IMU MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0001041220 NIP 1231532329 REGON 525113864

Zarząd Spółki IMU Medical Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Kościuszki 10 lok. 1, 05-500 Piaseczno, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0001041220, NIP 1231532329, REGON 525113864 („Spółka”), działając na podstawie art. 456 § 1 w związku z art. 359 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 maja 2026 roku podjęło uchwałę nr 12 w sprawie przymusowego umorzenia akcji akcjonariusza w związku z naruszeniem zakazu konkurencji oraz obniżenia kapitału zakładowego. W związku z przymusowym umorzeniem 250.000 akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 114.000,00 zł (sto czternaście tysięcy złotych) do kwoty 89.000,00 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). Z uwagi na powyższe wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania roszczeń wymagalnych w terminie trzech miesięcy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia. Wierzyciele mogą ponadto żądać zabezpieczenia roszczeń niewymagalnych, powstałych przed dniem ogłoszenia uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego, jeżeli uprawdopodobnią, że obniżenie zagraża zaspokojeniu tych roszczeń, oraz że nie otrzymali od Spółki zabezpieczenia. Żądanie zabezpieczenia roszczeń niewymagalnych powinno zostać zgłoszone ww. terminie. Zgłoszenia roszczeń należy kierować na adres siedziby Spółki: ul. Kościuszki 10 lok. 1, 05-500 Piaseczno.

Zarząd IMU Medical S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Kościuszki 10 lok. 1, 05-500 Piaseczno, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0001041220, NIP 1231532329, REGON 525113864, kapitał zakładowy 114.000,00 zł, opłacony w całości („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1 i § 2, art. 399 § 1, art. 402 KSH, zwołu na dzień 28 maja 2026 r., na godzinę 1000, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Kościuszki 10 lok. 1 w Piasecznie. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 oraz Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023. 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego umorzenia akcji akcjonariusza w związku z naruszeniem zakazu konkurencji oraz obniżenia kapitału zakładowego. 13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem w całości prawa – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki. 15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zgodnie z art. 402 § 2 KSH, poniżej wskazujemy treść proponowanych zmian Statutu Spółki: I. § 7 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 109.000,00 zł (sto dziewięć tysięcy złotych) oraz dzieli się na nie więcej niż 1.090.000 (jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji łącznie, w tym: 1) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja, tj.: a) 294.000 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o numerach od A000.001 do A294.000, b) 456.000 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji je imiennych zwykłych serii A, o numerach od A294.001 do A344.000, od A429.001 do A485.000 oraz od A650.001 do A1.000.000, 2) 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii B, o numerach od B000.001 do B140.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja; 3) nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C, o numerach od C000.001 do C100.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja; 4) nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii D, o numerach od C000.001 do C100.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja.” II. § 8 ust. 6 Statutu otrzymuje brzmienie: „W terminie do dnia 28 maja 2029 r. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego spółki o kwotę nie większą niż 85.500,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 855.000 akcji zwykłych imiennych lub na okaziciela w jednej lub kilku seriach („Kapitał Docelowy”) na następujących zasadach: 6.1 akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne, 6.2 cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd bez konieczności uzyskiwania zgody Walnego Zgromadzenia, przy czym cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego nie może być niższa niż ich wartość nominalna.” III. § 8 ust. 9 Statutu otrzymuje brzmienie: „W terminie do dnia 28 maja 2029 r. Zarząd Spółki jest upoważniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej, w odniesieniu do podwyższenia kapitału zakładowego przez Zarząd w granicach Kapitału Docelowego.” 23 – IV. § 14 ust. 7 Statutu otrzymuje brzmienie: „Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.”

W dniu 13.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 6. Rub. 8. Informacja o postępowaniu naprawczym 1 (dla pozycji: 1. 2024-02-26) wpisać: 2. 202501-07 X V. W P I S Y D O

W dniu 07.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 6. Rub. 8. Informacja o postępowaniu naprawczym wpisać: 1 1. 2024-02-26