OZE RENTIER SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000881372 NIP 1231487238 REGON 388149000

Zarząd spółki działającej pod firmą OZE RENTIER S.A. z siedzib w Konstancinie-Jeziornie, ul. Szkolna 10, 05-520 Konstancin- -Jeziorna, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000881372 („Spółka”), kapitał zakładowy 779.844,30 zł (wpłacony w całości), działając w trybie art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 31 lipca 2025 r., o godz. 1700, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się przy ul. Szkolnej 10, 05-520 Konstancin-Jeziorna, w biurze Spółki, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego przyjęcie. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024. 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024. 8. Przedstawienie wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024. 9. Złożenie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024. 10. Podjęcie uchwał w sprawie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024; b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024; c) rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024; d) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024; e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024; f) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024. 11. Informacja Zarządu o planach Spółki. 12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W dniu 17.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 23 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość KONSTANCIN-JEZIORNA ulica UL. SZKOLNA nr domu 10 kod pocztowy 05-510 poczta KONSTANCIN-JEZIORNA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KONSTANCIN-JEZIORNA ulica UL. SZKOLNA nr domu 10 kod pocztowy 05-520 poczta KONSTANCIN-JEZIORNA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 27.05.2024 R. REP. A NR 1804/2024, NOTARIUSZ AGNIESZKA KOT-SAMSEL, KANCELARIA NOTARIALNA W KONSTANCINIE-JEZIORNIE, UL. PIŁSUDSKIEGO 11 LOK. 109; W STATUCIE DODANO ART. 4B

Zarząd spółki działającej pod firmą OZE RENTIER S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, ul. Szkolna 10, 05-510 Konstancin-Jeziorna, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000881372 („Spółka”), kapitał zakładowy 779.844,30 zł (wpłacony w całości), działając w trybie art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 21 maja 2024 r., o godz. 1700, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się przy ul. Szkolnej 10, 05-510 Konstancin-Jeziorna, w biurze Spółki, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego przyjęcie. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023. 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. 8. Przedstawienie wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023. 9. Złożenie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023. 10. Podjęcie uchwał w sprawie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, c) rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023, d) udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023, e) udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023, f) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023, g) zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie w po art. 4a, art. 4b o treści: „Art. 4b. 1. Nie wymaga Uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości 2. Nie wymaga zgody Rady Nadzorczej zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.” h) wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości. 11. Informacja Zarządu o planach Spółki. 12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 07.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 18 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. SOBIECH GRABKA 2. KATARZYNA GRAŻYNA 3. [ukryto] 2 1. DEDO 2. JANUSZ MARIAN 3. [ukryto]

W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 20.12.2022 R., REP. A NR 3239/2022, NOTARIUSZ AGNIESZKA KOT-SAMSEL, KANCELARIA NOTARIALNA W KONSTANCINIE-JEZIORNIE ZMIENIONO ART. 3 UST. 1 Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 746668,30 ZŁ wpisać: 1. 779844,30 ZŁ wykreślić: 3. 7466683 wpisać: 3. 7798443 wykreślić: 5. 746668,30 ZŁ wpisać: 5. 779844,30 ZŁ 00 Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. SERIA E 2. 331760 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

W dniu 31.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wpisać: 2. 521187,00 ZŁ

W dniu 25.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 02.08.2022 R., REPERTORIUM A NR 2137/2022, NOTARIUSZ AGNIESZKA KOT-SAMSEL, KANCELARIA NOTARIALNA W KONSTANCINIE-JEZIORNIE PRZY UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 11 LOK. 109; ZMIENIONO ART. 3 UST. 1 Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 694916,90 ZŁ wpisać: 1. 746668,30 ZŁ wykreślić: 3. 6949169 wpisać: 3. 7466683 wykreślić: 5. 694916,90 ZŁ wpisać: 5. 746668,30 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. SERIA D 2. 517514 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

W dniu 19.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 02.08.2022 R. REPERTORIUM A 2137/2022, NOTARIUSZ AGNIESZKA KOT-SAMSEL, KANCELARIA NOTARIALNA W KONSTANCINIE-JEZIORNIE, W ART. 4 DODANO UST. 5.1., DODANO ART. 4A

W dniu 09.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 28.06.2022 R., REPERTORIUM A 1715/2022, NOTARIUSZ AGNIESZKA KOT-SAMSEL, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KONSTANCINIE-JEZIORNIE (05-510) PRZY UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 11 LOK. 109. W ART. 2 DODANO PUNKTY: 11), 12) I 13).

Zarząd Spółki działającej pod firmą OZE RENTIER S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, ul. Szkolna 10, 05-510 Konstancin-Jeziorna, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000881372 („Spółka”), zwołuje na dzień 23 czerwca 2022 roku, o godz. 1830, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się przy ul. Mostowej 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna, w Konstancińskim Domu Kultury, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przedstawienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego przyjęcie. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 26 października 2020 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 26 października 2020 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od dnia 26 października 2020 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. 9. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 26 października 2020 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 26 października 2020 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od dnia 26 października 2020 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H d) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykoz nania obowiązków za okres od dnia 26 października 2020 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 26 października 2020 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, f) pokrycia straty za okres od dnia 26 października 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku, g) upoważnienia Zarządu do wyboru Domu Maklerskiego w celu przygotowania Spółki do dopuszczenia notowania akcji na rynku NewConnect, h) wyrażenia zgody na realizację planu emisji obligacji, i) upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia emisji akcji serii D, j) zmiany Statutu Spółki poprzez zastąpienie w art. 2 pkt) 10 kropki średnikiem oraz dodanie w art. 2 punktów 11), 12) i 13) o treści: 11) PKD 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi; 12) PKD 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi; 13) PKD 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, k) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. 10. Informacja Zarządu o planach Spółki. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W dniu 01.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 26.02.2021R., REPERTORIUM A NUMER 574/2021, NOTARIUSZ MAŁGORZATA ANASZKIEWICZ - NIEZNAŃSKA, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE (00-746), PRZY ULICY JE SUŁKOWICKIEJ NUMER 2/4 LOKAL 29, ZMIENIONO ARTYKUŁ 3 USTĘP 1 STATUTU SPÓŁKI 14.07.2021R., REPERTORIUM A NUMER 3675/2021, NOTARIUSZ BEATA MOŻDŻYŃSKA KANCELARIA NOTARIALNA BEATY MOŻDŻYŃSKIEJ W KONSTANCINIE-JEZIORNA PRZY UL.WARSZAWSKIEJ 26 LOK.2 ZMIENIONO ART.3 STATUTU SPÓŁKI Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 600000,00 ZŁ wpisać: 1. 694916,90 ZŁ wykreślić: 3. 6000000 wpisać: 3. 6949169 wykreślić: 5. 600000,00 ZŁ wpisać: 5. 694916,90 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. SERIA B 2. 32195 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 2 1. SERIA C 2. 627218 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Zarząd OZE Rentier S.A. ogłasza treść statutu: Art. 1 1. Firma Spółki brzmi: OZE Rentier spółka akcyjna, spółka może używać skrótu nazwy OZE Rentier SA. 2. Siedzibą Spółki jest Konstancin-Jeziorna. o Art. 2 Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) PKD 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej; 2) PKD 27 Produkcja urządzeń elektrycznych; 3) PKD 33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń; 4) PKD 35 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; 5) PKD 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej; 6) PKD 43 Roboty budowlane specjalistyczne; 7) PKD 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana; z 8) PKD 71 Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne; 9) PKD 72 Badania naukowe i prace rozwojowe; 10) PKD 85 Edukacja. Art. 3 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 600.000 zł i dzieli się na 6.000.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,1 zł każda. 2. Kapitał zakładowy został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS. Art. 4 1. Zarząd składa się z od 1 do 2 osób wybieranych przez Radę Nadzorczą. 2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu. 3. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie. 18 – 4. Członkowie pierwszych organów Spółki zostali powołani na okres pierwszej kadencji w akcie związania Spółki. Kadencja organów Spółki trwa 5 lat. 5. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki. 6. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki albo w Warszawie. 7. Prawo głosu może być wykonywane przed pełnym pokryciem akcji. Art. 5 1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się w dniu 31.12.2021. Art. 6 Założycielami Spółki są: Jolanta Fraszyńska, Piotr Frejowski, Andrzej Tersa oraz Tomasz Zieliński.