HOLDFORT SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0001134575 NIP 8943100618 REGON 366864903

Zarząd HOLDFORT S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców w dniu 28.10.2024 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0001134575 („Spółka”), działając na podstawie art. 450 § 2 KSH, ogłasza że w dniu 28 października 2025 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę Nr 5 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych imiennych serii C oraz w sprawie zmiany Statutu HOLDFORT S.A. o następującej treści: Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HOLDFORT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 października 2025 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych imiennych serii C oraz w sprawie zmiany Statutu HOLDFORT S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HOLDFORT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), mając na uwadze Uchwałę Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 października 2025 roku w sprawie przyjęcia w Spółc Programu Motywacyjnego („Uchwała w sprawie Programu Motywacyjnego”) oraz Uchwałę Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 października 2025 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A z prawem do objęcia akcji zwykłych imiennych serii C oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A w związku z uchwalonym Programem Motywacyjnym - działając na podR Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H stawie art. 448 § 1 i § 2 pkt 3) oraz art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: § 1. Podwyższenie kapitału zakładowego. Wyłączenie prawa poboru 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 700.000,00 zł (siedemset tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 700.000,00 zł (siedemset tysięcy złotych) o numerach od 000.001 do 700.000 („Akcje”). 2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, przeprowadzone jest pod warunkiem, że osoby, którym przyznano prawo do objęcia Akcji wykonają to prawo na zasadach określonych w niniejszej Uchwale oraz w przepisach Kodeksu spółek handlowych. 3. Akcje serii C są akcjami zwykłymi imiennymi. 4. Wyłącza się prawo poboru dotychczasowych Akcjonariuszy do objęcia Akcji serii C. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji serii C jest w opinii Akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu, stanowiąca załącznik do niniejszej Uchwały. § 2. Cel warunkowego podwyższenia. Uzasadnienie uchwały , Zważywszy na fakt, że: 1) na podstawie Uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego został uruchomiony Program Motywacyjny przeznaczony dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki („Uczestnicy Programu”), 2) Program Motywacyjny polegać będzie na przyznaniu Uczestnikom Programu, którzy spełnili określone Uchwałą w sprawie Programu Motywacyjnego warunki lub uczestniczyli w Programie w Zerowym Okresie Rozliczeniowym albo którym Zarząd przyznał Uprawnienie z Puli Zarządu („Osoby Uprawnione”), prawa do objęcia nie więcej niż 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda („Uprawnienie”), 3) realizacja Uprawnienia ma nastąpić w drodze emisji nie więcej niż 700.000 (siedemset tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A od numeru 000.001 do numeru 700.000, uprawniających Uczestników Programu do objęcia w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nie więcej niż 700.000 (siedemset tysięcy) Akcji zwykłych imiennych serii C („Warranty”), 4) Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje się w celu realizacji Programu Motywacyjnego i przye znania osobom posiadającym Warranty praw do objęcia łącznie nie więcej niż 700.000 (siedemset tysięcy) Akcji, stosownie do zapisów niniejszej Uchwały oraz w trybie art. 448-453 Kodeksu spółek handlowych, 5) zgodnie z art. 448 § 4 Kodeksu spółek handlowych podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia Akcji przez posiadaczy Warrantów może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. § 3. Osoby uprawnione do objęcia Akcji. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji 1. Akcje mogą być obejmowane wyłącznie przez Osoby Uprawnione w rozumieniu § 2 pkt. 2) niniejszej Uchwały, posiadające Warranty. 2. Prawo do objęcia Akcji będzie mogło być zrealizowane przez Osobę Uprawnioną poprzez złożenie oświadczenia o objęciu Akcji, zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych. 3. Osoba Uprawniona, wraz ze złożeniem oświadczenia o objęciu Akcji, jest zobowiązana do dokonania pełnej wpłaty za Akcje. 4. Prawo do objęcia Akcji będzie mogło zostać zrealizowane w ter minie do 30 (trzydziestu) dni od daty przyjęcia przez Osobę Uprawnioną oferty nabycia Warrantów („Okno Zamiany”). 5. Prawa z Warrantów wygasają w przypadku niezrealizowania prawa do objęcia Akcji w terminie wskazanym w ust. 4 powyżej. 6. Każdy Warrant będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) Akcji. 7. Jeżeli przed datą objęcia Akcji zarejestrowana zostanie zmian Statutu Spółki, w następstwie której dojdzie do zmiany wartości nominalnej akcji Spółki w wyniku podziału akcji (split) wówczas liczba akcji, która przysługiwać będzie z Warrantu ustalona będzie jako iloraz liczby akcji Spółki istniejących po zmianie wartości nominalnej i liczby akcji Spółki przed zmianą wartości nominalnej. 8. Akcje serii C emitowane są w formie zdematerializowanej. Rejestr osób uprawnionych z Akcji będzie prowadzony przez dom maklerski, prowadzący rejestr akcjonariuszy Spółki. 9. Emisja Akcji zostanie przeprowadzona poprzez ofertę publiczną, która nie wymaga sporządzenia prospektu emisyjnego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG). Liczba osób, do których zostanie skierowana oferta nabycia Warrantów, uprawniających do objęcia Akcji, łącznie w czasie trwania Programu, nie przekroczy 149 osób. § 4. Cena emisyjna. Wpłaty na Akcje 1. Cena emisyjna Akcji obejmowanych w drodze realizacji uprawnień z Warrantu będzie równa cenie nominalnej jednej Akcji, tj. 1,00 zł (jeden złoty). 2. Akcje serii C obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne. 3. Wpłata na Akcje winna być dokonana najpóźniej w dniu złożenia oświadczenia o objęciu Akcji. § 5. Dywidenda Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach: 1) w przypadku, gdy Akcje serii C zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie podziału zysku albo pokrycia straty włącznie, Akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania; – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2) w przypadku, gdy Akcje serii C zostaną wydane w okresie po dniu, w którym Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku albo pokrycia straty, do końca roku obrotowego, Akcje te uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane. § 6. Upoważnienia 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do: 1) określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświad- - czeń o objęciu Akcji; 2) dokonania w sądzie rejestrowym zgłoszenia (zgłoszeń), o których mowa w art. 452 § 3 i § 4 Kodeksu spółek handlowych; 3) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały. 2. W terminie sześciu tygodni od dnia wpisu do rejestru a warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Zarząd dokona ogłoszenia niniejszej Uchwały. , § 7. Zmiana Statutu W związku z dokonanym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, uchwala się zmianę Statutu Spółki w ten sposób, że w § 6 po dotychczasowym ust. 2, dodaje się nowy „ust. 21” w brzmieniu jak niżej: „21. Na podstawie Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 października 2025 roku, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych imiennych serii C oraz w sprawie zmiany Statutu HOLDFORT S.A.: - kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 700.000,00 zł (siedemset tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja od numeru 000.001 do numeru 700.000 i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 700.000,00 zł (siedemset tysięcy złotych). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostało w celu przyznania praw do objęcia akcji serii C przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A od numeru 000.001 do numeru 700.000, emitowanych na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 października 2025 r., w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii C oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A w związku z uchwalonym Programem Motywacyjnym Spółki.” § 8. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, ale z mocą obowiązującą od daty rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zarząd HOLDFORT S.A. 25 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G

W dniu 28.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA AKCYJNA 2. REGON 366864903 NIP 8943100618 3. HOLDFORT SPÓŁKA AKCYJNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. WOŁOWSKA nr domu 20 kod pocztowy 51-116 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej INFO@HOLDFORT. COM 4. Adres strony internetowej HOLDFORT.PL Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. 17.10.2024 R., NOTARIUSZ ANNA DUDZIUK-ŁOZIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. LEGNICKA 57D/4, REP. A 9499/2024 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 4. TAK 5. NIE Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 17.10.2024R., UCHWAŁA NR 1 ZEBRANIA WSPÓLNIKÓW HOLDFORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓLKA KOMANDYTOWA W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA HOLDFORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓLKA KOMANDYTOWA W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ, NOTARIUSZ ANNA DUDZIUK-ŁOZIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. LEGNICKA 57D/4, REP. A 9499/2024 PRub. Podmioty, z których powstała spółka 1 1. HOLDFORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000670057 5. 366864903 6. 8943100618 Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza 1 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 700000,00 ZŁ 3. 700000 4. 1,00 ZŁ 5. 700000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 0,00 Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A 2. 700000 3. 700 000, AKCJE IMIENNE SĄ UPRZYWILEJOWANE W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄ DWA (2) GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY Rub. 11. 1. NIE Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. JAROSZ 2. PIOTR MICHAŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. PTASIŃSKI 2. RYSZARD GRZEGORZ 3. [ukryto] 2 1. JAROSZ 2. FILIP MICHAŁ 3. [ukryto] 3 1. IŻYKOWSKI 2. DAMIAN JAN 3. [ukryto] cji Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 1 2. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 2 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 3 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 4 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 5 2. 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 6 2. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 7 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 8 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 9 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI X V. W P I S Y D h) Spółdzielnie