PETSY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000842991 NIP 5170406732 REGON 386127320

PLAN PRZEKSZTAŁCENIA PETSY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jasionce w prostą spółkę akcyjną z dnia 26 lipca 2024 r. I. Wprowadzenie 1. Zarząd spółki PETSY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jasionce, adres: Jasionka 954E, 36-002 Jasionka, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000842991, posiadająca REGON 386127320, oraz NIP 5170406732 (dalej jako „Spółka Przekształcana”), w związku z zamiarem przekształcenia Spółki Przekształcanej w prostą spółkę akcyjną, oraz spełnieniem wymagań określonych w art. 577 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), działając na podstawie art. 556 pkt 1, art. 557 oraz art. 558 KSH, przygotował Plan Przekształcenia o poniższej treści. 2. Spółka Przekształcana podlegać będzie przekształceniu w trybie określonym w art. 551-570 KSH oraz 577-580 KSH w prostą spółkę akcyjną, której firma otrzymuje następujące brzmienie: PETSY prosta spółka akcyjna (dalej jako „Przekształcenie”). II. Przekształcenie Zarząd Spółki proponuje wspólnikom Spółki Przekształcanej przeprowadzenie Przekształcenia na warunkach i zasadach określonych w Planie Przekształcenia oraz w załącznikach do Planu Przekształcenia. III. Typ spółki w jaki Spółka Przekształcana zostaje przekształcona Spółka Przekształcana zostanie przekształcona w prostą spółkę akcyjną pod firmą PETSY prosta spółka akcyjna z siedzibą w Jasionce (dalej jako „Spółka Przekształcona”). Spółka Przekształcana stanie się Spółką Przekształconą z chwilą wpisu Spółki Przekształconej do Krajowego Rejestru Sądowego. Na zasadzie sukcesji uniwersalnej i tożsamości podmiotu przekształconego i przekształcanego wynikającej z art. 553 KSH, Spółce Przekształconej przysługiwać będą wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przekształcanej. IV. Kapitał akcyjny Spółki Przekształconej 1. W momencie sporządzenia Planu Przekształcenia, kapitał zakładowy Spółki Przekształcanej wynosi 5.000,00 PLN (pięć tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 100 (sto) udzia łów po 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy. 2. W związku z tym, że zgodnie z art. 577 § 1 pkt 4 KSH, kapitał akcyjny spółki przekształconej nie może być niższy od kapitału zakładowego spółki przekształcanej, kapitał akcyjny Spółki Przekształconej będzie równy kapitałowi zakładowemu Spółki Przekształcanej i wyniesie 5.000,00 PLN (pięć tysięcy złotych). W Spółce Przekształconej zostanie wyemitowanych 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) nieuprzywilejowanych akcji Serii A o numerach A-00001 do A-25000, o cenie emisyjnej 0,20 PLN każda. V. Akcje w Spółce Przekształconej 1. W momencie sporządzenia Planu Przekształcenia, Spółka Przekształcana posiada dwóch wspólników: a) Michał Wojewoda, posiadający 51 (pięćdziesiąt jeden) udziałów o łącznej wartości 2.550,00 PLN (dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100), o wartości nominalnej 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy; – Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H b) Bartosz Sobota, posiadający 49 (czterdzieści dziewięć) udziałów o łącznej wartości 2.450,00 PLN (dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100), o wartości nominalnej 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy. 2. W kapitale akcyjnym Spółki Przekształconej, w zamian za 1 udział w kapitale zakładowym Spółki Przekształcanej, wspólnikom zostanie przyznanie 250 akcji serii A w Spółce Przekształcanej, co przekłada się na następujące proporcje: a) Michał Wojewoda otrzyma 12.750 (dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) nieuprzywilejowanych akcji Serii A o numerach A-00001 do A-12750, o cenie emisyjnej 0,20 PLN każda; b) Bartosz Sobota, otrzyma 12.250 (dwanaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) nieuprzywilejowanych akcji Serii A o numerach A-12751 do A-25000, o cenie emisyjnej 0,20 PLN każda. VI. Zakres praw przyznanych osobiście wspólnikom uczestniczącym w Spółce Przekształconej Wspólnikom uczestniczącym w Spółce Przekształconej nie będą przyznane żadne prawa osobiste, o których mowa w art. 563 § 1 KSH. VII. Zarząd 1. Funkcje w Zarządzie Spółki Przekształconej pełnić będzie Pan Michał Wojewoda, który będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu. 2. Do składanie oświadczeń w imieniu Spółki Przekształconej będzie upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie. VIII. Ustalenie wartości bilansowej majątku Spółki Przekształcanej na dzień 30 czerwca 2024 roku (art. 558 § 1 pkt 1 KSH) Wartość bilansowa majątku Spółki Przekształcanej (suma aktywów, która jest równa sumie pasywów) na - dzień 30 czerwca 2024 roku („Dzień Wyceny”), ustalona na podstawie sprawozdania finansowego Spółki Przekształcanej sporządzonego dla celów Przekształcenia na Dzień Wyceny, wynosi 348.384,38 zł (trzysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote 38/100). Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie finansowe na dzień 30 czerwca 2024 r. stanowi Załącznik nr 3 do Planu Przekształcenia. IX. Ogłoszenie Planu Przekształcenia Zgodnie z art. 5791 § 1 KSH Plan Przekształcenia zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. X. Załączniki Zgodnie z art. 558 § 2 KSH do Planu Przekształcenia zostały dołączone następujące załączniki: 1) Załącznik nr 1: Projekt uchwały w sprawie przekształcenia; 22 – 2) Załącznik nr 2: Projekt umowy Spółki Przekształconej; 3) Załącznik nr 3: Sprawozdanie finansowe Spółki Przekształcanej sporządzone dla celów Przekształcenia na dzień 30 czerwca 2024 roku. Sporządzono w Jasionce, dnia 26 lipca 2024 r.