ARCHITECTONICA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000017762 NIP 5851343375 REGON 191672872

Zarząd Spółki Architectonica S.A. zwołuje Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 4 grudnia 2025 roku, o godz. 1200, w kancelarii notarialnej Arkadiusza Skłuckiego, w Gdańsku przy ulicy Piwnej nr 61/63. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie opinii biegłego rewidenta z badania ksiąg za rok 2024. 5. Zatwierdzenie bilansu Spółki za rok 2024. 6. Przyjęcie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024. 7. Skwitowanie Zarządu Spółki za rok 2024. 8. Zobowiązanie Zarządu do przygotowania dokumentów niezbędnych do przekształcenia Spółki Akcyjnej w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 9. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki Architectonica S.A. zwołuje Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 12 lutego 2025 roku, o godz. 1200, w kancelarii notarialnej Arkadiusza Skłuckiego, w Gdańsku przy ulicy Piwnej nr 61/63. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie opinii biegłego rewidenta z badania ksiąg za rok 2023. 5. Zatwierdzenie bilansu Spółki za rok 2023. 6. Przyjęcie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023. 7. Skwitowanie Zarządu Spółki za rok 2023. 8. Zobowiązanie Zarządu do przygotowania dokumentów niezbędnych do przekształcenia Spółki Akcyjnej w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 9. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki Architectonica S.A. zwołuje Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 22 maja 2024 roku, o godz. 1130, w kancelarii notarialnej Arkadiusza Skłuckiego, w Gdańsku przy ulicy Piwnej nr 61/63. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie uchwał o: a) przekształceniu Spółki Akcyjnej w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i przekształcić Spółkę Przekształcaną w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą ARCHITECTONICA Sp. z o.o. (Spółka Przekształcona), b) określeniu wysokości kapitału zakładowego Spółki Przekształconej na kwotę 922.000 zł, tj. w wysokości kapitału zakładowego Spółki Przekształcanej, c) ustaleniu, że wspólnikom uczestniczącym w Spółce Przekształconej nie będą osobiście przyznawane jakiekolwiek prawa, d) wyrażeniu zgody na brzmienie umowy Spółki Przekształconej. 5. Dokonanie wyboru Zarządu Spółki Przekształcanej. 6. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki Architectonica S.A. zwołuje Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 14 lutego 2024 roku, o godz. 1000 w kancelarii notarialnej Arkadiusza Skłuckiego, w Gdańsku przy ulicy Piwnej nr 61/63. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór przewodniczącego zgromadzenia akcjonariuszy. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie opinii biegłego rewidenta z badania ksiąg za rok 2022. 5. Zatwierdzenie bilansu Spółki za rok 2022. 6. Przyjęcie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022. 7. Skwitowanie Zarządu Spółki za rok 2022. 8. Odwołanie rady nadzorczej. 9. Powołanie rady nadzorczej. 10. Zapoznanie się z ofertami podmiotów na prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy Spółki. 11. Upoważnienie Zarządu do zawarcia umowy z podmiotem na prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy Spółki. 12. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki Architectonica S.A. zwołuje zgromadzenie akcjonariuszy Spółki w dniu 2 marca 2023 roku, o godz. 1000, w kancelarii notarialnej Arkadiusza Skłuckiego, w Gdańsku przy ulicy Piwnej nr 61/63. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór przewodniczącego zgromadzenia akcjonariuszy. 3. Zapoznanie się z ofertami podmiotów na prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy Spółki. 4. Upoważnienie Zarządu do zawarcia umowy z podmiotem na prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy Spółki. 5. Zamknięcie obrad.

W dniu 24.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 27 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej BIURO@ARCHITECTONICA.EU 4. Adres strony internetowej WWW. ARCHITECTONICA.EU Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 3 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 4 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 5 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 6 2. 41 10 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 7 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH wykreślić: 8 2. 70 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI 9 2. 45 BUDOWNICTWO 10 2. 74 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII 11 2. 74 5 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU

W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 20 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SKWARŁO 2. MICHAŁ 3. [ukryto]

Zarząd Spółki Architectonica S.A. zwołuje Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Architectonica S.A. w dniu 2 sierpnia 2018 roku, o godz. 1200, w kancelarii notarialnej Arkadiu Skłuckiego, w Gdańsku przy ulicy Piwnej nr 61/63. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Przyjęcie porządku obrad 4. Przyjęcie opinii biegłego rewidenta z badania ksiąg za rok 2017. 5. Zatwierdzenie bilansu Spółki za rok 2017. 6. Przyjęcie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017. 7. Skwitowanie Zarządu Spółki za rok 2017. 8. Odwołanie Rady Nadzorczej. 9. Powołanie Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będącej własnością Spółki lub udziału w tej nieruchomości. 11. Zamknięcie obrad. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

Zarząd Spółki Architectonica S.A. zwołuje Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Architectonica S.A. w dniu 18 grudnia 2017 roku, o godz. 1000, w kancelarii notarialnej Arkadiusza Skłuckiego, w Gdańsku przy ulicy Piwnej nr 61/63. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie opinii biegłego rewidenta z badania ksiąg za ro 2016. 5. Zatwierdzenie bilansu Spółki za rok 2016. 6. Przyjęcie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016. 7. Skwitowanie Zarządu Spółki za rok 2016. 8. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki Architectonica S.A. zwołuje Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Architectonica S.A. w dniu 16 listopada 2016 roku, o godz. 1000, w kancelarii notarialnej Arkadiusza Skłuckiego, w Gdańsku przy ulicy Piwnej nr 61/63. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór przewodniczącego zgromadzenia akcjonariuszy. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie opinii biegłego rewidenta z badania ksiąg za rok 2015. 5. Zatwierdzenie bilansu Spółki za rok 2015. 6. Przyjęcie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015. 7. Skwitowanie Zarządu Spółki za rok 2015. 8. Zamknięcie obrad.