WIELKOPOLSKA MANUFAKTURA WÓDEK SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000877470 NIP 7773260770 REGON 364072747

Zarząd Spółki Wielkopolska Manufaktura Wódek S.A. z siedzibą w Murowanej Goślinie, KRS 0000877470, niniejszym na podstawie art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 31 marca 2025 roku w Poznaniu, w Kancelarii Notarialnej notariusza Krystiana Józefiaka, ul. Kasprzaka 26/4 w Poznaniu, o godzinie 1000, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 lipca 2024 roku w przedmiocie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych. 6. Wolne głosy i wnioski. 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd spółki Wielkopolska Manufaktura Wódek S.A. z siedzibą w Murowanej Goślinie, KRS 0000877470, działając stosownie do wymogu art. 417 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ogłasza, że cena wykupu akcji, podlegających przymusowemu wykupowi na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielkopolska Manufaktura Wódek S.A. z dnia 26 lipca 2024 r. ustalona przez biegłego Bogusława Komodę wynosi 0,44 złotych na jedną akcję, przy czym akcjonariusz dokonujący wykupu zobowiązał się do zapłaty 14,00 zł (słownie: czternaście zł) za jedną akcję. ni

W dniu 03.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PRZYBYLAK 2. ALEKSANDRA MARIA 3. [ukryto] 2 1. CZUK R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O BAK 2. DOMINIK ANDRZEJ 3. [ukryto] wpisać: 3 1. POLCYN 2. ELŻBIETA 3. [ukryto] 4 1. IMA 2. HALINA 3. [ukryto]

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą: Wielkopolska Manufaktura Wódek Spółka Akcyjna z siedzibą w Murowanej Goślinie z dnia 26 lipca 2024 roku w przedmiocie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Wielkopolska Manufaktura Wódek Spółka Akcyjna z siedzibą w Murowanej Goślinie, stosownie do treści art. 418 § 1 KSH, uchwala przymusowy wykup 5807 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki Wielkopolska Manufaktura Wódek S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, wymienionych szczegółowo w § 2 niniejszej uchwały, należących do akcjonariuszy mniejszościowych Spółki reprezentujących łącznie mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki przez akcjonariusza większościowego Jakuba Imę, posiadającego 98,43% akcji w kapitale zakładowym Spółki. §2 Przymusowy wykup obejmuje 5807 akcji zwykłych na okaziciela serii B akcji stanowiących łącznie 0,58% kapitału zakłado wego, na które składają się akcje zwykłe na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł za jedną akcję o następujących numerach: 101-2477, 2578-2877, 2903-3402, 3428-3502, 3675- 3874, 4225-4274, 4300-4374, 4400-4604, 4705-4754, 4780-4829, 4930-6364, 6533-6557, 6583-6897, 6948-7047, 7599-7648. Wartość powyższych akcji zostanie ustalona przez biegłego powołanego przez Walne Zgromadzenie Spółki. §3 Wszystkie akcje podlegające przymusowemu wykupowi, o którym mowa powyżej zostaną nabyte przez akcjonariu– Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H sza spółki Wielkopolska Manufaktura Wódek S.A. - Pana Jakuba Imę, posiadającego 98,43% akcji w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję oraz łącznej wartości nominalnej w wysokości 580,70 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt złotych 70/10). Przymusowy wykup Akcji zostanie przeprowadzony przez Zarząd Spółki na rachunek akcjonariusza większościowego Spółki - Jakuba Imy, za cenę ustaloną przez biegłego powołanego przez Walne Zgromadzenie Spółki, nie mniejszą jednak niż za cenę nominalną akcji. §4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Wielkopolska Manufaktura Wódek Spółka Akcyjna z siedzibą w Murowanej Goślinie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do składania wszelkich oświadczeń woli, związanych z przeprowadzeniem przymusowego wykupu Akcji oraz zobowiązuje Zarząd Spółki do ogłoszenia niniejszej uchwały w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i stronie internetowej Spółki. §5 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd do wysłania w terminie 7 dni od dnia przekazania Spółce ustalonej przez biegłego powołanego przez Walne Zgromadzenie Spółki ceny za akcje podlegające przymusowemu wykupowi na podstawie niniejszej uchwały, zawiadomień za pomocą listów poleconych, akcjonariuszom mniejszościowym Spółki na adresy wskazane w rejestrze akcjonariuszy Spółki zawierających: a) informacje o podjęciu niniejszej uchwały, b) wezwanie do podania numeru rachunku bankowego, na który zostanie wypłacona kwota przysługująca danemu akcjonariuszowi mniejszościowemu Spółki z tytułu należących do niego akcji podlegających przymusowemu wykupowi, o którym mowa w niniejszej uchwale oraz do potwierdzenia adresu zamieszkania znajdującego się w rejestrze akcjonariuszy Spółki, a także c) informację dotyczącą sposobów zapłaty ceny za akcje podlegające przymusowemu wykupowi, o którym mowa w niniejszej uchwale, d) informację o cenie za jedną oraz wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki, podlegające przymusowemu wykupowi, o którym mowa w niniejszej uchwale. 2. Po otrzymaniu przez Spółkę od Pana Jakuba Imy ceny za wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki podlegające przymusowemu wykupowi, o którym mowa w niniejszej uchwale, Zarząd Spółki wypłaci kwoty przysługujące - poszczególnym akcjonariuszom mniejszościowym Spółki z tytułu przymusowego wykupu, o którym mowa w niniejszej uchwale, należących do nich akcji na rachunki bankowe akcjonariuszy mniejszościowych Spółki podane przez akcjonariuszy mniejszościowych Zarządowi Spółki. 3. W przypadku: a) braku przekazania Spółce numeru rachunku bankowego przez danego akcjonariusza mniejszościowego Spółki w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszej uchwały oraz informacji o ustalonej przez biegłego rewidenta cenie 18 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A akcji w ramach przymusowego wykupu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie internetowej Spółki, oraz b) braku przekazania Spółce przez danego akcjonariusza mniejszościowego Spółki informacji o zmianie adresu zamieszkania wskazanego w rejestrze akcjonariuszy Spółki w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszej uchwały oraz informacji o ustalonej przez biegłego rewidenta cenie akcji w ramach przymusowego wykupu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie internetowej Spółki, - przysługująca akcjonariuszowi mniejszościowemu kwota z tytułu wykupu należących do niego akcji podlegających przymusowemu wykupowi, o których mowa w Uchwale, zostanie nadana w placówce pocztowej operatora pocztowego, o którym mowa w art. 3 pkt 12 Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (dalej „Ustawa”) w formie przekazu pocztowego, o którym mowa w art. 3 pkt 16 Ustawy na adres danego akcjonariusza mniejszościowego Spółki zawarty w rejestrze akcjonariuszy Spółki. 4. W przypadku gdy akcjonariusz mniejszościowy przekaże Spółce informację o zmianie adresu zamieszkania, o którym mowa powyżej, bez wskazania numeru rachunku bankowego, kwota należna temu akcjonariuszowi z tytułu wykupu przymusowego należących do niego akcji zostanie nadana przekazem pocztowym, o którym mowa powyżej. §6 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY - Zarząd Wielkopolskiej Manufaktury Wódek Spółka Akcyjna z siedzibą w Murowanej Goślinie, KRS 0000877470, informuje, że w dniu 27 czerwca 2024 r., o godzinie 1200, w Kancelarii 24 – Notarialnej Notariusza Krystiana Józefiaka, ul. Kasprzaka 26/4 60-237 Poznań, odbędzie się Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Członka Rady nadzorczej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2022. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2022. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022. 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022. 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023. 13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023. 14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023. 15. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2023. 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023. 17. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023. 18. Podjęcie uchwały w przedmiocie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych. 19. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru biegłego do przeprowadzenia wyceny akcji będących przedmiotem przymusowego wykupu. 20. Wolne głosy i wnioski. 21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W dniu 24.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 29.10.2021 R., REP. NR A 1388/2021, NOTARIUSZ JAKUB SZYMCZAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU PRZY ULICY GRONOWEJ NUMER 22 LOK. 1202, ZMIENIONO § 7 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI. 21.03.2022 R., REP. NR A 956/2022, NOTARIUSZ MONIKA NOWAK-JAROSZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU PRZY ULICY NARAMOWICKIEJ NR 38/6, ZMIENIONO § 7 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 100000,00 ZŁ wpisać: 1. 100764,80 ZŁ wykreślić: 3. 1000000 wpisać: 3. 1007648 wykreślić: 5. 100000,00 ZŁ wpisać: 5. 100764,80 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. B 2. 7648 3. AKC NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

W dniu 16.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 2 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 02.09.2021 R., REP. NR A 3102/2021, NOTARIUSZ MONIKA NOWAK-JAROSZYK, POZNAŃ, ZMIENIONO BRZMIENIE § 7 UST. 1 STATUTU Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 3. 10000 wpisać: 3. 1000000 wykreślić: 4. 10,00 ZŁ wpisać: 4. 0,10 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić: 2. 10000 wpisać: 2. 1000000 wykreślić: 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE wpisać: 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Zarząd Wielkopolska Manufaktura Wódek S.A., ul. Polna 21, 62-095 Murowana Goślina („Spółka”), na podstawie art. 440 KSH, wzywa do zapisywania się na nie mniej niż 1 i nie więcej, niż 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o numerach od 000001 do nie większego niż 150000 („Akcje Oferowane”), w trybie subskrypcji otwartej. 1. Statut Spółki został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 212/2021 z dnia 2.11.2021 r. 2. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego została podjęta w dniu 29.10.2021 r. 3. Kapitał zakładowy ma być podwyższony o kwotę nie niższą niż 0,10 zł i nie wyższą niż 15.000,00 zł. 4. Cena emisyjna jednej Akcji Oferowanej wynosi 14,00 zł. 5. Akcje Oferowane są oferowane z wyłączeniem prawa poboru. 6. Zapisy na Akcje Oferowane będą przyjmowane od dnia od 18.11.2021 roku do 18.02.2022 roku. Spółka może skrócić okres subskrypcji informując o tym na stronie internetowej Spółki, przy czym nie może być on krótszy niż dwa tygodnie od dnia ogłoszenia. 7. Zapisy mogą być składane wyłącznie Spółce w sposób opisany na stronie internetowej emisja.manufakturawodek.pl. 8. Wpłata na Akcje Oferowane w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Akcji Oferowanych objętych zapisem i ceny emisyjnej, powinna być uiszczona do ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane na rachunek bankowy Spółki wskazany w formularzu zapisu. Jeśli wpłata w pełnej wysokości nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Spółki w terminach składania zapisów, zapis będzie bezskuteczny. 9. Zapisujący się na akcje przestają być zapisem związani, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Oferowanych nie będzie zgłoszone do sądu rejestrowego do dnia 29.04.2022 roku. 10. Przydział Akcji Oferowanych nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału Spółka może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania zapisów. 11. Zarząd dokona przydziału Akcji Oferowanych w terminie dwóch tygodni od upływu terminu zamknięcia subskrypcji. Informacja o przydziale Akcji Oferowanych zostanie podana przez Spółkę w terminie tygodnia od dnia przydziału Akcji Oferowanych. – a

Zarząd Wielkopolska Manufaktura Wódek S.A., ul. Polna 21, 62-095 Murowana Goślina, KRS 0000877470, zawiadamia, że Statut Spółki dostępny jest na stronie internetowej pod adresem:https://manufakturawodek.pl/userdata/public/assets/ dokumenty/Protokol_manufaktura.pdf. P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H