UNITRA TOWARZYSTWO HANDLOWO PRZEMYSŁOWE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000014280 NIP 5260001890 REGON 012060464

Zarząd UNITRA S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000014280), na podstawie art. 401 § 2 k.s.h., rozszerza porządek obrad ZWZ zwołanego na dzień 23 czerwca 2026 roku, godz. 1100, o poniższe punkty rozpatrywane jako punkty 6, 7 i 8 a dotychczasowe punkty 6 i 7 porządku obrad stają się punktami 9 i 10. 6. Wybór Rady Nadzorczej UNITRA Towarzystwo Handlowo-Przemysłowe S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3-9 k.s.h.): a. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej UNITRA Towarzystwo Handlowo-Przemysłowe S.A. na pięciu (5) członków; b. dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej UNITRA Towarzystwo Handlowo-Przemysłowe S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami; c. powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej UNITRA Towarzystwo Handlowo-Przemysłowe S.A. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki polegającym na: Uchyleniu dotychczasowego brzmienia § 10 Statutu Spółki i nadanie mu nowego brzmienia: „§ 10. Akcje są zbywalne.” lub alternatywnie na zmianie dotychczasowego brzmienia § 10 ust. 2 Statutu Spółki i nadaniu mu nowego brzmienia: „§ 10. 2. W razie odmowy zezwolenia na zbycie akcji imiennej Spółka wskaże innego nabywcę w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia odmowy. W takim przypadku sprzedaż akcji nastąpi po cenie giełdowej, a w braku takiej ceny po cenie rynkowej, ustalonej na podstawie wyceny niezależnego biegłego, sporządzonej według powszechnie stosowanych metod wyceny przedsiębiorstw.” 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności zmierzających do nabycia akcji własnych UNITRA S.A., za wynagrodzeniem, celem ich dobrowolnego umorzenia, w szczególności poprzez prowadzenie negocjacji, wycenę 25 –

Zarząd UNITRA S.A. (KRS 0000014280), działając na podstawie art. 399 § 1 ksh, zwołuje na dzień 23 czerwca 2026 r., godz. 1100, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ), które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 50/54. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r. 4. Powzięcie uchwały o podziale zysku za 2025 r. 5. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki. 6. Wybory i powołanie do Rady Nadzorczej. 7. Zamknięcie obrad. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

Zarząd UNITRA S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000014280), na podstawie art. 401 § 2 ksh rozszerza porządek obrad ZWZ zwołanego na dzień 26 czerwca 2025 roku, godz. 1000, o poniższe punkty rozpatrywane jako punkty 6, 7 i 8 a dotychczasowy pkt 6 porządku obrad staje się pkt. 9. 6. Wybór Rady Nadzorczej UNITRA Towarzystwo Handlowo- -Przemysłowe S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3-9 ksh): a. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej UNITRA Towarzystwo Handlowo-Przemysłowe S.A.; b. dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej UNITRA Towarzystwo Handlowo-Przemysłowe S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami; c. powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej UNITRA Towarzystwo Handlowo-Przemysłowe S.A. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki polegającym na: Uchyleniu dotychczasowego brzmienia § 10 Statutu Spółki i nadanie mu nowego brzmienia: „§ 10. 3) Akcje są zbywalne.”. 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych UNITRA S.A. za wynagrodzeniem celem ich umorzenia. Dotychczasowa treść § 10 Statutu 1. Akcje są zbywalne, jednakże zbycie akcji imiennej wymaga zezwolenia Spółki. 2. W razie odmowy zezwolenia na zbycie akcji Spółka wskaże innego nabywcę w terminie 2-ch tygodni od daty odmowy na zbycie akcji. W tym wypadku sprzedaż akcji nastąpi po cenie giełdowej, a w razie braku takiej ceny, po cenie wynikającej z wartości bilansowej akcji, według ostatniego bilansu Spółki. 3. W razie niewskazania nabywcy przez Spółkę w terminie określonym w ust. 2 akcja imienna może być zbyta bez zgody Spółki. –

Zarząd UNITRA S.A. (KRS 0000014280), działając na podstawie art. 399 § 1 Ksh, zwołuje na dzień 26 czerwca 2025 r. godz. 10 00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ), które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 50/54. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r. 4. Powzięcie uchwały o podziale zysku za 2024 r. 5. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r. 6. Zamknięcie obrad. zy

X V. W P I S Y D O W dniu 26.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 62 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. BRUKSZO 2. KLAUDIA AGNIESZKA 3. [ukryto] 4. PROKURA JEDNOOSOBOWO wpisać: 2 1. BRUKSZO 2. AGNIESZKA KATARZYNA 3. [ukryto] 4. PROKURA JEDNOOSOBOWA

Zarząd UNITRA S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000014280), na podstawie art. 401 § 2 Ksh rozszerza porządek obrad ZWZ zwołanego na dzień 18 czerwca 2024 roku, godz. 1000, o poniższe punkty rozpatrywane jako punkty 6 i 7 a dotychczasowy pkt. 6 porządku obrad staje się pkt. 8. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki polegającym na uchyleniu dotychczasowego brzmienia § 10 Statutu Spółki, nadając mu nowe brzmienie; 7. Wybór Rady Nadzorczej UNITRA Towarzystwo Handlowo-Przemysłowe S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3-9 k.s.h.): a. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej UNITRA Towarzystwo Handlowo-Przemysłowe S.A., b. dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej UNITRA Towarzystwo Handlowo-Przemysłowe S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami, c. powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej UNITRA Towarzystwo Handlowo-Przemysłowe S.A. Dotychczasowa treść § 10 Statutu: „1. Akcje są zbywalne, jednakże zbycie akcji imiennej wymaga zezwolenia Spółki. 2. W razie odmowy zezwolenia na zbycie akcji Spółka wskaże innego nabywcę w terminie 2-ch tygodni od daty odmowy na zbycie akcji. W tym wypadku sprzedaż akcji nastąpi po cenie giełdowej, a w razie braku takiej ceny, po cenie wynikającej z wartości bilansowej akcji, według ostatniego bilansu Spółki. 3. W razie niewskazania nabywcy przez Spółkę w terminie określonym w ust. 2 akcja imienna może być zbyta bez zgody Spółki”. proponowana treść § 10 Statutu „§ 10. 2) Akcje są zbywalne”. – 6. Proste spółki akcyjne

Zarząd UNITRA S.A. (KRS 0000014280), działając na podstawie art. 399 § 1 Ksh, zwołuje na dzień 18 czerwca 2024 r., 28 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G godz. 1000, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 50/54. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r. 4. Powzięcie uchwały o użyciu kapitału rezerwowego i pokryciu straty za 2023 r. 5. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r. 6. Zamknięcie obrad.

W dniu 27.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 55 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. NOWOGRODZKA nr domu 50 kod pocztowy 00-695 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. NOWOGRODZKA nr domu 50/54 kod pocztowy 00-695 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW wpisać: 2 2. 46 21 SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT

Zarząd UNITRA S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000014280), na podstawie art. 401 § 2 k.s.h. rozszerza porządek obrad ZWZ zwołanego na dzień 20.06.2023 roku, godz. 1000, o poniższe punkty rozpatrywane jako punkty 6 i 7, a dotychczasowy pkt. 6 porządku obrad staje się pkt. 8. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki polegającym na uchyleniu dotychczasowego brzmienia § 10 Statutu Spółki, nadając mu nowe brzmienie. 7. Wybór Rady Nadzorczej UNITRA Towarzystwo Handlowo-Przemysłowe S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3-9 k.s.h.): a. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej UNITRA Towarzystwo Handlowo-Przemysłowe S.A., b. dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej UNITRA Towarzystwo Handlowo-Przemysłowe S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami, c. powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej UNITRA Towarzystwo Handlowo-Przemysłowe S.A. - dotychczasowa treść § 10 Statutu 1. Akcje są zbywalne, jednakże zbycie akcji imiennej wymaga zezwolenia Spółki. 2. W razie odmowy zezwolenia na zbycie akcji Spółka wskaże innego nabywcę w terminie 2 tygodni od daty odmowy na zbycie akcji. W tym wypadku sprzedaż akcji nastąpi po cenie giełdowej, a w razie braku takiej ceny, po cenie wynikającej z wartości bilansowej akcji, według ostatniego bilansu Spółki. 35 – 3. W razie niewskazania nabywcy przez Spółkę w terminie określonym w ust. 2 akcja imienna może być zbyta bez zgody Spółki. - proponowana treść § 10 Statutu „§ 10. 2) Akcje są zbywalne.”

Zarząd UNITRA S.A. (KRS 0000014280), działając na podstawie art. 399 § 1 Ksh, zwołuje na dzień 20 czerwca 2023 r., godz. 1000, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 50. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r. 4. Powzięcie uchwały o użyciu kapitału rezerwowego i pokryciu straty za 2022 r. 5. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r. 6. Zamknięcie obrad. 4. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

Zarząd UNITRA S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000014280), na podstawie art. 401 § 2 Ksh rozszerza porządek obrad ZWZ 0, zwołanego na dzień 22 czerwca 2022 r., godz. 1000, o pkt: „Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki”, rozpatrywany jako punkt. 7. Dotychczasowy pkt. 7 porządku obrad staje się pkt. 8. dotychczasowa treść § 10 Statutu 1. Akcje są zbywalne, jednakże zbycie akcji imiennej wymaga zezwolenia Spółki. 2. W razie odmowy zezwolenia na zbycie akcji Spółka wskaże innego nabywcę w terminie 2-ch tygodni od daty odmowy na zbycie akcji. W tym wypadku sprzedaż akcji nastąpi po cenie giełdowej, a w razie braku takiej ceny, po cenie wynikającej z wartości bilansowej akcji, według ostatniego bilansu Spółki. 3. W razie niewskazania nabywcy przez Spółkę w terminie określonym w ust. 2 akcja imienna może być zbyta bez zgody Spółki. proponowana treść § 10 Statutu 1. Akcje są zbywalne.

Zarząd UNITRA Towarzystwa Handlowo-Przemysłowego S.A. (KRS 0000014280), działając na podstawie art. 399 § 1 Ksh, zwołuje na dzień 22 czerwca 2022 r., godz. 1000, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ), które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 50. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r. 4. Powzięcie uchwały o podziale zysku za 2021 r. 5. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r. 6. Wybory i powołanie do Zarządu. 7. Zamknięcie obrad. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

W dniu 09.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 51 następującej treści: Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: X V. W P I S Y D O 1 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA wpisać: 2 2. 77 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO

Zarząd UNITRA S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000014280), na podstawie art. 401 § 2 k.s.h., rozszerza porządek obrad ZWZ zwołanego na dzień 17 czerwca 2021 r., godz. 1000, o pkt: „Zmiany Statutu”, rozpatrywany jako punkt. 7. Dotychczasowy pkt 7 porządku obrad staje się pkt 8. Dotychczasowa treść § 10 Statutu: 1. Akcje są zbywalne, jednakże zbycie akcji imiennej wymaga zezwolenia Spółki. 2. W razie odmowy zezwolenia na zbycie akcji Spółka wskaże innego nabywcę w terminie 2-ch tygodni od daty odmowy na zbycie akcji. W tym wypadku sprzedaż akcji nastąpi po cenie giełdowej, a w razie braku takiej ceny, po cenie wynikającej z wartości bilansowej akcji, według ostatniego bilansu Spółki. 3. W razie niewskazania nabywcy przez Spółkę w terminie określonym w ust. 2 akcja imienna może być zbyta bez zgody Spółki. Proponowana treść § 10 Statutu: 1. Akcje są zbywalne.

Zarząd UNITRA S.A. (KRS 0000014280), działając na podstawie art. 399 § 1 Ksh, zwołuje na dzień 17 czerwca 2021 r., godz. 1000, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 50. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. 4. Powzięcie uchwały o pokryciu straty za 2020 r. 5. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r. 6. Wybory i powołanie do Rady Nadzorczej. 7. Zamknięcie obrad.

W dniu 24.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 47 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 05.06.2020 R., REP.A NR 963/2020, NOTARIUSZ ADAM PALUCH, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO TYTUŁ V I DODANO §34 UST.7 I UST.8.

Zarząd UNITRA S.A. (KRS 0000014280), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., zwołuje na dzień 5 czerwca 2020 r., godz. 1000, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ), które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 50. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego ZWZ. e 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r. 5. Powzięcie uchwały o podziale zysku za 2019 r. 6. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r. 7. Zmiany w Statucie Spółki. 8. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. 9. Wybór podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy. 10. Zamknięcie obrad. Projektowane zmiany w Statucie Spółki: W tytule działu V po wyrazie „AKCJI” dodaje się wyrazy: „I INNE POSTANOWIENIA”. W § 34 dodaje się ustępy 7 i 8 o poniższej treści: 7. Wykonywanie zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw udziałowych z akcj np. wypłata dywidendy, jest wykonywane przez Spółkę bez pośredniczenia podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, chyba że Zarząd Spółki, w zakresie niektórych bądź wszystkich zobowiązań Spółki wobec akcjonariuszy, postanowi inaczej. 8. Oprócz informacji ujawnianych w rejestrze akcjonariuszy na podstawie kodeksu spółek handlowych, Spółce i podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy mogą być podawane inne informacje niezbędne do wykonania obowiązku wynikającego z przepisów prawa a ujawniane w rejestrze, tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonania obowiązku prawnego z zachowaniem obowiązujących przepisów szczególnie o ochronie danych osobowych.

W dniu 16.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 43 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej UNITRA@UNITRA. PL 4. Adres strony internetowej WWW.UNITRA.PL

Zarząd UNITRA S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000014280), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 400 ksh na wniosek MKG Sp. z o.o., zwołuje na dzień 11 lutego 2020 r., godz. 1000, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ), które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Nowogrodzkiej 50. Porządek obrad: 1. Otwarcie NWZ i wybór Przewodniczącego NWZ. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia, że zgody Zgromadzenia Wspólników poza sprawami określonymi w statucie wymaga: 1) rozporządzanie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości zaliczo– Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H nymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku: a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony; 2) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej: a) 100 000 000 zł lub b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; 3) objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej: a) 100 000 000 zł lub b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; 4) zbycie akcji innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej: a) 100 000 000 zł lub b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia, że zgody organu nadzorczego poza sprawami określonymi w statucie wymaga zawarcie: 1) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym; 19 – I I . W P I S Y D O E W I D E N 2) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 1; 3) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w którym maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia, że zgody organu nadzorczego wymaga zawarcie przez spółkę umowy: 1) darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 zł lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; 2) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 zł lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy zasad zbywania składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz określenia, że zasady te muszą uwzględniać zastosowanie trybu przetargu lub aukcji oraz wyjątki od obowiązku ich zastosowania, w przypadku zbywania przez spółkę składników aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20 000 zł. 8. Przyjęcie uchwały w przedmiocie określenia obowiązku przedkładania Walnemu Zgromadzeniu przez organ zarządzający zaopiniowanego przeze organ nadzorczy, sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk wraz ze sprawozdaniem organu zarządzającego z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia, że w przypadku, gdy członkowie organu zarządzającego są powoływani przez organ nadzorczy, ich powołanie, z wyłączeniem członka organu zarządzającego wybieranego przez pracowników na zasadach i w trybie określonych w przepisach odrębnych, następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wymogów jakie powinien spełniać kandydat na członka organu zarządzającego, uwzględniając w szczególności, że człon– C J I PA R T I I P O L I T YC Z N YC H kiem organu zarządzającego spółki może być osoba spełniająca wymogi określone w art. 22 ustawy z dnia 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. 11. Podjęcie uchwały o obciążaniu wszelkimi kosztami zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia wnioskującego o jego zwołanie Akcjonariusza - MKG Sp. z o.o. 12. Zamknięcie obrad. 5. Inne

Zarząd UNITRA S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000014280), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 Ksh, zwołuje na dzień 28 czerwca 2019 r., godz. 1000, Zwyczajne Walne – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Nowogrodzkiej 50. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego ZWZ. 2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. 3. Powzięcie uchwały o podziale zysku za 2018 r. 4. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r. 5. Powzięcie uchwały, zgodnie z art. 3 ust. 1c ustawy o rachunkowości w brzmieniu aktualnie obowiązującym o decyzji w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego Spółki z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 5, art. 47 ust. 4 pkt 5, art. 48 ust. 4, art. 48a ust. 4, art. 48b ust. 5 lub art. 49 ust. 5 tejże ustawy. 6. Zamknięcie obrad.

W dniu 27.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 38 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. BRUKSZO 2. JAN BOHDAN 3. [ukryto] 4. JEDNOOSOBOWA

Zarząd UNITRA S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000014280), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 Ksh, zwołuje na dzień 29 czerwca 2018 r., godz. 1000, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Nowogrodzkiej 50. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego ZWZ. 2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. 3. Powzięcie uchwały o podziale zysku za 2017 r. 4. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r. 5. Zamknięcie obrad. ą

W dniu 06.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 33 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. BRUKSZO 2. KLAUDIA AGNIESZKA 3. [ukryto] 4. PROKURA JEDNOOSOBOWO

W dniu 25.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 32 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-CENTRUM miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica NOWOGRODZKA nr domu 50 kod pocztowy 00-950 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. NOWOGRODZKA nr domu 50 kod pocztowy 00-695 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Zarząd UNITRA S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000014280), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 Ksh, zwołuje na dzień 28 czerwca 2017 r., godz. 1000 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Nowogrodzkiej 50. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego ZWZ. 2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. oraz sprawozdania finan sowego Spółki za 2016 r. 3. Powzięcie uchwały o podziale zysku za 2016 r. 4. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r. 5. Wybory do Zarządu. 6. Zamknięcie obrad.

W dniu 22.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 31 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AK NOTARIALNY Z 27.06.2016 R. REPERTORIUM A NR 1278/2016 NOTARIUSZ W WARSZAWIE ADAM PALUCH; KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - DODANIE § 13 UST. 7, ZMIANA § 28, § 31 UST. 7, § 35 UST. 1, DODANIE § 35 UST. 3 I 4 Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Zarząd UNITRA S.A. (KRS 0000014280) dodaje do porządku obrad ZWZ UNITRA S.A., zwołanego na dzień 27 czerwca 2016 r., godz. 1000, w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 50 punkty: 5. Zmiana uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki. 6. Zmiany w Statucie Spółki. 7. Upoważnienie Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. Dotychczasowy pkt 5 porządku obrad staje się pkt 8. Proponowane zmiany Statutu: I. dodanie § 13 ust. 7 o treści: W przypadku dobrowolnego umorzenia, w zamian za akcje umorzone Spółka może wydać świadectwa użytkowe bez – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H określonej wartości nominalnej odpowiednio do umorzonych: imienne lub na okaziciela. II. oznaczenie dotychczasowego § 28 jako ust. 1 i dodanie ust. 2 o treści: - Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalania jednolitego tekstu Statutu każdorazowo po jego zmianie. III. skreślenie w § 31 ust. 7 wyrazów: przyjętej w trybie § 21 Statutu Spółki IV. § 35 ust. 1 w miejsce dotychczasowej otrzymuje poniższą treść: 1. Ustawowo obowiązujące ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. oraz dodaje się w § 35 ust. 3 i 4 o treści: 3. Spółka może prowadzić własną stronę internetową celem zamieszczania swoich anonsów i komunikatów, a także innych spraw określonych w ksh. 4. Jeżeli przepisy prawa wymienione w § 5 Statutu nie stanowią inaczej, Spółka może swoje komunikaty, publikacje, ogłoszenia, wezwania i informacje zamieszczać na swojej stronie internetowej jako równoważne innym mediom. u

W dniu 17.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 30 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru wpisać: 1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. JAKUBOZE 2. WALDEMAR D GRZEGORZ 3. [ukryto] 2 1. KŁOCZKO 2. MAREK FRANCISZEK 3. [ukryto] 3 1. JELEŃ 2. TERESA 3. [ukryto]

Zarząd UNITRA S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000014280), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 k.s.h., zwołuje na dzień 27 czerwca 2016 r., godz. 1000, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Nowogrodzkiej 50. Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego ZWZ. 2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. 3. Powzięcie uchwały o podziale zysku za 2015 r. 4. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r. 5. Zamknięcie obrad.

Zarząd UNITRA S.A. (KRS 0000014280) zwołuje na dzień 22 marca 2016 r., godz. 1000, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 50. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybory Rady Nadzorczej. 3. Zamknięcie obrad.