcje, o których mowa w pkt III, uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej: Ustala się, że przyznawane akcje uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmowanej, począwszy od dnia połączenia. WALCOWNIA jest spółką jednoosobową HSJ, a zatem w tym przypadku dnia, od którego akcje, o których mowa w pkt III, uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej, nie ustala się (art. 516 § 6 KSH). V Prawa przyznane przez spółkę przejmującą akcjonariuszom/ wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej (zarówno w PROFIL, jak i w WALCOWNI): Nie przyznaje się. VI Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane. Nie przyznaje się. Plan połączenia sporządza się w wersji uproszczonej (art. 516 KSH), gdyż spółka przejmująca (HSJ) posiada akcje w spółce przejmowanej (PROFIL) w wysokości wyższej niż 90% kapitału zakładowego oraz udziały w spółce przejmowanej (WALCOWNIA) w wysokości 100% (spółka jednoosobowa). Plan połączenia Spółek został sporządzony i uzgodniony (art. 498 KSH) pomiędzy Zarządami łączących się spółek w dniu 29.08.2016 r., co zostało potwierdzone podpisami: Załączniki do planu połączenia znajdują się w aktach rejestrowych spółek. Zarząd HSJ: Przemysław Grzesiak Prezes Zarządu, Andrzej Jędruch Członek Zarządu, Wojciech Maj Członek Zarządu, Zarząd PROFIL: Jan Warian Prezes Zarządu, Przemysław Sztuczkowski Członek Zarządu, Krystian Gunia Członek Zarządu, Zarząd WALCOWNIA: Krzysztof Liwoch Prezes Zarządu, Krystian Gunia Członek Zarządu. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

W trybie art. 405 KSH ogłasza się, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Stali Jakościowych SA, które odbyło się 29.06.2016 r., podjęło uchwały: Uchwała nr 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Huta Stali Jakościowych SA postanawia: § I Zatwierdzić Sprawozdanie finansowe Spółki Huta Stali Jakościowych SA sporządzone na dzień 31.12.2015 r., w skład którego wchodzą: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 750.773.671,87 zł (siedemset pięćdziesiąt milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden złoty i osiemdziesiąt siedem groszy), - rachunek zysków i strat Spółki za okres od 1.01. 2015 r do 31.12. 2015 r. wykazujący stratę netto w kwocie 22.712.880,73 zł (dwadzieścia dwa miliony siedemset dwanaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych i siedemdziesiąt trzy grosze), - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 50.589.514,38 zł (pięćdziesiąt milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czternaście złotych i trzydzieści osiem groszy), - rachunek przepływów pieniężnych i ich ekwiwalenty za rok obrotowy od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazując – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę netto 11.409.263,90 zł (jedenaście milionów czterysta dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt groszy), - informację dodatkową i objaśnienia. § II Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 2 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Huta Stali Jakościowych SA postanawia: § I Zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Huta Stali Jakościowych SA za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. § II Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 3 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Huta Stali Jakościowych SA postanawia: § I Stratę w wysokości 22.712.880,73 zł (dwadzieścia dwa miliony siedemset dwanaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych i siedemdziesiąt trzy grosze) pokryć z zysku osiągniętego w latach przyszłych § II Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 4 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3i art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Huta Stali Jakościowych SA postanawia: § I Udzielić Prezesowi Zarządu Panu Przemysławowi Grzesiakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. § II Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 5 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3i art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Huta Stali Jakościowych SA postanawia: § I Udzielić Członkowi Zarządu Panu Wojciechowi Maj absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. § II Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 6 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3i art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Huta Stali Jakościowych SA postanawia: § I Udzielić Członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Jędruchowi . absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. § II Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 7 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3i art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Huta Stali Jakościowych SA postanawia: § I Udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Przemysławowi Sztuczkowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. y § II Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. 12 – I I . W P I SY D O R Uchwała nr 8 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3i art. 420 § 4 Kodek spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Huta Stali Jakościowych SA postanawia: § I Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Zoła absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. § II Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 9 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3i art. 420 § 4 Kodek spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Huta Stali Jakościowych SA postanawia: § I Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Dominikowi Barszcz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. § II Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Zarząd HUTA STALI JAKOŚCIOWYCH Spółki Akcyjnej oraz Zarząd FERROSTAL ŁABĘDY Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ogłaszają następujący plan połączenia Spółek: PLAN POŁĄCZENIA Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek oraz sposób łączenia: A Spółka łącząca się: HUTA STALI JAKOŚCIOWYCH Spółka Akcyjna [KRS 0000211496] ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola [dalej: HSJ] Spółka łącząca się: FERROSTAL ŁABĘDY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [KRS 0000086806] ul. Zawadzkiego 47, 44-109 Gliwice [dalej: FERROSTAL] B Sposób połączenia: przez przeniesienie całego majątku FERROSTAL [Spółka przejmowana] na HSJ [Spółka przejmująca] [łączenie się przez przejęcie]. Połączenie następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego HSJ, gdyż HSJ jest Udziałowcem FERROSTAL (art. 515 § 1 KSH). II Stosunek wymiany udziałów Spółki przejmowanej na akcje Spółki przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat: Ustala się następujący stosunek wymiany (parytet): W zamian za 1 udział FERROSTAL wspólnicy FERROSTAL otrzymają 398 akcji HSJ, przy uwzględnieniu art. 514 KSH. Sposób wyliczenia parytetu wymiany zawiera fakultatywny załącznik nr 6 do niniejszego planu. Dopłat nie przewiduje się. – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H III Zasady dotyczące przyznawania akcji w Spółce przejmującej: Akcje zwykłe na okaziciela Spółki przejmującej (HSJ) zostaną przyznane wspólnikom Spółki w zamian za udziały Spółki y- przejmowanej (FERROSTAL) w terminie 30 dni licząc od dnia połączenia (przy uwzględnieniu art. 514 KSH). Objęcie/wydanie nastąpi protokolarnie. Dla umożliwienia objęcia akcji wspólnikom Spółki przejmowanej (wspólnikom FERROSTAL) Spółka przejmująca (HSJ) nabędzie własne akcje o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 10% kapitału zakładowego (art. 515 § 2 KSH). Planuje się, że po połączeniu kapitał zakładowy HSJ będzie wynosił 114.000.000,00 PLN, z czego: HUTA ŁABĘDY SA (KRS 0000076693) będzie posiadać 6.269.296 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda, stanowiących 5,5% kapitału zakładowego, COGNOR SA (KRS 0000071799) (obecny jedyny akcjonariusz HSJ) będzie posiadał 107.730.704 akcji o wartości nominalnej l zł każda, stanowiących 94,5% kapitału zakładowego. IV Dzień, od którego akcje, o których mowa w pkt III, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki przejmującej: Ustala się, że przyznawane akcje uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki przejmowanej począwszy od dnia połączenia. V Prawa przyznane przez Spółkę przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej; Nie przyznaje się. VI Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane. Nie przyznaje się. Plan połączenia sporządza się w wersji uproszczonej (art. 516 KSH), gdyż Spółka przejmująca (HSJ) posiada udziały w Spółce przejmowanej (FERROSTAL) w wysokości wyższej niż 90% kapitału zakładowego HSJ. Plan Połączenia Spółek został sporządzony i uzgodniony (art. 498 KSH) pomiędzy zarządami łączących się Spółek w dniu 23.06.2016 r., co zostało potwierdzone podpisami: Załączniki do planu połączenia znajdują się w aktach rejestrowych Spółek. Zarząd HSJ: Przemysław Grzesiak - Prezes Zarządu, Andrzej Jędruch - członek Zarządu, Wojciech Maj - członek Zarządu. Zarząd FERROSTAU: Przemysław Sztuczkowski - Prezes Zarządu, Krystian Gunia - Wiceprezes Zarządu.

W dniu 24.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 34 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: ADA 1 1. 06.06.2016R., REP. A NR 1216/2016, NOTARIUSZ MAREK KRÓLAK, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, ZMIANA PAR. 5 STATUTU Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 113720192,00 ZŁ wpisać: 1. 114000000,00 ZŁ wykreślić: 3. 113720192 wpisać: 3. 114000000 wykreślić: 4. 113720192,00 ZŁ wpisać: 4. 1,00 ZŁ wykreślić: 5. 21266400,00 ZŁ wpisać: 5. 114000000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. E 2. 163667 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 2 1. F 2. 116141 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Działając na podstawie art. 5 § 2 Kodeksu spółek handlowych, informujemy, że na skutek kupna akcji Spółki ZW „Profil” S. A. - Huta Stali Jakościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Stalowej Woli osiągnęła pozycję dominującą w Spółce Zakład Walcowniczy „Profil” S.A. z siedzibą w Krakowie.